社長・役員
略歴
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1974年４月 |
森永乳業株式会社入社 |
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1984年１月 |
当社創業 |
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1988年５月 |
当社設立 代表取締役 |
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2008年７月 |
代表取締役社長兼代表執行役員 |
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2012年７月 |
代表取締役社長 |
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2020年７月 |
代表取締役社長兼代表執行役員 (現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 兼代表執行役員 |
菅原 雅史 |
1954年３月３日生 |
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(注)４ |
237,080 |
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常務取締役 |
冨岡 喜榮子 |
1954年10月23日生 |
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(注)４ |
30,200 |
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取締役 兼執行役員営業部長 |
渡辺 晃彦 |
1961年７月29日生 |
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(注)４ |
3,300 |
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取締役 兼台湾英視股份有限公司 董事長兼総経理 |
菅原 亮太 |
1980年５月９日生 |
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(注)１ (注)４ |
1,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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社外取締役 |
小林 英明 |
1973年１月２日生 |
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(注)２ (注)４ |
3,400 |
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社外取締役 |
土門 孝彰 |
1956年２月28日生 |
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(注)２ (注)４ |
2,600 |
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社外取締役 |
陶山 さなえ |
1957年３月５日生 |
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(注)２ (注)４ |
500 |
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常勤監査役 |
後藤 勉 |
1958年２月21日生 |
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(注)５ |
11,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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社外監査役 |
藤田 幸治 |
1950年９月23日生 |
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(注)３ (注)５ |
600 |
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社外監査役 |
佐野 元彦 |
1955年４月29日生 |
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(注)３ (注)５ |
700 |
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計 |
291,380 |
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(注)１．取締役兼台湾英視股份有限公司董事長兼総経理菅原亮太氏は、代表取締役社長兼代表執行役員菅原雅史氏の長男であります。
２．取締役小林英明氏、土門孝彰氏及び陶山さなえ氏は、社外取締役であります。
また、取締役小林英明氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
３．監査役藤田幸治氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。
また、監査役藤田幸治氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
４．2024年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
（ア）社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針
社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
(a) 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
（イ）社外取締役
(a) 当社の社外取締役は、小林英明氏、土門孝彰氏及び陶山さなえ氏の３名であり、小林英明氏は当社株式を3,400株、土門孝彰氏は当社株式を2,600株、陶山さなえ氏は当社株式を500株所有しておりますが、それ以外に、当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係は３名の兼職先及び出身企業等を含めてありません。
(b) 当社における社外取締役は、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。
（ウ）社外監査役
(a) 当社の社外監査役は、藤田幸治氏、佐野元彦氏の２名であり、藤田幸治氏は当社株式を600株、佐野元彦氏は当社株式を700株所有しておりますが、それ以外に、人的関係、取引関係その他利害関係は２名の兼職先及び出身企業等を含めてありません。
(b) 監査役は３名で構成され、そのうち２名が社外監査役であります。監査役会は月１回開催され、監査役会で定めた監査方針、業務の分担に沿い、監査・監督を行っております。また、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役会と内部監査部門（内部監査室）及び会計監査人との連携は、前記「（1）［コーポレート・ガバナンスの概要］③ 企業統治に関するその他の事項」に記載のことを中心に、定期的又は必要の都度、情報や意見の交換を行います。また、社外取締役は、必要の都度、監査役会及び会計監査人と情報や意見の交換を行います。
全社的な内部統制を行う管理部は、社外役員、監査役、会計監査人及び内部監査部門より重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行います。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年４月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
23 |
37 |
14 |
9 |
4,533 |
4,616 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
893 |
1,408 |
1,132 |
931 |
48 |
35,673 |
40,086 |
4,200 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
2.22 |
3.51 |
2.82 |
2.32 |
0.12 |
88.99 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式192株は、「個人その他」に１単元（100株）、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。