(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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藤 岡 毅
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1979年11月２日生
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2002年９月
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㈱エス・エス・ディ入社
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2009年２月
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同社代表取締役（現任）
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2016年10月
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当社入社 経営企画本部長
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2017年12月
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当社取締役
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2018年２月
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当社M&A戦略本部長
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2018年５月
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㈱A-Stage 代表取締役（現任）
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2018年８月
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㈱オックスコンサルティング（現biz・Creave㈱） 取締役（現任）
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2020年12月
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当社代表取締役
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2023年２月
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当社代表取締役社長（現任）
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2023年８月
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㈱RfStream代表取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 8,000
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取締役
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上 田 賢 嗣
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1974年10月８日生
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2000年４月
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当社入社
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2014年５月
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当社製品開発本部 第５ソフトウエア開発部 部長
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2017年７月
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当社執行役員 ソフトウエア開発本部副本部長 兼 インターメディアプラットフォーム開発部 部長
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2019年４月
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当社製品事業本部 ソフトウエア開発部 部門長
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2022年６月
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当社次世代技術開発部門 副部門長
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2023年２月
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当社取締役 ソフトウエア開発本部長
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2024年４月
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当社取締役 ソフトウエア開発本部長 兼 ブランドデザイン部 部長（現任）
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(注)３
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普通株式 27
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取締役
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廣 岡 大 輔
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1976年６月30日生
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2001年４月
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当社入社
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2020年11月
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当社執行役員 製品事業本部 製品開発部門 ハードウエア開発部 部長
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2022年６月
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当社次世代技術開発部門 部門長 兼 第三開発部 部長
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2023年２月
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当社取締役 製品開発本部長 兼 ハードウエア開発部 部長（現任）
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(注)３
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普通株式 24
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取締役
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遠 藤 暢 克
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1972年11月24日生
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1997年４月
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イノテック㈱入社
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2004年６月
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アライドテレシス㈱入社
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2014年５月
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㈱ジェネシスホールディングス入社
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2015年４月
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㈱ワイズ・コーポレーション入社
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2015年11月
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当社入社
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2016年10月
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当社営業本部 第一営業部 部長
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2020年７月
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当社執行役員 法人営業本部 本部長 兼 第二営業部 部長
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2023年２月
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当社取締役 法人営業本部長 兼 第二営業部 部長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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成 田 友 依
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1974年８月16日生
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1993年４月
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株式会社バイテック入社
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2004年５月
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パンテック・ワイヤレス・ジャパン株式会社入社
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2011年４月
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同社 営業部 課長代理
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2015年11月
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当社入社 営業本部 第二営業部
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2016年２月
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当社経営企画本部 営業企画部
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2021年４月
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当社経営企画本部 営業企画部 部長
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2023年８月
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当社営業企画部 部長
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2024年11月
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当社取締役 営業企画部 部長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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岩 井 亨
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1968年12月13日生
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2001年５月
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株式会社コス（現 株式会社堀場アドバンスドテクノ）入社 管理部
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2011年３月
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東洋テック株式会社入社 経理部
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2013年４月
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四方工業株式会社入社 グローバル経理部長
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2014年７月
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当社入社 管理部 経理グループ
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2018年２月
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当社経営企画本部 経営管理部 部長
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2019年６月
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株式会社A-Stage 取締役管理部長（現任）
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2023年９月
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当社経営管理本部 本部長 兼 情報システム部 部長
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2024年11月
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当社取締役 経営管理本部 本部長 兼 情報システム部 部長（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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真 鍋 孔 明
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1988年11月19日生
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2012年４月
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月島機械株式会社（現 月島ホールディングス株式会社）入社
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2014年11月
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株式会社スウィップ（現 株式会社PocketPlot）設立 代表取締役（現任）
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2024年11月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
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―
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常勤監査役
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藤 原 豊 和
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1963年７月30日生
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1987年４月
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㈱東芝入社
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2001年９月
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ビジネストラベルジャパン㈱ 代表取締役
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2003年10月
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㈱東芝 映像事業本部 営業企画グループ長
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2010年４月
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同社 デジタルメディア事業本部 事業企画グループ長
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2014年４月
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東芝ライフスタイル㈱ 新規事業開発室企画グループ長
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2016年６月
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東芝映像ソリューション㈱ 新規事業開発部企画グループ長
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2021年３月
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TVS REGZA㈱ R&Dセンター企画管理グループ長
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2023年12月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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平 松 仁 昌
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1963年11月30日生
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1986年４月
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㈱日立製作所入社
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1999年４月
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同社 オフィスシステム事業部パソコン設計部第１グループ 課長
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2000年４月
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同社 インターネットプラットフォーム事業部 メディアステーション設計部 GL課長
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2007年４月
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同社 コンシューマ事業グループ マーケティング事業部 商品戦略企画部 GL課長
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2009年７月
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日立コンシューマエレクトロニクス㈱ 映像ソリューション事業部 国内マーケティング部 GL課長
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2013年４月
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㈱日立ソリューションズ プロダクトソリューション事業部 StarBoardソリューション本部 課長
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2015年11月
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サーモス㈱ 経営企画室 VECLOS課
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2020年４月
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同社 マーケティング部 情報管理課 マネジャー（現任）
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2023年12月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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十 代 田 敦
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1964年12月８日生
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1990年４月
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㈱大林組入社
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1999年６月
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㈱アトリエ・ジーアンドビー出向
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2011年６月
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同社 取締役
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2014年６月
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同社 常務取締役
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2021年４月
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同社 代表取締役
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2025年３月
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DY デザイン一級建築士事務所 開設（現任）
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2025年12月
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当社監査役（現任）
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(注)５
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―
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計
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8,051
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(注) １ 取締役 真鍋孔明は社外取締役であります。
２ 監査役 藤原豊和、平松仁昌および十代田敦は社外監査役であります。
３ 2025年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2025年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 代表取締役社長 藤岡毅は、保有株式8,000株（0.01％）を貸株として貸し出しておりましたが、2025年２月７日に全貸株の返還を受けております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であります。
真鍋孔明氏は、ソフトウエア業界、クロスボーダーEC業界に精通し、起業家としてベンチャー企業を立ち上げ、企業経営者として、クロスボーダーEC業界において顧客ニーズに合致する製品を生み出す顧客開発力、製品を軸に収益モデルを構築する事業開発力において豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言等をいただくことにより、当社の意思決定の健全性・透明性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化を期待しております。
また、真鍋孔明氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引上の関係その他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
当社の社外監査役は３名であります。
藤原豊和氏は、大手電機メーカーにおける新規サービスの事業化、国内外営業企画などの知識・経験に加え、総務、人事、管理、経理業務や企業経営に関する知識・経験を有しており、その知識と経験を当社の経営全般の監視に活かしていただくことを期待しております。
平松仁昌氏は、大手電機メーカーにおけるマーケティング、商品企画、商品開発、拡販戦略及び営業支援など、当業界における幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対する監督と助言を適切に行っていただくことを期待しております。
十代田敦氏は、建築設計及びデザインの分野での知識・経験に加え、企業経営に関する知識・経験を有しており、その知識・経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対する監督と助言を適切に行っていただくことを期待しております。
また、平松仁昌氏及び十代田敦氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引上の関係その他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
このように社外監査役は、高い独立性と専門的な知識並びに豊富な経験を有していることから、公正かつ中立に経営監視の機能及び役割を果たし、当社の企業統治に寄与するものと考えております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
