(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社 長
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荻野 善之
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1959年12月30日生
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1983年３月
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株式会社主婦の友社入社
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1995年11月
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雑誌「Cawaii！」創刊編集長就任
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2001年９月
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同社雑誌編集部部長就任
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2004年６月
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同社取締役就任
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2009年３月
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同社代表取締役社長就任
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2018年７月
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株式会社夕星社設立 同社代表取締役就任
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2019年６月
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当社社外取締役就任
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2022年６月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2022年６月
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株式会社上武 取締役就任（現任）
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2022年６月
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株式会社ソアーシステム 取締役就任（現任）
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2022年６月
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株式会社Ｇｌｏｔｕｓ 代表取締役就任（現任）
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(注)３
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取締役
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上田 真
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1969年10月29日生
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2001年５月
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新生債権回収株式会社 入社 ポートフォリオマネジメント部シニアマネージャー
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2007年４月
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同社 取締役就任
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2014年２月
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新生企業投資株式会社 入社 総務部 コンプライアンスオフィサー
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2015年２月
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新生インベストメント＆ファイナンス株式会社 入社 不動産投融資部 シニアマネージャー
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2022年９月
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当社入社 執行役員就任
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2022年９月
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株式会社Ｇｌｏｔｕｓ 取締役就任（現任）
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2022年11月
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株式会社ＢＳ ＥＮＥＲＧＹ 取締役就任(現任)
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2022年11月
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当社取締役就任(現任)
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2024年７月
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株式会社レブラス 代表取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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金子 洋祐
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1976年６月14日生
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1999年４月
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日本通運株式会社 入社
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2005年６月
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株式会社エーケー・グローバル・エージェント 入社
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2017年５月
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トラロックエンターテインメント株式会社顧問就任(現任)
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2022年６月
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当社社外取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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中澤 隆太
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1976年12月25日生
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1999年４月
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帝人株式会社入社
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2007年12月
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ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
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2019年８月
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コンメッド・ジャパン株式会社入社
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2020年１月
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同社整形外科営業部責任者
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2021年４月
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株式会社Ryu商会設立代表取締役就任(現任)
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2023年６月
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当社社外取締役就任(現任)
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(注)３
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常勤監査役
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佐藤 史治
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1964年11月11日生
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1992年４月
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堀会計事務所 入所
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1996年４月
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矢吹会計事務所 入所
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2000年１月
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有限会社エフ・エム・シー 代表取締役就任(現任)
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2009年９月
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株式会社ジェイムス 取締役就任(現任)
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2016年９月
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株式会社ヘルスケア・フロンティアーズ 代表取締役就任(現任)
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2022年11月
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当社社外監査役就任(現任)
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(注)４
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
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松﨑 久佳
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1960年10月２日生
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1979年４月
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東京国税局採用
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1993年７月
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東京国税局 課税二部資料調査１課 実査官
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2011年７月
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新宿税務署 法人課税５部門 統括国税調査官
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2012年７月
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渋谷税務署 法人課税６部門 統括国税調査官
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2014年７月
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板橋税務署 法人課税１部門 統括国税調査官
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2016年７月
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芝税務署 特別国税調査官
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2017年７月
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四谷税務署 特別国税調査官
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2019年７月
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立川税務署 特別国税調査官
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2022年６月
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当社社外監査役就任(現任)
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(注)４
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監査役
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矢部 康夫
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1955年５月１日生
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2016年７月
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東京国税局四谷税務署法人税特別国税調査官定年退官
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2016年８月
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税理士登録
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2016年９月
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税理士法人篠原会計入所
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2018年８月
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飯室税務会計事務所入所
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2020年９月
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矢部康夫税理士事務所開業同所所長就任(現任)
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2023年６月
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当社社外監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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計
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―
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(注) １．取締役 金子洋祐、中澤隆太は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤史治、松﨑久佳、矢部康夫は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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平田 憲三
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1981年５月28日生
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2004年９月
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宮本会計事務所 入所
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2008年４月
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今野研治税理士事務所 入所
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2013年７月
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税理士登録
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2013年７月
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平田憲三税理士事務所 開業 同所所長就任（現任）
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、当社と社外役員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、業務執行、経営判断について活発な議論を行うほか、監督機能強化に寄与しております。
社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した立場で、取締役の業務執行等の監査を実施しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、経営にかかわる高い見識と豊富な経験・知識等を活かして、当社の経営全般に助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に適任と判断して選任しております。
社外監査役については、経営全般に対する広い見識や経験のほか専門的な知見を活かして、客観的な立場から経営を監視するのに適任と判断して選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査担当者及び会計監査人と連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
なお、社外監査役を補佐する専任の部署もしくは担当者は設置しておりませんが、管理部門担当者が、社外監査役の指示等を受け、社内への指示の伝達及び社内情報の報告等を行っております。
ニ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
