代表者
略歴
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1992年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
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2008年４月 |
当社営業企画室長兼業務推進部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
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2011年４月 |
当社執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
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2012年４月 |
当社常務執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
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2013年６月 |
当社取締役常務執行役員営業企画室長就任 |
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2015年４月 |
当社取締役常務執行役員経営企画室長就任 |
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2017年６月 |
当社取締役専務執行役員経営企画室長就任 |
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2018年６月 |
当社取締役専務執行役員経営企画室担当兼製造本部担当就任 福島協栄株式会社取締役社長〔代表取締役〕就任 |
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2019年４月 |
当社取締役副社長〔代表取締役〕経営企画室担当兼製造本部担当就任 |
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2020年４月 |
当社取締役社長〔代表取締役〕就任（現在に至る） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 取締役社長 |
平 澤 潤 |
1970年１月18日 |
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(注) 4 |
192 |
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取締役 専務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼コーポレートトランスフォーメーション推進担当 |
村 本 篤 |
1959年８月10日 |
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(注) 4 |
33 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション 事業本部長
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降 矢 洋 三 |
1961年12月18日 |
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(注) 4 |
9 |
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取締役 常務執行役員 トータルソリューション 事業本部長 兼大阪営業本部担当 |
木 村 力 |
1965年５月21日 |
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(注) 4 |
11 |
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取締役 |
鈴 木 知 幸 |
1976年６月14日 |
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(注) 4 |
－ |
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取締役 |
杉 田 陽 子 |
1974年11月６日 |
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(注) 4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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監査役 常勤 |
斉 藤 陽 一 |
1959年11月10日 |
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(注) 5 |
5 |
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監査役 常勤 |
高 橋 哲 夫 |
1957年８月14日 |
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(注) 5 |
－ |
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監査役 |
森 岡 伸 介 |
1971年３月２日 |
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(注) 6 |
－ |
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計 |
250 |
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（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役鈴木知幸氏、杉田陽子氏は、社外取締役であります。
３．監査役高橋哲夫氏、森岡伸介氏は、社外監査役であります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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田 嶋 修 |
1965年11月２日 |
1989年４月 大坪司法書士事務所入所 2003年３月 司法書士登録 （東京司法書士会） 2003年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外監査役高橋哲夫氏は、当社の主要株主である三菱電機株式会社（当社の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合18.36％）の出身であり、当社は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外取締役鈴木知幸氏、社外取締役杉田陽子氏及び社外監査役森岡伸介氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。また、社外監査役についても、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる方を選定しております。
社外取締役鈴木知幸氏は、東京丸の内法律事務所の代表弁護士を務められており、経営に係る豊富な知識と、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役杉田陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外監査役高橋哲夫氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任しております。また、社外監査役森岡伸介氏は、公認会計士、税理士として幅広い経験と高い識見を有することから、外部からの視点に基づいた客観的な監査で、当社の監査体制の充実を図ることができるものと判断し、選任いたしました。また、社外監査役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、支店・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等及び監査部の監査結果報告を通じて会計監査人及び監査部と連携をとっております。また、内部統制については、担当取締役、担当部門及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
10 |
20 |
59 |
21 |
7 |
4,089 |
4,206 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
3,505 |
549 |
10,108 |
1,078 |
12 |
16,504 |
31,756 |
17,945 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
11.04 |
1.73 |
31.83 |
3.39 |
0.04 |
51.97 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式148,446株は、「個人その他」に1,484単元及び「単元未満株式の状況」に46株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、５単元含まれております。
３．「金融機関」には、「役員向け株式給付信託（RS交付型）」が保有する当社株式36,300株（議決権の数363個）が含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
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(連結子会社) |
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株式会社協栄システム |
東京都品川区 |
100,000 |
システム開発事業 |
100.0 |
－ |
当社システム開発事業のソフトウェア開発及びハードウェアの製造等をしております。 役員の兼任あり。 |
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協栄マリンテクノロジ 株式会社 |
東京都品川区 |
100,000 |
その他 |
100.0 |
－ |
役員の兼任あり。
|
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KYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD （注）２ |
シンガポール |
447,105 |
半導体デバイス事業 |
100.0 |
－ |
当社の取扱商品の販売をしております。 役員の兼任あり。 |
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KYOEI ELECTRONICS HONG KONG LIMITED |
中国 香港 |
269,757 |
半導体デバイス事業 プリント配線板事業 |
100.0 |
－ |
当社の取扱商品の販売をしております。 役員の兼任あり。 |
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KYOEI ELECTRONICS SHANGHAI CO.,LTD. （注）２ |
中国 上海 |
578,275 |
半導体デバイス事業 |
100.0 |
－ |
当社の取扱商品の販売をしております。 役員の兼任あり。 |
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KYOEI ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. |
タイ バンコク |
256,200 |
半導体デバイス事業 |
100.0 |
－ |
当社の取扱商品の販売をしております。 役員の兼任あり。 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．当連結会計年度において、協栄サーキットテクノロジ株式会社及びKYOEI ELECTRONICS AMERICA INC.は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。