(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小島 礼大
|
1980年２月１日
|
2002年４月
|
三友システム㈱ 入社
|
2002年10月
|
トランスパシフィック㈱ 入社
|
2004年２月
|
㈱富士コーポレーション 入社
|
2006年６月
|
㈱インベサイド 設立 代表取締役社長
|
2007年12月
|
㈱ヘルスアップ(現当社) 設立 代表取締役社長 (現任)
|
2009年３月
|
HW㈱ 取締役
|
2021年11月
|
㈱高周波数代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3,843,500
|
取締役
パーソナル事業本部
本部長
|
植原 一雄
|
1967年７月４日
|
1991年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2001年８月
|
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社(現メットライフ生命保険㈱) プロフィットセンター本部 企業保険部
|
2012年12月
|
同社 EB＆コーポレート本部 EB営業推進部長
|
2016年４月
|
当社 パーソナルトレーニング部 次長
|
2016年８月
|
当社 取締役 パーソナルトレーニング事業部 事業部長
|
2020年２月
|
当社取締役 パーソナル事業本部 本部長（現任）
|
|
(注)４
|
37,000
|
取締役
コーポレート本部
本部長
|
吉野 晴彦
|
1965年10月30日
|
1990年４月
|
株式会社東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2010年４月
|
ジェイ・マウンテンズ・グループ㈱ 入社
|
2011年８月
|
中部スノーアライアンス㈱ 取締役
|
2012年８月
|
㈱マックアースリゾート北海道 取締役社長
|
2013年３月
|
東和観光㈱ 取締役
|
2013年９月
|
飛騨森林都市企画㈱ 取締役
|
2014年12月
|
㈱マックアース取締役 国際事業部長
|
2016年12月
|
㈱テノ．ホールディングス 取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2018年４月
|
同社 取締役 管理本部長兼経営企画部長
|
2019年１月
|
同社 取締役 管理本部長
|
2021年11月
|
同社 取締役
|
|
㈱テノ．コーポレーション 代表取締役
|
2023年９月
|
当社 入社 執行役員 コーポレート本部付シニアマネージャー
|
2023年10月
|
当社 執行役員 コーポレート本部 本部長
|
2024年２月
|
当社 取締役 コーポレート本部 本部長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
橋本 玄
|
1954年５月７日
|
1978年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入社
|
1998年７月
|
三信㈱ 社長室長
|
1999年12月
|
㈱ジェーシービー 企画部長
|
2004年１月
|
㈱ライフ 専務取締役
|
2006年４月
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス 入社
|
2006年５月
|
㈱セブン・カードサービス 取締役 執行役員
|
2008年５月
|
㈱セブン・フィナンシャルサービス 取締役
|
2009年５月
|
㈱セブン・カードサービス 代表取締役社長
|
2011年４月
|
㈱セブンCSカードサービス 代表取締役
|
2011年５月
|
㈱セブン・フィナンシャルサービス 代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 取締役会長 ㈱セブン・カードサービス 取締役会長
|
2018年３月
|
㈱セブン・フィナンシャルサービス 顧問
|
2018年４月
|
㈱地域金融研究所 特別顧問（現任）
|
2020年５月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
学校法人 東京女子医科大学 理事長特別補佐
|
|
(注)
２、４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山田 暁彦
|
1973年９月15日
|
1999年10月
|
中央監査法人 入所
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2020年８月
|
山田暁彦公認会計士事務所 設立（現任）
|
2021年２月
|
㈱デンタルアシスト（現SheepMedical㈱） 監査役 （現任）
|
2022年２月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注)
３、６
|
―
|
監査役
|
吉原 慎一
|
1980年３月19日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2013年12月
|
第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所
|
2018年８月
|
東京六本木法律特許事務所 入所
|
2021年１月
|
同事務所 パートナー
|
2021年２月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2022年12月
|
東京南青山法律会計事務所 設立（現任）
|
|
(注)
３、６
|
―
|
監査役
|
鶴森 美和
|
1977年２月10日
|
2006年10月
|
第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所 入所
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所 入所 パートナー (現任)
|
2021年２月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
トランス・コスモス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)
３、６
|
―
|
計
|
3,880,500
|
(注) １．取締役下川智広は、2023年11月30日付けにて、取締役を辞任しております。
２．取締役橋本玄は、社外取締役であります。
３．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
門倉 洋平
|
1980年８月19日
|
2004年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2013年12月
|
東京弁護士会 登録
|
|
AZX総合法律事務所 入所
|
2014年11月
|
東京桜橋法律事務所 入所
|
2017年６月
|
埼玉弁護士会 登録換え
|
|
弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 設立 代表パートナー（現任）
|
2022年６月
|
㈱横浜食品サービス 監査役（現任）
|
|
―
|
８．当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
パーソナル事業本部 店舗マネジメント部 兼 営業推進部 兼 教育企画部 シニアマネージャー
|
岩瀬 健司
|
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役山田暁彦は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な会計監査経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
なお、当社は社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役１名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、４名とも独立役員として届け出ております。
③ 社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会または監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査および会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督または監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者および会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
