(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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稲吉 正樹
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1969年７月３日
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1992年４月
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愛知県蒲郡市役所 入庁
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1995年７月
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同庁 退庁
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1995年７月
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がんばる学園 創業
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1996年３月
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㈲がんばる学園（現㈱ジー・コミュニケーション）設立 代表取締役社長
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2003年６月
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㈱ジー・エデュケーション（現 NOVA ホールディングス㈱）設立 代表取締役社長（現任）
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2015年５月
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いなよしキャピタルパートナーズ㈱ 設立 代表取締役（現任）
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2024年７月
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当社 代表取締役会長（現任）
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(注)４
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－
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代表取締役社長
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松木 大輔
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1973年７月４日
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2018年８月
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NOVAホールディングス㈱ 取締役開発法人本部長
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2019年２月
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㈱GLR 代表取締役（現任）
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2019年３月
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NOVAホールディングス㈱ 常務取締役 開発・Kinder 事業本部長
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2019年９月
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㈱広島ドラゴンフライズ 取締役(現任)
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2022年７月
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㈱GABA 取締役（現任）
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2024年７月
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当社 取締役副社長
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2024年10月
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当社 代表取締役社長（現任）
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2024年11月
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NOVAホールディングス㈱ 常務取締役（現任）
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(注)４
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－
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取締役
パーソナル事業本部
本部長
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植原 一雄
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1967年７月４日
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1991年４月
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日本生命保険相互会社 入社
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2001年８月
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アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社(現メットライフ生命保険㈱) プロフィットセンター本部 企業保険部
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2012年12月
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同社 EB＆コーポレート本部 EB営業推進部長
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2016年４月
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当社 パーソナルトレーニング部 次長
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2016年８月
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当社 取締役 パーソナルトレーニング事業部 事業部長
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2020年２月
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当社取締役 パーソナル事業本部 本部長（現任）
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(注)４
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37,000
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取締役
コーポレート本部長
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石村 元希
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1974年８月16日
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2010年１月
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㈱ウインローダー 入社 マーケティングコミュニケーション室長
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2012年２月
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同社 人事課長 兼 総務課長
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2015年10月
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同社 管理本部長
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2020年３月
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当社 入社 人事総務部 シニアマネージャー
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2024年４月
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当社 執行役員 人事総務部 シニアマネージャー
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2024年12月
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当社 執行役員 総務・IR部 シニアマネージャー
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2025年２月
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当社 取締役 コーポレート本部長（現任）
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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橋本 玄
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1954年５月７日
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1978年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入社
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1998年７月
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三信㈱ 社長室長
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1999年12月
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㈱ジェーシービー 企画部長
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2004年１月
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㈱ライフ 専務取締役
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2006年４月
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㈱セブン＆アイ・ホールディングス 入社
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2006年５月
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㈱セブン・カードサービス 取締役 執行役員
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2008年５月
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㈱セブン・フィナンシャルサービス 取締役
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2009年５月
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㈱セブン・カードサービス 代表取締役社長
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2011年４月
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㈱セブンCSカードサービス 代表取締役
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2011年５月
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㈱セブン・フィナンシャルサービス 代表取締役社長
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2017年３月
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同社 取締役会長 ㈱セブン・カードサービス 取締役会長
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2018年３月
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㈱セブン・フィナンシャルサービス 顧問
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2018年４月
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㈱地域金融研究所 特別顧問（現任）
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2020年５月
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当社 社外取締役（現任）
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2020年９月
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学校法人 東京女子医科大学 理事長特別補佐
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(注)
２、４
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―
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取締役
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中野 信治
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1971年４月１日
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1997年３月
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日本人５人目となるF1選手権 参戦
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2003年５月
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INDY500 参戦
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2003年８月
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㈲コンヴィクション代表取締役（現任）
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2005年６月
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ルマン24時間耐久レース 参戦（日本人初、世界三大レース全てへの参戦）
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2006年７月
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㈱YAMATO 社外取締役
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2009年６月
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中日本自動車短期大学 客員教授
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2019年３月
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鈴鹿サーキットレーシングスクール バイスプリンシパル
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2024年３月
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ホンダレーシングスクール鈴鹿 エグゼクティブディレクター（現任）
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2025年２月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)
２、４
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―
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監査役
(常勤)
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山田 暁彦
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1973年９月15日
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1999年10月
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中央監査法人 入所
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2007年７月
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新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
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2020年８月
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山田暁彦公認会計士事務所 設立（現任）
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2021年２月
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㈱デンタルアシスト（現SheepMedical㈱） 監査役 （現任）
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2022年２月
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当社 社外監査役（現任）
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(注)
３、５
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―
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監査役
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吉原 慎一
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1980年３月19日
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2005年12月
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新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
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2013年12月
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第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所
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2018年８月
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東京六本木法律特許事務所 入所
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2021年１月
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同事務所 パートナー
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2021年２月
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当社 社外監査役（現任）
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2022年12月
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東京南青山法律会計事務所 設立（現任）
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2024年６月
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アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱ 社外取締役・監査等委員（現任）
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(注)
３、５
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―
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監査役
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鶴森 美和
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1977年２月10日
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2006年10月
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第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所
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2013年10月
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内幸町法律事務所 入所
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2017年４月
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虎ノ門一丁目法律事務所 入所 パートナー (現任)
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2021年２月
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当社 社外監査役（現任）
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2023年６月
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トランス・コスモス㈱ 社外取締役（現任）
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(注)
３、５
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―
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計
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37,000
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(注) １．代表取締役社長小島礼大は、2024年10月15日付けにて、取締役を辞任しております。
２．取締役橋本玄および中野信治は、社外取締役であります。
３．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 （株）
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門倉 洋平
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1980年８月19日
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2004年10月
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新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2013年12月
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東京弁護士会 登録
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AZX総合法律事務所 入所
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2014年11月
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東京桜橋法律事務所 入所
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2017年６月
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埼玉弁護士会 登録換え
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弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 設立 代表パートナー（現任）
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2022年６月
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㈱横浜食品サービス 監査役（現任）
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―
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７．当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
役名
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職名
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氏名
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執行役員
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パーソナル事業本部 店舗マネジメント部 兼 営業推進部 兼 教育企画部 シニアマネージャー
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岩瀬 健司
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② 社外役員の状況
当社では、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
取締役中野信治は、長年に渡るプロスポーツ分野での豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役山田暁彦は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な会計監査経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
なお、当社は社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役２名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、５名とも独立役員として届け出ております。
③ 社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会または監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査および会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督または監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者および会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
