(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年２月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
荒木 喜貴
|
1975年５月19日
|
1998年４月
|
ウシオ電機株式会社入社
|
2001年10月
|
ワタミ株式会社入社
|
2007年５月
|
介護ジャパン株式会社設立 代表取締役
|
2008年７月
|
ガンバリズム株式会社設立 代表取締役
|
2010年１月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３.
|
1,029,000 (注)５.
|
取締役副社長
|
土山 茂太
|
1973年７月１日
|
1998年６月
|
ワタミ株式会社入社
|
2007年５月
|
介護ジャパン株式会社設立 取締役
|
2008年７月
|
ガンバリズム株式会社設立 取締役
|
2010年１月
|
当社設立 取締役
|
2018年６月
|
取締役管理本部長
|
2021年２月
|
取締役副社長管理本部長
|
2023年２月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注)３.
|
90,162 (注)６.
|
取締役
介護本部長 兼
西日本福祉本部長
|
吉元 幸次郎
|
1977年９月22日
|
2000年４月
|
株式会社フィース入社
|
2001年８月
|
ワタミ株式会社入社
|
2008年３月
|
介護ジャパン株式会社 取締役
|
2008年７月
|
ガンバリズム株式会社設立 取締役
|
2010年１月
|
当社設立 取締役
|
2013年７月
|
ここしあ株式会社 代表取締役
|
2017年２月
|
介護ジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
取締役介護本部長(現任)
|
2022年９月
|
株式会社ＲＡＩＳＥ 代表取締役(現任)
|
2022年９月
|
株式会社ＣＯＮＦＥＬ 代表取締役(現任)
|
2022年12月
|
取締役西日本福祉本部長(現任)
|
|
(注)３.
|
42,911
|
取締役
経営管理本部長
|
武藤 輝一
|
1964年２月10日
|
1986年４月
|
株式会社丸井入社
|
1997年２月
|
株式会社船井総合研究所入社
|
1999年８月
|
ワタミ株式会社入社
|
2010年10月
|
ＥＴＯＡＭ株式会社入社
|
2016年４月
|
株式会社ＰＳＩ 取締役
|
|
株式会社ピー・エス・インターナショナル 取締役
|
2016年10月
|
当社入社 執行役員経営管理部長
|
2020年２月
|
取締役経営管理部長
|
2023年２月
|
取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３.
|
9,941
|
取締役
東日本福祉本部長
|
濵田 友則
|
1976年９月８日
|
2000年４月
|
プラザ商事株式会社入社
|
2012年10月
|
当社入社
|
2016年７月
|
執行役員福祉本部長
|
2018年２月
|
取締役福祉本部長
|
2022年12月
|
取締役東日本福祉本部長(現任)
|
2025年10月
|
Ａネクストワークス株式会社設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)３.
|
2,366
|
取締役
|
寺部 達朗
|
1972年３月15日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
2004年７月
|
Rights and Business Management Japan
株式会社 代表取締役(現任)
|
2012年２月
|
ルスロジャパン株式会社 監査役(現任)
|
2012年３月
|
ルスロゼライス株式会社 監査役
|
2013年７月
|
ＷＭパートナーズ株式会社 パートナー
|
2017年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年８月
|
ソノーラテクノロジー株式会社 監査役
|
2018年10月
|
スポーツＸ株式会社 監査役(現任)
|
2021年10月
|
株式会社ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ 社外取締役
|
2024年４月
|
株式会社ＡＣ福島ユナイテッド 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３.
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
山口 進
|
1950年７月21日
|
1974年４月
|
株式会社ヒューマックス入社
|
1992年８月
|
ワタミ株式会社入社
|
2003年８月
|
株式会社三光マーケティングフーズ入社
|
2006年２月
|
康正産業株式会社入社
|
2010年９月
|
株式会社三光マーケティングフーズ
常勤監査役
|
2017年２月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４.
|
2,000
|
監査役
|
河野 博紀
|
1978年６月19日
|
2011年８月
|
税理士登録
|
2011年９月
|
河野博紀税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
LIBERA株式会社 監査役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社ワイケー東京 監査役(現任)
|
2017年４月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４.
|
－
|
監査役
|
村山 輝紀
|
1971年10月９日
|
2002年10月
|
弁護士登録 新井法律事務所入所
|
2014年７月
|
新井・天海・村山法律事務所
(現、法律事務所 芝公園パートナーズ)
パートナー弁護士(現任)
|
2017年５月
|
当社監査役(現任)
|
2024年４月
|
一般社団法人未来チャレンジプロジェクト 理事(現任)
|
|
(注)４.
|
－
|
計
|
1,176,380
|
(注) １．取締役 寺部達朗は、社外取締役であります。
２．監査役 山口進、河野博紀及び村山輝紀は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年２月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 荒木喜貴の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＹＨＣ株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．取締役副社長 土山茂太の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＧ２株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
ｂ．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、同定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下のとおり、取締役の任期は１年となる予定であります。また、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
荒木 喜貴
|
1975年５月19日
|
1998年４月
|
ウシオ電機株式会社入社
|
2001年10月
|
ワタミ株式会社入社
|
2007年５月
|
介護ジャパン株式会社設立 代表取締役
|
2008年７月
|
ガンバリズム株式会社設立 代表取締役
|
2010年１月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３.
|
1,029,000 (注)５.
|
取締役副社長
|
土山 茂太
|
1973年７月１日
|
1998年６月
|
ワタミ株式会社入社
|
2007年５月
|
介護ジャパン株式会社設立 取締役
|
2008年７月
|
ガンバリズム株式会社設立 取締役
|
2010年１月
|
当社設立 取締役
|
2018年６月
|
取締役管理本部長
|
2021年２月
|
取締役副社長管理本部長
|
2023年２月
|
取締役副社長(現任)
|
|
(注)３.
|
90,162 (注)６.
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
介護本部長 兼
西日本福祉本部長
|
吉元 幸次郎
|
1977年９月22日
|
2000年４月
|
株式会社フィース入社
|
2001年８月
|
ワタミ株式会社入社
|
2008年３月
|
介護ジャパン株式会社 取締役
|
2008年７月
|
ガンバリズム株式会社設立 取締役
|
2010年１月
|
当社設立 取締役
|
2013年７月
|
ここしあ株式会社 代表取締役
|
2017年２月
|
介護ジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
取締役介護本部長(現任)
|
2022年９月
|
株式会社ＲＡＩＳＥ 代表取締役(現任)
|
2022年９月
|
株式会社ＣＯＮＦＥＬ 代表取締役(現任)
|
2022年12月
|
取締役西日本福祉本部長(現任)
|
|
(注)３.
|
42,911
|
取締役
経営管理本部長
|
武藤 輝一
|
1964年２月10日
|
1986年４月
|
株式会社丸井入社
|
1997年２月
|
株式会社船井総合研究所入社
|
1999年８月
|
ワタミ株式会社入社
|
2010年10月
|
ＥＴＯＡＭ株式会社入社
|
2016年４月
|
株式会社ＰＳＩ 取締役
|
|
株式会社ピー・エス・インターナショナル 取締役
|
2016年10月
|
当社入社 執行役員経営管理部長
|
2020年２月
|
取締役経営管理部長
|
2023年２月
|
取締役経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３.
|
9,941
|
取締役
東日本福祉本部長
|
濵田 友則
|
1976年９月８日
|
2000年４月
|
プラザ商事株式会社入社
|
2012年10月
|
当社入社
|
2016年７月
|
執行役員福祉本部長
|
2018年２月
|
取締役福祉本部長
|
2022年12月
|
取締役東日本福祉本部長(現任)
|
2025年10月
|
Ａネクストワークス株式会社設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)３.
|
2,366
|
取締役
|
寺部 達朗
|
1972年３月15日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
2004年７月
|
Rights and Business Management Japan
株式会社 代表取締役(現任)
|
2012年２月
|
ルスロジャパン株式会社 監査役(現任)
|
2012年３月
|
ルスロゼライス株式会社 監査役
|
2013年７月
|
ＷＭパートナーズ株式会社 パートナー
|
2017年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年８月
|
ソノーラテクノロジー株式会社 監査役
|
2018年10月
|
スポーツＸ株式会社 監査役(現任)
|
2021年10月
|
株式会社ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ 社外取締役
|
2024年４月
|
株式会社ＡＣ福島ユナイテッド 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３.
|
－
|
常勤監査役
|
山口 進
|
1950年７月21日
|
1974年４月
|
株式会社ヒューマックス入社
|
1992年８月
|
ワタミ株式会社入社
|
2003年８月
|
株式会社三光マーケティングフーズ入社
|
2006年２月
|
康正産業株式会社入社
|
2010年９月
|
株式会社三光マーケティングフーズ
常勤監査役
|
2017年２月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４.
|
2,000
|
監査役
|
河野 博紀
|
1978年６月19日
|
2011年８月
|
税理士登録
|
2011年９月
|
河野博紀税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
LIBERA株式会社 監査役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社ワイケー東京 監査役(現任)
|
2017年４月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４.
|
－
|
監査役
|
村山 輝紀
|
1971年10月９日
|
2002年10月
|
弁護士登録 新井法律事務所入所
|
2014年７月
|
新井・天海・村山法律事務所
(現、法律事務所 芝公園パートナーズ)
パートナー弁護士(現任)
|
2017年５月
|
当社監査役(現任)
|
2024年４月
|
一般社団法人未来チャレンジプロジェクト 理事(現任)
|
|
(注)４.
|
－
|
計
|
1,176,380
|
(注) １．取締役 寺部達朗は、社外取締役であります。
２．監査役 山口進、河野博紀及び村山輝紀は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年２月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 荒木喜貴の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＹＨＣ株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．取締役副社長 土山茂太の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＧ２株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役１名及び社外監査役３名を選定しております。
社外取締役の寺部達朗氏は、事業会社における取締役・監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的・中立的な立場から業務執行の監督を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山口進氏は、事業会社における監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ独立的な経営監視を行うこと期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の河野博紀氏は、税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の村山輝紀氏は、弁護士として法務全般について高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で、開示すべき人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係を確認し、充分勘案した上で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月に１回の取締役会に出席し、業績等の報告を受けることで取締役の執行状況を監督又は監査しております。
常勤の社外監査役は、主要会議等に出席し、会議での討議を通じて日々の業務運営に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、月に１回の監査役会の会合にて社内情報の共有化を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、リスク管理委員会、内部統制部門から内部統制の整備状況及び運用状況の評価の報告を受け、状況の確認をしております。
内部監査について、社外取締役及び社外監査役は内部監査室から監査計画や監査結果を定期的に報告を受け、意見交換・情報交換等を行い連携しております。
会計監査について、会計監査人及び監査役は監査計画及び監査結果報告等の会合を定期的に実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
