(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年11月21日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員状況は、以下の通りです。
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長兼グループCEO
|
増本 岳
|
1964年６月16日
|
1988年４月
|
株式会社日本LCA入社
|
1989年６月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2005年２月
|
株式会社カーブスジャパン代表取締役社長
|
2005年４月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2010年９月
|
当社取締役 株式会社ハイ・スタンダード取締役
|
2011年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2011年５月
|
株式会社コシダカホールディングス執行役員
|
2015年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会理事
|
2017年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会監事 一般財団法人日本ヘルスケア協会(現・公益財団法人日本ヘルスケア協会)理事(現任)
|
2018年３月
|
Curves International,Inc. President and CEO(現任) Curves International UK LTD. Director CFW Asia Management Company Limited Director
|
2018年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会副会長小売サービス部会長
|
2018年８月
|
一般社団法人スマートウェルネスコミュニティ協議会監事
|
2018年11月
|
株式会社カーブスジャパン代表取締役会長 (現任)
|
2019年７月
|
CFW International Management B.V. (現・Curves Europe B.V.) President and CEO(現任) CFW Operations Europe Limited Director (現任) Curves International of Spain, S.A. Director(現任)
|
2019年12月
|
Curves Operations Italy S.r.l. Director
|
2020年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会理事（現任）
|
2020年11月
|
株式会社ハイ・スタンダード代表取締役会長（現任） 筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センターアドバイザー(現任)
|
2021年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2021年６月
|
一般社団法人スマートウェルネスコミュニティ協議会理事(現任)
|
2021年11月
|
KIMOSCAPE(PTY)LTD Director(現任)
|
2024年２月
|
筑波大学大学院スポーツ・ウエルネス都市創生コンソーシアム会長(現任)
|
2025年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会常任理事（現任）
|
|
(注)２
|
5,109,941
|
取締役
|
坂本 眞樹
|
1967年１月20日
|
1993年３月
|
株式会社パナリンガ入社
|
1996年３月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2005年３月
|
株式会社カーブスジャパン出向
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年５月
|
同社取締役社長 株式会社ハイ・スタンダード取締役（現任）
|
当社取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社カーブスジャパン代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,077,447
|
取締役
(注)４
|
増本 陽子
|
1973年３月13日
|
1995年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2005年２月
|
株式会社カーブスジャパン出向
|
2011年５月
|
同社取締役副社長
|
当社取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社カーブスジャパン代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,077,447
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
管理本部長
|
松田 信也
|
1955年11月27日
|
1980年４月
|
株式会社髙島屋入社
|
2011年４月
|
株式会社コシダカホールディングス入社
|
株式会社カーブスジャパン経営管理部長(現任)
|
2014年３月
|
株式会社コシダカホールディングス執行役員
|
当社管理本部長
|
2018年11月
|
当社取締役管理本部長（現任）
|
2019年７月
|
CFW International Management B.V.(現・Curves Europe B.V.) Director(現任)
|
|
(注)２
|
15,492
|
取締役
（監査等委員）
(注)１
|
川田 豊和
|
1960年３月16日
|
1983年４月
|
中央信託銀行株式会社（現・三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2007年10月
|
日本証券代行株式会社入社
|
2012年２月
|
株式会社アイ・アール ジャパン入社
|
2020年２月
|
株式会社ウィルズ入社
|
2023年11月
|
株式会社カーブスジャパン監査役（現任） 株式会社ハイ・スタンダード監査役（現任） 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
(注)１
|
山本 禎良
|
1955年５月17日
|
1978年11月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1992年７月
|
同監査法人社員
|
2000年７月
|
同監査法人代表社員
|
2017年７月
|
山本禎良公認会計士事務所所長（現任）
|
2017年８月
|
東亜工業株式会社社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社免疫生物研究所社外監査役
|
公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンター監事（現任）
|
2018年11月
|
当社監査役 株式会社カーブスジャパン監査役 株式会社ハイ・スタンダード監査役
|
2019年11月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
(注)１
|
寺石 雅英
|
1961年７月10日
|
1993年４月
|
名古屋商科大学商学部助教授
|
1995年４月
|
群馬大学社会情報学部助教授
|
2001年６月
|
株式会社エスイー社外監査役（現任）
|
2002年４月
|
群馬大学社会情報学部教授
|
2005年11月
|
株式会社コシダカホールディングス社外監査役
|
2011年４月
|
大妻女子大学キャリア教育センター教授 （現任）
|
2015年11月
|
株式会社コシダカホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2019年4月
|
一般社団法人日本営業科学協会理事（現任）
|
2019年11月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年10月
|
株式会社T2社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,280,327
|
(注)１. 監査等委員である取締役 川田豊和、山本禎良及び寺石雅英は、社外取締役です。
２. 取締役の任期は、2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
４. 取締役 増本陽子は、代表取締役社長 増本岳の配偶者です。
５. 増本岳氏の所有する当社株式の数には、同氏の資産管理会社である株式会社ティーワイエヌが保有する株式数を含めて記載しております。
ｂ．2025年11月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員状況は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長兼グループCEO
|
増本 岳
|
1964年６月16日
|
1988年４月
|
株式会社日本LCA入社
|
1989年６月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2005年２月
|
株式会社カーブスジャパン代表取締役社長
|
2005年４月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2010年９月
|
当社取締役 株式会社ハイ・スタンダード取締役
|
2011年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2011年５月
|
株式会社コシダカホールディングス執行役員
|
2015年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会理事
|
2017年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会監事 一般財団法人日本ヘルスケア協会(現・公益財団法人日本ヘルスケア協会)理事(現任)
|
2018年３月
|
Curves International,Inc. President and CEO(現任) Curves International UK LTD. Director CFW Asia Management Company Limited Director
|
2018年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会副会長小売サービス部会長
|
2018年８月
|
一般社団法人スマートウェルネスコミュニティ協議会監事
|
2018年11月
|
株式会社カーブスジャパン代表取締役会長 (現任)
|
2019年７月
|
CFW International Management B.V. (現・Curves Europe B.V.) President and CEO(現任) CFW Operations Europe Limited Director (現任) Curves International of Spain, S.A. Director(現任)
|
2019年12月
|
Curves Operations Italy S.r.l. Director
|
2020年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会理事（現任）
|
2020年11月
|
株式会社ハイ・スタンダード代表取締役会長（現任） 筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センターアドバイザー(現任)
|
2021年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2021年６月
|
一般社団法人スマートウェルネスコミュニティ協議会理事(現任)
|
2021年11月
|
KIMOSCAPE(PTY)LTD Director(現任)
|
2024年２月
|
筑波大学大学院スポーツ・ウエルネス都市創生コンソーシアム会長(現任)
|
2025年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会常任理事（現任）
|
|
(注)２
|
5,109,941
|
取締役
|
坂本 眞樹
|
1967年１月20日
|
1993年３月
|
株式会社パナリンガ入社
|
1996年３月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2005年３月
|
株式会社カーブスジャパン出向
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年５月
|
同社取締役社長 株式会社ハイ・スタンダード取締役（現任）
|
当社取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社カーブスジャパン代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,077,447
|
取締役
(注)４
|
増本 陽子
|
1973年３月13日
|
1995年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2005年２月
|
株式会社カーブスジャパン出向
|
2011年５月
|
同社取締役副社長
|
当社取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社カーブスジャパン代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,077,447
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
管理本部長
|
松田 信也
|
1955年11月27日
|
1980年４月
|
株式会社髙島屋入社
|
2011年４月
|
株式会社コシダカホールディングス入社
|
株式会社カーブスジャパン経営管理部長(現任)
|
2014年３月
|
株式会社コシダカホールディングス執行役員
|
当社管理本部長
|
2018年11月
|
当社取締役管理本部長（現任）
|
2019年７月
|
CFW International Management B.V.(現・Curves Europe B.V.) Director(現任)
|
|
(注)２
|
15,492
|
取締役
（監査等委員）
(注)１
|
川田 豊和
|
1960年３月16日
|
1983年４月
|
中央信託銀行株式会社（現・三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2007年10月
|
日本証券代行株式会社入社
|
2012年２月
|
株式会社アイ・アール ジャパン入社
|
2020年２月
|
株式会社ウィルズ入社
|
2023年11月
|
株式会社カーブスジャパン監査役（現任） 株式会社ハイ・スタンダード監査役（現任） 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
(注)１
|
山本 禎良
|
1955年５月17日
|
1978年11月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1992年７月
|
同監査法人社員
|
2000年７月
|
同監査法人代表社員
|
2017年７月
|
山本禎良公認会計士事務所所長（現任）
|
2017年８月
|
東亜工業株式会社社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社免疫生物研究所社外監査役
|
公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンター監事（現任）
|
2018年11月
|
当社監査役 株式会社カーブスジャパン監査役 株式会社ハイ・スタンダード監査役
|
2019年11月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
(注)１
|
寺石 雅英
|
1961年７月10日
|
1993年４月
|
名古屋商科大学商学部助教授
|
1995年４月
|
群馬大学社会情報学部助教授
|
2001年６月
|
株式会社エスイー社外監査役（現任）
|
2002年４月
|
群馬大学社会情報学部教授
|
2005年11月
|
株式会社コシダカホールディングス社外監査役
|
2011年４月
|
大妻女子大学キャリア教育センター教授 （現任）
|
2015年11月
|
株式会社コシダカホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2019年4月
|
一般社団法人日本営業科学協会理事（現任）
|
2019年11月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年10月
|
株式会社T2社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,280,327
|
(注)１. 監査等委員である取締役 川田豊和、山本禎良及び寺石雅英は、社外取締役です。
２. 取締役の任期は、2025年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2025年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
４. 取締役 増本陽子は、代表取締役社長 増本岳の配偶者です。
５. 増本岳氏の所有する当社株式の数には、同氏の資産管理会社である株式会社ティーワイエヌが保有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社は企業統治において、社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、独立性の判断につきましては、金融商品取引所の定める独立性基準を参考に選定しております。また、社外取締役の選定にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営における豊富な経験と高い見識を重視しており、金融商品取引所の定める独立役員の資格を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を選定しております。
また、社外取締役３名と当社との間に、人的関係、資本的関係またはその他利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の川田豊和氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係が無く、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、豊富な経験と経営管理の幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、常勤の監査等委員長として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）の山本禎良氏は、当社との人的関係、資本的関係またはその他利害関係が無く、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、豊富で幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、監査等委員として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）の寺石雅英氏は、当社との人的関係、資本的関係またはその他利害関係が無く、大学教授として会社経営の先端的研究に携わり、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、豊富で幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、監査等委員として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は全員社外取締役です。監査等委員会と内部統制部門、監査等委員会と会計監査人の間では、定期的な情報交換会等によって連携を図っております。具体的には、監査計画の擦り合わせや作業分担の確認や情報交換等を行い、効率的で適切な監査業務の実施に努めております。
