社長・役員
略歴
2001年４月 株式会社ゴールドクレスト入社
2003年４月 株式会社エス・エム・エス取締役就任
2013年４月 当社設立 代表取締役CEO就任（現任）
2019年３月 株式会社フーディソン大田代表取締役就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
5 |
14 |
15 |
16 |
1 |
1,349 |
1,400 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
7,812 |
667 |
7,438 |
769 |
3 |
28,592 |
45,281 |
2,240 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
17.25 |
1.48 |
16.42 |
1.70 |
0.01 |
63.14 |
100 |
－ |
（注）自己株式59株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
山本 徹 |
1978年11月１日生 |
2001年４月 株式会社ゴールドクレスト入社 2003年４月 株式会社エス・エム・エス取締役就任 2013年４月 当社設立 代表取締役CEO就任（現任） 2019年３月 株式会社フーディソン大田代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,942,147 |
|
取締役CFO兼 経営管理部長 |
内藤 直樹 |
1982年９月30日生 |
2006年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2016年10月 当社入社 2018年10月 当社取締役CFO兼経営管理部長就任（現任） |
（注）３ |
23,800 |
|
取締役 |
谷村 格 |
1965年２月10日生 |
1987年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 同社 パートナー就任 2000年９月 ソネット・エムスリー株式会社（現エムスリー株式会社）代表取締役就任（現任） 2015年10月 当社社外取締役就任（現任） 2021年２月 株式会社REAPRA社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
32,000 |
|
取締役 |
福武 英明 |
1977年５月14日生 |
2000年４月 株式会社キーエンス入社 2006年２月 株式会社エス・エム・エス入社 2009年２月 efu Investment Limited Director就任（現任） 2012年12月 公益財団法人福武財団代表理事（副理事長）就任 2014年６月 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役就任 2021年６月 株式会社ベネッセホールディングス非業務執行取締役就任（現任） 2023年１月 公益財団法人福武財団代表理事（理事長）就任（現任） 2023年６月 当社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,900 |
|
取締役 |
野地 春菜 |
1985年２月19日生 |
2007年４月 三菱UFJ証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社 2016年９月 Uber Japan株式会社入社 2021年２月 Wolt Japan株式会社入社 2023年３月 Wolt Japan株式会社代表取締役就任 2024年４月 newmo株式会社取締役就任（現任） 2024年６月 当社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
池田 智 |
1956年３月２日生 |
1978年４月 カルピス食品工業株式会社（現カルピス株式会社）入社 1993年12月 CAPY U.S.A,INC社長就任 2009年６月 CALPIS U.S.A,INC社長就任 2011年７月 カルピス株式会社監査室長就任 2012年６月 カルピス株式会社常勤監査役就任 2017年３月 アサヒグループホールディングス株式会社監査役会付顧問就任 2021年６月 当社社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
中川 紘平 |
1977年10月２日生 |
2001年４月 最高裁判所司法研修所入所 2002年10月 第一東京弁護士会登録 2002年10月 TMI総合法律事務所入所 2014年５月 ニューヨーク州弁護士登録 2016年４月 東京大学法科大学院客員准教授 2017年２月 NEXAGE法律事務所設立（現任） 2017年６月 プロパティエージェント株式会社社外監査役就任（現任） 2018年３月 スローガン株式会社社外監査役就任（現任） 2019年１月 当社社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 慎也 |
1979年６月23日生 |
2004年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年７月 公認会計士登録 2018年10月 公認会計士渡邉慎也事務所設立（現 公認会計士・税理士渡邉慎也事務所）（現任） 2019年２月 当社社外監査役就任（現任） 2022年６月 東光監査法人代表社員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,002,847 |
||||
（注）１．取締役谷村格、福武英明及び野地春菜は、社外取締役であります。
２．監査役池田智、中川紘平及び渡邉慎也は、社外監査役であります。
３．2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年８月31日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社グループでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は、事業推進室長伊藤貴彦、魚ポチ事業部長日下部俊典、sakana bacca事業部長木下太志、フード人材バンク事業部長黒川拓の４名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社では、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外監査役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。
社外取締役の谷村格は、戦略コンサルティングファームにおける経験や上場企業の代表取締役としての豊富な経験、実績を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当該役員は当社の株式32,000株及び新株予約権32,000個（32,000株）を保有しております。この関係以外に、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福武英明は、当社と異なる事業分野における豊富な経営経験を有し、社外の視点から意見を述べることで当社の経営の合理性・透明性を高めるとともに、幅広い知識と国際経験を活かして取締役の職務の執行を監督することが期待できる人材と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当該役員が実質的に支配している会社が当社の株式4,900株を保有しております。この関係以外に、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の野地春菜は、当社と近しい事業分野における豊富な経営経験を有し、国際的な視点や事業成長等の実績を踏まえた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することが期待できる人材と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池田智は、企業経営者としての経験や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行監督等の役割を十分に果たしていただけるものと判断し、常勤監査役に選任しております。なお、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川紘平は、弁護士としての豊富な経験と知識を有しており、また他社の社外監査役として企業経営に関与されており、社外監査役としての責務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の渡邉慎也は、公認会計士としての豊富な経験と知識に基づき、企業経営に対する十分な見識を有しており、社外監査役としての責務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査、内部監査、会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。
また社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携し、定期的に監査役会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社フーディソン大田 |
東京都大田区 |
５百万円 |
食品・加工品の流通業及び販売業 |
100.0 |
役員の兼任２名、当社商品の販売及び仕入、資金の貸付 |
（注）１．有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．特定子会社に該当しております。
３．「関係内容」欄の役員の兼任には、当社役員及び従業員の当該会社役員兼任数を記載しております。
沿革
２【沿革】
|
年月 |
概要 |
|
2013年４月 |
東京都港区芝公園において、資本金20百万円で株式会社フーディソンを設立 |
|
2014年３月 |
本社を東京都中央区築地に移転 |
|
2014年５月 |
飲食店向けの食品Eコマースサービス「魚ポチ（うおぽち）」開始 |
|
2015年２月 |
個人向け鮮魚セレクトショップ「sakana bacca 中目黒」を東京都目黒区上目黒にオープン |
|
2015年10月 |
東京都大田区東海に完全子会社株式会社フーディソン大田を設立 |
|
2015年12月 |
本社を東京都中央区勝どきに移転 |
|
2016年２月 |
株式会社フーディソン大田が東京都中央卸売市場大田市場水産物部の仲卸営業許可を取得 |
|
2017年４月 |
食品事業者向け人材紹介サービス「さかな人材バンク（現フード人材バンク）」開始 |
|
2021年２月 |
東京都中央卸売市場豊洲市場水産部の買参権を取得 |
|
2022年12月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |