社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
(注) 当社所有の自己株式1,901株は、「個人その他」に19単元及び「単元未満株式の状況」に１株を含めて表示しております。
役員
(2) 【役員の状況】
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
(注) １ 取締役 森田幸光及び内田優子は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 一宮勇治及び監査役 鈴木祐介は、社外監査役であります。
３ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
補欠監査役の佐々木慎吾は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
１．社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役森田幸光は、警察署長や刑事部長、自動車安全センター静岡県事務所長として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役内田優子は、税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を当社の経営に対し、的確な助言をいただけるとともに必要な監督機能を期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役森田幸光及び内田優子との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
なお、上記社外取締役２名は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役一宮勇治は、当社の親会社の本田技研工業株式会社において、長年にわたる経理財務部門での実務経歴があり、専門的かつ高度な知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同社とは製品の販売、原材料の仕入等を行っており、継続的かつ安定した取引上の関係にあります。
社外監査役鈴木祐介は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。
なお、上記社外監査役２名と当社との間に人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、社外監査役鈴木祐介は一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役は、「監査役への報告基準」を基に受ける情報や、監査役会の定めた監査方針・監査計画及び業務分担に従い、取締役の職務執行及び内部統制システム等について監査を行っております。
社外監査役は、上記の専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門とも連携し、業務監査にも必要に応じて参画しております。コンプライアンス及び財務・会計に関わる事象につきましては、会計監査人や内部統制部門(人事総務部・経理部)と相互に意見交換を実施しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ整備できておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．特定子会社に該当します。
２．本田技研工業株式会社は、有価証券報告書を提出しております。
３．カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッドは、連結売上収益に占める売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く。)の割合が10／100を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上収益 60,164百万円
(2) 税引前利益 628百万円
(3) 当期利益 615百万円
(4) 資本合計 17,867百万円
(5) 資産合計 44,520百万円
４．佛山市豊富汽配有限公司は、連結売上収益に占める売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く。)の割合が10／100を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上収益 25,730百万円
(2) 税引前利益 2,937百万円
(3) 当期利益 2,238百万円
(4) 資本合計 10,728百万円
(5) 資産合計 18,114百万円
５．武漢金豊汽配有限公司は、連結売上収益に占める売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く。)の割合が10／100を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上収益 63,980百万円
(2) 税引前利益 2,302百万円
(3) 当期利益 1,718百万円
(4) 資本合計 4,402百万円
(5) 資産合計 28,153百万円
６．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
沿革
２ 【沿革】