(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
長 岡 宏
|
1962年3月16日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバル ＶＰ カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2019年４月
|
三菱自動車工業株式会社 専務執行役員(開発担当)
|
2019年６月
|
同社 執行役専務(開発担当)
|
2019年12月
|
同社 執行役専務 (ＣＯＯ補佐 兼 開発担当)
|
2020年２月
|
同社 代表執行役 (Ｃo-ＣＯＯ 兼 開発担当)
|
2021年４月
|
同社 代表執行役副社長 (ものづくり担当)
|
2023年４月
|
同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・ＴＣＳ・デザイン担当)
|
2024年11月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現)
|
2025年１月
|
当社 執行役員社長ＣＥＯ(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現)
|
2025年２月
|
当社 代表取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
ＣＯＯ
|
安 藤 昌 明
|
1965年５月13日生
|
1988年10月
|
当社入社
|
2003年７月
|
Ambrake Corporation (現Akebono Brake Corporation) President
|
2005年１月
|
営業部門統括
|
2007年１月
|
当社 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括
|
2010年１月
|
Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales
|
2018年７月
|
コンチネンタル・オートモ－ティブ・ ジャパン株式会社 Global Key Account Executive
|
2020年８月
|
当社 執行役員(現)、 グローバル営業部門長
|
2022年４月
|
自動車営業部門長
|
2022年７月
|
ＣＭＯ、中国事業責任者、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)
|
2023年４月
|
補修品事業部門担当、
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門担当
|
2023年６月
|
当社 取締役(現)
|
2024年４月
|
ＣＯＯ(現)
|
2025年４月
|
自動車営業部門長(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社)入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター
|
2015年１月
|
同社 マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)
|
2023年12月
|
日本ケミコン株式会社 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社 社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
当社 社外取締役
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
普通株式 5
|
社外取締役
監査等委員
|
廣 本 裕 一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業 グループＣＯＯ
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ株式会社 代表取締役共同代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
当社 社外取締役
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
三 代 洋 右
|
1952年４月14日生
|
1975年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年３月
|
Mitsubishi Corporation(Americas)
(ニューヨーク本社) マネージャー
|
2001年２月
|
オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター
|
2003年８月
|
帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式
会社)入社 技術本部長付理事
|
2006年６月
|
同社 執行役員、パワーコントロール
カンパニー計画部長
|
2008年６月
|
同社 取締役、企画本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役、企画本部長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長、 住環境カンパニー社長
|
2017年６月
|
センクシア株式会社 社外監査役
|
2018年10月
|
同社 社外取締役
|
2020年７月
|
当社 社外取締役
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
5
|
(注) １ 当社では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり６名となっております。
社長
|
長岡 宏
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
石田 憲英
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
前上 亮子
|
２ 取締役駒形崇、丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏は、社外取締役であります。
３ 長岡宏氏の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 安藤昌明及び駒形崇の両氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
長 岡 宏
|
1962年3月16日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバル ＶＰ カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2019年４月
|
三菱自動車工業株式会社 専務執行役員(開発担当)
|
2019年６月
|
同社 執行役専務(開発担当)
|
2019年12月
|
同社 執行役専務 (ＣＯＯ補佐 兼 開発担当)
|
2020年２月
|
同社 代表執行役 (Ｃo-ＣＯＯ 兼 開発担当)
|
2021年４月
|
同社 代表執行役副社長 (ものづくり担当)
|
2023年４月
|
同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・ＴＣＳ・デザイン担当)
|
2024年11月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現)
|
2025年１月
|
当社 執行役員社長ＣＥＯ(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現)
|
2025年２月
|
当社 代表取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
執行役員
ＣＯＯ
|
安 藤 昌 明
|
1965年５月13日生
|
1988年10月
|
当社入社
|
2003年７月
|
Ambrake Corporation (現Akebono Brake Corporation) President
|
2005年１月
|
営業部門統括
|
2007年１月
|
当社 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括
|
2010年１月
|
Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales
|
2018年７月
|
コンチネンタル・オートモ－ティブ・ ジャパン株式会社 Global Key Account Executive
|
2020年８月
|
当社 執行役員(現)、 グローバル営業部門長
|
2022年４月
|
自動車営業部門長
|
2022年７月
|
ＣＭＯ、中国事業責任者、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)
|
2023年４月
|
補修品事業部門担当、
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門担当
|
2023年６月
|
当社 取締役(現)
|
2024年４月
|
ＣＯＯ(現)
|
2025年４月
|
自動車営業部門長(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
戎 野 順 一
|
1982年８月24日生
|
2006年４月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2010年８月
|
GCAサヴィアン株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社
|
2013年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社
|
2018年７月
|
同社 ディレクター
|
2021年７月
|
同社 マネージングディレクター(現)
|
2025年６月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社)入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター
|
2015年１月
|
同社 マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)
|
2023年12月
|
日本ケミコン株式会社 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社 社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
当社 社外取締役
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
普通株式 5
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
片 山 智 裕
|
1973年２月７日生
|
1997年４月
|
東京地方裁判所 判事補任官
|
2003年４月
|
弁護士登録・本間合同法律事務所入所
|
2003年10月
|
会計士補登録・中央青山監査法人入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
当社 社外監査役
|
2017年３月
|
片山法律会計事務所 代表弁護士(現)
|
2019年７月
|
株式会社ベビーカレンダー 社外監査役(現)
|
2020年７月
|
当社 社外監査役退任
|
2025年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
5
|
(注) １ 当社では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり６名となっております。
社長
|
長岡 宏
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
石田 憲英
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
前上 亮子
|
２ 取締役駒形崇、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏は、社外取締役であります。
３ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
石 岡 修
|
1977年５月５日
|
2004年11月
|
弁護士登録
|
－
|
2010年７月
|
JICA長期専門家(ラオス法律人材育成強化プロジェクト)
|
2018年11月
|
国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所勤務(Legal/Protection Associate)
|
2020年７月
|
国税不服審判所(高松支部)勤務(任期付公務員)
|
2023年９月
|
片山法律会計事務所入所(現)
|
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社における社外取締役は５名であり、丹治宏彰氏は当社の普通株式を５千株保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。駒形崇、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の駒形崇氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役、同じく社外取締役の廣本裕一氏は同社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、当社は、社外取締役３名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社における社外取締役は４名となる予定であります。新任の片山智裕氏との間で顧問契約を締結しておりますが、その規模・性質から社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。当社は、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定です。
