社長・役員
略歴
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2005年12月 |
株式会社三井住友銀行より当社へ出向、理事（総務部専任部長） |
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2006年６月 |
当社執行役員管理部門副担当 |
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2007年６月 |
当社取締役執行役員管理部門、海外事業推進、内部統制副担当 |
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2008年６月 |
当社取締役常務執行役員管理部門（企画部）担当、海外事業推進担当 |
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2010年６月 |
当社取締役常務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
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2013年６月 |
当社取締役専務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
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2015年４月 |
当社取締役副社長執行役員、社長補佐、管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
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2017年４月 |
当社代表取締役社長（現） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
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（注）３ |
45 |
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取締役副社長執行役員 海外事業担当 住宅営業部門担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.社長 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
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丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
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（注）３ |
12 |
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取締役常務執行役員 CFO 総合管理部共同部長 盟和（大連）汽車配件有限公司監事 盟和（佛山）汽車配件有限公司監事
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高桑 重徳 |
1964年10月18日生 |
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（注）３ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役常務執行役員 自動車部品営業部門担当 |
桐生 直規 |
1965年2月13日生 |
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（注）３ |
3 |
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取締役 |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
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（注）３ |
0 |
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取締役 |
市川 一郎 |
1958年５月10日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小峰 光 |
1971年10月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
梶谷 太作 |
1961年１月14日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
62 |
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（注）１ 取締役 原 秋彦、市川一郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員 森山弘和、小峰 光、梶谷太作は、社外取締役であります。
３ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梶谷太作、委員 森山弘和、委員 小峰 光
６ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、玉田雅彦、伊藤明彦、小池宏伸、長谷川高広、塩澤章彦、三浦基則、今 俊男、原 伸彦、増田信太郎、長田政博の10名であります。
また、執行役員と同等の責任と権限を有する技監を設け、技術開発部門を統括する最高業務執行責任者として湯澤伊知郎を任命しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名（うち監査等委員は３名）であります。
原 秋彦氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式200株を所有しておりますが、これ以外に当社との間には利害関係はなく、当社に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
市川一郎氏は、会計の専門家として豊かな経験と専門知識を有し、また企業経営者としての経験・知見を有するとともに、企業会計の分野を専門としており、幅広く経営に対しての監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、2025年１月29日開催の株式会社ユニメディアの定時株主総会の終結の時をもって退任しております。同社と当社の間には特別な関係はありません。また、SWEAT CAPITAL株式会社代表取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との関係には特別な関係はなく、当社に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
小峰 光氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業会計の分野を専門としており、専門的な立場からの監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、小峰公認会計士事務所代表、株式会社ルクス国際会計代表取締役、内外テック株式会社および株式会社Olive Unionの社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との関係には特別な関係はなく、当社に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
梶谷太作氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに当社の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査体制につきましては、前述のとおり、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで、透明性を高めております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（２名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査等委員会及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年４回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
2025年３月31日現在
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有（被所有） 割合(%) |
関係内容 |
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役員の 兼任等 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
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（連結子会社） |
中華人民共和国遼寧省大連市 |
1,004,100千円 |
自動車内装部品の製造・販売 |
100.00 |
有 |
－ |
当社からの部品仕入 当社への材料販売 |
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盟和（大連）汽車配件有限公司 |
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盟和（佛山）汽車配件有限公司 |
中華人民共和国広東省佛山市 |
1,200,000千円 |
自動車内装部品の製造・販売 |
100.00 |
有 |
－ |
当社からの部品仕入 当社への材料販売 |
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MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC. （注）２ |
アメリカ合衆国 テネシー州 ルイズバーグ市 |
30,000千米ドル |
自動車内装部品の製造・販売 |
100.00 |
有 |
貸付 債務保証 |
当社からの部品仕入
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MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. |
タイ王国 サムット プラカーン県 |
432,000千バーツ |
自動車内装部品の製造・販売 |
100.00 |
有 |
債務保証 |
当社からの部品仕入
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（注）１ いずれも特定子会社であります。
２ MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1) 売上高 |
3,815,927千円 |
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(2) 経常損失 |
△42,263千円 |
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(3) 当期純損失 |
△42,355千円 |
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(4) 純資産額 |
2,649,086千円 |
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(5) 総資産額 |
3,706,923千円 |