代表者
略歴
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行
2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社
2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社
2010年９月 当社取締役
2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任）
2013年９月 当社代表取締役（現任）
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a．有価証券報告書提出日現在
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 当社取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 当社代表取締役（現任） |
（注）３ |
1,360,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 当社代表取締役（現任） |
（注）３ |
1,244,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング 入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現 ㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 ㈱Link-U（現 ㈱Link-Uグループ） 社外取締役 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル代表取締役（現任） 2021年９月 当社取締役 2024年11月 当社代表取締役（現任） |
（注）３ |
695,680 |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 当社取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
深日 剛 |
1958年８月10日生 |
1982年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2002年１月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 目黒法人営業部長兼目黒支店長 2004年２月 ㈱ジェービーピー 代表取締役社長 2008年６月 ㈱三菱UFJ銀行 理事 リテール企画部部長（特命担当） 2010年５月 同行 理事 リテールリスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長（特命担当） 2011年11月 ㈱みどり会 内部統括部長 2013年６月 同社取締役内部統括部長 2016年６月 同社常務取締役（人事部・総務部・内部統括部担当） 2021年６月 同社常勤監査役 2024年９月 当社常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現 明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現 SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現 ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所（現 公認会計士・税理士蝦名卓事務所） 開設 代表（現任） 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役 2005年６月 ㈱エー・ディー・ワークス（現㈱ADワークスグループ）監査役 2013年６月 データコム㈱ 取締役 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 当社監査役（現任） 2018年７月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員 |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
野矢 茂 |
1954年８月７日生 |
1973年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2002年２月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 人事部東京人材開発室調査役 2004年４月 同行大宮法人営業部長兼大宮支店長 2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 大宮支社長 2006年６月 ㈱みどり会 東京本部保険部長 2011年６月 同社取締役事業開発部長 2013年６月 同社取締役（保険部担当） 2018年10月 当社顧問 2022年９月 当社監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
3,299,680 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
２．監査役 深日剛、蝦名卓及び野矢茂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 深日剛の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 蝦名卓の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から、2029年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 野矢茂の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役社長 安達慶高の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社マイティ・キャピタル・マネジメントが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．取締役副社長 荒川拓也の所有株式数は、同役員の資産管理会社であるＳ＆Ｙ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
b．2026年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 当社取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 当社代表取締役（現任） |
（注）３ |
1,360,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 当社代表取締役（現任） |
（注）３ |
1,244,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング 入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現 ㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 ㈱Link-U（現 ㈱Link-Uグループ） 社外取締役 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル代表取締役（現任） 2021年９月 当社取締役 2024年11月 当社代表取締役（現任） |
（注）３ |
695,680 |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 当社取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
深日 剛 |
1958年８月10日生 |
1982年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2002年１月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 目黒法人営業部長兼目黒支店長 2004年２月 ㈱ジェービーピー 代表取締役社長 2008年６月 ㈱三菱UFJ銀行 理事 リテール企画部部長（特命担当） 2010年５月 同行 理事 リテールリスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長（特命担当） 2011年11月 ㈱みどり会 内部統括部長 2013年６月 同社取締役内部統括部長 2016年６月 同社常務取締役（人事部・総務部・内部統括部担当） 2021年６月 同社常勤監査役 2024年９月 当社常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現 明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現 SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現 ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所（現 公認会計士・税理士蝦名卓事務所） 開設 代表（現任） 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役 2005年６月 ㈱エー・ディー・ワークス（現㈱ADワークスグループ）監査役 2013年６月 データコム㈱ 取締役 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 当社監査役（現任） 2018年７月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員 |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
野矢 茂 |
1954年８月７日生 |
1973年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2002年２月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 人事部東京人材開発室調査役 2004年４月 同行大宮法人営業部長兼大宮支店長 2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 大宮支社長 2006年６月 ㈱みどり会 東京本部保険部長 2011年６月 同社取締役事業開発部長 2013年６月 同社取締役（保険部担当） 2018年10月 当社顧問 2022年９月 当社監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
3,299,680 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
２．監査役 深日剛、蝦名卓及び野矢茂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 深日剛の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 蝦名卓の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から、2029年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 野矢茂の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2030年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役社長 安達慶高の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社マイティ・キャピタル・マネジメントが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．取締役副社長 荒川拓也の所有株式数は、同役員の資産管理会社であるＳ＆Ｙ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、当社の経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。
上記の社外取締役と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役深日剛は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融部門で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役野矢茂は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融、保険等で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記３名の社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役深日剛は常勤監査役であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、また内部監査部門や会計監査人による監査の状況を把握するとともに、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化が図られるよう努めております。
当社は、経営の意思決定機能と執行役員の業務執行の管理監督機能を持つ取締役会に対する監視機能が重要と考えており、社外監査役３名を選任しております。社外監査役３名による外部からの客観的・中立的な監査が実施されることで、必要な監視機能が確保できると判断しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年６月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
4 |
19 |
36 |
39 |
10 |
2,403 |
2,511 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
7,478 |
6,187 |
23,733 |
5,799 |
53 |
75,718 |
118,968 |
100,454 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
6.29 |
5.20 |
19.95 |
4.87 |
0.04 |
63.65 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式920,000株は、「個人その他」に9,200単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
リビングポイント㈱ （注）１ |
東京都新宿区 |
85,000 |
資金決済業務（ポイント発行） |
100.0 |
業務委託及び受託 経営指導 役員の兼任 |
|
リビングファイナンス㈱ （注）１ |
東京都新宿区 |
60,000 |
ファクタリング業務、 エスクロー業務、 バリュエーション業務 |
100.0 |
業務委託及び受託 経営指導 役員の兼任 |
|
㈱メディアシーク （注）１ |
東京都港区 |
100,000 |
システム開発 システムコンサルティング |
100.0 |
業務委託及び受託 経営指導 役員の兼任 |
|
スタートメディアジャパン㈱ （注）１、２ |
東京都港区 |
42,500 |
ライフスタイルDX |
74.1 (74.1) |
業務委託及び受託 経営指導 役員の兼任 |
|
㈱メディアシークキャピタル （注）１、２ |
東京都港区 |
35,000 |
ベンチャーインキュベーション |
100.0 (100.0) |
業務委託及び受託 経営指導 役員の兼任 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。