代表者
略歴
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2012年10月 |
日清製粉プレミックス株式会社入社 |
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2015年１月 |
当社入社 |
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2015年３月 |
当社経営改革本部長 |
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2015年５月 |
当社取締役副社長兼経営改革本部長 |
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2016年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2018年４月 |
株式会社Ｉ＆Ｉ（株式会社ケイ・スタッフより商号変更）代表取締役社長 |
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2023年４月 |
株式会社ペットペット代表取締役社長（現任） |
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2026年３月 |
ペッツバリュー株式会社取締役会長兼株式会社I＆I取締役会長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
豊田 実 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
94 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
梅澤 広次 |
1971年１月５日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼経理・システム本部長 兼財務部長 |
小野 善治 |
1975年11月15日生 |
|
(注)２ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事総務本部長 兼教育事業部長 |
加藤 幸久 |
1976年５月23日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
品田 文隆 |
1964年７月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
平藤 丈征 |
1958年６月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
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|
取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
145 |
||||||||||||||
（注）１．品田 文隆、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
２．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社では、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の７名であります。
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職名 |
氏名 |
|
執行役員 当社営業本部 支店統括統括部長 |
紅谷 憲治 |
|
執行役員 当社経理・システム本部 情報システム部長 |
大友 仁 |
|
執行役員 当社営業本部 支店統括部 関東支店長 |
中村 紀彦 |
|
執行役員 当社営業本部 営業商品統括部長 |
藤﨑 健三朗 |
|
執行役員 当社経営戦略室長代理 |
岡田 雅宏 |
|
執行役員 当社営業本部 チェーンストア統括部長 |
坂田 一馬 |
|
執行役員 当社営業本部 物流統括部長 |
角田 幸太郎 |
ｂ．2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
豊田 実 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
94 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
梅澤 広次 |
1971年１月５日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼経理・システム本部長 兼財務部長 |
小野 善治 |
1975年11月15日生 |
|
(注)２ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事総務本部長 兼教育事業部長 |
加藤 幸久 |
1976年５月23日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
品田 文隆 |
1964年７月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
江連 裕子 |
1977年７月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
144 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．品田 文隆、古西 豊、古川 幸伯及び江連 裕子は、社外取締役であります。
２．2026年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2026年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社では、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の７名であります。
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職名 |
氏名 |
|
執行役員 当社営業本部 支店統括統括部長 |
紅谷 憲治 |
|
執行役員 当社経理・システム本部 情報システム部長 |
大友 仁 |
|
執行役員 当社営業本部 支店統括部 関東支店長 |
中村 紀彦 |
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執行役員 当社営業本部 営業商品統括部長 |
藤﨑 健三朗 |
|
執行役員 当社経営戦略室長代理 |
岡田 雅宏 |
|
執行役員 当社営業本部 チェーンストア統括部長 |
坂田 一馬 |
|
執行役員 当社営業本部 物流統括部長 |
角田 幸太郎 |
② 社外取締役（監査等委員を除く）の状況
有価証券報告書提出日（2026年５月26日）現在において、当社の社外取締役（監査等委員を除く）は１名であります。
社外取締役品田 文隆氏は、当社のその他の関係会社であり、当社と営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員であります。
社外取締役品田 文隆氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、当社の経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
なお、2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合についても、社外取締役（監査等委員を除く）の状況に変更はありません。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
有価証券報告書提出日（2026年５月26日）現在において、当社の監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任する基準を監査等委員会監査等規程に定めており、任期を全うすることが可能か、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能か、会社及び親会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等において独立性に問題がないか、公正不偏の態度を保持できるか、経営評価を行うことができるか等を勘案して、適格性を判断することとしております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は３名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に１名以上在任する状況を維持する方針としております。
なお、2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決されますと、新たに江連 裕子氏が就任される予定であります。それに伴い、監査等委員である社外取締役は３名となる予定です。
社外取締役江連 裕子氏は、長年経済キャスターとして活躍し、多数の企業経営者や株式市場関係者への豊富な取材経験を有しており、独立した立場から高度な知見を当社のコーポレートガバナンス・取締役会の監督機能の強化を図ることが出来るものと考えております。当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務部、経理部及び財務部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、必要に応じて、取締役会の開催前に常勤監査等委員より説明が行なわれております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
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|
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2026年２月28日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
2 |
21 |
66 |
19 |
17 |
3,573 |
3,698 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
237 |
1,787 |
18,646 |
1,816 |
134 |
38,438 |
61,058 |
8,746 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.39 |
2.93 |
30.54 |
2.97 |
0.22 |
62.95 |
100.00 |
－ |
（注）１．「株主数」の「計」の欄には、単元未満株式のみ所有の株主の数922人は含めておりません。
２．自己株式41,525株は、「個人その他」に415単元及び「単元未満株式の状況」に25株を含めて記載しております。
３．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が５単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
|||||
|
役員の兼任 |
資金援助 (千円) |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
その他 |
||||||
|
当社 役員 (名) |
当社 従業員 (名) |
|||||||||
|
ペッツバリュー㈱ |
兵庫県 西宮市 |
30,000 |
ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペットショップ店舗開発事業 |
100 |
3 |
3 |
－ |
同社は同社取扱商品を当社に販売しております。 |
建物を賃貸しております。 |
－ |
|
㈱Ｉ＆Ｉ |
東京都 新宿区 |
10,000 |
ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペット用品の販売促進ツールの企画・製作事業 |
100 |
2 |
－ |
40,000 |
同社は同社製作の販売促進ツールを当社へ提供しております。 |
建物を賃貸しております。 |
－ |
|
㈱ペットペット |
大阪市 淀川区 |
27,453 |
ペット総合情報サイト運営事業 |
100 |
2 |
2 |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）１.上記子会社は、特定子会社に該当いたしません。
２.株式会社Ｉ＆Ｉは、2026年２月27日付で当社の出資比率が増加したことにより、当社の完全子会社となりま
した。
３.株式会社ペットペットは、2025年７月15日付で当社の出資比率が増加したことにより、当社の完全子会社と
なりました。また、2025年９月30日付で休眠会社となりました。
(2）その他の関係会社
その他の関係会社である国分グループ本社㈱の状況については、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 （関連当事者情報）」に記載しているため、記載を省略しております。