社長・役員
略歴
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2012年10月 |
日清製粉プレミックス株式会社入社 |
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2015年１月 |
当社入社 |
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2015年３月 |
当社経営改革本部長 |
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2015年５月 |
当社取締役副社長兼経営改革本部長 |
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2016年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2018年４月 |
株式会社Ｉ＆Ｉ（株式会社ケイ・スタッフより商号変更）代表取締役社長（現任） |
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2023年４月 |
株式会社ペットペット代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年２月29日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
9 |
29 |
54 |
41 |
12 |
3,715 |
3,860 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
2,194 |
1,799 |
17,977 |
3,414 |
71 |
34,858 |
60,313 |
5,246 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
3.64 |
2.98 |
29.81 |
5.66 |
0.12 |
57.79 |
100.00 |
－ |
（注）１．「株主数」の「計」の欄には、単元未満株式のみ所有の株主の数717人は含めておりません。
２．自己株式70,445株は、「個人その他」に704単元及び「単元未満株式の状況」に45株を含めて記載しております。
３．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が５単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長
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豊田 実 |
1955年９月19日生 |
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(注)２ |
64 |
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常務取締役 営業本部長 兼支店統括部長 |
梅澤 広次 |
1971年１月５日生 |
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(注)２ |
－ |
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取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼経理・システム本部長 |
小野 善治 |
1975年11月15日生 |
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(注)２ |
1 |
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取締役 常務執行役員 人事総務本部長 兼教育事業部長 兼エコーペットビジネス総合学院学院長 |
加藤 幸久 |
1976年５月23日生 |
|
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
品田 文隆 |
1964年７月21日生 |
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(注)２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
平藤 丈征 |
1958年６月20日生 |
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(注)３ |
1 |
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取締役 (監査等委員) |
古西 豊 |
1968年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
古川 幸伯 |
1974年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
67 |
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（注）１．品田 文隆、古西 豊及び古川 幸伯は、社外取締役であります。
２．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社では、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任とを明確化すること等を目的として、2004年５月より執行役員制度を導入しております。執行役員は次の５名であります。
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職名 |
氏名 |
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常務執行役員 当社営業本部 チェーンストア統括部長 |
紅谷 憲治 |
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執行役員 当社経理・システム本部 情報システム部長 |
大友 仁 |
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執行役員 当社営業本部 支店統括部 関西支店長 |
中村 紀彦 |
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執行役員 当社営業本部 支店統括部 関東支店長 |
有木 久雄 |
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執行役員 当社経営戦略室長代理 |
岡田 雅宏 |
② 社外取締役（監査等委員を除く）の状況
当社の社外取締役（監査等委員を除く）は１名であります。
社外取締役品田 文隆氏は、当社のその他の関係会社であり、当社と営業上の取引がある国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員であります。
社外取締役品田 文隆氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、当社の経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。
③ 監査等委員である社外取締役の状況
当社の監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古西 豊氏及び古川 幸伯氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役古西 豊氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。社外取締役古川 幸伯氏は、弁護士として専門的な知識や経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任する基準を監査等委員会監査等規程に定めており、任期を全うすることが可能か、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能か、会社及び親会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等において独立性に問題がないか、公正不偏の態度を保持できるか、経営評価を行うことができるか等を勘案して、適格性を判断することとしております。
監査等委員である社外取締役の選任状況に関する考え方については、監査等委員会設置会社においては監査等委員は３名以上で、その過半数は社外取締役でなければならないという会社法の規定を遵守することを基本としております。また、会計や開示上の諸規則に精通した監査等委員が監査等委員会に１名以上在任する状況を維持する方針としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部監査室から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査等委員会監査の実効性を高めており、三者間の連携を密にしております。人事総務部、経理部及び財務部をはじめとする内部統制部門は、これら三者と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、三者のそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。監査等委員である社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、必要に応じて、取締役会の開催前に常勤監査等委員より説明が行なわれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
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役員の兼任 |
資金援助 (千円) |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
その他 |
||||||
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当社 役員 (名) |
当社 従業員 (名) |
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ペッツバリュー㈱ |
兵庫県 西宮市 |
30,000 |
ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペットショップ店舗開発事業 |
100 |
3 |
2 |
－ |
同社は同社取扱商品を当社に販売しております。 |
建物を賃貸しております。 |
－ |
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㈱Ｉ＆Ｉ |
東京都 新宿区 |
10,000 |
ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペット用品の販売促進ツールの企画・製作事業 |
60 |
2 |
－ |
－ |
同社は同社製作の販売促進ツールを当社へ提供しております。 |
建物を賃貸しております。 |
－ |
|
㈱ペットペット |
兵庫県 西宮市 |
27,453 |
ペット総合情報サイト運営事業 |
81 |
2 |
2 |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）上記子会社は、特定子会社に該当いたしません。
(2）その他の関係会社
その他の関係会社である国分グループ本社㈱の状況については、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 （関連当事者情報）」に記載しているため、記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
沿革 |
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1971年６月 |
大阪市阿倍野区阪南町にエコー販売株式会社を設立、愛玩動物、家禽養魚飼料等の販売を開始 |
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1971年11月 |
本社を大阪市東淀川区上新庄町へ移転 |
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1974年１月 |
本社を大阪市東淀川区豊里町へ移転 |
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1975年９月 |
札幌営業所を開設（1985年５月 支店に昇格） |
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1976年４月 |
東京営業所を開設（1990年９月 関東支店に改組） |
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1977年２月 |
神姫営業所を開設（1998年２月 姫路支店に改組・移転、2012年３月 姫路物流センターに改組 2021年７月 閉鎖） |
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1977年４月 |
名古屋営業所を開設（1986年11月 支店に昇格） |
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1978年９月 |
大阪市東淀川区西大道町に本社新社屋竣工し移転 |
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1984年５月 |
福岡営業所を開設（1987年２月 支店に昇格） |
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1986年９月 |
広島営業所を開設（1992年３月 支店に昇格） |
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1987年５月 |
兵庫県西宮市鳴尾浜に本社新社屋竣工し移転 |
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1990年８月 |
大阪支店を開設（1993年３月 関西支店に改組） |
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1991年５月 |
高松出張所を開設（1992年３月 四国営業所に昇格、2018年３月 四国支店に昇格） |
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1992年３月 |
日本マックス株式会社及び大和工業株式会社を吸収合併 |
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1992年３月 |
エコートレーディング株式会社に社名変更 |
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1992年７月 |
三重営業所を開設（1994年６月 名古屋支店に統合） |
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1993年３月 |
西宮物流センターを開設（1999年５月 関西支店に統合） |
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1993年３月 |
北大阪物流センターを開設（2003年３月 新設の和泉物流センターに移転） |
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1993年３月 |
仙台営業所を開設（1997年９月 東北支店に昇格、2003年６月 南方物流センターに移転、2006年３月 東北営業所に改組、2011年３月 支店に昇格） |
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1993年５月 |
南大阪物流センターを開設（1999年５月 関西支店に統合） |
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1993年６月 |
南九州営業所を開設（2013年８月 閉鎖） |
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1993年９月 |
関東物流センターを開設（1996年10月 新設の行田物流センターに移転、2005年４月 神奈川物流センター及び沼南物流センターに統合） |
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1994年９月 |
札幌東物流センターを開設（1997年２月 札幌支店に統合） |
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1995年３月 |
大阪証券取引所市場第二部（特別指定銘柄）に株式を上場 |
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1996年１月 |
大阪証券取引所市場第二部に指定 |
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1996年７月 |
野田物流センターを開設（2004年３月 新設の神奈川物流センターに移転） |
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1997年３月 |
ベリーエース株式会社の全株式を取得し子会社化（2006年12月 清算） |
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1997年７月 |
岐阜営業所を開設（1999年３月 名古屋支店に統合) |
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1997年12月 |
福岡東物流センターを開設（1998年10月 福岡支店に統合） |
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1999年５月 |
沼南物流センターを開設（2011年３月 新設の越谷物流センターに移転） |
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1999年10月 |
沖縄営業所を開設（2024年１月 福岡支店に統合） |
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2000年３月 |
株式会社ペットペットを設立（2004年５月 所有株式の全てを売却、2013年４月 全発行済株式取得 現連結子会社） |
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2000年４月 |
エコーペットビジネス総合学院を開校 |
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2000年10月 |
荒尾物流センターを開設 |
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2000年11月 |
小矢部物流センターを開設 |
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2000年12月 |
ペッツバリュー株式会社（現連結子会社）を設立 |
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2001年９月 |
青森営業所を開設（2003年３月 東北支店に統合） |
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2001年12月 |
仙台物流センターを開設（2002年６月 東北支店に統合） |
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2002年２月 |
横浜支店を開設（2018年３月 関東支店に統合） |
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2002年２月 |
児玉物流センターを開設（2002年６月 行田物流センターに統合） |
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2002年３月 |
ＭＫ物流センターを開設（2014年５月 野田物流センターに名称変更） |
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2002年５月 |
静岡営業所を開設（2016年４月 閉鎖） |
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2002年８月 |
南方物流センターを開設 |
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2003年３月 |
和泉物流センターを開設 |
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2003年12月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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2004年３月 |
神奈川物流センターを開設（2014年３月 厚木物流センターに移転） |
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2005年２月 |
東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に指定 |
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2006年10月 |
野田物流センターを開設（2008年11月 新設の柏物流センターに移転） |
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年月 |
沿革 |
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2007年１月 |
株式会社ドアトゥドアを設立（2008年３月 持分法適用関連会社の範囲から除外） |
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2007年９月 |
佐野物流センターを開設 |
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2008年８月 |
株式会社ニチリウ永瀬の株式を取得（2012年８月 持分法適用関連会社の範囲から除外） |
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2008年10月 |
埼玉物流センターを開設（2012年10月 新設の岩槻物流センターに移転） |
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2008年11月 |
柏物流センターを開設 |
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2009年９月 |
株式会社マーク産業を設立（2015年９月 当社を存続会社とする吸収合併により消滅） |
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2010年３月 |
熊本物流センターを開設 |
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2010年４月 |
株式会社ケイ・スタッフ（2018年４月 株式会社Ｉ＆Ｉへ商号変更。現連結子会社）を設立 |
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2010年11月 |
ココロ株式会社を設立（2016年１月 全株式を譲渡し非子会社化） |
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2011年３月 |
越谷物流センターを開設（2012年10月 新設の岩槻物流センターに移転） |
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2011年５月 |
愛寵頂級（北京）商貿有限公司（持分法適用関連会社）を設立（2016年２月 清算） |
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2012年９月 |
岩槻物流センターを開設 |
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2013年３月 |
国分株式会社（現 国分グループ本社株式会社）と資本業務提携、国分株式会社が持株比率18.31％の筆頭株主となる（現その他の関係会社） |
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2016年２月 |
富士物流センターを開設 |
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2016年５月 |
仙台物流センターを開設 |
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2016年５月 |
小牧物流センターを開設 |
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2016年５月 |
監査等委員会設置会社に移行 |
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2016年10月 |
箱崎物流センターを開設（2018年７月 閉鎖） |
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2021年８月 |
撫川物流センターを開設 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移行 |
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2022年10月 |
東京本社を開設 |
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2023年５月 |
羽島物流センターを開設 |
（注）当社は2024年３月１日に本社機能を兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号から大阪市淀川区宮原１丁目２番４号に移転しております。また、2024年４月12日付の取締役会において、2024年５月22日に定款変更及び本店移転を行うことを決議しております。