(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年９月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
田 中 勝 彦
|
1955年３月14日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
2000年９月
|
執行役員エンジニアリング本部副本部長
|
2004年９月
|
取締役エンジニアリング統括本部長
|
2010年９月
|
常務取締役エンジニアリング統括本部長兼エネルギー営業本部長
|
2011年９月
|
専務取締役エンジニアリング統括本部長
|
2013年７月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
31,397
|
専務取締役
技術ソリューション統括本部長(代表取締役)
|
赤 塚 雅 賢
|
1973年３月14日生
|
1995年４月
|
ワイエヌシステム株式会社(現 当社)入社
|
2013年７月
|
東京ソフトウェアセンター副センター長
|
2015年７月
|
執行役員ＶＡソリューション本部長
|
2020年９月
|
取締役ＶＡソリューション本部長
|
2021年７月
|
取締役技術ソリューション統括本部長兼ＶＡソリューション本部長兼サービス本部長
|
2023年７月
|
常務取締役技術ソリューション統括本部長兼ＶＡソリューション本部長兼サービス本部長
|
2024年９月
|
代表取締役専務技術ソリューション統括本部長兼ＶＡソリューション本部長兼サービス本部長
|
2025年７月
|
代表取締役専務技術ソリューション統括本部長（現任）
|
|
(注)４
|
6,315
|
取締役
|
須 田 真
|
1963年５月４日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2012年７月
|
執行役員公共営業本部長
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2018年７月
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常務執行役員公共営業本部長兼営業統括本部室長
|
2018年９月
|
取締役公共営業本部長兼営業統括本部室長
|
2019年７月
|
取締役公共営業本部長兼営業統括本部室長兼サービス本部長
|
2020年７月
|
取締役公共営業本部長兼サービス本部長
|
2021年７月
|
取締役公共営業本部長
|
2023年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼公共営業本部長
|
2024年７月
|
常務取締役営業統括本部長
|
2025年７月
|
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
10,549
|
取締役
営業統括本部長兼首都圏営業本部長兼営業統括本部室長
|
福 山 貴 弘
|
1972年８月19日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2017年７月
|
執行役員九州支社長
|
2021年７月
|
執行役員首都圏営業本部長
|
2022年７月
|
執行役員首都圏営業本部長兼営業統括本部室長
|
2022年９月
|
取締役首都圏営業本部長兼営業統括本部室長
|
2023年７月
|
取締役営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長兼営業統括本部室長
|
2025年７月
|
取締役営業統括本部長兼首都圏営業本部長兼営業統括本部室長（現任）
|
|
(注)４
|
5,645
|
取締役
コーポレート本部長
|
後 藤 靖 文
|
1977年３月18日生
|
2008年４月
|
株式会社アイロムホールディングス(現 株式会社アイロムグループ)入社
|
2015年７月
|
当社入社
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年９月
|
取締役コーポレート本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
4,497
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
石 川 博 史
|
1954年６月26日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
2001年７月
|
人事企画部長
|
2014年９月
|
監査役
|
2015年９月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
5,500
|
取締役
(監査等委員)
|
野 田 謙 二
|
1956年７月13日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1995年４月
|
野田純生法律事務所（現野田総合法律事務所)パートナー弁護士（現任)
|
2006年９月
|
当社監査役
|
2015年９月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
熊 澤 賢 一
|
1970年８月29日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年11月
|
公認会計士登録
|
2008年６月
|
株式会社ＭＡＡＣパートナーズ代表取締役（現任）
|
2009年７月
|
税理士登録
|
2019年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
63,903
|
(注) １．野田 謙二氏、熊澤 賢一氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 石川 博史氏、委員 野田 謙二氏、委員 熊澤 賢一氏
なお、監査等委員 石川 博史氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
３．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で構成されております。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ｂ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
田 中 勝 彦
|
1955年３月14日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
2000年９月
|
執行役員エンジニアリング本部副本部長
|
2004年９月
|
取締役エンジニアリング統括本部長
|
2010年９月
|
常務取締役エンジニアリング統括本部長兼エネルギー営業本部長
|
2011年９月
|
専務取締役エンジニアリング統括本部長
|
2013年７月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
31,397
|
専務取締役
技術ソリューション統括本部長(代表取締役)
|
赤 塚 雅 賢
|
1973年３月14日生
|
1995年４月
|
ワイエヌシステム株式会社(現 当社)入社
|
2013年７月
|
東京ソフトウェアセンター副センター長
|
2015年７月
|
執行役員ＶＡソリューション本部長
|
2020年９月
|
取締役ＶＡソリューション本部長
|
2021年７月
|
取締役技術ソリューション統括本部長兼ＶＡソリューション本部長兼サービス本部長
|
2023年７月
|
常務取締役技術ソリューション統括本部長兼ＶＡソリューション本部長兼サービス本部長
|
2024年９月
|
代表取締役専務技術ソリューション統括本部長兼ＶＡソリューション本部長兼サービス本部長
|
2025年９月
|
代表取締役専務技術ソリューション統括本部長(現任)
|
|
(注)４
|
6,315
|
常務取締役
営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長兼営業統括本部室長
|
福 山 貴 弘
|
1972年８月19日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2017年７月
|
執行役員九州支社長
|
2021年７月
|
執行役員首都圏営業本部長
|
2022年７月
|
執行役員首都圏営業本部長兼営業統括本部室長
|
2022年９月
|
取締役首都圏営業本部長兼営業統括本部室長
|
2023年７月
|
取締役営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長兼営業統括本部室長
|
2025年９月
|
常務取締役営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長兼営業統括本部室長(現任)
|
|
(注)４
|
5,645
|
取締役
コーポレート本部長
|
後 藤 靖 文
|
1977年３月18日生
|
2008年４月
|
株式会社アイロムホールディングス(現 株式会社アイロムグループ)入社
|
2015年７月
|
当社入社
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年９月
|
取締役コーポレート本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
4,497
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
須 田 真
|
1963年５月４日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2012年７月
|
執行役員公共営業本部長
|
2018年７月
|
常務執行役員公共営業本部長兼営業統括本部室長
|
2018年９月
|
取締役公共営業本部長兼営業統括本部室長
|
2019年７月
|
取締役公共営業本部長兼営業統括本部室長兼サービス本部長
|
2020年７月
|
取締役公共営業本部長兼サービス本部長
|
2021年７月
|
取締役公共営業本部長
|
2023年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼公共営業本部長
|
2024年７月
|
常務取締役営業統括本部長
|
2025年７月
|
取締役
|
2025年９月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
10,549
|
取締役
(監査等委員)
|
野 田 謙 二
|
1956年７月13日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1995年４月
|
野田純生法律事務所（現野田総合法律事務所)パートナー弁護士（現任)
|
2006年９月
|
当社監査役
|
2015年９月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
熊 澤 賢 一
|
1970年８月29日生
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年11月
|
公認会計士登録
|
2008年６月
|
株式会社ＭＡＡＣパートナーズ代表取締役（現任）
|
2009年７月
|
税理士登録
|
2019年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
58,403
|
(注) １．野田 謙二氏、熊澤 賢一氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 須田 真氏、委員 野田 謙二氏、委員 熊澤 賢一氏
なお、監査等委員 須田 真氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
３．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で構成されております。
４．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社は、３名の監査等委員である取締役を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する権限を持つ取締役会の経営への監視機能を一層強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、迅速な意思決定および業務執行と、客観的および中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に担保される体制としております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2025年９月24日)現在、監査等委員である野田謙二および熊澤賢一の２名であります。
なお、当社は2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も上記の社外取締役の構成に変更はございません。
両氏と当社との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しており、客観的および中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名により構成されており、そのうち２名を社外取締役としております。
なお当社は、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も上記の員数に変更はございません。
監査等委員会は、内部監査部門から内部監査の年度計画、実施状況および結果、改善状況について報告を受けるとともに、相互に情報および意見の交換を行うことにより、監査等委員会と内部監査部門との連携した監査の実施に努めております。また、監査等委員会および内部監査部門は会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
