(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役社長
|
山口 良介
|
1973年１月26日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2006年３月
|
当社経営企画室長
|
2013年３月
|
当社執行役員経営戦略室長
|
2014年５月
|
当社取締役経営戦略室長
|
2016年５月
|
当社取締役運営本部長
|
2016年９月
|
当社取締役ＦＣ営業統括
|
2016年９月
|
㈱エル・ティーエフ取締役
|
2017年５月
|
当社顧問（Ｌ・ＴＦ化推進担当） ＦＣ営業統括
|
2018年３月
|
当社顧問
|
2024年３月
|
当社コーポレート統括・統括 兼商品統括・統括
|
2025年３月
|
当社コーポレート統括・統括
|
2025年５月
|
㈱エル・ティーエフ代表取締役社長 （現任）
|
|
当社代表取締役社長兼コーポレート統括・統括（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役会長
|
山口 浩志
|
1967年７月24日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2003年５月
|
当社経営企画室長
|
2006年３月
|
当社マーケティング部長
|
2007年３月
|
当社マーケティング室長
|
2012年９月
|
当社商品本部マーケティング部長
|
2013年３月
|
当社執行役員マーチャンダイジング本部長
|
2014年５月
|
当社取締役マーチャンダイジング本部長
|
2016年５月
|
当社代表取締役社長
|
2017年５月
|
スリーエフ・オンライン㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
㈱エル・ティーエフ代表取締役社長
|
2018年３月
|
当社代表取締役社長兼コーポレート統括・統括兼商品統括・統括
|
2024年３月
|
当社代表取締役社長
|
2025年５月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
菊池 淳司
|
1959年５月５日生
|
1991年10月
|
㈲ジェイエムケイ瑞穂（現㈱ＪＭＫ瑞穂）設立
同社代表取締役社長(現任)
|
1994年４月
|
富士シティオ㈱取締役
|
1995年２月
|
当社取締役
|
1997年２月
|
富士シティオ㈱代表取締役常務
|
2000年４月
|
富士シティオ㈱代表取締役副社長
|
2001年３月
|
富士シティオ㈱代表取締役社長
|
2002年５月
|
スリーエフ・オンライン㈱取締役
|
2013年３月
|
当社取締役会長
|
2016年５月
|
当社取締役（現任）
|
2019年１月
|
富士シティオ㈱代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
486
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
増田 格
|
1952年２月９日生
|
1974年４月
|
三井信託銀行㈱入社
|
1999年６月
|
同社取締役業務企画部長
|
2000年４月
|
中央三井信託銀行㈱執行役員業務部長
|
2002年２月
|
同社常務執行役員
|
2006年５月
|
同社専務執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行㈱顧問
|
2012年５月
|
当社取締役（現任）
|
2012年６月
|
京成電鉄㈱社外監査役
|
2016年６月
|
㈱日本製鋼所社外監査役
|
2017年５月
|
富士シティオ㈱社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
日本紙パルプ商事㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鈴木 伸佳
|
1965年９月17日生
|
1997年11月
|
司法試験合格（第51期）
|
1999年４月
|
東京弁護士会所属 川越法律事務所入所
|
2011年９月
|
鈴木伸佳法律事務所開所 同事務所所長（現任）
|
2016年11月
|
俺の㈱社外取締役
|
2017年５月
|
当社取締役（現任）
|
2018年７月
|
俺の㈱社外監査役
|
2025年３月
|
㈱セルシス社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
清常 智之
|
1959年10月８日生
|
1982年４月
|
三井信託銀行㈱入社
|
2004年11月
|
中央三井信託銀行㈱大分支店長
|
2007年５月
|
同社横浜駅西口支店長
|
2008年７月
|
同社営業企画部長
|
2009年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2011年２月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2011年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 執行役員経営企画部長 兼中央三井信託銀行㈱執行役員総合企画 部長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 常務執行役員 兼三井住友信託銀行㈱取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友信託銀行㈱常務執行役員
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年７月
|
国土交通省土地鑑定委員会常勤委員
|
2023年７月
|
㈱デベロツパー三信顧問(非常勤)
|
2024年３月
|
藤田観光㈱社外監査役(非常勤)（現任）
|
2024年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
川本 大作
|
1962年10月９日生
|
1986年４月
|
富士シティオ㈱入社
|
2012年１月
|
同社商品部長
|
2013年５月
|
同社取締役商品部長
|
2014年２月
|
同社取締役作業改善室長
|
2017年１月
|
同社取締役営業本部長
|
2019年１月
|
同社常務取締役
|
2019年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2021年１月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2023年５月
|
同社専務取締役営業本部管掌
|
2024年１月
|
富士シティオ㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
玉澤 健児
|
1949年11月20日生
|
1973年４月
|
東京国税局入局
|
1984年８月
|
公認会計士登録 監査法人サンワ東京丸の内事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)
|
1990年６月
|
勝島敏明税理士事務所
|
2001年８月
|
税理士登録
|
2001年９月
|
玉澤健児税理士事務所開設（現任）
|
2006年５月
|
富士シティオ㈱監査役（現任）
|
2010年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
|
|
計
|
|
497
|
(注) １．取締役増田格、鈴木伸佳は、社外取締役であります。
２．監査役清常智之、玉澤健児は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会の終結時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役清常智之の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会の終結時から2028年２月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役川本大作の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会の終結時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
６．監査役玉澤健児の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会の終結時から2028年２月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役のいずれとも当社との間には特別な利害関係はありません。なお、社外役員を選任するための当社からの独立性は、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準等を判断基準にし、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任しております。
社外取締役増田格は、富士シティオ株式会社の社外取締役であり、経営者としての豊富な経験と十分な知見を有しており、大所高所から経営全般に対する適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、富士シティオ株式会社と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木伸佳は、弁護士としての資格を有しており、豊富な専門知識と経験を活かし、コンプライアンスの観点から適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、同氏は株式会社セルシスの社外取締役（監査等委員）であり、同社と当社との間に資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役清常智之は、藤田観光株式会社の社外監査役であり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくことができると判断しております。なお、藤田観光株式会社と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役玉澤健児は、公認会計士および税理士としての資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏は富士シティオ株式会社の監査役であり、同社と当社との間に資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、増田格、鈴木伸佳、清常智之、玉澤健児の４氏を、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・知見等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
また、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する協議を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて情報交換を行い、相互の連携に努めております。
