(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長兼
社長兼
ＣＥＯ
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小川 賢太郎
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1948年７月29日生
|
1982年６月
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当社設立 代表取締役社長
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1988年12月
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㈲日本クリエイト（現 ㈱日本クリエイト）代表取締役（現任）
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2000年９月
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㈱ココスジャパン取締役会長
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2007年６月
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㈱サンデーサン（現 ㈱ジョリーパスタ）取締役会長
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2009年６月
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当社代表取締役会長兼社長（現任）
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2011年10月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）代表取締役社長
|
2012年12月
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㈱マルヤ（現 ㈱ジョイマート）取締役会長
|
2013年12月
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㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）代表取締役会長
|
2014年11月
|
㈱すき家本部（現 ㈱すき家）取締役会長
|
2017年１月
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国民生活産業・消費者団体連合会会長（現任）
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2019年５月
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㈱日本レストランホールディングス（現 ㈱ゼンショーグローバルレストランホールディングス）代表取締役社長
|
2021年６月
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㈱グローバルMDホールディングス代表取締役社長
|
2022年10月
|
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
|
2023年４月
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㈱ロッテリア 取締役会長（現任）
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(注)２
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3,170
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
経営戦略本部長
兼 グループデザイン
室長
兼 外事局 局長
|
小川 洋平
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1979年８月30日生
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2004年４月
|
財務省入省
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2016年６月
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当社入社経営戦略室長
当社執行役員グループ経営戦略本部長
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2016年11月
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当社執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌 ㈱日本クリエイト取締役（現任）
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2017年６月
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当社取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2017年９月
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当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
|
2018年11月
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当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌 Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長（現任）
|
2019年５月
|
当社取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
|
2020年４月
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当社取締役
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2020年９月
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当社取締役グローバル事業管掌兼グローバルSUSHI事業推進本部長
|
2020年10月
|
当社取締役経営戦略本部長
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2021年４月
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当社取締役グローバル事業推進本部長 兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
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2021年６月
|
当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2023年６月
|
泉膳（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2023年10月
|
当社常務取締役経営戦略本部長兼グループデザイン室長
|
2024年４月
|
当社常務取締役経営戦略本部長兼グループデザイン室長兼外事局長（現任）
|
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(注)２
|
3,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループＩＴ本部長
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野々下 信也
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1954年５月２日生
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1979年４月
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日本アイ・ビー・エム㈱入社
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2005年１月
|
同社システム製品事業System i 事業部長
|
2007年４月
|
当社入社執行役員グループＩＴ本部長
|
2018年11月
|
当社執行役員グループＩＴ技術本部長
|
2019年６月
|
当社取締役グループＩＴ技術本部長
|
2021年６月
|
当社取締役グループＩＴ本部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役グループＩＴ本部長（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
グループ
食品安全基準本部長
|
平野 誠
|
1958年12月２日生
|
1982年４月
|
ネスレ日本㈱入社
|
2001年４月
|
ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
|
2004年４月
|
当社入社
|
2004年６月
|
当社取締役
|
2005年11月
|
当社取締役食品安全追求室長
|
2006年５月
|
㈱ココスジャパン監査役
|
2006年10月
|
当社取締役食品安全追求本部管掌
|
2010年10月
|
当社取締役グループＣＣ本部長
|
2012年９月
|
当社取締役グループＣＣ本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
|
2013年７月
|
当社取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱ＧＦＦ代表取締役社長
|
2014年４月
|
当社取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
|
2015年７月
|
当社取締役フェアトレード部管掌
|
2016年11月
|
当社取締役
|
2018年４月
|
当社取締役 ㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
|
2019年２月
|
当社取締役グループ食品安全保証本部長
|
2023年10月
|
当社取締役グループ食品安全基準本部長（現任）
|
|
(注)２
|
18
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
日本文化研修センター代表
|
小川 一政
|
1977年４月17日生
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト取締役（現任）
|
2006年５月
|
当社入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
当社海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
当社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー（海外担当）
|
2009年６月
|
当社取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー（現 ㈱すき家）取締役
|
2013年１月
|
当社取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
当社取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
当社常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
当社常務取締役グループマーチャンダイジング本部長 ㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
|
2019年５月
|
当社常務取締役 ㈱すき家本部（現 ㈱すき家）代表取締役社長
|
2019年10月
|
当社常務取締役ＣＤＯ（Chief Design Officer）
|
2019年12月
|
当社常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当
|
2020年３月
|
当社常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌
|
2020年４月
|
当社常務取締役ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌
|
2020年６月
|
当社取締役副社長ＣＤＯ兼グローバルＨＲ担当兼グループＣＣ部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長
|
2021年４月
|
当社取締役副社長 ㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長兼㈱日本SS代表取締役社長 兼㈱ジョイマート 代表取締役社長
|
2022年10月
|
当社取締役副社長日本文化研修センター代表
|
2023年６月
|
当社取締役日本文化研修センター代表（現任）
|
|
(注)２
|
3,160
|
取締役
|
伊東 千秋
|
1947年10月10日生
|
1970年４月
|
富士通㈱入社
|
2001年４月
|
同社パーソナルビジネス本部長
|
2002年６月
|
同社執行役パーソナルビジネス本部長
|
2003年４月
|
同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
|
2004年６月
|
同社取締役専務プロダクト部門担当
|
2006年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2010年４月
|
㈱富士通総研代表取締役会長
|
2013年６月
|
日立造船㈱社外取締役
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
警察庁退官
|
2013年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
当社取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
㈱日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
山名 昌衛
|
1954年11月18日生
|
1977年４月
|
ミノルタカメラ㈱（現コニカミノルタ㈱）入社
|
2002年７月
|
ミノルタ㈱（現コニカミノルタ㈱）執行役員企画本部経営企画部長
|
2003年８月
|
コニカミノルタホールディングス㈱（現コニカミノルタ㈱）常務執行役
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役
|
2013年４月
|
コニカミノルタ㈱取締役専務執行役
|
2014年４月
|
同社取締役代表執行役社長兼CEO
|
2022年４月
|
同社取締役執行役会長
|
2022年６月
|
TDK㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（現任） コニカミノルタ㈱シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
永妻 玲子
|
1974年10月16日生
|
1998年４月
|
国際電信電話㈱（現KDDI㈱）入社
|
2001年４月
|
㈱エフエム東京入社
|
2003年７月
|
日本マイクロソフト㈱入社
|
2009年４月
|
アマゾンジャパン同入社
|
2018年３月
|
同社セラーサービス事業本部事業本部長
|
2021年11月
|
Twitter Japan㈱代表取締役社長
|
2023年３月
|
㈱メドレー社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
スマートニュース㈱執行役員（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
渡辺 秀雄
|
1949年９月30日生
|
1974年４月
|
大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社）入社
|
1993年５月
|
同社事業法人第三部部長
|
1999年４月
|
大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱（現 大和証券㈱）経営企画部長
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼ＣＥＯ
|
2007年４月
|
同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
|
2012年６月
|
当社常勤監査役
|
2019年６月
|
当社取締役（常勤監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
宮嶋 之雄
|
1953年４月20日生
|
1978年４月
|
日綿実業㈱（現 双日㈱）入社
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年４月
|
双日インシュアランス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
㈱太知ホールディングス監査役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
当社監査役
|
2017年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
金子 健一
|
1957年９月７日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員
|
2012年４月
|
日本土地建物㈱顧問
|
2012年11月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
㈱東京アドエージェンシー監査役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
丸山 寿
|
1961年３月８日生
|
1983年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2016年４月
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）代表執行役社長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2021年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 昭和電工マテリアルズ㈱（現㈱レゾナック）代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2022年１月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）取締役 昭和電工マテリアルズ㈱（現㈱レゾナック）代表取締役会長
|
2023年１月
|
㈱レゾナック・ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員)(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9,528
|
(注) １．取締役伊東千秋、安藤隆春、山名昌衛、永妻玲子、渡辺秀雄、宮嶋之雄、金子健一及び丸山寿は社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．常務取締役小川洋平及び取締役小川一政は、代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ小川賢太郎の実子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は８名であります。
社外取締役伊東千秋及び社外取締役山名昌衛は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言を受けることで当社の経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役永妻玲子は、IT・DX分野の高い見識を有し、経営者として豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、社外取締役として当社の経営全般に対して適切に助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員金子健一は、金融機関での長年にわたる豊富な経験を有しており、経営者としても高い見識を備えていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員丸山寿は、経営者としての豊富な経験と多様な業務経験を通じて幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
当社は社外取締役８名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」（※）を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、当社は上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有する当社株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（※）a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.当社グループの企業理念を十分に理解していただけること
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
