(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
高 岡 伸 夫
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
松本金物株式会社入社
|
1977年４月
|
高岡正一商店入社
|
1980年８月
|
当社専務取締役
|
1985年４月
|
ガーデンクリエイト株式会社(旧 和歌山ガーデンクリエイト株式会社) 代表取締役社長
|
1985年９月
|
奈良ガーデンクリエイト株式会社
(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役
|
1989年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
1992年１月
|
徳島ガーデンクリエイト株式会社
代表取締役社長
|
1995年１月
|
天津高秀国際工貿有限公司董事長
|
1996年１月
|
和歌山ガーデンクリエイト株式会社(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役会長
|
1996年１月
|
徳島ガーデンクリエイト株式会社
取締役会長
|
1997年９月
|
株式会社青山ガーデン取締役
|
1999年７月
|
Takasho Europe GmbH取締役
|
2003年３月
|
株式会社日本インテグレート代表取締役社長
|
2003年４月
|
株式会社青山ガーデン代表取締役社長
|
2005年４月
|
佛山市南方高秀花園製品有限公司(現 佛山市南方高秀電子科技有限公司)董事長
|
2006年８月
|
株式会社タカショーデジテック代表取締役会長
|
2009年３月
|
当社代表執行役員(現任)
|
2009年６月
|
浙江東陽高秀花園製品有限公司董事長
|
2009年７月
|
Takasho Australasia Pty. Ltd.取締役(現任)
|
2009年11月
|
江西高秀進出口貿易有限公司董事長
|
2010年５月
|
浙江正特高秀園芸建材有限公司董事長
|
2010年６月
|
九江高秀園芸製品有限公司董事長
|
2011年４月
|
株式会社日本インレグレート代表取締役会長
|
2012年１月
|
株式会社タカショーデジテック代表取締役社長
|
2012年８月
|
ガーデンクリエイト株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社タカショーデジテック代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,081
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営管理本部長
|
寒 川 浩
|
1965年７月１日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
1990年７月
|
当社営業部積算課課長
|
1994年３月
|
当社営業企画部次長
|
1994年９月
|
当社総務部長
|
1997年４月
|
当社取締役総務部長
|
2000年７月
|
当社取締役管理本部長兼総務部長
|
2006年10月
|
和歌山ガーデンクリエイト株式会社(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役(現任)
|
2008年１月
|
当社取締役経営管理本部長兼総務部長
|
2009年３月
|
当社取締役執行役員経営管理本部長兼総務部長
|
2011年１月
|
当社取締役執行役員総務部長
|
2011年４月
|
株式会社日本インレグレート代表取締役社長
|
2013年５月
|
株式会社エンサイドデザイン代表取締役社長
|
2015年１月
|
当社取締役執行役員経営管理本部長兼総務部長
|
2020年10月
|
当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼総務部長
|
2022年８月
|
当社取締役専務執行役員経営管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
58
|
取締役
|
百 瀬 伸 夫
|
1952年１月１日生
|
1987年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年６月
|
株式会社電通セールスプロモーション局スペース開発部長
|
2003年１月
|
株式会社ロッテ 常務取締役
|
2004年６月
|
株式会社ロッテ 専務取締役
|
2011年１月
|
テンポロジー未来コンソーシアム株式会社代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
一般社団法人IKIGAIプロジェクト理事(現任)
|
2018年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
宝 田 めぐみ
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社（現ＫＤＤＩ）入社
|
1981年12月
|
ＫＬＭオランダ航空株式会社入社
|
1995年６月
|
東洋証券株式会社入社
|
1997年６月
|
メリルリンチ証券株式会社（現Ｂ
ofＡ証券株式会社）入社
|
1998年７月
|
メリルリンチ投信投資顧問株式会
社（現ブラックロック・ジャパン
株式会社）入社
|
2001年６月
|
東洋証券株式会社入社
|
2011年11月
|
一般社団法人日本ＣＦＡ協会理事
|
2017年11月
|
同協会副会長
|
2019年11月
|
同協会会長
|
2024年７月
|
宝田グローバルアドバイザーズ株
式会社代表取締役（現任）
|
2024年８月
|
株式会社東武住販社外取締役（現
任）
|
2025年１月
|
株式会社笑美面社外取締役（現
任）
|
2025年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
有 江 敬 寛
|
1965年２月25日生
|
1990年４月
|
日本ディジタルイクイップメント
株式会社入社
|
1994年９月
|
株式会社ケーティーコンサルティ
ング専務取締役（現任）
|
2008年10月
|
株式会社シンスター取締役（現
任）
|
2011年12月
|
株式会社誠文堂新光社社外取締役
|
2025年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
常勤
|
井 上 雅 也
|
1966年12月７日生
|
1990年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2020年３月
|
当社入社
|
2022年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
嶋 津 裕 介
|
1970年４月29日生
|
1997年４月
|
司法修習生(第51期)
|
1999年３月
|
弁護士登録・栄光綜合法律事務所入所
|
2004年１月
|
弁護士法人栄光 社員
|
2012年４月
|
当社監査役(現任)
|
2019年６月
|
弁護士法人栄光 代表社員(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
永 井 晶 也
|
1967年８月２日生
|
1992年４月
|
名南経営センターグループ（現：名南コンサルティングネットワーク）入社
|
2011年３月
|
株式会社名南経営コンサルティング取締役
|
2013年12月
|
株式会社名南経営ホールディングス取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社名南経営コンサルティング常務取締役
|
2017年12月
|
株式会社名南財産コンサルタンツ代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社未来Linkパートナーズ代表取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社名南経営キャピタル代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
コーテック株式会社代表取締役会長（現任）
|
2020年12月
|
コーテックホールディングス株式会社代表取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社名南経営コンサルティング代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
株式会社カワグチ代表取締役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社CPホールディングス代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社シンクスデザイニングプロ代表取締役会長（現任）
|
2025年１月
|
株式会社名古屋未来創造支援代表取締役（現任）
|
2025年４月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
1,141
|
(注) １ 取締役 百瀬伸夫ならびに取締役 宝田めぐみ、取締役 有江敬寛は社外取締役であります。
２ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 永井晶也は、社外監査役であります。
３ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース事業統括担当 高田康平、ホームユース事業統括担当 大畠淳、海外営業担当 内海良平、市場創造推進担当 古澤良祐、製造・開発担当 槌田賢治、購買・物流担当 阿武正幸、人事総務担当 寒川浩、財務経理担当 井上淳、IT・デジタル戦略推進担当 塚田大介で構成されております。
４ 任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、提出日現在、社外取締役３名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役 百瀬伸夫は弊社の属する業界の見識を有し、また経営者としての経験を有し、社外取締役 宝田めぐみは外資系企業や証券会社での勤務経験を有し、社外取締役 有江敬寛はIT分野において豊富な経験と専門知識を有し、社外監査役 嶋津裕介は弁護士の資格を保持し、社外監査役 永井晶也は経営コンサルタントとしての豊富な経験を有し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 百瀬伸夫と当社との間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宝田めぐみと当社との間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 有江敬寛と当社との間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 嶋津裕介は当社株式を600株保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人栄光は、当社と顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。
社外監査役 永井晶也と当社との間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、当社は社外取締役 百瀬伸夫及び宝田めぐみ、有江敬寛、社外監査役 嶋津裕介及び永井晶也の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携なら
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、（3）「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。
