(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（ⅰ）2025年11月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
経営全般 製造管掌
|
根本 哲夫
|
1951年９月14日生
|
1974年４月
|
株式会社東京進和(注1)入社
|
1979年３月
|
当社入社
|
1989年４月
|
当社本社営業２部長
|
1993年４月
|
当社名古屋営業第３部長
|
1997年11月
|
当社取締役名古屋営業第３部長
|
1998年３月
|
当社取締役名古屋営業第２部長
|
1999年11月
|
当社取締役本社営業本部長
兼名古屋営業第２部長
|
2001年11月
|
当社常務取締役(営業・製造部門統括)
|
2003年11月
|
当社専務取締役製造本部長 （製造部門統括）
|
2008年４月
|
当社専務取締役（製造部門統括）
|
2009年10月
|
煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事
|
2012年３月
|
煙台進和接合技術有限公司董事長
|
2013年11月
|
当社代表取締役社長 （最高執行責任者・製造部門統括)
|
2015年11月
|
当社代表取締役社長（全社統括）
|
2020年11月
|
当社代表取締役社長社長執行役員 （全社統括)
|
2023年11月
|
当社代表取締役会長 （経営全般 製造管掌）（現）
|
|
(注)5
|
412
|
代表取締役社長
社長執行役員
全社統括 海外管掌
|
瀧谷 善郎
|
1963年12月２日生
|
1989年９月
|
当社入社
|
2000年４月
|
SHINWA INTEC Co., Ltd.取締役(出向)
|
2011年11月
|
当社取締役
|
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SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長
|
2013年５月
|
SHINWA (INDIA) ENGINEERING & TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
|
|
SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長
|
|
PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役
|
|
SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長
|
2015年３月
|
SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長兼CEO
|
2015年４月
|
当社取締役海外事業本部長
|
2016年11月
|
当社常務取締役海外事業本部長
|
2017年５月
|
SHINWA ENGINEERING S.A. de C.V.
代表取締役社長
|
2018年１月
|
SHINWATEC LIMITED
代表取締役会長
|
2018年11月
|
当社専務取締役海外事業本部長
|
2020年11月
|
当社取締役専務執行役員
海外事業本部長
|
2023年11月
|
当社代表取締役社長社長執行役員 （全社統括 海外管掌）（現）
|
|
(注)5
|
36
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
兼中部本店長
兼名古屋営業第一部長
|
石川 修示
|
1969年７月10日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社名古屋営業第三部長
|
2012年４月
|
当社名古屋営業第二部長
|
2015年11月
|
当社執行役員名古屋営業第二部長
|
2016年11月
|
当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長
|
2018年１月
|
那欧雅進和（上海）貿易有限公司 執行董事
|
2018年11月
|
当社常務取締役営業本部長兼中部本店長
|
2020年11月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長兼中部本店長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長兼中部本店長 兼名古屋営業第一部長（現）
|
|
(注)5
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
上席執行役員
戦略事業領域長
兼戦略営業推進室長
兼名古屋営業第三部統括
|
濱田 弘樹
|
1968年６月１日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社名古屋営業第一部長
|
2010年４月
|
SHINWA U.S.A.CORPORATION取締役副社長
兼COO（出向）
|
2012年12月
|
当社名古屋営業第三部長
|
2015年11月
|
当社執行役員名古屋営業第三部長
|
2017年11月
|
当社常務執行役員名古屋営業第三部長
|
2019年11月
|
当社取締役名古屋営業第三部長
|
2020年11月
|
当社取締役上席執行役員 名古屋営業第三部長兼戦略営業推進室 統括
|
2022年４月
|
当社取締役上席執行役員 名古屋営業第三部統括兼戦略営業推進室統括（現）
|
2025年９月
|
当社取締役上席執行役員 戦略事業領域長 兼戦略営業推進室長 兼名古屋営業第三部統括（現）
|
|
(注)5
|
29
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
兼情報システム部長
|
加藤 清
|
1964年９月26日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社名古屋営業第三部次長
|
2008年12月
|
当社経理部次長兼調達課課長
|
2010年４月
|
当社調達部長
|
2015年11月
|
当社執行役員調達部長
|
2016年11月
|
当社執行役員総務部長
|
2019年11月
|
当社取締役総務部長
|
2020年10月
|
株式会社アイシン代表取締役社長（現）
|
2020年11月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長兼 総務部長
|
2021年12月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長
|
2023年11月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長兼 情報システム部長（現）
|
|
(注)5
|
14
|
取締役
（注）2
|
加川 純一
|
1950年９月19日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2011年６月
|
同社顧問 技監
|
2012年６月
|
ＣＫＤ株式会社社外取締役
|
2021年11月
|
当社取締役（社外取締役）（現）
|
|
(注)5
|
―
|
取締役
（注）2
|
浅井 紀子
|
1964年７月25日生
|
1997年４月
|
名古屋大学経済学部文部教官助手
|
1999年３月
|
名古屋大学博士（経済学）
|
2007年４月
|
中京大学経営学部教授
|
2015年６月
|
ＣＫＤ株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
イビデン株式会社社外取締役（現）
|
2021年６月
|
オークマ株式会社社外取締役
|
2021年10月
|
名古屋大学大学院経済学研究科招聘教員
|
2023年11月
|
当社取締役（社外取締役）（現）
|
2024年９月
|
国立大学法人 豊橋技術科学大学 常勤 監事（現）
|
|
(注)5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
（監査等委員）
（注）3
|
茂木 恒有
|
1955年４月７日生
|
1979年４月
|
株式会社東京銀行入行
|
1998年12月
|
ルクセンブルグ東京三菱銀行上級副社長（出向）
|
2002年９月
|
株式会社東京三菱銀行監査室監査主任
|
2012年11月
|
当社入社 管理本部主査
|
2013年７月
|
那欧雅進和（上海）有限公司副総経理（出向）
|
2015年５月
|
当社管理本部主査
|
2019年４月
|
当社総務部特命部長
|
2020年11月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)6
|
3
|
取締役
（監査等委員）
（注）2、3
|
内藤 正明
|
1961年４月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
松尾綜合法律事務所入所
|
1994年４月
|
内藤法律事務所入所(現)
|
2003年11月
|
当社監査役
|
2006年６月
|
東濃信用金庫監事(現)
|
2015年11月
|
当社取締役
|
2016年11月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
2022年１月
|
ナトコ株式会社監査役（現）
|
|
(注)6
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（注）2、3
|
秋葉 和人
|
1959年６月16日生
|
1983年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2014年６月
|
同行取締役経営企画部長
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員 営業統括本部長
|
2019年４月
|
同行取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社十六総合研究所 代表取締役社長
|
2022年４月
|
カンダまちおこし株式会社 取締役会長
|
2022年６月
|
株式会社十六総合研究所 取締役会長
|
2022年11月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
2025年４月
|
中部学院大学客員教授（現）
|
|
(注)6
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（注）2、3
|
木全 美加
|
1970年５月16日生
|
1996年８月
|
ＴＡＣ株式会社入社
|
2000年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2015年12月
|
PwCあらた有限責任監査法人入所
|
2023年10月
|
木全美加公認会計士事務所開設 代表（現）
|
2024年６月
|
株式会社プロトコーポレーション 社外取締役（現）
|
2024年11月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
2025年６月
|
地盤ネットホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
|
(注)6
|
―
|
|
|
|
|
計
|
522
|
(注) １. 株式会社東京進和は1993年４月に当社に吸収合併されております。
２. 加川純一、浅井紀子、内藤正明、秋葉和人および木全美加の５氏は、社外取締役であります。
３. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 茂木恒有、委員 内藤正明、委員 秋葉和人、委員 木全美加
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、茂木恒有氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４. 当社では、取締役会の意思決定に基づき、より迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の５名を加えた９名で構成されております。
上席執行役員 川原直樹 イノベーション技術領域長 兼スマートファクトリーイノベーション
センター長
上席執行役員 森正一男 東日本支店長 兼大宮営業部長
上席執行役員 久野達人 製造事業領域長 兼メンテックセンター長 兼製造事業推進室長
執行役員 杉原弘恭 経理部長
執行役員 稲葉英之 管理本部副本部長 兼総務・人事統括部長 兼総務管理室長
兼支店管理室長
５．2024年11月21日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
片岡 憲明
|
1977年３月21日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
―
|
2003年10月
|
寺澤綜合法律事務所入所
|
2007年10月
|
片岡法律事務所入所
|
2012年６月
|
株式会社セリア監査役
|
2016年６月
|
同社取締役（監査等委員）（現）
|
2023年７月
|
弁護士法人片岡法律事務所 代表（現）
|
８．補欠の監査等委員の任期は、2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
（ⅱ）2025年11月20日開催予定の第75回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。また、取締役である監査等委員の茂木恒有氏は、当該定時株主総会終結時をもって辞任により退任する予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
経営全般 製造管掌
|
根本 哲夫
|
1951年９月14日生
|
1974年４月
|
株式会社東京進和(注1)入社
|
1979年３月
|
当社入社
|
1989年４月
|
当社本社営業２部長
|
1993年４月
|
当社名古屋営業第３部長
|
1997年11月
|
当社取締役名古屋営業第３部長
|
1998年３月
|
当社取締役名古屋営業第２部長
|
1999年11月
|
当社取締役本社営業本部長
兼名古屋営業第２部長
|
2001年11月
|
当社常務取締役(営業・製造部門統括)
|
2003年11月
|
当社専務取締役製造本部長 （製造部門統括）
|
2008年４月
|
当社専務取締役（製造部門統括）
|
2009年10月
|
煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事
|
2012年３月
|
煙台進和接合技術有限公司董事長
|
2013年11月
|
当社代表取締役社長 （最高執行責任者・製造部門統括)
|
2015年11月
|
当社代表取締役社長（全社統括）
|
2020年11月
|
当社代表取締役社長社長執行役員 （全社統括)
|
2023年11月
|
当社代表取締役会長 （経営全般 製造管掌）（現）
|
|
(注)5
|
412
|
代表取締役社長
社長執行役員
全社統括 海外管掌
|
瀧谷 善郎
|
1963年12月２日生
|
1989年９月
|
当社入社
|
2000年４月
|
SHINWA INTEC Co., Ltd.取締役(出向)
|
2011年11月
|
当社取締役
|
|
SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長
|
2013年５月
|
SHINWA (INDIA) ENGINEERING & TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
|
|
SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長
|
|
PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役
|
|
SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長
|
2015年３月
|
SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長兼CEO
|
2015年４月
|
当社取締役海外事業本部長
|
2016年11月
|
当社常務取締役海外事業本部長
|
2017年５月
|
SHINWA ENGINEERING S.A. de C.V.
代表取締役社長
|
2018年１月
|
SHINWATEC LIMITED
代表取締役会長
|
2018年11月
|
当社専務取締役海外事業本部長
|
2020年11月
|
当社取締役専務執行役員
海外事業本部長
|
2023年11月
|
当社代表取締役社長社長執行役員 （全社統括 海外管掌）（現）
|
|
(注)5
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
兼中部本店長
兼名古屋営業第一部長
|
石川 修示
|
1969年７月10日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社名古屋営業第三部長
|
2012年４月
|
当社名古屋営業第二部長
|
2015年11月
|
当社執行役員名古屋営業第二部長
|
2016年11月
|
当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長
|
2018年１月
|
那欧雅進和（上海）貿易有限公司 執行董事
|
2018年11月
|
当社常務取締役営業本部長兼中部本店長
|
2020年11月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長兼中部本店長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長兼中部本店長 兼名古屋営業第一部長
|
2025年11月
|
当社取締役専務執行役員 営業本部長兼中部本店長 兼名古屋営業第一部長（現）
|
|
(注)5
|
27
|
取締役
上席執行役員
戦略事業領域長
兼戦略営業推進室長
兼名古屋営業第三部統括
|
濱田 弘樹
|
1968年６月１日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社名古屋営業第一部長
|
2010年４月
|
SHINWA U.S.A.CORPORATION取締役副社長兼COO（出向）
|
2012年12月
|
当社名古屋営業第三部長
|
2015年11月
|
当社執行役員名古屋営業第三部長
|
2017年11月
|
当社常務執行役員名古屋営業第三部長
|
2019年11月
|
当社取締役名古屋営業第三部長
|
2020年11月
|
当社取締役上席執行役員 名古屋営業第三部長兼戦略営業推進室 統括
|
2022年４月
|
当社取締役上席執行役員 戦略事業領域長 兼戦略営業推進室長 兼名古屋営業第三部統括（現）
|
|
(注)5
|
29
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
兼情報システム部長
|
加藤 清
|
1964年９月26日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社名古屋営業第三部次長
|
2008年12月
|
当社経理部次長兼調達課課長
|
2010年４月
|
当社調達部長
|
2015年11月
|
当社執行役員調達部長
|
2016年11月
|
当社執行役員総務部長
|
2019年11月
|
当社取締役総務部長
|
2020年10月
|
株式会社アイシン代表取締役社長（現）
|
2020年11月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長兼 総務部長
|
2021年12月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長
|
2023年11月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長兼 情報システム部長（現）
|
|
(注)5
|
14
|
取締役
（注）2
|
加川 純一
|
1950年９月19日生
|
1977年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
2011年６月
|
同社顧問 技監
|
2012年６月
|
ＣＫＤ株式会社社外取締役
|
2021年11月
|
当社取締役（社外取締役）（現）
|
|
(注)5
|
―
|
取締役
（注）2
|
浅井 紀子
|
1964年７月25日生
|
1997年４月
|
名古屋大学経済学部文部教官助手
|
1999年３月
|
名古屋大学博士（経済学）
|
2007年４月
|
中京大学経営学部教授
|
2015年６月
|
ＣＫＤ株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
イビデン株式会社社外取締役（現）
|
2021年６月
|
オークマ株式会社社外取締役
|
2021年10月
|
名古屋大学大学院経済学研究科招聘教員
|
2023年11月
|
当社取締役（社外取締役）（現）
|
2024年９月
|
国立大学法人 豊橋技術科学大学 常勤 監事（現）
|
|
(注)5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
（監査等委員）
（注）2、3
|
松浦 守生
|
1959年12月10日生
|
1983年４月
|
日本新薬株式会社入社
|
2013年４月
|
同社営業本部近畿・東海統括部 京滋・北陸支店長
|
2015年４月
|
同社営業本部西日本統括部大阪支店長
|
2017年４月
|
同社営業本部北関東・甲信越支店長
|
2019年４月
|
同社営業本部営業企画統括部次長
|
2019年６月
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同社常勤監査役
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2025年11月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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(注)5
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―
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取締役
（監査等委員）
（注）2、3
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内藤 正明
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1961年４月９日生
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1988年４月
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弁護士登録
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1988年４月
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松尾綜合法律事務所入所
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1994年４月
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内藤法律事務所入所(現)
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2003年11月
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当社監査役
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2006年６月
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東濃信用金庫監事(現)
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2015年11月
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当社取締役
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2016年11月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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2022年１月
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ナトコ株式会社監査役（現）
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(注)6
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―
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取締役
（監査等委員）
（注）2、3
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秋葉 和人
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1959年６月16日生
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1983年４月
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株式会社十六銀行入行
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2014年６月
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同行取締役経営企画部長
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2016年６月
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同行取締役常務執行役員 営業統括本部長
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2019年４月
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同行取締役常務執行役員
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2020年６月
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株式会社十六総合研究所 代表取締役社長
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2022年４月
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カンダまちおこし株式会社 取締役会長
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2022年６月
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株式会社十六総合研究所 取締役会長
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2022年11月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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2025年４月
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中部学院大学客員教授（現）
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(注)6
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―
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取締役
（監査等委員）
（注）2、3
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木全 美加
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1970年５月16日生
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1996年８月
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ＴＡＣ株式会社入社
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2000年９月
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監査法人伊東会計事務所入所
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2015年12月
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PwCあらた有限責任監査法人入所
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2023年10月
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木全美加公認会計士事務所開設 代表（現）
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2024年６月
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株式会社プロトコーポレーション 社外取締役（現）
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2024年11月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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2025年６月
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地盤ネットホールディングス株式会社 社外取締役（現）
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(注)6
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―
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計
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518
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(注) １. 株式会社東京進和は1993年４月に当社に吸収合併されております。
２. 加川純一、浅井紀子、松浦守生、内藤正明、秋葉和人および木全美加の６氏は、社外取締役であります。
３. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松浦守生、委員 内藤正明、委員 秋葉和人、委員 木全美加
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、松浦守生氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４. 当社では、取締役会の意思決定に基づき、より迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の５名を加えた９名で構成されております。
上席執行役員 川原直樹 イノベーション技術領域長 兼スマートファクトリーイノベーション
センター長
上席執行役員 森正一男 東日本支店長 兼大宮営業部長
上席執行役員 久野達人 製造事業領域長 兼メンテックセンター長 兼製造事業推進室長
上席執行役員 稲葉英之 管理本部副本部長 兼総務・人事統括部長 兼総務管理室長
兼支店管理室長
執行役員 杉原弘恭 経理部長
５．2025年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 （千株）
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片岡 憲明
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1977年３月21日生
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2003年10月
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弁護士登録
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―
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2003年10月
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寺澤綜合法律事務所入所
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2007年10月
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片岡法律事務所入所
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2012年６月
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株式会社セリア監査役
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2016年６月
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同社取締役（監査等委員）（現）
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2023年７月
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弁護士法人片岡法律事務所 代表（現）
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８．補欠の監査等委員の任期は、2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外取締役
当社の社外取締役は５名であります。加川純一氏は、日本特殊陶業株式会社の取締役として経営に携わった経験およびモノづくり全般に関する幅広い見識を有しておられることから、当社の経営全般に対する監督および助言を行っていただくことが期待できるものと考えております。当社と同社との取引は極めて僅少で、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
浅井紀子氏は、過去に企業経営に直接関与したことはありませんが、複数の上場企業における社外取締役を歴任し、経営に関する重要事項の審議に参画しております。また、経済学博士として製造業の研究に長きにわたり携わり、生産管理や人的資本経営を専門とする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。その専門的な見識に基づく適切な助言や監督を独立的な立場から行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。
内藤正明、秋葉和人、木全美加の３氏は、監査等委員を務めております。
内藤正明氏は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務に関する専門的な知識と経験を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
秋葉和人氏は、株式会社十六銀行の取締役として経営に携わった豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。なお、同氏の出身である株式会社十六銀行は当社取引銀行でありますが、預金取引のみで借入金はありません。また、同行は当社の株主であり、保有する当社株式の比率（自己株式を除く）は、1.8％程度であります。これらの取引内容および取引規模を踏まえると、独立性に影響するものではないと判断しております。
木全美加氏は、公認会計士として、財務および会計分野における専門的経験・知識を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査方針に基づき、監査を実施します。また、常勤の監査等委員である取締役と定期的に情報・意見交換等を行い、連携を密に取るほか、取締役（監査等委員である取締役を除く）、内部監査室および会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受けるなど、連携を密に保ち監査の充実を図っております。
なお、社外取締役５名は、独立役員として、東京証券取引所および名古屋証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めています。
社外取締役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。
１．当社および子会社の業務執行者、または過去に１度でも業務執行者であった者（注１）
２．当社の議決権を５％以上保有する大株主またはその業務執行者
３．下記のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な仕入先（注２）
(2) 当社グループの主要な販売先（注３）
(3) 当社が５％以上の議決権を保有する企業等
４．下記のいずれかに該当する組織等に属する専門家
(1) 当社の会計監査人である監査法人または当社の顧問税理士事務所に所属する専門家
(2) その他当社が役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払を行ったコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
５．当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者もしくは法人の業務執行者
６．当社取締役が社外役員として就任している会社の出身者
７．上記（１．～６．）の配偶者または２親等以内の近親者
８．過去５年間に上記（２．～７．）に該当していた者
（注１）業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、執行役員、使用人を含む。監査役は含まれない。
（注２）主要な仕入先とは、当社グループの連結仕入高の２％以上の企業およびそのグループ企業をいう。
（注３）主要な販売先とは、当社グループの連結売上高の２％以上の企業およびそのグループ企業をいう。
