(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
永津 嘉人
|
1975年10月１日生
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社 入社
|
2004年３月
|
株式会社トーカン 入社
|
2008年12月
|
同社 執行役員 改善推進室長
|
2010年12月
|
同社 取締役執行役員
|
|
営業担当社長補佐兼改善推進室長
|
2011年10月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
営業担当兼改善推進室長
|
2013年10月
|
同社 取締役専務執行役員
|
|
営業本部長
|
2014年10月
|
同社 代表取締役執行役員社長
|
|
営業本部長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
|
営業本部長(現任)
|
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
210,200
|
代表取締役
副社長
|
福井 稔
|
1961年12月14日生
|
1984年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社
|
|
株式会社) 入社
|
2012年１月
|
同社 北海道支社長
|
2015年１月
|
同社 執行役員 中部支社長
|
2016年１月
|
同社 執行役員 経営統括本部付部長
|
|
(現任)
|
|
国分中部株式会社 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
2019年４月
|
当社 代表取締役副社長(現任)
|
2021年７月
|
国分中部株式会社 代表取締役社長
|
|
執行役員兼
|
|
低温フレッシュデリカ事業部長
|
2022年３月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
|
(現任)
|
|
(注)２
|
1,296
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
鵜飼 和広
|
1962年５月18日生
|
1985年３月
|
株式会社トーカン 入社
|
2005年10月
|
同社 経営統括本部 経理財務部長
|
2007年10月
|
同社 経営企画室長
|
2008年12月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2014年８月
|
透康(上海)商貿有限公司 董事長
|
2015年10月
|
株式会社トーカン 上席執行役員
|
|
管理統括部副統括部長兼
|
|
同企画管理部長
|
2019年４月
|
同社 取締役上席執行役員
|
|
コーポレート本部部門長兼
|
|
法務総務部長
|
|
当社 執行役員 経営統括本部長
|
2021年４月
|
三給株式会社 監査役
|
|
株式会社ヒカリ 監査役
|
2022年１月
|
株式会社トーカン
|
|
取締役常務執行役員
|
|
コーポレート本部部門長
|
2024年１月
|
同社 取締役専務執行役員
|
|
コーポレート本部部門長
|
2025年１月
|
同社 取締役専務執行役員
|
|
管理管掌
|
2025年３月
|
三給株式会社 取締役会長(現任)
|
|
当社 専務取締役 執行役員
|
|
経営統括本部長(現任)
|
2026年１月
|
株式会社トーカン 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,926
|
取締役
(非常勤)
|
品田 文隆
|
1964年７月21日生
|
1988年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社
|
|
株式会社) 入社
|
2017年３月
|
国分九州株式会社 執行役員
|
|
経営統括部長兼人事総務部長兼
|
|
経理財務部長兼
|
|
物流・システム部長兼
|
|
福岡業務センター部長
|
2022年１月
|
国分グループ本社株式会社
|
|
執行役員
|
|
サプライチェーン統括部部長兼
|
|
イノベーション推進部部長兼
|
|
経営企画部部長
|
2022年３月
|
当社 取締役(非常勤)(現任)
|
2022年５月
|
エコートレーディング株式会社
|
|
社外取締役(現任)
|
2023年１月
|
国分グループ本社株式会社
|
|
執行役員
|
|
サプライチェーン統括部長
|
2023年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
経営統括本部副本部長兼
|
|
サプライチェーン統括部長(現任)
|
|
国分中部株式会社 取締役(非常勤)
|
|
(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
今井 章博
|
1960年11月12日生
|
1983年３月
|
株式会社トーカン 入社
|
2007年10月
|
同社 業務統括部業務設計部長
|
2014年10月
|
同社 監査室長
|
2019年４月
|
当社 監査室長
|
2019年10月
|
当社 執行役員 監査室長
|
2020年12月
|
王将椎茸株式会社 監査役
|
|
太平洋海苔株式会社 監査役
|
2021年３月
|
株式会社トーカン 監査役(現任)
|
|
当社 取締役(常勤監査等委員)
|
|
(現任)
|
2024年12月
|
株式会社ヒカリ 監査役(現任)
|
2025年３月
|
三給株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
12,704
|
取締役
(監査等委員)
|
神谷 喜代子
|
1969年６月８日生
|
1996年７月
|
社会保険労務士 登録
|
1998年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査
|
|
法人トーマツ) 名古屋事務所
|
|
マネジメントコンサルティング部門
|
|
入所
|
2000年10月
|
トーマツコンサルティング株式会社
|
|
(現 デロイトトーマツコンサル
|
|
ティング合同会社) 名古屋事務所
|
|
入所
|
2012年１月
|
有限責任監査法人トーマツ
|
|
名古屋事務所
|
|
アドバイザリーサービス部門 入所
|
2023年３月
|
同所 退所
|
2023年４月
|
神谷喜代子社会保険労務士事務所
|
|
開業
|
2024年３月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
古澤 仁之
|
1971年２月２日生
|
1996年４月
|
愛知県弁護士会 弁護士 登録
|
2000年10月
|
古澤法律事務所 開設
|
2003年４月
|
弁護士法人古澤法律事務所 設立
|
2015年４月
|
弁護士法人古澤早瀬 代表社員
|
2019年４月
|
弁護士法人小山・古澤早瀬
|
|
代表社員(現任)
|
2024年６月
|
中北薬品株式会社 監査役(現任)
|
2025年２月
|
当社 一時取締役(監査等委員)
|
2025年３月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
145
|
計
|
228,271
|
(注) １．監査等委員である取締役神谷喜代子氏及び古澤仁之氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
永津 嘉人
|
1975年10月１日生
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社 入社
|
2004年３月
|
株式会社トーカン 入社
|
2008年12月
|
同社 執行役員 改善推進室長
|
2010年12月
|
同社 取締役執行役員
|
|
営業担当社長補佐兼改善推進室長
|
2011年10月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
営業担当兼改善推進室長
|
2013年10月
|
同社 取締役専務執行役員
|
|
営業本部長
|
2014年10月
|
同社 代表取締役執行役員社長
|
|
営業本部長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
|
営業本部長(現任)
|
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
210,200
|
代表取締役
副社長
|
福井 稔
|
1961年12月14日生
|
1984年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社
|
|
株式会社) 入社
|
2012年１月
|
同社 北海道支社長
|
2015年１月
|
同社 執行役員 中部支社長
|
2016年１月
|
同社 執行役員 経営統括本部付部長
|
|
(現任)
|
|
国分中部株式会社 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
2019年４月
|
当社 代表取締役副社長(現任)
|
2021年７月
|
国分中部株式会社 代表取締役社長
|
|
執行役員兼
|
|
低温フレッシュデリカ事業部長
|
2022年３月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
|
(現任)
|
|
(注)２
|
1,296
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
鵜飼 和広
|
1962年５月18日生
|
1985年３月
|
株式会社トーカン 入社
|
2005年10月
|
同社 経営統括本部 経理財務部長
|
2007年10月
|
同社 経営企画室長
|
2008年12月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2014年８月
|
透康(上海)商貿有限公司 董事長
|
2015年10月
|
株式会社トーカン 上席執行役員
|
|
管理統括部副統括部長兼
|
|
同企画管理部長
|
2019年４月
|
同社 取締役上席執行役員
|
|
コーポレート本部部門長兼
|
|
法務総務部長
|
|
当社 執行役員 経営統括本部長
|
2021年４月
|
三給株式会社 監査役
|
|
株式会社ヒカリ 監査役
|
2022年１月
|
株式会社トーカン
|
|
取締役常務執行役員
|
|
コーポレート本部部門長
|
2024年１月
|
同社 取締役専務執行役員
|
|
コーポレート本部部門長
|
2025年１月
|
同社 取締役専務執行役員
|
|
管理管掌
|
2025年３月
|
三給株式会社 取締役会長(現任)
|
|
当社 専務取締役 執行役員
|
|
経営統括本部長(現任)
|
2026年１月
|
株式会社トーカン 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,926
|
取締役
(非常勤)
|
品田 文隆
|
1964年７月21日生
|
1988年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社
|
|
株式会社) 入社
|
2017年３月
|
国分九州株式会社 執行役員
|
|
経営統括部長兼人事総務部長兼
|
|
経理財務部長兼
|
|
物流・システム部長兼
|
|
福岡業務センター部長
|
2022年１月
|
国分グループ本社株式会社
|
|
執行役員
|
|
サプライチェーン統括部部長兼
|
|
イノベーション推進部部長兼
|
|
経営企画部部長
|
2022年３月
|
当社 取締役(非常勤)(現任)
|
2022年５月
|
エコートレーディング株式会社
|
|
社外取締役(現任)
|
2023年１月
|
国分グループ本社株式会社
|
|
執行役員
|
|
サプライチェーン統括部長
|
2023年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
経営統括本部副本部長兼
|
|
サプライチェーン統括部長(現任)
|
|
国分中部株式会社 取締役(非常勤)
|
|
(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
今井 章博
|
1960年11月12日生
|
1983年３月
|
株式会社トーカン 入社
|
2007年10月
|
同社 業務統括部業務設計部長
|
2014年10月
|
同社 監査室長
|
2019年４月
|
当社 監査室長
|
2019年10月
|
当社 執行役員 監査室長
|
2020年12月
|
王将椎茸株式会社 監査役
|
|
太平洋海苔株式会社 監査役
|
2021年３月
|
株式会社トーカン 監査役(現任)
|
|
当社 取締役(常勤監査等委員)
|
|
(現任)
|
2024年12月
|
株式会社ヒカリ 監査役(現任)
|
2025年３月
|
三給株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
12,704
|
取締役
(監査等委員)
|
神谷 喜代子
|
1969年６月８日生
|
1996年７月
|
社会保険労務士 登録
|
1998年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査
|
|
法人トーマツ) 名古屋事務所
|
|
マネジメントコンサルティング部門
|
|
入所
|
2000年10月
|
トーマツコンサルティング株式会社
|
|
(現 デロイトトーマツコンサル
|
|
ティング合同会社) 名古屋事務所
|
|
入所
|
2012年１月
|
有限責任監査法人トーマツ
|
|
名古屋事務所
|
|
アドバイザリーサービス部門 入所
|
2023年３月
|
同所 退所
|
2023年４月
|
神谷喜代子社会保険労務士事務所
|
|
開業
|
2024年３月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
古澤 仁之
|
1971年２月２日生
|
1996年４月
|
愛知県弁護士会 弁護士 登録
|
2000年10月
|
古澤法律事務所 開設
|
2003年４月
|
弁護士法人古澤法律事務所 設立
|
2015年４月
|
弁護士法人古澤早瀬 代表社員
|
2019年４月
|
弁護士法人小山・古澤早瀬
|
|
代表社員(現任)
|
2024年６月
|
中北薬品株式会社 監査役(現任)
|
2025年２月
|
当社 一時取締役(監査等委員)
|
2025年３月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
145
|
計
|
228,271
|
(注) １．監査等委員である取締役神谷喜代子氏及び古澤仁之氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員）である神谷喜代子氏は、社会保険労務士としての人事労務に関する専門的な知識・経験等を有しております。その経歴を通して培われた専門性の高い知識と経験を活かし、当社経営に対する監督・監査及び助言をしていただくことを目的として、同氏を社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である古澤仁之氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識・経験等を有しております。その経歴を通して培われた専門性の高い知識と経験を活かし、当社経営に対する監督・監査及び助言をしていただくことを目的として、同氏を社外取締役として選任しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人小山・古澤早瀬と当社との間には顧問契約があり、法的助言に係る役務提供等の取引関係がありますが、同事務所との取引規模は僅少なものであることから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役（監査等委員）を選定するための独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準と会社法上の要件に基づき、社外取締役（監査等委員）である神谷喜代子氏、古澤仁之氏は、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断しており、両氏を株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
内部監査を行う監査室を設置し、監査計画書に基づき従業員３名にて必要な業務監査を随時実施しており、当社グループとしての内部統制環境の充実を図っております。監査等委員会は３名（うち社外取締役２名）で構成され、原則として３ヶ月に１回開催されております。常勤監査等委員は取締役会及びその他重要な会議に出席し、定期的な業務監査を実施しております。また、監査等委員会、会計監査人、監査室は原則年に２回の頻度で三様監査会議を開催し、必要な情報交換や業務執行状況に関する確認、会計監査人が必要とする情報の報告など連携の確保に努めております。
