(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
当社入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
200,629
|
代表取締役
社長執行役員
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2023年８月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
2024年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
|
（注）２
|
16,141
|
取締役
副社長執行役員
（事業戦略全般統括）
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
当社入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長（管理全般統括）
|
2023年８月
|
取締役副社長執行役員（管理全般全般統括） 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括・管理全般統括）
|
2024年６月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
224,269
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
（管理全般統括）
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン（現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ）入社
|
2016年12月
|
当社入社 財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年４月
|
取締役管理本部長(兼)総務部長
|
2023年８月
|
常務執行役員管理本部長(兼)総務部長
|
2024年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長（管理全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
2,399
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
（営業推進全般統括）
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社 取締役
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員（営業推進全般統括）（現任）
|
2024年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
|
（注）２
|
4,096
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
当社入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
4,111
|
取締役
執行役員
海外営業本部長
|
鈴木 祐子
|
1973年３月18日
|
1995年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
営業統括本部プロジェクト開発推進部長
|
2020年４月
|
営業統括本部プロジェクト推進部部長
|
2021年４月
|
海外営業本部海外営業部長
|
2022年４月
|
執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
|
2023年５月
|
執行役員海外営業本部長
|
2023年８月
|
取締役執行役員海外営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
11,945
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現任） ヤシマ物流株式会社監査役（現任）
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
|
（注）３
|
668
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役
|
2017年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
澤田 裕美子
|
1978年３月12日
|
2001年４月
|
株式会社日立テレコムテクノロジー（現 株式会社日立製作所）入社
|
2005年２月
|
アクサ生命保険株式会社入社
|
2008年１月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現 ＰｗＣ税理士法人）入社
|
2012年６月
|
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
|
2012年８月
|
東京税理士会登録
|
2016年４月
|
澤田税理士事務所代表（現任）
|
2023年８月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
464,258
|
(注)１．監査等委員である取締役の木村恵子及び澤田裕美子は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 澤田裕美子
５．取締役鈴木祐子の戸籍上の氏名は、石田祐子であります。
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
当社入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
200,629
|
代表取締役
社長執行役員
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2023年８月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
2024年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
|
（注）２
|
16,141
|
取締役
副社長執行役員
（事業戦略全般統括）
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
当社入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長（管理全般統括）
|
2023年８月
|
取締役副社長執行役員（管理全般全般統括） 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括・管理全般統括）
|
2024年６月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
224,269
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
（管理全般統括）
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン（現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ）入社
|
2016年12月
|
当社入社 財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年４月
|
取締役管理本部長(兼)総務部長
|
2023年８月
|
常務執行役員管理本部長(兼)総務部長
|
2024年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長（管理全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
2,399
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
（営業推進全般統括）
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社 取締役
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員（営業推進全般統括）（現任）
|
2024年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
|
（注）２
|
4,096
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
当社入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
4,111
|
取締役
執行役員
海外営業本部長
|
鈴木 祐子
|
1973年３月18日
|
1995年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
営業統括本部プロジェクト開発推進部長
|
2020年４月
|
営業統括本部プロジェクト推進部部長
|
2021年４月
|
海外営業本部海外営業部長
|
2022年４月
|
執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
|
2023年５月
|
執行役員海外営業本部長
|
2023年８月
|
取締役執行役員海外営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
11,945
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現任） ヤシマ物流株式会社監査役（現任）
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
|
（注）３
|
668
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役
|
2017年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
澤田 裕美子
|
1978年３月12日
|
2001年４月
|
株式会社日立テレコムテクノロジー（現 株式会社日立製作所）入社
|
2005年２月
|
アクサ生命保険株式会社入社
|
2008年１月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現 ＰｗＣ税理士法人）入社
|
2012年６月
|
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
|
2012年８月
|
東京税理士会登録
|
2016年４月
|
澤田税理士事務所代表（現任）
|
2023年８月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
464,258
|
(注)１．監査等委員である取締役の木村恵子及び澤田裕美子は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 澤田裕美子
５．取締役鈴木祐子の戸籍上の氏名は、石田祐子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役澤田裕美子は、税理士としての資格を有しており、当社グループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
なお、当社は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名となります。
また、社外取締役と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質を以下のとおり定めております。
（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）
＜独立性判断基準＞ 当社の社外取締役および社外取締役候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。 なお、対象期間は、以下１については現在および期限の定めのない過去とし、２～５については現在および過去10年間とする。 １．当社グループ関係者 当社および当社の関係会社（注）（以下「当社グループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。 ２．議決権保有関係者 ① 当社の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。 ② 当社グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。 ３．取引先関係者 ① 当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。 ② 当社グループの主要な借入先（当社連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。 ③ 当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。 ４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等） ① 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。 ② 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。 ５．その他 ① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族でないこと。 ② 当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。 ③ 当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。 （注)「関係会社」とは、会社計算規則第２条第22項に定める関係会社をいいます。 ＜資質＞ 当社の社外取締役および社外取締役候補者は、以下の基準により選出する。 １．経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。 ２．会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
