（2）【役員の状況】
① 役員の一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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林 永芳
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1948年３月19日
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1971年４月
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当社入社
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1975年９月
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取締役
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1977年９月
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専務取締役
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1978年10月
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有限会社ハマユウフードシステムズ（現 有限会社AMcosmos）代表取締役社長（現任）
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1987年９月
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代表取締役社長（現任）
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(注)２
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426,930 (注)５
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専務取締役
兼 店舗運営部長
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嶋津 義隆
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1966年３月19日
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1988年４月
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当社入社
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2010年４月
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執行役員浜木綿運営部長
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2011年10月
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取締役浜木綿運営部長
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2012年４月
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取締役店舗運営本部副本部長
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2015年10月
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取締役店舗運営本部長
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2016年８月
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取締役店舗運営部長
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2024年10月
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専務取締役 兼 店舗運営部長（現任）
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(注)２
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7,320
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取締役
営業企画部長
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山本 美穂
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1968年８月21日
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2001年９月
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当社入社
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2005年２月
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開発部企画開発グループマネジャー
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2008年３月
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開発部メニュー開発グループマネジャー
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2011年３月
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企画部営業企画グループマネジャー
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2015年10月
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営業企画部長
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2016年10月
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取締役営業企画部長（現任）
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(注)２
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5,170
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取締役
業務部長
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三浦 祐明
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1965年９月８日
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1986年４月
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株式会社アトム入社
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1999年４月
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同社経理部長
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2007年12月
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当社入社 業務部長
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2016年10月
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取締役業務部長（現任）
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(注)２
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4,370
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取締役
店舗開発部長
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生田 彰則
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1968年10月30日
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1987年４月
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当社入社
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2001年11月
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営業部福厨（ハッピーキッチン）運営グループマネジャー
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2005年８月
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営業部名古屋営業グループマネジャー
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2012年４月
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店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー
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2013年８月
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店舗運営本部副部長
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2015年10月
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店舗開発部長
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2016年10月
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取締役店舗開発部長（現任）
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(注)２
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17,570
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取締役
調理開発部長
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大島 敏幸
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1958年７月11日
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1977年４月
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株式会社名古屋国際ホテル（現 ワシントンホテル株式会社）入社
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2007年６月
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同社中国料理スーパーバイザー
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2008年３月
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当社入社 開発部調理・調理師開発グループマネジャー
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2011年３月
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企画部調理料理開発指導グループマネジャー
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2015年10月
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料理開発指導部長
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2016年８月
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調理開発部長
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2016年10月
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取締役調理開発部長
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2021年10月
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取締役調理開発部長 兼 商品部管掌（現任）
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(注)２
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4,370
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（監査等委員）
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細川 英一
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1949年10月23日
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1992年12月
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東建コーポレーション株式会社入社
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2000年10月
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株式会社ユニホー入社
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2001年７月
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当社入社
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2003年７月
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業務部長
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2003年10月
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取締役業務部長
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2007年６月
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取締役営業部長兼名古屋営業管掌兼業務部長
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2007年12月
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取締役営業部長兼名古屋営業管掌
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2008年３月
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取締役営業部長
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2009年10月
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取締役業務部管掌
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2010年４月
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取締役社長室長
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2015年10月
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当社常勤監査役
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2017年10月
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取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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2,000
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取締役
（監査等委員）
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野口 葉子
(戸籍上の氏名：春馬葉子)
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1974年11月19日
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2001年10月
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第二東京弁護士会 弁護士登録
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鳥飼総合法律事務所入所
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2003年11月
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名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）弁護士
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登録
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石原総合法律事務所入所
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2006年10月
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春馬・野口法律事務所開設パートナー
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2015年７月
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株式会社ナ・デックス 社外取締役（現任）
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2015年８月
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株式会社壱番屋 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2019年８月
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当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2021年11月
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and LEGAL弁護士法人弁護士（現任）
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2022年２月
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学校法人市邨学園理事（現任）
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2023年４月
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愛知県信用保証協会 監事（現任）
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(注)３
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－
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取締役
（監査等委員）
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岩田 国良
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1965年１月８日
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1996年10月
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監査法人伊東会計事務所入所
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2005年５月
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公認会計士登録
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2007年８月
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あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
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2009年５月
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同法人社員
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2025年７月
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岩田国良公認会計士事務所開設（現任）
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2025年10月
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当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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－
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計
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467,730
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(注) １．監査等委員である取締役 野口葉子及び岩田国良は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年７月期に係る定時株主総会終結の時から2027年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 細川英一、委員 野口葉子、委員 岩田国良
なお、細川英一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な情報収集により監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
５．代表取締役社長 林永芳の所有する当社の株式には、同氏の資産管理会社である有限会社AMcosmosが保有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は野口葉子及び岩田国良の２名であります。
野口葉子は、弁護士としての高い専門性を有しており、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム及びコーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有している法律の専門家として、的確な経営判断に資する助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。なお、同氏及びその兼務先と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
岩田国良は、公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見を有しており、専門的な観点から的確な経営判断に資する助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。なお、同氏及びその兼務先と当社との間には、人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識・経験及び能力を総合評価したうえで、適正な監査・監督を実施できる人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、２名の監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行っております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長に直接報告されるほか、被監査部門の責任者にも報告されます。
また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携及び監査の実効性確保に努めております。
