2025年12月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長兼CEO　　徳重　浩介 (43歳) 議決権保有率 0.03%

略歴

2006年４月

株式会社リクルート

（現　株式会社リクルートホールディングス）　入社

2015年４月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（現　株式会社リクルート）

執行役員　企画統括室長 兼 アド・オプティマイゼーション推進室長就任

2016年４月

同　執行役員　まなび領域

高校支援統括部　統括部長就任

2019年４月

株式会社リクルートライフスタイル（現　株式会社リクルート）

執行役員　飲食情報営業統括部

統括部長就任

2020年４月

株式会社リクルート

飲食Division　ディビジョン長就任

2024年４月

当社代表取締役社長兼CEO就任（現任）

2024年10月

レクストホールディングス株式会社

取締役就任

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役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。

男性　7名　女性　4名　（役員のうち女性の比率36.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役会長

岩田　匡平

1984年５月29日

2008年４月

株式会社博報堂　入社

2014年４月

OWL株式会社（現　株式会社AViC）

代表取締役社長就任

2016年10月

株式会社エース（現　当社）

取締役就任

2017年９月

当社代表取締役社長兼CEO就任

2020年10月

株式会社タイムレス　取締役就任

2022年７月

株式会社フォーナイン　取締役就任

2024年３月

株式会社むすび　取締役就任

2024年４月

当社代表取締役会長就任（現任）

2024年10月

レクストホールディングス株式会社

取締役就任

　

(注)２

2,026,000

代表取締役社長兼CEO

徳重　浩介

1982年６月７日

2006年４月

株式会社リクルート

（現　株式会社リクルートホールディングス）　入社

2015年４月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（現　株式会社リクルート）

執行役員　企画統括室長 兼 アド・オプティマイゼーション推進室長就任

2016年４月

同　執行役員　まなび領域

高校支援統括部　統括部長就任

2019年４月

株式会社リクルートライフスタイル（現　株式会社リクルート）

執行役員　飲食情報営業統括部

統括部長就任

2020年４月

株式会社リクルート

飲食Division　ディビジョン長就任

2024年４月

当社代表取締役社長兼CEO就任（現任）

2024年10月

レクストホールディングス株式会社

取締役就任

　

(注)２

10,000

取締役

吉村　英毅

1982年５月23日

2003年５月

株式会社Valcom設立　代表取締役就任

2007年３月

吉村ホールディングス株式会社（現　株式会社ミダスプロジェクト）設立

代表取締役社長就任（現任）

2007年５月

株式会社エボラブルアジア（現　株式会社エアトリ）設立

代表取締役社長就任

2018年４月

当社社外取締役就任

2019年１月

株式会社ミダスキャピタル

代表取締役就任（現任）

2019年３月

当社取締役会長就任

2019年９月

一般財団法人ミダス財団（現　公益財団法人　ミダス財団）

代表理事就任（現任）

2020年９月

株式会社LATRICO　代表取締役就任

2021年７月

スプリームシステム株式会社（現　株式会社GROWTH VERSE）　取締役就任

2024年３月

日本電融株式会社　取締役就任（現任）

2024年４月

当社取締役就任（現任）

2024年５月

一般社団法人1982インパクトファンド

代表理事就任（現任）

2024年６月

一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ

代表理事就任（現任）

2025年９月

株式会社OCEVIA Holdings

代表取締役就任(現任)

2025年11月

株式会社TAOKI　代表取締役就任(現任)

　

(注)２

15,138,600

（注）４

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役CFO

小野　晃嗣

1981年３月７日

2006年12月

監査法人トーマツ

（現　有限責任監査法人トーマツ）　入所

2011年７月

野村證券株式会社　出向（2012年帰任）

2016年10月

株式会社エース（現　当社）

取締役CFO就任（現任）

2020年10月

株式会社タイムレス　取締役就任

2022年７月

株式会社フォーナイン　取締役就任

2024年３月

株式会社むすび　取締役就任

2024年５月

株式会社クラス　社外取締役就任（現任）

2024年10月

レクストホールディングス株式会社

取締役就任

2025年３月

株式会社AlbaLink　社外取締役（現任）

　

(注)２

150,000

取締役CTO

今村　雅幸

1983年６月12日

2006年４月

ヤフー株式会社（現　LINEヤフー株式会社）　入社

2009年５月

株式会社VASILY（現　株式会社ZOZO NEXT）設立

取締役CTO就任

2018年４月

株式会社スタートトゥデイテクノロジーズ（現　株式会社ZOZO NEXT）

執行役員就任

2019年１月

同　執行役員CTO就任

2021年３月

当社取締役CTO就任（現任）

2023年10月

ファインディ株式会社

社外取締役就任（現任）

2025年７月

一般社団法人日本CTO協会

代表理事就任（現任）

　

(注)２

16,000

取締役

秋山　友紀

1982年８月９日

2007年１月

UBS証券株式会社　入社

2008年６月

Speedwell株式会社　入社

2011年１月

Nezu Asia Capital Management

(Singapore) Pte Ltd　入社

2013年４月

Nezu Asia Capital Management Limited　入社

2017年１月

Millennium Capital Management Asia

Limited　東京支店　入社

2019年11月

暁翔キャピタル株式会社　入社

2021年８月

グローブアドバイザーズベンチャーズ

有限責任事業組合　パートナー（現任）

2022年３月

当社社外取締役就任（現任）

2023年２月

サロウィン株式会社

社外取締役就任（現任）

　

(注)２

8,200

取締役

我堂　佳世

1982年９月18日

2005年４月

日本生命保険相互会社　入社

2006年９月

ジェイコム株式会社

（現　ライク株式会社）　入社

2012年12月

ジェイコム株式会社

（現　ライクスタッフィング株式会社）

取締役就任

2014年８月

ジェイコムホールディングス株式会社

（現　ライク株式会社）　取締役就任

2015年９月

サクセスホールディングス株式会社

（現　ライクキッズ株式会社）

取締役就任

2018年12月

ライクケアネクスト株式会社（現　ライクケア株式会社）

代表取締役就任

2022年３月

当社社外取締役就任（現任）

2024年９月

株式会社我堂　代表取締役就任（現任）

　

(注)２

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

渡部　恒郎

1983年９月22日

2008年４月

株式会社日本M&Aセンター

（現　株式会社日本M&Aセンターホールディングス）　入社

2020年６月

同　取締役就任

2020年６月

株式会社日本投資ファンド　取締役就任

2021年６月

株式会社バトンズ　取締役就任

2021年10月

株式会社日本M&Aセンター　取締役就任

2023年４月

株式会社Geolonia　社外取締役就任

2023年10月

LDT株式会社　社外取締役就任

2024年３月

当社社外取締役就任（現任）

2025年３月

2026年２月

株式会社CyMed　社外取締役就任（現任）

株式会社Lightblue

社外取締役就任（現任）

　

(注)２

3,000

取締役

監査等委員

鈴木　真美

1982年８月31日

2005年12月

新日本監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）　入所

2008年２月

株式会社サイトフライト　入社

2009年８月

清和監査法人

（現　RSM清和監査法人）　入所

2014年２月

株式会社KPMG FAS　入社

2019年１月

三井物産株式会社　出向

（2021年１月帰任）

2021年３月

当社常勤監査役就任

2022年３月

当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）

2023年７月

株式会社TOブックス　社外監査役就任（現任）

2024年２月

株式会社Acompany

社外監査役就任（現任）

　

(注)３

－

取締役

監査等委員

原　敏弘

1958年３月６日

1981年４月

公正取引委員会事務局　入局

1998年３月

預金保険機構

金融危機管理審査委員会事務局第一課長

1998年10月

同　金融再生部次長

2000年７月

公正取引委員会事務総局　経済取引局

取引部企業取引課長

2001年７月

同　経済取引局調整課長

2003年７月

同　審査局特別審査部第二特別審査長

2004年６月

同　審査局特別審査部第一特別審査長

2005年４月

同　官房人事課長

2008年６月

同　中部事務所長

2009年４月

同　近畿中国四国事務所長

2009年７月

同　官房審議官

2009年９月

消費者庁（審議官）　出向

（2011年８月帰任）

2011年８月

公正取引委員会事務総局

審査局犯則審査部長

2012年９月

同　経済取引局取引部長

2016年６月

同　近畿中国四国事務所長

2017年４月

学校法人日通学園　流通経済大学（現　学校法人流通経済大学）法学部

教授就任（現任）

2019年６月

当社社外取締役就任

2024年３月

当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）

　

(注)３

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

監査等委員

洞澤　美佳

1972年３月22日

1999年４月

横須賀総合法律事務所　入所

2000年４月

足立・小関法律事務所　入所

2002年４月

花渕・洞澤法律事務所　開設

2006年11月

新東京法律会計事務所　入所

（花渕・洞澤法律事務所と合併）

2008年６月

たつき総合法律事務所　入所

2010年４月

東京都消費生活総合センター
アドバイザー就任

2011年６月

公益社団法人全国消費生活相談員協会（適格消費者団体）

専門検討委員就任（現任）

2012年５月

東京都消費生活対策審議会　委員就任

2013年４月

東京都不適正取引防止対策専門助言委員

就任（現任）

2017年４月

独立行政法人国民生活センター

紛争解決委員会　特別委員就任（現任）

2019年８月

株式会社YAMANAKA

社外監査役就任（現任）

2020年１月

東京都消費者被害救済委員会　委員就任

2022年１月

原後綜合法律事務所　入所

2022年４月

大東文化大学社会学部

非常勤講師就任（現任）

2024年３月

当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）

2025年１月

麹町さくら法律事務所

パートナー就任（現任）

　

(注)３

－

計

17,360,800

（注）１．取締役秋山友紀氏、我堂佳世氏、渡部恒郎氏、鈴木真美氏、原敏弘氏及び洞澤美佳氏は、社外取締役であります。秋山友紀氏の戸籍上の氏名は遠藤友紀であり、鈴木真美氏の戸籍上の氏名は濱垣真美でありますが、業務上使用している氏名で表記しております。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役　吉村英毅の所有株式数は、同氏が実質的に出資するミダスＡ及びミダス２号が保有する株式数を含んでおります。

５．当社では、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。

2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在、執行役員は小栗拓也、山下裕太、江藤彩乃、伊田和哉、中村隆之、尾崎健悟、田中奏真の７名で構成されております。

 

 

 

当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及び任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。

男性　6名　女性　4名　（役員のうち女性の比率40％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役会長

岩田　匡平

1984年５月29日

2008年４月

株式会社博報堂　入社

2014年４月

OWL株式会社（現　株式会社AViC）

代表取締役社長就任

2016年10月

株式会社エース（現　当社）

取締役就任

2017年９月

当社代表取締役社長兼CEO就任

2020年10月

株式会社タイムレス　取締役就任

2022年７月

株式会社フォーナイン　取締役就任

2024年３月

株式会社むすび　取締役就任

2024年４月

当社代表取締役会長就任（現任）

2024年10月

レクストホールディングス株式会社

取締役就任

　

(注)２

2,026,000

代表取締役社長兼CEO

徳重　浩介

1982年６月７日

2006年４月

株式会社リクルート

（現　株式会社リクルートホールディングス）　入社

2015年４月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（現　株式会社リクルート）

執行役員　企画統括室長 兼 アド・オプティマイゼーション推進室長就任

2016年４月

同　執行役員　まなび領域

高校支援統括部　統括部長就任

2019年４月

株式会社リクルートライフスタイル（現　株式会社リクルート）

執行役員　飲食情報営業統括部

統括部長就任

2020年４月

株式会社リクルート

飲食Division　ディビジョン長就任

2024年４月

当社代表取締役社長兼CEO就任（現任）

2024年10月

レクストホールディングス株式会社

取締役就任

　

(注)２

10,000

取締役CFO

小野　晃嗣

1981年３月７日

2006年12月

監査法人トーマツ

（現　有限責任監査法人トーマツ）　入所

2011年７月

野村證券株式会社　出向（2012年帰任）

2016年10月

株式会社エース（現　当社）

取締役CFO就任（現任）

2020年10月

株式会社タイムレス　取締役就任

2022年７月

株式会社フォーナイン　取締役就任

2024年３月

株式会社むすび　取締役就任

2024年５月

株式会社クラス　社外取締役就任（現任）

2024年10月

レクストホールディングス株式会社

取締役就任

2025年３月

株式会社AlbaLink　社外取締役（現任）

　

(注)２

150,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役CSO

中村　隆之

1978年１月25日

2002年４月

株式会社リクルート

（現　株式会社リクルートホールディングス）　入社

2013年４月

同　旅行営業統括部　事業推進部

部長就任

2016年４月

同　美容営業統括部　事業推進部

部長就任

2018年７月

同　プロダクト本部　美容ユニット

ユニット長(Division Director)就任

2020年10月

同　プロダクト本部　中途領域プロダクトマネジメントユニット

ユニット長（Division Director）就任

2021年11月

株式会社メドレー

医療プラットフォーム本部

執行役員就任

2021年11月

株式会社ミナカラ　取締役就任

2022年６月

株式会社メドレー　上級執行役員

医療プラットフォーム本部　本部長就任

2025年７月

当社執行役員　経営企画統括本部

本部長就任

 

2026年３月

当社取締役CSO就任（現任）

　

(注)２

－

取締役

秋山　友紀

1982年８月９日

2007年１月

UBS証券株式会社　入社

2008年６月

Speedwell株式会社　入社

2011年１月

Nezu Asia Capital Management

(Singapore) Pte Ltd　入社

2013年４月

Nezu Asia Capital Management Limited　入社

2017年１月

Millennium Capital Management Asia

Limited　東京支店　入社

2019年11月

暁翔キャピタル株式会社　入社

2021年８月

グローブアドバイザーズベンチャーズ

有限責任事業組合　パートナー（現任）

2022年３月

当社社外取締役就任（現任）

2023年２月

サロウィン株式会社

社外取締役就任（現任）

　

(注)２

8,200

取締役

渡部　恒郎

1983年９月22日

2008年４月

株式会社日本M&Aセンター

（現　株式会社日本M&Aセンターホールディングス）　入社

2020年６月

同　取締役就任

2020年６月

株式会社日本投資ファンド　取締役就任

2021年６月

株式会社バトンズ　取締役就任

2021年10月

株式会社日本M&Aセンター　取締役就任

2023年４月

株式会社Geolonia　社外取締役就任

2023年10月

LDT株式会社　社外取締役就任

2024年３月

当社社外取締役就任（現任）

2025年３月

2026年２月

株式会社CyMed　社外取締役就任（現任）

株式会社Lightblue

社外取締役就任（現任）

　

(注)２

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

服部　太一

1974年11月16日

1998年４月

日本電信電話株式会社

（現　NTTドコモビジネス株式会社）

入社

2006年６月

株式会社リクルート（現　株式会社リクルートホールディングス）　入社

2012年10月

Indeed, Inc.　出向

取締役就任

2014年４月

同　VP, Finance就任

2018年４月

同　SVP, Finance就任

2019年４月

同　CFO就任

2021年７月

株式会社SHIFT　取締役 兼 CFO就任

2025年９月

株式会社Tebiki　社外取締役就任（現任）

2026年１月

サロウィン株式会社

社外取締役就任（現任）

2026年３月

当社社外取締役就任（現任）

　

(注)２

－

取締役

監査等委員

鈴木　真美

1982年８月31日

2005年12月

新日本監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）　入所

2008年２月

株式会社サイトフライト　入社

2009年８月

清和監査法人

（現　RSM清和監査法人）　入所

2014年２月

株式会社KPMG FAS　入社

2019年１月

三井物産株式会社　出向

（2021年１月帰任）

2021年３月

当社常勤監査役就任

2022年３月

当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）

2023年７月

株式会社TOブックス　社外監査役就任（現任）

2024年２月

株式会社Acompany

社外監査役就任（現任）

　

(注)３

－

取締役

監査等委員

我堂　佳世

1982年９月18日

2005年４月

日本生命保険相互会社　入社

2006年９月

ジェイコム株式会社

（現　ライク株式会社）　入社

2012年12月

ジェイコム株式会社

（現　ライクスタッフィング株式会社）

取締役就任

2014年８月

ジェイコムホールディングス株式会社

（現　ライク株式会社）　取締役就任

2015年９月

サクセスホールディングス株式会社

（現　ライクキッズ株式会社）

取締役就任

2018年12月

ライクケアネクスト株式会社（現　ライクケア株式会社）

代表取締役就任

2022年３月

当社社外取締役就任

2024年９月

株式会社我堂　代表取締役就任（現任）

2026年３月

当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）

　

(注)３

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

監査等委員

洞澤　美佳

1972年３月22日

1999年４月

横須賀総合法律事務所　入所

2000年４月

足立・小関法律事務所　入所

2002年４月

花渕・洞澤法律事務所　開設

2006年11月

新東京法律会計事務所　入所

（花渕・洞澤法律事務所と合併）

2008年６月

たつき総合法律事務所　入所

2010年４月

東京都消費生活総合センター
アドバイザー就任

2011年６月

公益社団法人全国消費生活相談員協会（適格消費者団体）

専門検討委員就任（現任）

2012年５月

東京都消費生活対策審議会　委員就任

2013年４月

東京都不適正取引防止対策専門助言委員

就任（現任）

2017年４月

独立行政法人国民生活センター

紛争解決委員会　特別委員就任（現任）

2019年８月

株式会社YAMANAKA

社外監査役就任（現任）

2020年１月

東京都消費者被害救済委員会　委員就任

2022年１月

原後綜合法律事務所　入所

2022年４月

大東文化大学社会学部

非常勤講師就任（現任）

2024年３月

当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）

2025年１月

麹町さくら法律事務所

パートナー就任（現任）

　

(注)３

－

計

2,200,200

（注）１．取締役秋山友紀氏、渡部恒郎氏、服部太一氏、鈴木真美氏、我堂佳世氏及び洞澤美佳氏は、社外取締役であります。秋山友紀氏の戸籍上の氏名は遠藤友紀であり、鈴木真美氏の戸籍上の氏名は濱垣真美でありますが、業務上使用している氏名で表記しております。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．当社では、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。

執行役員は小栗拓也、山下裕太、江藤彩乃、伊田和哉、尾崎健悟、田中奏真の６名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）８名のうち社外取締役は３名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名であります。

　社外取締役の秋山友紀は、グローバルかつ幅広い業種・業界に属する企業に対する投資と経営支援の経験を有しており、ステークホルダーの視点を当社の経営に反映させることにより、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に加え、資本市場との建設的な対話に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の我堂佳世は、豊富な企業経営の知見や経験から、当社の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の渡部恒郎は、M&Aを通じた企業価値の向上を専門とし、豊富な企業経営の知見と経験から、当社の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の鈴木真美は、公認会計士として財務会計及びコーポレート・ガバナンスに関する高い見識や客観的・専門的な視点から、当社の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の原敏弘は、公正取引委員会にて要職を歴任し、当社事業における法令、経済、社会等の経営を取り巻く事象に深い見識を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。なお、社外取締役の原敏弘は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

　社外取締役の洞澤美佳は、弁護士として、特に消費者問題に関わる法律につき高い専門的知識と経験を有しており、当社コンプライアンス体制やコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

 

※当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名のうち社外取締役は３名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名となります。

　社外取締役の秋山友紀は、グローバルかつ幅広い業種・業界に属する企業に対する投資と経営支援の経験を有しており、ステークホルダーの視点を当社の経営に反映させることにより、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に加え、資本市場との建設的な対話に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の渡部恒郎は、M&Aを通じた企業価値の向上を専門とし、豊富な企業経営の知見と経験から、当社の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の服部太一は、Indeed, Inc.等においてグローバルな財務・経営管理や成長戦略を推進したほか、株式会社SHIFTにおいては取締役兼CFOとして急成長期における財務戦略及びコーポレート・ガバナンスの強化を牽引しており、当社の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の鈴木真美は、公認会計士として財務会計及びコーポレート・ガバナンスに関する高い見識や客観的・専門的な視点から、当社の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の我堂佳世は、豊富な企業経営の知見や経験から、当社の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の洞澤美佳は、弁護士として、特に消費者問題に関わる法律につき高い専門的知識と経験を有しており、当社コンプライアンス体制やコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

 

　当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の方針を定め、当該方針に基づいて社外取締役の候補者を選定しており、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

（当社の社外取締役の選任方針）

　当社は、次の各項のいずれにも該当しない者を、独立性を有するものと判断する方針とする。

１．当社の業務執行者等（※１）

２．当社を主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者等、及び当社の主要な取引先（※３）又はその業務執行者等

３．当社の大株主（※４）又はその業務執行者等

４．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の経済的利益（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該経済的利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）

５．当社との間で、取締役及び監査役の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者等

６．就任前過去５年間に上記１から５に該当していた者

７．近親者（※６）が上記１から６に該当していた者

８．前各項の定めにかかわらず、その他、当社及び一般株主と利益相反関係が生じうる特段の事情が存在すると認められる者

（※１）業務執行者等　取締役（但し、社外取締役は除く。）、監査役（但し、社外監査役は除く。）、執行役員又は使用人である者その他これらに準じる者をいう。

（※２）（※３）主要な取引先とする者、主要な取引先　当社を主要な取引先とする者とは、当社における事業等の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引先をいい、当該取引先と当社の取引金額が当該取引先の売上高の２％以上であることを目安とする。

（※４）当社の大株主　当社の総議決権の10％以上を有する株主をいう。

（※５）多額の経済的利益　当社から直近過去３事業年度の平均で、個人の場合は、年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の売上高の２％を超える場合をいう。

（※６）近親者　配偶者及び二親等内の親族をいう。

 

　なお、秋山友紀、我堂佳世、渡部恒郎及び原敏弘は①役員一覧に記載の通り、当社株式を保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役の原敏弘氏は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

 

※当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役は６名となります。そのうち、秋山友紀、渡部恒郎及び我堂佳世は、①役員一覧に記載の通り、当社株式を保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　当社の社外取締役６名は、毎月１回開催される取締役会への参加を通して、また、うち監査等委員である社外取締役３名は監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部監査状況、監査における課題等を適時に把握し、必要に応じて助言を行っております。また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との定期的な意見交換を実施しております。

 

所有者

（５）【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年12月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満

株式の状況

（株）

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

計

個人以外

個人

株主数（人）

－

7

23

25

105

7

1,502

1,669

－

所有株式数（単元）

－

34,985

18,430

5,584

61,714

90

187,886

308,689

8,980

所有株式数の割合

（％）

－

11.33

5.97

1.81

19.99

0.03

60.87

100.00

－

　（注）自己株式29,049株は、「個人その他」に290単元、「単元未満株式の状況」に49株含まれております。

 

関係会社

４【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

主要な事業の内容

議決権の所有

又は被所有

割合（％）

関係内容

（連結子会社）

株式会社

タイムレス

（注）１．３

東京都

港区

105,000千円

ブランド品等

リユース事業

100.0

役員の兼任あり。

経営指導料の収受。

株式会社

フォーナイン

東京都

千代田区

40,000千円

リユース事業

フランチャイズ事業

100.0

役員の兼任あり。

経営指導料の収受。

株式会社

日創

大阪府

大阪市

40,000千円

高級ブランド品、

貴金属リサイクルショップの運営

100.0

資金の貸付あり。

経営指導料の収受。

株式会社むすび

（注）４

神奈川県

横浜市

10,000千円

ブランド品・貴金属等のリユース事業(「買取むすび」の運営)

100.0

役員の兼任あり。

経営指導料の収受。

レクストホールディングス

株式会社

大阪府

大阪市

70,000千円

グループ会社全体の経営管理並びにこれに付帯する業務

100.0

役員の兼任あり。

資金の貸付あり。

株式会社日晃堂

神奈川県

横浜市

1,000千円

骨董品、美術品等の買取・販売

100.0

（100.0）

－

株式会社REGATE

（注）５

大阪府

大阪市

110,000千円

リユース品の買取

・販売事業

100.0

（100.0）

資金の貸付あり。

海南拜塞尓中古科技有限公司

中華人民

共和国

海南省

3,918千

人民元

中古ブランド品等の販売及び買取等

100.0

役員の兼任あり。

増資の引受あり。

その他５社

－

－

－

－

－

(注）１．特定子会社に該当しております。

２．議決権の所有割合の（  ）内は、間接所有割合で内数であります。

３．株式会社タイムレスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えており、同社の主要な損益情報等は下記の通りであります。

主要な損益情報等　　（１）売上高　　　　　 20,804,467千円

　　　　　　　　　　（２）経常利益　　　　  3,400,170千円

　　　　　　　　　　（３）当期純利益　　　  2,447,135千円

　　　　　　　　　　（４）純資産額　　　　  6,140,933千円

　　　　　　　　　　（５）総資産額　　　　  7,862,719千円

 

４．株式会社むすびについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えており、同社の主要な損益情報等は下記の通りであります。

主要な損益情報等　　（１）売上高　　　　　 10,484,947千円

　　　　　　　　　　（２）経常利益　　　　  1,858,550千円

　　　　　　　　　　（３）当期純利益　　　  1,211,434千円

　　　　　　　　　　（４）純資産額　　　　  2,146,410千円

　　　　　　　　　　（５）総資産額　　　　  2,927,132千円

 

５．株式会社REGATEについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えており、同社の主要な損益情報等は下記の通りであります。

主要な損益情報等　　（１）売上高　　　　　 19,158,313千円

　　　　　　　　　　（２）経常利益　　　　  1,165,381千円

　　　　　　　　　　（３）当期純利益　　　    826,868千円

　　　　　　　　　　（４）純資産額　　　　  1,192,469千円

　　　　　　　　　　（５）総資産額　　　　  3,984,770千円