(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役社長
（代表取締役）
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小塚 英一郎
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1964年３月９日生
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1987年４月
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㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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2001年12月
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富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長
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2003年７月
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㈱ＥＫインベストメンツ（現アポロテクノロジーズ㈱）代表取締役（現）
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2021年４月
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㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン（現㈱X-Fund）代表取締役兼法規部長
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2022年２月
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当社 社外取締役
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2022年４月
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Dream Bridge㈱ 代表取締役(現)
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2023年３月
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当社代表取締役社長(現)
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2023年４月
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㈱東京衡機エンジニアリング 代表取締役社長(現)
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2023年５月
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㈱東京衡機試験機 代表取締役会長
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2023年12月
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㈱X-Fund 取締役(現)
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2024年５月
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㈱東京衡機試験機 代表取締役会長兼社長(現)
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2025年３月
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㈱先端力学シミュレーション研究所 取締役(現)
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(注)2
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―
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取締役
管理担当
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伊集院 功
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1964年９月19日生
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1988年４月
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㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行
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1994年10月
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㈱日本橋興業(現ヒューリック㈱)出向 経営企画室室長代理 兼 営業開発部部長代理
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1998年４月
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㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人第二部副審査役
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1999年５月
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同行 業務監査部副検査役兼調査役
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2010年11月
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同行 コンプライアンス統括部金融犯罪対策室参事役
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2019年４月
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㈱ヤザワコーポレーション出向 管理本部部長
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2019年８月
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㈱ヤザワコーポレーション入社 管理本部長
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2019年11月
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みずほビジネスパートナー㈱ 人事部副部長（嘱託）入社
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2020年９月
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㈱スモール・プラネット 出向 経営管理部長
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2021年３月
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㈱スモール・プラネット 入社 経営管理部長 兼 経営企画室長 兼 コンプライアンス室長 兼 広報室長 兼 内部監査室長
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2023年11月
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当社 社長室長
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2023年12月
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当社 取締役管理担当 兼 社長室長
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2024年５月
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㈱東京衡機試験機 取締役管理担当(現)
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2024年５月
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㈱東京衡機エンジニアリング 取締役管理担当(現)
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2024年７月
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当社 取締役管理担当(現)
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2025年５月
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㈱ZR東京衡機サービス 取締役(現)
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(注)2
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―
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取締役
事業推進担当
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鈴木 妥
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1953年12月24日生
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1973年３月
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道南ナショナル住宅設備機器㈱入社
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2006年４月
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松下電工ホームエンジニアリング㈱ 北海道支店長
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2011年４月
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パナソニック電工ホームエンジニアリング㈱ 取締役（技術担当）
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2014年４月
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パナソニックホームエンジニアリング㈱ 本社顧問
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2018年１月
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㈱アサヒ融雪 代表取締役
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2019年１月
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㈱アサヒ特販 取締役顧問
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2023年５月
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当社 社外取締役
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2024年５月
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当社 取締役事業推進担当(現)
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2024年５月
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㈱東京衡機試験機 取締役事業推進担当(現)
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2024年５月
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㈱東京衡機エンジニアリング 取締役事業推進担当(現)
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(注)2
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―
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取締役
試験機担当
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原田 秀人
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1969年７月23日生
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1994年４月
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ＪＴトーシ㈱ 入社
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2015年９月
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㈱東京試験機（現㈱東京衡機試験機） 東京試験機事業本部 生産部長
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2018年５月
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同社 豊橋工場生産部長
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2023年５月
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同社 執行役員豊橋工場副工場長兼生産部長
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2024年５月
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同社 取締役ＣОО（現）
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2026年５月
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当社 取締役(現)
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(注)2
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
管理本部長
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竹内 秀太郎
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1967年７月16日生
|
1991年４月
|
日本農産工業㈱ 入社
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2001年８月
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㈱日本レジストリサービス 入社
|
2003年２月
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㈱ジー・モード 入社
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2006年４月
|
エイチアイテクノロジー㈱ 入社 総務部長
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2007年５月
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らでぃっしゅぼーや㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱） 入社 総務部長
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2016年３月
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同社 ＥＣ推進室長
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2017年３月
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同社 ＣＳ推進部長
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2018年３月
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㈱サイマル・インターナショナル 入社 経営管理部マネージャー
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2018年９月
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㈱グランビスタホテル＆リゾート 入社 総務部長
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2021年４月
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当社 入社
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2024年６月
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当社 情報システム部兼事業開発部長
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2025年６月
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当社 執行役員管理本部長
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2025年６月
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㈱先端力学シミュレーション研究所 取締役（現）
|
2026年５月
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当社 取締役(現)
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2026年５月
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㈱東京衡機試験機 取締役（現）
|
2026年５月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 取締役(現)
|
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(注)2
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20
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取締役
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粕谷 寿久
|
1960年３月１日生
|
1982年４月
|
㈱ジャムコ 入社
|
2010年４月
|
同社 航空機内装品カンパニー役員付部長兼企画開発室長
|
2012年４月
|
同社 航空機内装品カンパニー技術部長
|
2013年４月
|
同社 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント
|
2013年６月
|
同社 執行役員（航空機内装品カンパニー・バイスプレジデント（技術総括））
|
2014年５月
|
同社 執行役員（航空機内装品カンパニー・バイスプレジデント（技術総括）兼ＪＡМＣО ＳＩＮＧＡＰОＲＥ ＰＴＤ．社長）
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2015年６月
|
同社 取締役執行役員（全社技術総括兼航空機内装品カンパニープロダクトイノベーション室長）
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2016年６月
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同社 取締役常務執行役員（全社技術総括兼航空機内装品カンパニープロダクトイノベーション室長）
|
2016年６月
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同社 取締役常務執行役員（全社技術総括兼航空機内装品・機器事業本部技術本部長兼プロダクトイノベーション室長）
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2017年４月
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同社 取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部技術本部長
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付兼プロダクトイノベーション室長
|
2019年２月
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同社 常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付兼航空機シート製造事業部長兼サプライチェーンマネジメント推進室長
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2020年１月
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同社 常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長兼航空機内装品・シート製造事業部長）
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2020年４月
|
同社 常務執行役員（広報担当兼経営企画部長、ＣＲＯ）
|
2020年６月
|
同社 取締役常務執行役員（広報担当兼経営企画部長、ＣＲＯ）
|
2020年９月
|
同社 取締役常務執行役員（経営企画部長、ＣＲＯ）
|
2022年４月
|
同社 顧問
|
2022年６月
|
同社 常勤監査役
|
2025年９月
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技術コンサルタント（現）
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2026年５月
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当社 社外取締役（現）
|
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(注)2
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 監査等委員
（常勤）
|
大喜多 治年
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1958年３月21日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2000年10月
|
同社ビジネス機能統合部長
|
2004年４月
|
同社産機ソリューション部門長代行
|
2006年４月
|
同社産機ソリューション部門長代行兼建機・海外プロジェクト部長
|
2008年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 ＳＶＰ機械部門長
|
2011年４月
|
同社執行役員 新エネルギー・石炭部門長
|
2012年４月
|
同社執行役員 石炭・原子力・ソーラー部門長
|
2013年４月
|
同社執行役員 プラント・船舶・航空機部門長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年７月
|
同社常勤監査役
|
2016年４月
|
㈱ジャムコ社長執行役員
|
2016年７月
|
同社代表取締役社長ＣＥО
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長
|
2022年７月
|
同社顧問
|
2022年７月
|
伊藤忠連合保険組合理事長
|
2026年５月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（常勤）(現)
|
2026年５月
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㈱東京衡機試験機 監査役(現)
|
2026年５月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 監査役(現)
|
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(注)３
|
―
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取締役 監査等委員
|
鶴 由貴
|
1969年５月16日生
|
2000年４月
|
弁護士登録、東京シティ法律税務事務所 （現シティユーワ法律事務所）入所
|
2007年10月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員 同委員会副委員長
|
2007年10月
|
弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 入所
|
2008年６月
|
東京弁護士会男女共同参画推進本部委員
|
2009年６月
|
日弁連知財センター委員（現）
|
2011年４月
|
弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 パートナー就任（現）
|
2012年２月
|
不正競争防止法調査員
|
2012年３月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2012年４月
|
東京弁護士会常議員
|
2014年６月
|
日弁連男女共同参画推進担当委員
|
2014年６月
|
一般社団法人如水会理事
|
2015年４月
|
侵害判定諮問委員（現）
|
2016年４月
|
国立大学法人一橋大学監事
|
2019年２月
|
税関専門委員（現）
|
2020年６月
|
阪急阪神ホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2021年６月
|
独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現）
|
2022年６月
|
杉本商事㈱社外取締役（現）
|
2022年６月
|
㈱ジャムコ社外取締役
|
2023年６月
|
ＡＲＥホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2026年５月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 監査等委員
|
出村 真樹子
|
1980年１月23日生
|
2004年３月
|
㈱津松菱 入社
|
2007年１月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ 入社
|
2009年３月
|
ＥＰＰ ＪＡＰＡＮ㈱ 入社
|
2010年10月
|
ジャパン・ビジネス・シュアランス㈱ 入社
|
2019年１月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
|
2023年９月
|
合同会社 Ｄｅｍｕrａ Ｐｌａｎｎｉｎｇ54 代表社員就任（現）
|
2023年９月
|
出村公認会計士事務所（現）
|
2026年５月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
清水 美紀音
|
1969年１月17日生
|
1997年４月
|
検事任官
|
2007年４月
|
法務省大阪法務局省務部検事
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2010年３月
|
法務省法務総合研究所教官
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2015年４月
|
広島国税不服審判所審判官
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2020年４月
|
大阪高等検察庁検事
|
2023年１月
|
高松高等検察庁検事
|
2025年８月
|
弁護士登録 番町スクエア法律事務所（現）
|
2026年５月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
20
|
(注) １ 2024年５月30日開催の第118回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役小塚英一郎、伊集院功、鈴木妥、原田秀人、竹内秀太郎及び粕谷寿久の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 社外取締役（監査等委員）大喜多治年、鶴由貴、出村真樹子及び清水美紀音の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役粕谷寿久、大喜多治年、鶴由貴、出村真樹子及び清水美紀音は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 「所有株式数」の欄には2026年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外取締役
当社は、独立性のある社外取締役については、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任については、指名・報酬委員会において、「役員候補者選定基準」に基づき、その適格性について判断するとともに、原則として、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員の要件を備えている候補者を複数名選定するものとし、社外役員の独立性については、㈱東京証券取引所の定めるガイドラインを参照するとともに、「社外役員の独立性判断基準」に基づいて判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、５人中４名が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席して必要な意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行について適切な監査・監督を行っております。また、社外取締役は、取締役会において、内部監査部からグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行うこととしております。さらに、会計監査人から監査等委員に対する四半期毎の会計監査報告には、内部監査部長も同席するなど、連携強化を図っております。
