(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
〔有価証券報告書提出日（2026年６月23日）現在〕
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役執行役員社長
|
森 島 泰 信
|
1947年９月１日生
|
1970年４月
|
タケダ理研工業㈱(現 ㈱アドバンテスト)入社
|
1977年５月
|
当社入社
|
1984年７月
|
当社国内営業部長
|
1988年７月
|
当社取締役
|
1990年２月
|
当社営業本部副本部長
|
1997年６月
|
当社営業本部長
|
2006年６月
|
当社常務執行役員
|
2016年６月
|
当社代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
当社専務執行役員
|
2016年７月
|
当社執行役員社長（現任）
|
2022年４月
|
㈱エー・アンド・デイ 代表取締役（現任）
|
|
(注)１
|
247
|
取締役執行役員副社長
|
張 皓
|
1960年７月21日生
|
1997年４月
|
㈱ホロン入社
|
2009年５月
|
同社中国台湾事業推進室部長
|
2011年６月
|
同社取締役営業部長
|
2013年６月
|
同社取締役営業統括部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役営業担当
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社執行役員副社長（現任）
|
|
(注)１
|
14
|
取締役常務執行役員
|
高 橋 浩 二
|
1960年７月27日生
|
1984年４月
|
㈱足利銀行入行
|
2015年４月
|
当社入社
|
2015年５月
|
当社管理本部経営管理部長
|
2017年４月
|
当社総合戦略企画室長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社上席執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱エー・アンド・デイ 取締役（現任）
|
2023年４月
|
当社管理本部長 兼 総合戦略企画室担当
|
2024年４月
|
当社経営企画部担当 兼 総務部担当 兼
経理部担当 兼 事業管理部長 （現任）
|
2025年６月
|
当社常務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
大 聖 泰 弘
|
1946年12月７日生
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
2017年５月
|
同大学理工学部名誉教授（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
重 光 文 明
|
1957年10月27日生
|
1982年４月
|
㈱東芝入社
|
2008年７月
|
アドバンスドマスクインスペクションテクノロジー㈱ 社外取締役
|
2010年１月
|
㈱ニューフレアテクノロジー入社
|
2011年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年５月
|
日本半導体製造装置協会（SEAJ）監事
|
2017年７月
|
東芝デバイス＆ストレージ㈱ 常勤監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱ホロン 監査役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
ルディー 和子
|
1948年10月10日生
|
1972年９月
|
シカゴ大学会計監査室
|
1976年８月
|
エスティローダ㈱ＰＲマネージャー
|
1978年11月
|
同社マーケティングマネージャー
|
1980年３月
|
タイム・インク タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長
|
1983年12月
|
ウィトン・アクトン㈲（現ウィトン・アクトン㈱）代表取締役（現任）
|
2011年６月
|
日本ダイレクトマーケティング学会副会長
|
2013年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科教授
|
2014年５月
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
トッパン・フォームズ㈱社外取締役
|
2016年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科客員教授
|
2019年５月
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
上 出 邦 郎
|
1949年６月28日生
|
1973年４月
|
日本電子㈱入社
|
1998年12月
|
同社半導体事業本部 半導体・エレクトロニクス営業本部 部長
|
2001年４月
|
同社半導体事業本部 半導体・エレクトロニクス営業本部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社顧問（半導体関連）（現任） 兼 捷歐股份有限公司（台湾）董事長
兼 捷伊欧半体易有限公司（中国）董事長
|
2019年６月
|
捷歐股份有限公司（台湾）顧問（現任）
|
2021年９月
|
レーザーテック㈱社外取締役
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
相 良 康 博
|
1960年７月９日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2012年６月
|
当社内部監査室長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱エー・アンド・デイ 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
近 藤 直 生
|
1973年12月４日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 ときわ総合法律事務所 入所
|
2004年３月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2009年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年７月
|
経済産業省 通商政策局通商機構部 参事官補佐
|
2012年12月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2016年１月
|
同法人 パートナー（現任）
|
2021年３月
|
株式会社アイビス 監査役
|
2021年10月
|
同社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
株式会社トクヤマ 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年９月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
小 林 茂 夫
|
1956年８月５日生
|
1978年10月
|
クーパース＆ライブランド入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
1990年９月
|
中央新光監査法人代表社員
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人)パートナー（2019年6月退所）
|
2019年７月
|
小林茂夫公認会計士事務所（現任）
|
2020年６月
|
㈱大気社社外監査役
|
2024年11月
|
ゼロス有限責任監査法人 パートナー（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
261
|
(注) １．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2023年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 大聖泰弘、重光文明、ルディー和子、上出邦郎は社外取締役であります。
６．監査役 近藤直生及び小林茂夫は社外監査役であります。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名（代表取締役及び取締役兼務の者を含む）で、構成は以下のとおりであります。
代表取締役執行役員社長
|
森島泰信
|
取締役執行役員副社長
|
張 皓
|
取締役常務執行役員
|
高橋浩二
|
〔第49回定時株主総会（2026年６月25日）後〕
2026年６月25日開催予定の第49回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役職名および略歴については、当該定時株主総会の直後に開催を予定している取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役執行役員社長
|
森 島 泰 信
|
1947年９月１日生
|
1970年４月
|
タケダ理研工業㈱(現 ㈱アドバンテスト)入社
|
1977年５月
|
当社入社
|
1984年７月
|
当社国内営業部長
|
1988年７月
|
当社取締役
|
1990年２月
|
当社営業本部副本部長
|
1997年６月
|
当社営業本部長
|
2006年６月
|
当社常務執行役員
|
2016年６月
|
当社代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
当社専務執行役員
|
2016年７月
|
当社執行役員社長（現任）
|
2022年４月
|
㈱エー・アンド・デイ 代表取締役（現任）
|
|
(注)１
|
247
|
取締役執行役員副社長
|
張 皓
|
1960年７月21日生
|
1997年４月
|
㈱ホロン入社
|
2009年５月
|
同社中国台湾事業推進室部長
|
2011年６月
|
同社取締役営業部長
|
2013年６月
|
同社取締役営業統括部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役営業担当
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社執行役員副社長（現任）
|
|
(注)１
|
14
|
取締役常務執行役員
|
高 橋 浩 二
|
1960年７月27日生
|
1984年４月
|
㈱足利銀行入行
|
2015年４月
|
当社入社
|
2015年５月
|
当社管理本部経営管理部長
|
2017年４月
|
当社総合戦略企画室長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社上席執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱エー・アンド・デイ 取締役（現任）
|
2023年４月
|
当社管理本部長 兼 総合戦略企画室担当
|
2024年４月
|
当社経営企画部担当 兼 総務部担当 兼
経理部担当 兼 事業管理部長 （現任）
|
2025年６月
|
当社常務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
大 聖 泰 弘
|
1946年12月７日生
|
1985年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
2017年５月
|
同大学理工学部名誉教授（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
重 光 文 明
|
1957年10月27日生
|
1982年４月
|
㈱東芝入社
|
2008年７月
|
アドバンスドマスクインスペクションテクノロジー㈱ 社外取締役
|
2010年１月
|
㈱ニューフレアテクノロジー入社
|
2011年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年５月
|
日本半導体製造装置協会（SEAJ）監事
|
2017年７月
|
東芝デバイス＆ストレージ㈱ 常勤監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱ホロン 監査役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
ルディー 和子
|
1948年10月10日生
|
1972年９月
|
シカゴ大学会計監査室
|
1976年８月
|
エスティローダ㈱ＰＲマネージャー
|
1978年11月
|
同社マーケティングマネージャー
|
1980年３月
|
タイム・インク タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長
|
1983年12月
|
ウィトン・アクトン㈲（現ウィトン・アクトン㈱）代表取締役（現任）
|
2011年６月
|
日本ダイレクトマーケティング学会副会長
|
2013年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科教授
|
2014年５月
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
トッパン・フォームズ㈱社外取締役
|
2016年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科客員教授
|
2019年５月
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
上 出 邦 郎
|
1949年６月28日生
|
1973年４月
|
日本電子㈱入社
|
1998年12月
|
同社半導体事業本部 半導体・エレクトロニクス営業本部 部長
|
2001年４月
|
同社半導体事業本部 半導体・エレクトロニクス営業本部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社顧問（半導体関連）（現任） 兼 捷歐股份有限公司（台湾）董事長
兼 捷伊欧半体易有限公司（中国）董事長
|
2019年６月
|
捷歐股份有限公司（台湾）顧問（現任）
|
2021年９月
|
レーザーテック㈱社外取締役
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
岩 永 克 也
|
1965年11月18日生
|
1988年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2019年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員
|
2020年10月
|
株式会社関西みらい銀行執行役員
|
2020年10月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ （現株式会社りそなホールディングス）執行役員
|
2024年４月
|
りそな決済サービス株式会社常務取締役
|
2026年４月
|
株式会社エー・アンド・デイ 顧問
|
2026年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2026年６月
|
㈱エー・アンド・デイ 監査役（現任）
|
2026年６月
|
㈱ホロン 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
近 藤 直 生
|
1973年12月４日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 ときわ総合法律事務所 入所
|
2004年３月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2009年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年７月
|
経済産業省 通商政策局通商機構部 参事官補佐
|
2012年12月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2016年１月
|
同法人 パートナー（現任）
|
2021年３月
|
株式会社アイビス 監査役
|
2021年10月
|
同社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
株式会社トクヤマ 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年９月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
小 林 茂 夫
|
1956年８月５日生
|
1978年10月
|
クーパース＆ライブランド入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
1990年９月
|
中央新光監査法人代表社員
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人)パートナー（2019年6月退所）
|
2019年７月
|
小林茂夫公認会計士事務所（現任）
|
2020年６月
|
㈱大気社社外監査役
|
2024年11月
|
ゼロス有限責任監査法人 パートナー（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
261
|
(注) １．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2023年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 大聖泰弘、重光文明、ルディー和子、上出邦郎は社外取締役であります。
６．監査役 近藤直生及び小林茂夫は社外監査役であります。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名（代表取締役及び取締役兼務の者を含む）で、構成は以下のとおりであります。
代表取締役執行役員社長
|
森島泰信
|
取締役執行役員副社長
|
張 皓
|
取締役常務執行役員
|
高橋浩二
|
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日（2026年６月23日）現在の当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。なお、2026年６月25日開催予定の第49回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しておりますが、当該議案が承認可決された場合でも、上記の員数に変更はありません。
社外取締役大聖泰弘氏は、早稲田大学理工学部名誉教授として自動車の環境・エネルギー問題とモビリティに関する研究に携わっており、当社グループが行っている自動車開発支援のための計測・制御・シミュレーションシステム事業に関し、専門家としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に関して有益な助言および提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏が所属している大学と当社の間に取引関係はありません。
社外取締役重光文明氏は、長年に亘る事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社グループが行っている半導体関連事業に関し、専門家としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に関して有益な助言および提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は当社グループの取引先である㈱ニューフレアテクノロジーの代表取締役を務めておりましたが、同社を既に退職しております。また、同社に対する取引については、当社グループの売上高に占める割合は2.22％であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏は当社の完全子会社である㈱ホロンの監査役を兼任しております。
社外取締役ルディー和子氏は、マーケティングの専門家として海外でのビジネス経験もあり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に関して有益な助言および提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外取締役上出邦郎氏は、長年に亘る事業会社における豊富な経験および海外事業に関する知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社が行っている半導体関連事業に関し、専門家としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言および提言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外監査役近藤直生氏は、弁護士として大手法律事務所でパートナーを務めており、法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。その知見・見識を活かし、社外監査役としての客観的な立場から、当社経営に対し中立的・公正な意見を期待できるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外監査役小林茂夫氏は、公認会計士としての専門的な見識を当社の監査業務に反映し、経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外取締役大聖泰弘氏、重光文明氏、ルディー和子氏及び上出邦郎氏並びに社外監査役近藤直生氏及び小林茂夫氏の各氏は上記の理由に加え、当社の主要株主でもないことから、各氏が一般株主と利益相反が生じることの無い公正・中立な立場にあり、独立性を保てるものと判断し、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役大聖泰弘氏、重光文明氏及びルディー和子氏は、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において、大聖泰弘氏は委員長として、重光文明氏、ルディー和子氏は委員として出席し、取締役候補案等の指名に関する事項、ならびに役員報酬案等の報酬に関する事項についての審議を行うことで、指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保する役割を担っております。
なお、当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は次の通りです。
「社外役員の独立性要件」
１．当社及び当社子会社（以下、当社グループ）の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
２．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合員等の団体である場合は、当該団体に所属するものをいう。）でないこと。
３．現在及び過去においても当社グループの業務執行者でないこと。
４．当社の子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）でないこと。
５．当社グループの主要株主またはその業務執行者でないこと。
６．社外役員の相互就任にある先の出身者でないこと。
７．上記１から６に該当する者の２親等以内の親族でないこと。
８．その他、社外役員としての職務遂行上での独立性に疑いがないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営の監督を行っております。
社外監査役は、「（3）監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っております。
当社社外取締役及び社外監査役を含む監査役は社長との間で定期的に会合を実施し、意見交換を通じて情報共有を図っております。
