(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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清水 一行
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1954年４月３日
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1978年４月
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当社入社
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1986年６月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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2012年６月
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上海寿屋進出口有限公司董事長就任（現任）
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2024年１月
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寿屋風正文化発展有限公司副董事長 (現任)
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2024年12月
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Kotobukiya America Inc.取締役（現任）
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(注)３
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912,000
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取締役
副社長
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清水 浩代
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1957年７月31日
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1977年４月
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株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
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1979年４月
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当社入社
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1993年11月
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株式会社ワイエムジー監査役就任
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1996年11月
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当社専務取締役就任
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2013年９月
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当社取締役副社長就任（現任）
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2024年12月
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Kotobukiya America Inc.取締役（現任）
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(注)３
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246,000
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常務取締役
管理本部長
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村岡 幸広
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1959年２月22日
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1982年４月
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振興信用組合入組
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2001年５月
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大東京信用組合入組
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2008年２月
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当社入社
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2012年７月
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当社経理部長
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2013年９月
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当社取締役就任
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2019年２月
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当社管理本部長
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2020年９月
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当社常務取締役就任（現任）
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2021年７月
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当社管理業務本部長
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2022年10月
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当社管理本部長（現任）
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(注)３
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36,000
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取締役
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亀井 貴文
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1980年２月９日
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2003年５月
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当社入社
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2013年７月
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当社企画営業部長
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2019年９月
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当社企画本部長
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2021年７月
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当社経営企画室長(現任)
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2024年１月
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寿屋風正文化発展有限公司董事(現任)
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2024年９月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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14,300
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取締役
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村山 正道
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1951年３月28日
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1973年４月
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立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
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2011年７月
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株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
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2012年11月
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株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
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2012年11月
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株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
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2015年７月
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株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
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2015年９月
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当社取締役就任（現任）
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2019年１月
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株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
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2024年５月
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ホットマン株式会社代表取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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角南 源五
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1956年10月20日
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1979年４月
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全国朝日放送株式会社(現 株式会社テレビ朝日ホールディングス）入社
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2008年６月
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同社総務局長
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2010年６月
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同社取締役総務局長
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2012年６月
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同社取締役
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2014年４月
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株式会社テレビ朝日取締役
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2014年６月
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株式会社テレビ朝日常務取締役
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2016年６月
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株式会社テレビ朝日代表取締役社長
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2019年６月
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株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役副社長 株式会社テレビ朝日取締役
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2022年６月
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株式会社ＢＳ朝日取締役相談役(現任) 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役副社長(現任)
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2023年９月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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大和 哲夫
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1964年10月31日
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1990年10月
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太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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1994年３月
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公認会計士登録
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2004年７月
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新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
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2010年７月
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新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
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2017年７月
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個人事務所(大和会計事務所)開設
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2019年４月
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税理士登録
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2020年９月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)４
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3,600
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取締役
（監査等委員）
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佐々木 孝
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1960年３月14日
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1982年４月
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岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
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1988年10月
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株式会社経営総合研究所入社
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1998年４月
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ファースト代表（現任）
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2000年10月
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当社監査役就任
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2018年９月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)４
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1,500
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取締役
（監査等委員）
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宗田 勝
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1964年９月１日
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1995年11月
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株式会社日本パートナー会計事務所（現 株式会社日本パートナー経営参与事務所）入社
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2004年２月
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税理士登録
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2012年４月
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宗田税理士事務所所長（現任）
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2012年４月
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株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
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2015年９月
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当社監査役就任
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2018年９月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)４
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―
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計
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1,213,400
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(注) １．取締役 村山正道、角南源五、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の５氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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安田 宗一郎
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1979年11月20日
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2004年12月
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中央青山監査法人入所
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1,500
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2007年７月
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新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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2008年６月
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公認会計士登録
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2016年１月
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当社入社
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2017年10月
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当社経営企画部長
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2018年８月
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株式会社エモーションテック入社
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2022年７月
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税理士登録
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2022年７月
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安田宗一郎税理士事務所所長(現任)
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2023年10月
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株式会社オールグロース代表取締役(現任)
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名の計５名を選任しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、当社は不定期に製品の販売を行っておりますが、当社にとって定型的な受注取引であり、当社と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役の角南源五氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が取締役副社長を務める株式会社テレビ朝日は当社株式の15.10%を保有する主要株主であり、かつ当社と資本業務提携契約を締結していることから、当社のその他の関係会社に該当します。当社は同社と人材交流等の関係があります。また、同氏が取締役を務める株式会社テレビ朝日ホールディングスは株式会社テレビ朝日の親会社であるため、当社は株式会社テレビ朝日ホールディングスの持分法適用会社に該当します。当社は同社との取引はありません。なお、当社と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、当社株式を3,600株所有しておりますが、その他に当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、当社株式を1,500株所有しておりますが、その他に当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は社外取締役である、村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏及び宗田勝氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
