(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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井上 弘之
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1966年12月29日
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1991年４月
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ホクヨープライウッド㈱入社
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1995年１月
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当社 取締役経理部長
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1996年１月
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当社 取締役リサイクル部長
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2001年１月
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当社 代表取締役常務
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2003年１月
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当社 代表取締役専務
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2004年２月
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横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務
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2004年４月
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㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
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2004年８月
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ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
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2008年６月
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当社 代表取締役社長(現任)
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2009年６月
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㈱カリブ 代表取締役会長
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2010年６月
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ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
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2014年４月
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㈱カリブ 取締役会長（現任）
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2016年５月
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ボード㈱ 社外取締役(現任)
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2022年６月
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TB関西物流株式会社 取締役会長（現任）
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(注)3
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744,543
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取締役
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尾股 拓彦
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1961年11月８日
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1984年４月
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株式会社マルコー 入社
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1991年９月
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株式会社アートフォーラム 入社
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1997年１月
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株式会社R・E 入社 同社管理部長
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2005年２月
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株式会社ラ・パルレ入社
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2008年４月
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同社経理部長
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2009年12月
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同社経理部長兼情報システム部長
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2011年４月
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当社入社 経営管理部長代理
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2011年８月
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当社経営管理部 IPO準備室室長
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2012年６月
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当社経営管理部 経営企画室長
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2014年２月 2019年６月 2019年７月 2021年３月 2021年４月 2021年６月 2022年１月
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当社取締役経営管理部長 当社退職 株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社 同社執行役員経営管理部長 同社退職 当社入社 経営管理部部長補佐 当社取締役経営管理部長 当社取締役経営管理部管掌（現任）
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(注)3
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4,500
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取締役
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長嶌 正英
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1973年２月16日
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1996年４月
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当社 入社
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2001年６月
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当社 総務課係長 就任
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2008年７月
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当社 総務課長 就任
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2019年６月
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TB関西物流株式会社 監査役 就任（現任）
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2019年７月
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当社 経営管理部長補佐兼人事総務課長 就任
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2020年４月
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当社 経営管理部長補佐兼安全環境課長 就任
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2021年４月
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当社 安全環境室長 就任（現任）
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2022年６月
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ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役 就任（現任）
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株式会社カリブ 監査役 就任（現任）
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横浜エコロジー株式会社 監査役 就任（現任）
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2024年10月
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当社 執行役員 就任
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2025年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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(注)3
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―
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取締役
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奥山 大史
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1979年12月10日
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2002年４月
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株式会社ヤマナカ 入社
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2007年３月
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当社 入社
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2012年６月
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当社 リサイクル部リーダー 就任
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2013年７月
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当社 研究開発室リーダー 就任
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2015年４月
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当社 事業開発室課長 就任
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2017年７月
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当社 事業開発室課長兼WPC課長 就任
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2021年４月
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当社 事業開発室次長 就任
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2022年６月
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当社 QLCenter室長 就任（現任）
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2024年10月
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当社 執行役員 就任（現任）
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2025年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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只腰 由紀夫
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1953年１月14日
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1975年４月
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株式会社トーメン 入社
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1980年４月
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ボード株式会社 入社
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1982年５月
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同社 取締役
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1993年５月
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同社 常務取締役
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1997年５月
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同社 取締役副社長
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2000年５月
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同社 代表取締役社長
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2015年６月
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当社 取締役(現任)
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2024年５月
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ボード株式会社 代表取締役 会長(現任)
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(注)3
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―
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取締役
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吉田 博之
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1968年８月26日
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1994年11月
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監査法人誠和会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1999年４月
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公認会計士登録
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2002年７月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）マネージャー
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2004年８月
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辻・本郷税理士法人入所
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2013年４月
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辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社取締役
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2015年４月
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UTグループ株式会社監査役
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2016年７月
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辻・本郷税理士法人法人第1部総括部長
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2018年11月
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税理士法人渡邊芳樹事務所資産課税本部本部長
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2019年６月
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日本ハイウエイ・サービス株式会社監査役（現任）
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2019年８月
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吉田公認会計士事務所所長（現任）
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2019年８月
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株式会社ハイブレイン代表取締役（現任）
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2022年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)3
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―
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監査役
（常勤）
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斉藤 吉之
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1963年２月25日
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1985年４月
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当社 入社
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2007年４月
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当社 営業次長
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2008年４月
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当社 製造管理部長
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2011年７月
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当社 研究開発室長
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2013年７月
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当社 内部監査室長
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2019年11月
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当社 内部監査室長兼品質管理室長
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2020年５月
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当社 品質保証部長兼内部監査室長補佐
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2022年４月
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当社 Quality&Labo Center次長
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2022年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)4
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12,700
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監査役
（常勤）
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石毛 正広
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1956年８月２日
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1978年10月
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大洋プライウッド株式会社（現 当社）入社
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1996年２月
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ファミリーボード株式会社 出向
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2002年１月
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当社復帰
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2005年８月
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ティー・ビー・ロジスティックス有限会社（現 ティー・ビー・ロジスティックス株式会社）取締役 就任
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2009年６月
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当社 執行役員営業部長 就任
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2010年６月
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当社 取締役営業部長 就任
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2012年６月
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TB関西物流株式会社 取締役就任
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当社 取締役製造部長 就任
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2013年６月
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当社 取締役事業本部長 就任
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2014年６月
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当社 取締役（製造担当）就任
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2019年６月
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当社 顧問 就任
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2025年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)5
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35,200
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監査役
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小堀 優
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1973年７月11日
|
2005年11月
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（旧）司法試験合格
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2007年９月
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みらい総合法律事務所 入所
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2013年２月
|
同所 パートナー
|
2013年６月
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当社 監査役（現任）
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2015年６月
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アイ・アール債権回収㈱ 取締役（現任）
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2022年６月
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㈱松屋フーズホールディングス 社外監査役（現任）
|
2025年４月
|
豊島総合法律事務所 入所（現任）
|
|
(注)4
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
芳木 亮介
|
1974年４月25日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2005年５月
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公認会計士登録
|
2006年10月
|
ＧＣＡ㈱（現 ＧＣＡサヴィアン㈱）入所
|
2009年３月
|
清和監査法人 入所
|
2013年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役（現任）
|
2013年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年１月
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㈱メディアサポート 監査役
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2015年６月
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当社 監査役（現任）
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リニューアブル・ジャパン㈱ 社外監査役
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2025年２月
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㈱サンデリックフーズ 社外監査役（現任）
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(注)4
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―
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計
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796,943
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(注) １．取締役 只腰由紀夫氏及び吉田博之氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉田博之氏につきましては、公認会計士としての専門知識を有し、また企業経営の経験も有しており、その高い見識により、適切な提言を期待できることから、当社の社外取締役として選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と当社の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
