(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
当社入社 専務取締役
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 当社)代表取締役社長
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 当社)代表取締役社長
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長
|
1990年１月
|
当社代表取締役社長
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 当社)代表取締役社長
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 当社)代表取締役社長
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 当社)代表取締役社長
|
2013年12月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
当社入社
|
2004年11月
|
当社専務取締役
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長(現任)
|
2006年７月
|
当社専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
当社専務取締役
|
2009年６月
|
当社専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
当社専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
当社代表取締役社長(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長
|
2023年12月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
1,411
|
常務取締役
事業推進本部本部長兼
商品企画グループ
統括部長兼
生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
1960年２月25日
|
1983年３月
|
当社入社
|
2007年10月
|
当社第２営業本部１部長
|
2009年10月
|
当社執行役員営業第３部長
|
2012年10月
|
当社執行役員営業第２部長
|
2014年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2015年10月
|
当社執行役員商品企画部長
|
2016年10月
|
当社執行役員商品企画部長兼生産管理担当役員
|
2016年12月
|
当社取締役商品企画部長兼生産管理担当役員
|
2017年10月
|
当社取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
2018年10月
|
当社取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員
|
2020年10月
|
当社取締役事業本部長兼パーソナルケア事業部長兼生産管理担当役員
|
2021年２月
|
当社取締役マーケティング部本部長兼生産管理担当役員
|
2021年10月
|
当社取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員
|
2023年12月
|
当社常務取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員（現任）
|
2025年１月
|
㈱ピコモンテ・ジャパン取締役（非常勤）
|
|
(注)３
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業グループ統括部長
|
豊 倉 忠 明
|
1960年８月26日
|
1983年３月
|
当社入社
|
2007年10月
|
当社第２営業本部２部長
|
2009年10月
|
当社執行役員営業第４部長
|
2011年10月
|
当社執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
2012年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
2012年10月
|
当社執行役員海外事業部長
|
2013年４月
|
当社執行役員営業第４部長 ㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
2013年10月
|
当社執行役員営業第５部長
|
2015年10月
|
当社執行役員特販部長
|
2017年10月
|
当社執行役員ОＥＭ事業部長
|
2017年12月
|
当社取締役ＯＥＭ事業部長
|
2021年10月
|
当社取締役営業グループ統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
事業管理部長
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2015年10月
|
当社内部監査室長
|
2016年10月
|
当社事業管理部長
|
2017年10月
|
当社執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
当社取締役事業管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
当社出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
当社入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
当社総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
当社執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
当社執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
当社取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
今 村 善 博
|
1960年６月11日
|
1983年３月
|
当社入社
|
2012年10月
|
当社財務部長
|
2017年10月
|
当社執行役員財務部長
|
2019年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任）
|
2019年12月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司監事(現任)
|
|
(注)４
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
2005年６月
|
エスアールジータカミヤ㈱（現 ㈱タカミヤ）社外監査役
|
2006年２月
|
北恵㈱社外監査役(現任）
|
2011年３月
|
当社監査役
|
2015年６月
|
㈱プレサンスコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年11月
|
㈱ワッツ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任）
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱タカミヤ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 野 秀 章
|
1969年５月19日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2008年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長(現任）
|
2008年12月
|
当社監査役
|
2015年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年８月
|
阪急阪神リート投資法人(監査役員)(現任）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習修了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー(現任)
|
2007年６月
|
オーウエル㈱社外監査役
|
2009年12月
|
当社取締役
|
2013年６月
|
青山商事㈱社外監査役
|
2015年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任）
|
2019年６月
|
青山商事㈱社外取締役
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表社員
|
2020年６月
|
オーウエル㈱社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
計
|
3,716
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長
|
執 行 役 員
|
本城 誠
|
営業グループ 統括部長
|
ｂ．2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
当社入社 専務取締役
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 当社)代表取締役社長
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 当社)代表取締役社長
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長
|
1990年１月
|
当社代表取締役社長
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 当社)代表取締役社長
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 当社)代表取締役社長
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 当社)代表取締役社長
|
2013年12月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
当社入社
|
2004年11月
|
当社専務取締役
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長(現任)
|
2006年７月
|
当社専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
当社専務取締役
|
2009年６月
|
当社専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
当社専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
当社代表取締役社長(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長
|
2023年12月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
1,411
|
取締役
事業管理部長兼
生産管理担当役員
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2015年10月
|
当社内部監査室長
|
2016年10月
|
当社事業管理部長
|
2017年10月
|
当社執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
当社取締役事業管理部長
|
2025年12月
|
当社取締役事業管理部長兼生産管理担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
当社出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
当社入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
当社総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
当社執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
当社執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
当社取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
2005年６月
|
エスアールジータカミヤ㈱（現 ㈱タカミヤ）社外監査役
|
2006年２月
|
北恵㈱社外監査役(現任）
|
2011年３月
|
当社監査役
|
2015年６月
|
㈱プレサンスコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年11月
|
㈱ワッツ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任）
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱タカミヤ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習修了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー(現任)
|
2007年６月
|
オーウエル㈱社外監査役
|
2009年12月
|
当社取締役
|
2013年６月
|
青山商事㈱社外監査役
|
2015年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
青山商事㈱社外取締役
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表社員
|
2020年６月
|
オーウエル㈱社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
（監査等委員）
|
北 沢 み さ
|
1966年３月８日
|
1989年４月
|
株式会社エドウイン マーケティング部
|
1999年６月
|
株式会社ユニクロ マーケティング部 ＰＲマネージャー
|
2010年９月
|
株式会社リンク・セオリー・ジャパン ＰＬＳＴ事業部ＥＣチームリーダー
|
2018年６月
|
MK Commerce&Communication代表（現任）
|
2025年12月
|
当社取締役(監査等委員)(就任予定）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
3,605
|
(注) １. 酒谷佳弘、渡辺徹及び北沢みさは、社外取締役であります。
２．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員 酒谷佳弘、 委員 渡辺徹、 委員 北沢みさ
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長
|
執 行 役 員
|
本城 誠
|
営業グループ 統括部長
|
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、当社の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社株式を7,500株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社の株式を11,000株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社の株式を9,400株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は３名でいずれも監査等委員となる予定であります。
監査等委員である社外取締役に就任予定の北沢みさ氏は消費財分野においてマーケティング戦略、ブランド構築及び広報・ＰＲ業務での経験・識見が豊富であり、ブランド価値の向上、デジタル領域を活用した新たな販促手法の知見を活かし、消費者視点を踏まえた経営の監督を遂行することを期待して選任しております。また、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。
