(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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照井 慎一
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1974年11月20日生
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1993年４月
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株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社
|
1998年１月
|
株式会社アトラス入社
|
2009年12月
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株式会社NEWS入社 執行役員 運営部長
|
2013年11月
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株式会社メイクイースト入社
|
2014年12月
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当社入社 アミューズメント事業部業務推進部長
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2015年４月
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当社アミューズメント事業部長
|
2019年４月
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当社執行役員 アミューズメント事業部長
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2022年６月
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当社取締役 アミューズメント事業管掌
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2023年５月
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Marvelous USA, Inc. Director
|
2023年６月
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当社取締役CBO Marvelous Europe Limited Director
|
2024年４月
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当社取締役 ゲーム事業本部長
|
2024年６月
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株式会社ジー・モード取締役(現任)
|
2024年８月
|
Marvelous APAC Pte. Ltd. Director(現任)
|
2025年４月
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当社代表取締役社長(現任) Marvelous USA, Inc. Chairman(現任) Marvelous Europe Limited Chairman(現任)
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(注)３
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11,900
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取締役
管理部門管掌
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野口 千博
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1969年３月４日生
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1992年４月
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株式会社新潟中央銀行入行
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2008年６月
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未来証券株式会社執行役員経理財務部長
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2010年７月
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株式会社AQインタラクティブ(現 当社)入社
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2011年10月
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当社経営戦略室長
|
2015年４月
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当社管理統括本部経営企画部長
|
2015年９月
|
株式会社ジー・モード取締役
|
2020年４月
|
当社執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
|
2023年５月
|
Marvelous USA, Inc. Director(現任)
|
2023年６月
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当社取締役 コーポレート本部長 Marvelous Europe Limited Director(現任)
|
2024年８月
|
Marvelous APAC Pte. Ltd. Director(現任)
|
2025年４月
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当社取締役 管理部門管掌(現任)
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(注)３
|
13,200
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取締役
アミューズメント事業管掌
|
土手 真悟
|
1964年９月16日生
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1987年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社
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2003年４月
|
同社メカトロ研究開発部副部長
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2008年４月
|
株式会社AQインタラクティブ(現 当社)入社
|
2011年10月
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当社コンシューマ事業部アミューズメントコンテンツ開発部長
|
2013年２月
|
当社アミューズメント事業部副事業部長
|
2021年４月
|
当社執行役員 アミューズメント事業部副事業部長
|
2022年６月
|
当社執行役員 アミューズメント事業部長
|
2026年４月
|
当社執行役員 アミューズメント事業部管掌
|
2026年６月
|
当社取締役 アミューズメント事業部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中村 俊一
|
1947年２月８日生
|
1970年９月
|
コンピューターサービス株式会社入社
|
1984年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ)取締役
|
2003年６月
|
株式会社セガトイズ取締役副社長
|
2005年６月
|
カルビー株式会社取締役CFO
|
2006年４月
|
財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事
|
2007年２月
|
株式会社ライブウェア(現 当社)代表取締役社長
|
2009年６月
|
株式会社AQインタラクティブ(現 当社)取締役 株式会社インターワークス(現 株式会社コンフィデンス・インターワークス)取締役
|
2011年４月
|
株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長
|
2011年10月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
株式会社アミューズキャピタル代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)３
|
50,000
|
取締役
|
有馬 誠
|
1956年10月20日生
|
1980年４月
|
倉敷紡績株式会社入社
|
1988年４月
|
リクルート国際VAN株式会社取締役
|
2000年６月
|
ヤフー株式会社常務取締役
|
2004年10月
|
株式会社アイ・アム(現 株式会社コンフィデンス・インターワークス)設立 代表取締役社長
|
2010年５月
|
グーグル株式会社代表取締役
|
2014年２月
|
株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2017年７月
|
楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)副社長執行役員 チーフレベニューオフィサー 楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
楽天グループ株式会社顧問(Senior Adviser)
|
2022年５月
|
一般社団法人Metaverse Japan特別顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
Shin Joon Oh
(シン ジュノ)
|
1982年10月11日生
|
2008年７月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年８月
|
NCsoft Associate Manager
|
2011年８月
|
T.S.Investment Investment Manager
|
2011年12月
|
Gameprix CFO兼COO
|
2013年１月
|
Tencent Games Assistant GeneralManager Tencent Japan合同会社支社長(現任)
|
2016年３月
|
株式会社Aiming社外取締役
|
2020年１月
|
プラチナゲームズ株式会社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年10月
|
株式会社ボーカゲームスタジオ社外取締役(現任)
|
2021年11月
|
Wake Up Interactive Limited社外取締役(現任)
|
2022年２月
|
株式会社ヘッドロック社外取締役
|
2022年８月
|
Tencent Games Vice General Manager(現任)
|
2022年９月
|
株式会社ツインエンジン社外取締役
|
2022年10月
|
株式会社フロム・ソフトウェア社外取締役(現任)
|
2023年８月
|
株式会社ビジュアルアーツ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
古西 桜子
|
1981年３月31日生
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
弁護士登録 TMI総合法律事務所入所
|
2018年１月
|
TMI総合法律事務所カウンセル(現任)
|
2018年６月
|
公益社団法人顔と心と体研究会理事(現任)
|
2019年４月
|
株式会社Kids Smile Holdings(現 株式会社Smile Holdings)社外監査役 株式会社Kids Smile Project(現 株式会社Smile Project)社外監査役
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年９月
|
株式会社デイトナ・インターナショナル社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
岡村 秀樹
|
1955年２月１日生
|
1987年１月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
株式会社セガ専務執行役員
|
2004年６月
|
同社常務取締役
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス株式会社取締役
|
2007年６月
|
株式会社セガ取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2014年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社取締役
|
2015年４月
|
株式会社セガホールディングス(現 株式会社セガ)代表取締役社長COO 株式会社トムス・エンタテインメント代表取締役会長 株式会社セガトイズ代表取締役会長
|
2015年５月
|
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス株式会社常務取締役
|
2018年２月
|
一般社団法人日本eスポーツ連合会長
|
2021年６月
|
株式会社セガ特別顧問
|
2023年３月
|
アジア・オリンピック評議会(OCA)常任委員(現任)
|
2023年４月
|
株式会社セガ顧問(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任) 一般社団法人日本eスポーツ連合特別顧問(現任)
|
2023年７月
|
株式会社SNK顧問
|
2025年５月
|
国際オリンピック委員会Eスポーツエキスパート・パネル(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙橋 竜
|
1979年９月19日生
|
2002年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2008年11月
|
株式会社フロンティアワークス入社
|
2013年２月
|
同社取締役
|
2014年１月
|
株式会社アニメイト取締役
|
2020年１月
|
同社代表取締役
|
2021年１月
|
株式会社ムービック取締役
|
2022年12月
|
同社代表取締役(現任)
|
2024年１月
|
株式会社アニメイト取締役(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
長谷川 眞澄
|
1966年３月３日生
|
1988年４月
|
株式会社レナウン入社
|
2009年12月
|
同社経理部長
|
2020年７月
|
当社入社 管理統括本部(現 コーポレート本部)経理財務部長
|
2024年６月
|
株式会社ジー・モード監査役
|
2026年４月
|
当社コーポレート本部経理財務部シニアアドバイザー
|
2026年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
宮﨑 尚
|
1953年１月24日生
|
1975年４月
|
品川信用組合(現 大東京信用組合)入組
|
1984年11月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社
|
2001年６月
|
株式会社セガ 経理財務本部経理部長
|
2007年６月
|
同社常勤監査役 セガサミーホールディングス株式会社監査役
|
2009年６月
|
株式会社セガ・ロジスティクスサービス監査役
|
2015年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山口 財申
|
1951年12月14日生
|
1975年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1998年12月
|
野村興銀インベストメント・サービス株式会社(現 野村證券株式会社)代表取締役副社長
|
2008年３月
|
株式会社ミレニアムリテイリング(現 株式会社そごう・西武)専務取締役
|
2009年５月
|
ディップ株式会社取締役 執行役員会長
|
2010年10月
|
株式会社SBI証券専務取締役
|
2012年５月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
SBIジャパンネクスト証券株式会社(現 ジャパンネクスト証券株式会社)社外監査役
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任) 株式会社インターワークス(現 株式会社コンフィデンス・インターワークス)社外監査役
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
安田 恵
|
1973年１月21日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2008年７月
|
清泉監査法人入所
|
2016年７月
|
安田恵公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年６月
|
綜研化学株式会社社外監査役(現任)
|
2023年９月
|
株式会社物語コーポレーション社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
エイベックス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団評議員(現任)
|
2026年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
75,100
|
(注) １ 取締役中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の６氏は、社外取締役であります。
２ 監査役宮﨑 尚、山口財申及び安田 恵の３氏は、社外監査役であります。
３ 2026年６月23日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４ 2026年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５ 2023年６月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
６ 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く。)は６名で、就任者は次のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
三浦 徹朗
|
オンライン事業部長
|
執行役員
|
板倉 基之
|
音楽映像事業部長
|
執行役員
|
長野 毅
|
コンシューマ事業部長
|
執行役員
|
中西 敏浩
|
アミューズメント事業部長
|
執行役員
|
山本 充利
|
コーポレート本部長
|
執行役員
|
卯月 昭彦
|
コーポレート本部 副本部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中村俊一氏は、提出日現在において当社株式を50,000株所有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役副会長を兼任しております。
株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在において当社株式を所有しておりません。中村俊一氏と当社との間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。
社外取締役有馬 誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、一般社団法人Metaverse Japanの特別顧問を兼任しております。
株式会社MAKコーポレーション、一般社団法人Metaverse Japanと当社との間には、特別の利害関係はありません。有馬 誠氏と当社との間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬 誠氏は提出日現在において当社の株式を所有しておりません。
社外取締役シン・ジュノ氏は、2020年６月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、当社株式12,166,400株を所有している旨記載されているImage Frame Investment(HK) Limitedの親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのVice General Manager、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役、株式会社ボーカゲームスタジオの社外取締役、Wake Up Interactive Limitedの社外取締役、株式会社フロム・ソフトウェアの社外取締役、株式会社ビジュアルアーツの社外取締役を兼任しております。
Image Frame Investment(HK) Limitedと当社との間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループと当社との間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社ボーカゲームスタジオと当社との間には、コンシューマゲームに関する業務委託等に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社、Wake Up Interactive Limited、株式会社フロム・ソフトウェア、株式会社ビジュアルアーツと当社との間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在において当社株式を所有しておりません。
社外取締役古西桜子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル、公益社団法人顔と心と体研究会の理事を兼任しております。
TMI総合法律事務所、公益社団法人顔と心と体研究会と当社との間には、特別の利害関係はありません。古西桜子氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、古西桜子氏は提出日現在において当社株式を所有しておりません。
社外取締役岡村秀樹氏は、アジア・オリンピック評議会(OCA)の常任委員、株式会社セガの顧問、一般社団法人日本eスポーツ連合の特別顧問、国際オリンピック委員会のEスポーツエキスパート・パネルを兼任しております。
株式会社セガと当社との間には、ゲームコンテンツ・楽曲等のライセンス、物品売買等に関する取引関係があります。アジア・オリンピック評議会(OCA)、一般社団法人日本eスポーツ連合、国際オリンピック委員会と当社との間には、特別の利害関係はありません。岡村秀樹氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、岡村秀樹氏は提出日現在において当社株式を所有しておりません。
社外取締役髙橋 竜氏は、株式会社ムービックの代表取締役、株式会社アニメイトの取締役を兼任しております。
株式会社ムービック、株式会社アニメイトと当社との間には、楽曲の著作権共同管理、ゲーム・舞台・映像コンテンツに関するライセンス・業務委託・共同事業等に関する取引関係があります。髙橋 竜氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、髙橋 竜氏は提出日現在において当社株式を所有しておりません。
社外監査役宮﨑 尚氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑 尚氏は提出日現在において当社株式を所有しておりません。
社外監査役山口財申氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在において当社株式を所有しておりません。
社外監査役安田 恵氏は、安田恵公認会計士事務所の所長、綜研化学株式会社の社外監査役、株式会社物語コーポレーションの社外監査役、エイベックス株式会社の社外取締役（監査等委員）、公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の評議員を兼任しております。
安田恵公認会計士事務所、綜研化学株式会社、株式会社物語コーポレーション、エイベックス株式会社、公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団と当社との間には、特段の利害関係はありません。安田 恵氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、安田 恵氏は提出日現在において当社株式を所有しておりません。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
当社は、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。当社の社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的かつ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、当社の社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的かつ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでに当社及び当社の子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。
内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。
