(2) 【役員の状況】
ａ．2026年４月15日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率43％）
(1) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
|
桐 渕 真 人
|
1979年５月23日生
|
2005年３月
|
当社 入社
|
2016年１月
|
当社 自転車事業部長 就任
|
2016年４月
|
当社 執行役 就任
|
2017年４月
|
当社 取締役兼執行役 就任
|
2019年４月
|
当社 取締役兼代表執行役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
300.4
|
(2) 非常勤 社外取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
社外取締役
|
森 本 美 成
|
1947年12月14日生
|
1970年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
1987年11月
|
同社 外国株式部長 就任
|
1993年６月
|
日本合同ファイナンス㈱ （現ジャフコ グループ㈱）
取締役 投資本部長就任
|
2002年４月
|
同社 専務取締役 就任
|
2003年６月
|
同社 常勤監査役 就任
|
2006年６月
|
野村證券㈱ 顧問 就任
|
2008年１月
|
㈱エグゼクティブ・パートナーズ
理事 就任（現任）
|
2009年４月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
1.0
|
社外取締役
|
伊 藤 拓
|
1974年10月24日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 御堂筋法律事務所
（現弁護士法人 御堂筋法律事務所） 入所
|
2007年１月
|
弁護士法人 御堂筋法律事務所
社員（現任）
|
2016年４月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
2016年６月
|
㈱ＣＤＧ 社外監査役 就任
|
2020年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
藤 本 明 徳
|
1954年４月20日生
|
1988年10月
|
第二電電㈱（現KDDI㈱） 入社
|
2004年４月
|
同社総務人事本部人事部長 就任
|
2007年10月
|
同社リスクマネジメント本部
内部統制部長 就任
|
2010年４月
|
同社理事 九州総支社長 就任
|
2012年４月
|
KDDIエンジニアリング㈱ 出向 専務取締役経営管理本部長 就任
|
2015年12月
|
東京都労働委員会使用者委員（非常勤） 就任
|
2020年12月
|
㈱ITCS（現㈱COEL）監査役 就任（現任）
|
2023年４月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
2024年１月
|
JEK合同会社代表社員 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役計
|
301.4
|
(注) １. 社外取締役の３名は、会社法第２条第15号の要件を満たしております。
２. 当社は指名委員会等設置会社です。2025年４月15日開催の取締役会で選任され、就任した委員会の各委員は下記のとおりです。
「指名委員会」
|
：
|
桐 渕 真 人
|
|
森 本 美 成
|
|
伊 藤 拓
|
|
藤 本 明 徳
|
「監査委員会」
|
：
|
森 本 美 成
|
|
伊 藤 拓
|
|
藤 本 明 徳
|
|
|
「報酬委員会」
|
：
|
森 本 美 成
|
|
伊 藤 拓
|
|
藤 本 明 徳
|
|
|
３. 第48期指名委員会により指名された取締役のうち、社外取締役の指名理由は、以下のとおりです。
① 森本美成氏は野村證券㈱および、ベンチャーキャピタル、ジャフコグループ㈱の勤務を通じて、国内外企業の経営・育成に携わってきました。特に世界の経済市場の動向、金融の知識・経験も豊富で事業経営の知見を有した専門家として、当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2026年１月期に係る定時株主総会終結の時をもって17年となります。
② 伊藤拓氏は弁護士です。グローバルな法律・経営など幅広い専門知識や経験をもって当社経営の監視・監督に当たっていただくとともに、海外展開をはじめ経営全般への助言指導をしていただくことに期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2026年１月期に係る定時株主総会終結の時をもって10年となります。
③ 藤本明徳氏はKDDI㈱では内部統制部長としてKDDIグループ全体の内部統制制度を立ち上げるなど、コーポレート・ガバナンスの専門知識が豊富であり、当社課題である人的資本戦略やDX促進なども含めたコーポレート業務に関するエキスパートとして当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2026年１月期に係る定時株主総会終結の時をもって３年となります。
４. 取締役の任期は2025年１月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表執行役
|
桐 渕 真 人
|
1979年５月23日生
|
|
(注)２
|
300.4
|
執行役
|
小田桐 裕 子
|
1976年６月23日生
|
1999年３月
|
当社 入社
|
2008年１月
|
当社 商品企画部第一企画部部長 就任
|
2016年１月
|
当社 執行役補 就任
|
2017年４月
|
当社 執行役 就任（現任）
|
|
(注)２
|
1.5
|
執行役
|
中 北 かとり
|
1971年４月18日生
|
1996年３月
|
当社 入社
|
2009年１月
|
当社 生産管理部部長 就任
|
2016年１月
|
当社 執行役補 就任
|
2019年４月
|
当社 執行役 就任（現任）
|
|
(注)２
|
4.1
|
執行役
|
飛 田 留美子
|
1957年９月12日生
|
1997年１月
|
当社 入社
|
2001年１月
|
当社 経理部部長 就任
|
2020年４月
|
当社 執行役 就任（現任）
|
|
(注)２
|
0.9
|
執行役計
|
306.9
|
(注)１. 取締役の状況をご参照下さい。
２. 執行役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
３. 執行役 小田桐裕子は2024年１月より休職をしておりましたが、2025年３月より職務に復帰しております。
ｂ．2026年４月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率43％）
(1) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
|
桐 渕 真 人
|
1979年５月23日生
|
2005年３月
|
当社 入社
|
2016年１月
|
当社 自転車事業部長 就任
|
2016年４月
|
当社 執行役 就任
|
2017年４月
|
当社 取締役兼執行役 就任
|
2019年４月
|
当社 取締役兼代表執行役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
300.4
|
(2) 非常勤 社外取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
社外取締役
|
森 本 美 成
|
1947年12月14日生
|
1970年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
1987年11月
|
同社 外国株式部長 就任
|
1993年６月
|
日本合同ファイナンス㈱ （現ジャフコ グループ㈱）
取締役 投資本部長就任
|
2002年４月
|
同社 専務取締役 就任
|
2003年６月
|
同社 常勤監査役 就任
|
2006年６月
|
野村證券㈱ 顧問 就任
|
2008年１月
|
㈱エグゼクティブ・パートナーズ
理事 就任（現任）
|
2009年４月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
1.0
|
社外取締役
|
伊 藤 拓
|
1974年10月24日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 御堂筋法律事務所
（現弁護士法人 御堂筋法律事務所） 入所
|
2007年１月
|
弁護士法人 御堂筋法律事務所
社員（現任）
|
2016年４月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
2016年６月
|
㈱ＣＤＧ 社外監査役 就任
|
2020年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
山 下 隆
|
1956年２月18日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社 入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2014年８月
|
山下隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2015年１月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
㈱新日本科学 社外取締役 就任（現任）
|
2017年６月
|
ヤマトホールディングス㈱ 社外監査役 就任
|
2026年４月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役計
|
301.4
|
(注) １. 社外取締役の３名は、会社法第２条第15号の要件を満たしております。
２. 当社は指名委員会等設置会社です。2026年４月16日開催予定の定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会決議により、各委員会の構成は以下のとおりとなる予定です。
「指名委員会」
|
：
|
桐 渕 真 人
|
|
森 本 美 成
|
|
伊 藤 拓
|
|
山 下 隆
|
「監査委員会」
|
：
|
山 下 隆
|
|
森 本 美 成
|
|
伊 藤 拓
|
|
|
「報酬委員会」
|
：
|
森 本 美 成
|
|
伊 藤 拓
|
|
山 下 隆
|
|
|
３. 第49期指名委員会により指名された取締役のうち、社外取締役の指名理由は、以下のとおりです。
① 森本美成氏は野村證券㈱および、ベンチャーキャピタル、ジャフコグループ㈱の勤務を通じて、国内外企業の経営・育成に携わってきました。特に世界の経済市場の動向、金融の知識・経験も豊富で事業経営の知見を有した専門家として、当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2026年１月期に係る定時株主総会終結の時をもって17年となります。
② 伊藤拓氏は弁護士です。グローバルな法律・経営など幅広い専門知識や経験をもって当社経営の監視・監督に当たっていただくとともに、海外展開をはじめ経営全般への助言指導をしていただくことに期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2026年１月期に係る定時株主総会終結の時をもって10年となります。
③ 山下隆氏は公認会計士として有限責任あずさ監査法人の代表社員やヤマトホールディングス㈱社外監査役を歴任し、財務・会計の高度な専門性を有しております。加えて、中小企業における社外役員経験から、企業規模に応じた柔軟な経営管理体制の構築に精通しており、その実践的な知見を当社経営に活かしていただくことを期待したためです。
４. 取締役の任期は2026年１月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表執行役
|
桐 渕 真 人
|
1979年５月23日生
|
|
(注)２
|
300.4
|
執行役
|
小田桐 裕 子
|
1976年６月23日生
|
1999年３月
|
当社 入社
|
2008年１月
|
当社 商品企画部第一企画部部長 就任
|
2016年１月
|
当社 執行役補 就任
|
2017年４月
|
当社 執行役 就任（現任）
|
|
(注)２
|
1.5
|
執行役
|
中 北 かとり
|
1971年４月18日生
|
1996年３月
|
当社 入社
|
2009年１月
|
当社 生産管理部部長 就任
|
2016年１月
|
当社 執行役補 就任
|
2019年４月
|
当社 執行役 就任（現任）
|
|
(注)２
|
4.1
|
執行役
|
飛 田 留美子
|
1957年９月12日生
|
1997年１月
|
当社 入社
|
2001年１月
|
当社 経理部部長 就任
|
2020年４月
|
当社 執行役 就任（現任）
|
|
(注)２
|
0.9
|
執行役計
|
306.9
|
(注)１. 取締役の状況をご参照下さい。
２. 執行役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
