(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年２月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
田 中 成 典
|
1957年１月22日生
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1998年５月
|
同行高槻支店長
|
2003年４月
|
株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)城東支店長兼法人営業部長
|
2005年７月
|
同行与信企画部長
|
2006年12月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)情報セキュリティ管理部長
|
2008年７月
|
株式会社ジャルカード入社 同社取締役
|
2010年６月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社 同社常務取締役
|
2017年６月
|
同社専務取締役
|
2019年８月
|
当社入社 当社副社長執行役員
|
2019年10月
|
当社チーフコンプライアンスオフィサー(ＣＣＯ)(現任)
|
2020年２月
|
当社取締役副社長
|
|
当社監査室担当(現任)
|
2023年８月
|
当社代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注）2
(注）4
|
6
|
取締役
|
森 吉 武
|
1967年３月19日生
|
2006年11月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社経理本部経理部長
|
2019年１月
|
当社理事
|
2019年２月
|
当社執行役員
|
2019年３月
|
当社取締役(現任)
|
2019年５月
|
当社経理本部長
|
2020年２月
|
当社常務執行役員
|
|
当社経営管理本部長(現任)
|
2024年２月
|
当社専務執行役員(現任)
|
|
(注）2
(注）4
|
5
|
取締役
（監査等委員）
|
大 和 資 郎
|
1959年９月１日生
|
1983年４月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
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2006年４月
|
株式会社日本政策投資銀行 監査部内部監査役
|
2014年６月
|
中国経済連合会理事
|
2015年６月
|
同連合常務理事
|
2016年７月
|
当社入社 当社ファシリティ事業本部営業推進担当顧問
|
2020年２月
|
当社常勤監査役
|
2025年２月
|
当社取締役(監査等委員）就任（現任)
|
|
(注）3
|
―
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取締役
（監査等委員）
|
岩 嵜 理 致
|
1950年３月29日生
|
2009年７月
|
大阪国税局退官
|
2009年８月
|
税理士登録
|
|
岩嵜理致税理士事務所代表(現任)
|
2011年２月
|
当社監査役
|
2015年２月
|
当社取締役
|
2025年２月
|
当社取締役(監査等委員）就任（現任)
|
|
(注）1
(注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
太 田 克 実
|
1953年７月10日生
|
2014年７月
|
大阪国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
|
太田克実税理士事務所代表(現任)
|
2015年２月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
株式会社デサント社外監査役
|
2025年２月
|
当社取締役(監査等委員）就任（現任)
|
|
(注）1
(注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 礒 亜 由 美
|
1967年11月７日生
|
1992年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年３月
|
中礒公認会計士事務所代表(現任)
|
2008年４月
|
株式会社ＭＡパートナーズ顧問(現任)
|
2009年６月
|
税理士登録
|
2009年６月
|
中礒亜由美税理士事務所代表(現任)
|
2022年11月
|
大阪府市地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会委員就任（現任）
|
2023年２月
|
当社監査役
|
2025年２月
|
当社取締役(監査等委員）就任（現任)
|
|
(注）1
(注）3
|
―
|
計
|
11
|
(注) １ 取締役岩嵜理致氏、太田克実氏、中礒亜由美氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 執行役員の任期は、2025年２月から2026年２月までであります。
ｂ．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
田 中 成 典
|
1957年１月22日生
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1998年５月
|
同行高槻支店長
|
2003年４月
|
株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)城東支店長兼法人営業部長
|
2005年７月
|
同行与信企画部長
|
2006年12月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)情報セキュリティ管理部長
|
2008年７月
|
株式会社ジャルカード入社 同社取締役
|
2010年６月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社 同社常務取締役
|
2017年６月
|
同社専務取締役
|
2019年８月
|
当社入社 当社副社長執行役員
|
2019年10月
|
当社チーフコンプライアンスオフィサー(ＣＣＯ)(現任)
|
2020年２月
|
当社取締役副社長
|
|
当社監査室担当(現任)
|
2023年８月
|
当社代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注）2
(注）4
|
6
|
取締役
|
森 吉 武
|
1967年３月19日生
|
2006年11月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社経理本部経理部長
|
2019年１月
|
当社理事
|
2019年２月
|
当社執行役員
|
2019年３月
|
当社取締役(現任)
|
2019年５月
|
当社経理本部長
|
2020年２月
|
当社常務執行役員
|
|
当社経営管理本部長(現任)
|
2024年２月
|
当社専務執行役員(現任)
|
|
(注）2
(注）4
|
5
|
取締役
（監査等委員）
|
大 和 資 郎
|
1959年９月１日生
|
1983年４月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2006年４月
|
株式会社日本政策投資銀行 監査部内部監査役
|
2014年６月
|
中国経済連合会理事
|
2015年６月
|
同連合常務理事
|
2016年７月
|
当社入社 当社ファシリティ事業本部営業推進担当顧問
|
2020年２月
|
当社常勤監査役
|
2025年２月
|
当社取締役(監査等委員）就任（現任)
|
|
(注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
岩 嵜 理 致
|
1950年３月29日生
|
2009年７月
|
大阪国税局退官
|
2009年８月
|
税理士登録
|
|
岩嵜理致税理士事務所代表(現任)
|
2011年２月
|
当社監査役
|
2015年２月
|
当社取締役
|
2025年２月
|
当社取締役(監査等委員）就任（現任)
|
|
(注）1
(注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
太 田 克 実
|
1953年７月10日生
|
2014年７月
|
大阪国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
|
太田克実税理士事務所代表(現任)
|
2015年２月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
株式会社デサント社外監査役
|
2025年２月
|
当社取締役(監査等委員）就任（現任)
|
|
(注）1
(注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 礒 亜 由 美
|
1967年11月７日生
|
1992年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年３月
|
中礒公認会計士事務所代表(現任)
|
2008年４月
|
株式会社ＭＡパートナーズ顧問(現任)
|
2009年６月
|
税理士登録
|
2009年６月
|
中礒亜由美税理士事務所代表(現任)
|
2022年11月
|
大阪府市地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会委員就任（現任）
|
2023年２月
|
当社監査役
|
2025年２月
|
当社取締役(監査等委員）就任（現任)
|
|
(注）1
(注）3
|
―
|
計
|
11
|
(注) １ 取締役岩嵜理致氏、太田克実氏、中礒亜由美氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 執行役員の任期は、2026年２月から2027年２月までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、全て監査等委員である取締役であります。
イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役岩嵜理致氏は直接経営に関与された経験はありませんが、当社の社外監査役として４年間、また、当社の社外取締役として11年間、税理士としての専門知識・経験等から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見をいただいており、この実績から取締役会において、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断しております。
社外取締役岩嵜理致氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外取締役太田克実氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役中礒亜由美氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計に精通しております。
社外取締役太田克実氏及び中礒亜由美氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
ロ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割等
社外取締役を選任し、取締役会において客観的中立的な監督が行われる体制を整えております。
また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査しており、さらに日常業務の適正性及び効率性を監査する監査室や会計監査人と相互に連携することにより、社外取締役の機能強化に努めております。
ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、その選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
