(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役 職 名
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氏 名
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生 年 月 日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役社長CEO
(代表取締役)
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井ノ上 明
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1963年５月19日生
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1986年４月
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当社入社
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1999年４月
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香港カンパニープレジデント
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2001年４月
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香港ディビジョンゼネラルマネージャー
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2006年４月
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執行役員
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2009年６月
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常務執行役員
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2012年12月
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台北ディビジョン担当
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2013年４月
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SANKYO SEIKO (ASIA PACIFIC) CO., LTD.代表取締役社長
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2013年６月
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取締役
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2018年６月
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三共生興ファッションサービス㈱代表取締役社長
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2019年６月
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常務取締役
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2020年４月
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代表取締役社長COO
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2022年４月
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㈱横浜テキスタイル倶楽部代表取締役社長（現）
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2022年４月
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DAKS SIMPSON LIMITED取締役会長（現）
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2022年６月
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代表取締役社長CEO(現)
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2022年７月
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LEONARD FASHION SAS CEO
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(注)３
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79
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常務取締役
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宮 澤 哲 次
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1970年４月29日生
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1994年４月
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当社入社
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2002年４月
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繊維カンパニーレディースウェアディビジョンマネージャー
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2008年９月
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会社分割により三共生興アパレルファッション㈱へ移籍
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2010年６月
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同社第１ディビジョン担当ゼネラルマネージャー
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2012年６月
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同社執行役員
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2020年６月
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同社取締役
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2022年４月
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同社代表取締役社長
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2023年６月
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取締役
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2025年４月
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三共生興アパレルファッション㈱の吸収合併により 常務取締役（現） 繊維部門担当（現）
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(注)３
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19
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取締役
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日 野 尚 彦
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1974年２月14日生
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1997年４月
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当社入社
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2013年４月
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財務経理ディビジョン（財務グループ）マネージャー
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2018年４月
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本社ホールディングス部門 財務・経理・情報システム担当ゼネラルマネージャー
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2022年６月
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本社ホールディングス部門経営戦略室担当執行役員
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2023年６月
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取締役（現） 本社ホールディングス部門経営戦略室担当（現）
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(注)３
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19
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取締役
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西 祐 一
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1974年９月26日生
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1998年４月
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当社入社
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2006年４月
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香港ディビジョンマネージャー
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2013年４月
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ゼネラルマネージャー
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2018年４月
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SANKYO SEIKO（ASIA PACIFIC）CO., LTD.代表取締役社長
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2020年９月
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本社ホールディングス部門 DAKS・ライセンスグループゼネラルマネージャー
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2021年４月
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SANKYO SEIKO（ASIA PACIFIC)CO., LTD.代表取締役社長（現）
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2023年６月
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取締役（現）
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2025年１月
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LEONARD FASHION SAS CEO（現）
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(注)３
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26
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取締役
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南 部 真知子
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1952年９月27日生
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1975年４月
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兵庫県庁入庁
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1996年４月
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㈱神戸ハーバーサーカス入社
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1998年10月
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同社取締役
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1999年８月
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㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー）取締役
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1999年８月
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㈱コンチェルト取締役
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2006年４月
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㈱神戸クルーザー代表取締役社長
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2006年４月
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㈱コンチェルト代表取締役社長
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2014年４月
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㈱神戸クルーザー会長(現)
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2014年６月
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本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現)
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2015年４月
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モロゾフ㈱社外取締役
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2020年６月
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当社社外取締役(現)
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2022年４月
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株式会社OMこうべ(現㈱こうべ未来都市機構）社外取締役(現)
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(注)３
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―
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取締役
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服 部 一 史
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1953年10月27日生
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1977年４月
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㈱電通入社
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1997年３月
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同社関西支社プロモーション事業局企画部長
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2008年１月
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同社関西支社京都営業局長
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2012年４月
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同社執行役員関西支社長代理
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2013年６月
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同社取締役関西支社長
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2016年１月
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同社取締役常務執行役員関西支社長
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2016年３月
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同社常務執行役員関西支社長
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2020年６月
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当社社外取締役(現)
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(注)３
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―
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役 職 名
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氏 名
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生 年 月 日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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監査役
(常勤)
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小 山 克 己
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1966年12月17日生
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1991年４月
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当社入社
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2000年４月
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サンライセンスカンパニーマネージャー
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2000年12月
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ニューヨーク駐在員事務所所長
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2018年４月
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本社ホールディングス部門 社長室マネージャー
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2023年４月
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本社ホールディングス部門 社長室総務・広報グループゼネラルマネージャー
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2023年６月
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監査役（現）
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(注)４
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2
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監査役
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小 路 貴 志
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1963年５月20日生
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1987年10月
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監査法人朝日新和会計社入社(現 有限責任あずさ監査法人)
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1991年３月
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公認会計士登録
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1995年９月
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小路公認会計士事務所所長(現)
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1997年７月
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グローバル監査法人代表社員
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1998年６月
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㈱ユー・エス・ジェイ（現 合同会社ユー・エス・ジェイ） 社外監査役
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2003年６月
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㈱安永社外監査役
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2011年３月
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㈱小路企画代表取締役(現)
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2015年６月
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㈱安永社外取締役(監査等委員)(現)
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2015年６月
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当社社外監査役(現)
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(注)４
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―
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監査役
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高 槻 史
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1975年６月24日生
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2000年10月
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弁護士登録 御池総合法律事務所入所
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2003年12月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
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2006年４月
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弁護士法人大江橋法律事務所入所
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2009年１月
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弁護士法人大江橋法律事務所パートナー（現）
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2018年４月
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㈱Kyoto Machiya Trips代表取締役
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2020年６月
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塩野義製薬㈱社外取締役（現）
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2023年６月
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当社社外監査役（現）
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2024年６月
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ダイキン工業㈱社外監査役（現）
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(注)４
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―
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計
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147
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(注) １．取締役南部真知子及び服部一史の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役小路貴志及び高槻史の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
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生 年 月 日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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川 島 裕 理
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1978年６月４日生
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2004年10月
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弁護士登録
弁護士法人大江橋法律事務所入所
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（注）
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―
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2011年10月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2015年１月
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弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現)
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新 井 田 卓 明
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1975年７月１日生
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1998年４月
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当社入社
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（注）
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11
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2011年４月
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本店本部財務経理ディビジョン (連結経理グループ) マネージャー
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2020年４月
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内部統制室長
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2021年11月
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本社ホールディングス部門経営戦略室 財務・経理・法務・関連事業担当マネージャー
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2023年４月
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本社ホールディングス部門経営戦略室 海外経理・税務グループゼネラルマネージャー
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2023年５月
|
税理士登録
|
2024年４月
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本社ホールディングス部門経営戦略室
財務・経理グループゼネラルマネージャー(現)
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（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役
当社は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の南部真知子および服部一史の両氏、社外監査役の小路貴志および高槻史の両氏に関しましては、それぞれの分野においてその経歴を通じて培った専門家としての豊富な経験と高い見識を持ち、客観的、中立的な立場から経営を監視し、また大所高所から経営全般に関する有益な助言・提言をいただいております。
当社は、社外取締役または社外監査役の選任に関しましては、法令ならびに独立役員に関する東京証券取引所の規則に定める独立性の基準に準拠し、株主、顧客をはじめすべてのステークホルダーの視点から、企業価値の継続的な向上のため、公正妥当な判断を期待できる方を選任することを基本方針としております。
なお、社外取締役は独立した立場から取締役会を通じ、内部統制室と監査役監査および会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制室との関係につきましては、「(3)〔監査の状況〕」に記載のとおりであります。
