代表者
略歴
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1975年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
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2000年４月 |
同社水産部長 |
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2003年６月 |
株式会社マルイチ産商代表取締役副社長 |
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2005年６月 |
同社代表取締役社長 |
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2007年６月 |
明治屋商事株式会社代表取締役社長 |
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2011年７月 |
三菱食品株式会社取締役兼専務執行役員・総合企画本部長 |
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2017年１月 |
株式会社永谷園 取締役副社長 |
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2018年６月 |
株式会社永谷園ホールディングス専務取締役専務執行役員 |
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2018年６月 |
当社取締役 |
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2023年４月 |
株式会社永谷園ホールディングス取締役 |
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2023年６月 |
当社代表取締役社長(COO)、社長執行役員 |
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2024年６月 |
当社代表取締役、社長執行役員(現) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
今村 忠如 |
1952年１月31日生 |
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(注)５ |
1,000 |
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取締役 専務執行役員 |
松本 孝志 |
1955年６月６日生 |
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(注)５ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 |
福元 勝志 |
1959年８月23日生 |
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(注)５ |
1,500 |
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取締役 執行役員 |
三田 薫 |
1948年12月19日生 |
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(注)５ |
2,200 |
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取締役 執行役員
|
中澤 強志 |
1967年１月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
浜田 晋吾 |
1959年１月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
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取締役 |
足利 金兵衛 |
1942年８月29日生 |
|
(注)５ |
12,000 |
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|
取締役 |
木曽 琢真 |
1960年９月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
久光 弘祐 |
1966年８月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 淳子 |
1957年5月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
池本 新介 |
1950年５月16日生 |
|
(注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
監査役 |
澤野 敬一 |
1957年１月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
監査役 |
平尾 嘉昭 |
1977年12月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
17,200 |
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（注）１ (現)は2026年６月25日現在の現職であり、その他は前歴であります。
２ 当社の定款において、当会社の取締役は12名以内と決められております。
３ 浜田晋吾、足利金兵衛、木曽琢真、久光弘祐、渡邉淳子は社外取締役であります。
４ 澤野敬一、平尾嘉昭は社外監査役であります。
５ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年6月27日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として「補欠監査役１名選任の件」を提案し、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
安西 敏郎 |
1963年４月10日生 |
1987年４月 三菱商事株式会社入社 2020年６月 日本超低温株式会社代表取締役社長、日超オペレー ション株式会社代表取締役社長 2023年４月 日本超低温株式会社相談役、日超オペレーション 株式会社相談役 |
－ |
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しており
ます。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
松本 孝志 |
1955年6月6日生 |
|
(注)５ |
500 |
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|
取締役 執行役員 |
中澤 強志 |
1967年１月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
市山 勝一 |
1965年1月28日生 |
|
(注)５ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
足利 金兵衛 |
1942年８月29日生 |
|
(注)５ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
木曽 琢真 |
1960年９月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 淳子 |
1957年5月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 輝 |
1963年3月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
服部 篤 |
1965年7月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
池本 新介 |
1950年５月16日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安西 敏郎 |
1963年4月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
澤野 敬一 |
1957年１月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平尾 嘉昭 |
1977年12月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
14,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ (現)は2026年６月26日現在の現職であり、その他は前歴であります。
２ 当社の定款において、当会社の取締役は12名以内と決められております。
３ 足利金兵衛、木曽琢真、渡邉淳子、田中輝、服部篤は社外取締役であります。
４ 安西敏郎、澤野敬一、平尾嘉昭は社外監査役であります。
５ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
・社外取締役は５名で、株式会社ニッスイの代表取締役会長である浜田晋吾氏、株式会社足利本店取締役会長であ
る足利金兵衛氏、木曽琢真氏、株式会社極洋の執行役員水産事業本部副本部長である久光弘祐氏、渡邉淳子氏の五氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいただいております。なお、株式会社ニッスイ、株式会社足利本店および株式会社極洋と当社との間には営業上の取引があります。木曽琢真氏並びに渡邉淳子氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は２名で、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし
的確な助言と監査をしていただくためであり、平尾嘉昭氏は弁護士として会社法や労働問題を中心に幅広い企業
法務の経験と知識を有しており、法律の専門家として独立した立場から的確な助言と監査をしていただくためで
あります。平尾嘉昭氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況(役員一覧a)」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、１名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な
経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、１名は法律の専門家として独立した立場から的確な助言
と監査をしていただき、また、５名は経済界や水産業界並びに会社経営に高い見識があり、なおかつ株主のため
に会社や経営に対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。
（2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。）
・社外取締役は５名で、株式会社足利本店取締役会長である足利金兵衛氏、木曽琢真氏、渡邉淳子氏、株式会社ニッスイの代表取締役社長執行役員である田中輝氏、株式会社極洋の取締役である服部篤氏の五氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいただいております。なお、株式会社ニッスイ、株式会社足利本店および株式会社極洋と当社との間には営業上の取引があります。木曽琢真氏並びに渡邉淳子氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は３名で、安西敏郎氏は水産物だけでなく物流業界での経営経験を活かし的確な助言と監査していただくためであり、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただくためであり、平尾嘉昭氏は弁護士として会社法や労働問題を中心に幅広い企業法務の経験と知識を有しており、法律の専門家として独立した立場から的確な助言と監査をしていただくためであります。平尾嘉昭氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況(役員一覧ｂ)」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、１名は水産関係並びに物流業界でこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、１名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、１名は法律の専門家として独立した立場から的確な助言と監査をしていただき、また、５名は経済界や水産業界並びに会社経営に高い見識があり、なおかつ株主のために会社や経営に対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、監査法人、業務監査室と必要に応じ随時意見・情報交換を行い、連
携することによりその実効性を確保することに努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
1 |
9 |
15 |
101 |
35 |
2 |
5,427 |
5,590 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
191 |
4,154 |
875 |
16,672 |
2,018 |
8 |
19,073 |
42,991 |
16,200 |
|
所有株式数の割合（％） |
0.44 |
9.63 |
2.03 |
38.67 |
4.68 |
0.02 |
44.50 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式321,100株は「個人その他」の欄に3,211単元を記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 柏魚市場(株)
|
千葉県柏市 |
80 |
水産物卸売事業 |
100.00 |
グループ会社間に一部営業上の取引があります。 |
|
（連結子会社） (株)ホウスイ (注)３、４ |
東京都江東区 |
2,485 |
冷蔵倉庫事業 水産物卸売事業 |
100.00 |
グループ会社間に一部営業上の取引があります。 役員兼任…有 |
|
（連結子会社） (株)水産流通 (注)２ |
東京都中央区
|
200 |
水産物卸売事業 |
60.00 (60.00) |
(株)ホウスイが60%出資する当社の連結子会社(孫会社)であります。 グループ会社間に一部営業上の取引があります。 役員兼任…有 |
|
（連結子会社） (株)せんにち (注)２
|
大阪府吹田市
|
90 |
水産物卸売事業 |
100.00 (100.00) |
(株)ホウスイが100%出資する当社の連結子会社(孫会社)であります。 グループ会社間に一部営業上の取引があります。 役員兼任…有 |
|
（連結子会社） 中央フーズ(株) (注)２ |
東京都江東区 |
10 |
水産物卸売事業 |
100.00 (60.00) |
(株)水産流通が60%、当社が40%出資する当社の連結子会社(ひ孫会社)であります。 グループ会社間に一部営業上の取引があります。 |
|
（連結子会社） マルナカロジスティクス(株) |
東京都江東区 |
20 |
荷役事業 |
95.00
|
主として水産物等の荷役・運搬作業を当社専属で行っております。 役員兼任…無 |
|
（連結子会社） (株)豊海 (注)２ |
東京都中央区
|
10
|
不動産賃貸事業
|
51.00 (14.00)
|
(株)ホウスイが９％(株)水産流通が５%、当社が51%出資する当社の連結子会社であります。グループ会社間に一部営業上の取引があります。 |
|
（持分法適用関連会社） 船橋魚市(株) |
千葉県船橋市 |
100 |
水産物卸売事業 |
50.00 |
グループ会社間に一部営業上の取引があります。 |
（注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
３ 特定子会社に該当しております。
４ (株)ホウスイについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が
10％を超えております。
主要な損益情報等 (１) 売上高 35,020百万円
(２) 経常利益 1,918百万円
(３) 当期純利益 1,418百万円
(４) 純資産額 9,806百万円
(５) 総資産額 27,576百万円