(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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小 泉 純 一
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1964年１月２日
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1987年４月
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当社入社
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2013年４月
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企画生産本部 企画部長
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2015年３月
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執行役員 企画生産本部長
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2017年３月
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取締役 執行役員 商品統括本部長
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2019年３月
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取締役 常務執行役員 商品統括本部長
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2020年１月
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取締役 常務執行役員 経営戦略担当 兼
商品統括本部長
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2021年３月
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代表取締役社長(現)
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(注)３
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31,000
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取締役常務執行役員
管理本部長
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小 林 義 和
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1965年２月21日
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1987年４月
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当社入社
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2011年４月
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管理本部 人事部長
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2016年１月
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管理本部 人事総務部長
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2021年３月
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取締役 上席執行役員 管理本部長 兼
人事総務部長
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2024年３月
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取締役 常務執行役員 管理本部長(現)
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(注)３
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14,900
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取締役上席執行役員
経営企画本部長
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大 島 和 俊
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1960年４月30日
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1983年４月
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当社入社
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2005年３月
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管理本部 業務統括部長
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2009年６月
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経営企画本部 経営企画部長
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2013年３月
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執行役員 経営企画本部長 兼
経営企画部長
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2020年１月
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執行役員 経営企画本部長 兼
経営企画部長 兼 デジタル戦略部長
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2020年３月
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取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼
経営企画部長 兼 デジタル戦略部長
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2021年３月
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取締役 上席執行役員 経営戦略本部長 兼
経営企画部長
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2022年３月
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取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼
経営企画部長
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2023年４月
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取締役 上席執行役員 経営企画部長(現)
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(注)３
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18,400
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取締役上席執行役員
事業本部長 兼
第４事業部長
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齊 藤 兼 文
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1965年７月14日
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1989年４月
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当社入社
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2010年３月
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リテール開発部長
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2014年１月
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リテール事業部長
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2017年３月
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事業開発本部 リテール事業部長
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2019年３月
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執行役員 リテール事業部長
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2022年１月
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執行役員 営業統括本部 第３事業部長
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2023年１月
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執行役員 事業本部 第３事業部長
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2023年３月
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取締役 上席執行役員 事業本部長 兼
第３事業部長
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2024年３月
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取締役 上席執行役員 事業本部長
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2025年１月
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取締役 上席執行役員 事業本部長 兼
第４事業部長(現)
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(注)３
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12,600
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取締役
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牧 武 彦
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1953年５月29日
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1976年３月
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株式会社レナウンルック入社
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2002年３月
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株式会社ルック 取締役人事総務部長
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2005年３月
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ルック(Ｈ.Ｋ.)Ｌｔｄ. 取締役
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2006年３月
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株式会社アイディールック 理事
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2006年３月
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株式会社ルック 常務取締役執行役員
業務企画室長 兼 人事総務、経理、物流担当
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2007年３月
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同社 常務取締役上席執行役員
業務企画室長 兼 人事総務、経理、物流担当
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2009年３月
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同社 代表取締役社長
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2009年４月
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洛格(上海)商貿有限公司 董事
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2015年３月
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株式会社ルック 代表取締役会長
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2019年３月
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株式会社ルックホールディングス 相談役
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2023年３月
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社外取締役(現)
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(注)３
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2,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
常勤監査等委員
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山 田 倫 司
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1962年10月４日
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1987年４月
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当社入社
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2011年４月
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管理本部 経理部長
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2021年３月
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管理本部 副本部長 兼 経理部長
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2022年３月
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取締役 常勤監査等委員(現)
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(注)４
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4,800
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取締役
監査等委員
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野 村 浩 子
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1962年２月23日
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1984年４月
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株式会社ユー・ピー・ユー入社
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1988年８月
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株式会社日経ホーム出版社(現株式会社
日経ＢＰ) 日経アントロポス編集記者
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1996年４月
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同社 日経ＷＯＭＡＮ副編集長
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2003年１月
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同社 日経ＷＯＭＡＮ編集長
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2006年４月
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同社 日経ＷＯＭＡＮ編集長 兼
新規事業開発部長
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2007年１月
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同社 日経ＥＷ編集長
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2007年９月
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株式会社日本経済新聞社 編集委員
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2012年４月
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株式会社日経ＢＰ 日経マネー副編集長
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2014年４月
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淑徳大学人文学部表現学科 教授
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2019年３月
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社外取締役
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2019年９月
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公立大学法人首都大学東京(現東京都公立
大学法人) 監事
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2020年４月
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東京家政学院大学 特別招聘教授(現)
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2021年３月
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社外取締役 監査等委員(現）
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2022年１月
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株式会社Skyfall 社外監査役(現)
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2022年６月
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公益財団法人日本女性学習財団 理事
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2022年９月
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株式会社エンビプロ・ホールディングス
社外取締役(現)
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2024年６月
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公益財団法人日本女性学習財団 理事長(現)
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(注)４
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4,400
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取締役
監査等委員
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岡 本 雅 弘
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1962年２月15日
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1985年４月
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株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)
入行
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2002年４月
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株式会社みずほ銀行 法務部参事役
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2003年３月
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同行 法務部次長
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2007年11月
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同行 業務監査部監査主任
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2008年４月
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同行 いわき支店長
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2012年４月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ
法務部副部長
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2013年10月
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同社 法務部長
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2016年７月
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日本ビューホテル株式会社 常勤監査役
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2020年３月
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社外監査役
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2021年３月
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ヒューリック株式会社 常勤監査役(現)
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2021年３月
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日本ビューホテル株式会社 非常勤監査役
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2021年３月
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社外取締役 監査等委員(現)
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(注)４
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3,700
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取締役
監査等委員
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瀧 村 竜 介
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1957年12月28日
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1981年４月
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株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ
銀行)入行
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1996年10月
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株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱
ＵＦＪ銀行) 企画部主任調査役
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2000年２月
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同行 調査室次長
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2002年２月
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同行 日暮里支社長
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2004年５月
|
同行 八王子支社長
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2008年２月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社
三菱ＵＦＪ銀行) 北九州支社長
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2010年２月
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財団法人三菱経済研究所出向
|
2014年６月
|
公益財団法人三菱経済研究所 常務理事
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2020年３月
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社外監査役
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2021年３月
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社外取締役 監査等委員(現)
|
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(注)４
|
3,700
|
計
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95,600
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(注) １．取締役 牧武彦は、社外取締役であります。
２．取締役 野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。
氏名
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役位
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担当
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吉 村 暢 晃
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上席執行役員
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事業本部 第２事業部長
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島 村 聡
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上席執行役員
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デジタル戦略部長
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十 代 田 正
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執 行 役 員
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商品本部長 兼 生産部長 兼 物流部長
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坂 田 道 朗
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執 行 役 員
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事業本部 第１事業部長
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② 社外取締役の状況
イ．員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役の牧武彦、監査等委員である社外取締役の野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介の３名を選任しております。
なお、当社と４氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割
牧武彦氏は、業界における豊富な経験と幅広い知識を有しており、これまでの経営者としての経験から業務執行に対する適切な監督や的確な助言が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
野村浩子氏は、複数の大学における教授としての高い見識及び他企業における社外役員としての経験を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
岡本雅弘氏は、これまで金融機関及び他社におけるビジネスで培ってきた豊富な実務経験と法務・監査に関する知識を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
瀧村竜介氏は、これまで金融機関及び他社におけるビジネスで培ってきた豊富な実務経験と経済全般にわたる知見を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
ハ．選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役の独立性については、当社は、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役の牧武彦ならびに監査等委員である社外取締役の野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介４氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
当社は、㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものとみなす。
1.当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」とする。）の業務執行者
2.当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
3.当社が総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している企業等の業務執行者
4.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
5.当社グループを主要とする取引先またはその業務執行者
6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
8.当社グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の業務執行者
9.当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
10.上記２～９に過去３年間において該当していた者
11.上記１～10に該当する者が重要な地位にある者において、その者の配偶者または二親等内の親族
ニ．社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括する執行役員から情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携は、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。
