(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年１月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役会長
|
本 多 市 郎
|
1950年５月15日生
|
1975年２月
|
当社入社
|
1988年１月
|
当社取締役関西支社長
|
1990年１月
|
当社常務取締役
|
1991年11月
|
当社常務取締役事業統轄本部長
|
1994年１月
|
当社専務取締役事業統轄本部長
|
1998年１月
|
当社代表取締役社長
|
2024年１月
|
当社代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
410
|
代表取締役社長
|
本 多 秀 光
|
1959年９月６日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
1999年11月
|
当社商品部長
|
2000年１月
|
当社取締役商品部長
|
2002年８月
|
青島秀愛食品有限公司董事長
|
2002年11月
|
当社取締役営業副本部長兼中国室長
|
2003年７月
|
上海秀愛国際貿易有限公司董事長
|
2004年１月
|
当社常務取締役営業副本部長
|
2004年５月
|
延吉秀愛食品有限公司董事長
|
2006年７月
|
香港正栄国際貿易有限公司董事長
|
2010年１月
|
当社専務取締役
|
2016年１月
|
当社代表取締役副社長
|
2024年１月
|
当社代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
625
|
専務取締役
生産本部長
|
中 島 豊 海
|
1955年11月３日生
|
1978年３月
|
当社入社
|
1998年６月
|
当社関西支店長
|
2002年１月
|
当社執行役員食品営業部長
|
2004年１月
|
当社取締役営業副本部長兼食品営業部長
|
2007年１月
|
㈱正栄デリシィ代表取締役社長(現)
|
2010年１月
|
当社常務取締役営業本部副本部長
|
2012年１月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2016年１月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2018年４月
|
当社専務取締役生産本部長(現)
|
|
(注)４
|
7
|
専務取締役
管理本部長
|
藤 雄 博 周
|
1954年７月26日生
|
1978年３月
|
当社入社
|
2004年１月
|
当社執行役員経理部長
|
2006年１月
|
当社取締役経理部長
|
2008年11月
|
当社取締役経理部長兼関連事業部長
|
2010年１月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長
|
2010年８月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年１月
|
当社専務取締役管理本部長兼総務部長
|
2022年11月
|
当社専務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)４
|
8
|
常務取締役
経営企画部長
兼情報システム部長
|
加 納 一 徳
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
㈱東京銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2004年７月
|
㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 米国ロスアンゼルス支店 副支店長
|
2009年11月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）トルコ国イスタンブール駐在員事務所所長
|
2014年４月
|
当社顧問
|
2014年７月
|
当社経理部海外経理グループ部長
|
2016年２月
|
当社経営企画室企画推進室長
|
2017年１月
|
当社取締役経営企画室長
|
2020年11月
|
当社取締役経営企画部長
|
2022年11月
|
当社取締役経営企画部長兼人事総務部長
|
2023年11月
|
当社取締役経営企画部長
|
2024年１月
|
当社常務取締役経営企画部長
|
2025年11月
|
当社常務取締役経営企画部長兼情報システム部長(現)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常務取締役
人事総務部長
|
坂 口 健
|
1961年11月８日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2011年11月
|
当社九州支店次長
|
2014年１月
|
当社原料一部長
|
2017年１月
|
当社執行役員原料一部長
|
2018年１月
|
当社取締役原料一部長
|
2018年４月
|
当社取締役営業本部副本部長兼原料一部長
|
2021年４月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2022年１月
|
当社取締役営業本部長
|
2023年11月
|
当社取締役人事総務部長
|
2024年１月
|
当社常務取締役人事総務部長(現)
|
|
(注)４
|
3
|
常務取締役
営業本部長
|
本 多 泰 隆
|
1982年７月26日生
|
2008年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社九州支店長
|
2021年４月
|
当社原料一部長
|
2022年１月
|
当社取締役営業統括部管掌兼原料一部長
|
2022年11月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2023年11月
|
当社取締役営業本部長
|
2024年１月
|
当社常務取締役営業本部長（現)
|
|
(注)４
|
18
|
取締役
|
甲 斐 隆
|
1952年３月５日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
2004年３月
|
同社食料本部九州食料部長
|
2007年３月
|
同社内部監査部検査役
|
2012年６月
|
三井物産スチール㈱監査役
|
2017年１月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
橋 詰 豪
|
1959年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2000年10月
|
みずほ証券㈱営業開発部長
|
2010年４月
|
同社IBPG(Investment Banking Products Group)グループ長
|
2011年４月
|
同社執行役員IBPGグループ長
|
2012年７月
|
横浜東邦病院院長補佐兼経営戦略室長
|
2016年３月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局次長
|
2021年10月
|
リンクステック㈱取締役経営企画部部長(CFO)
|
2022年１月
|
当社取締役(現)
|
2022年10月
|
リンクステック㈱常務取締役経営企画本部長
|
2025年7月
|
Bフードサイエンス㈱常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
田 内 直 子
|
1965年５月19日生
|
1989年４月
|
味の素㈱入社
|
1999年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2002年１月
|
味の素㈱入社
|
2009年７月
|
同社アミノサイエンス事業開発部専任部長
|
2011年７月
|
同社経営企画部専任部長
|
2016年７月
|
同社監査部専任部長
|
2019年６月
|
味の素アニマル・ニュートリション・グループ㈱監査役
|
2021年４月
|
神戸大学大学院客員教授
|
2022年１月
|
当社取締役(現)
|
2024年３月
|
サッポロホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現）
|
2025年３月
|
東京建物㈱社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
豊 田 優美子
|
1964年11月27日生
|
1988年４月
|
山一証券㈱入社
|
1998年３月
|
㈱電通入社
|
2008年７月
|
同社コーポレート・コミュニケーション局専任部長
|
2015年７月
|
同社経営企画局IR部長
|
2018年10月
|
一般社団法人如水会研修文化部長
|
2024年１月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
常勤
|
吉 田 恵 造
|
1961年７月26日生
|
1985年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険㈱）入社
|
2007年４月
|
同社運用企画部部長
|
2007年10月
|
同社国際業務部部長
|
2014年４月
|
同社特別法人部部長
|
2016年４月
|
同社総合型年金推進室長
|
2017年４月
|
当社監査室顧問
|
2018年10月
|
当社海外事業部中国事業担当部長
|
2020年11月
|
当社経営企画部中国事業担当部長
|
2021年１月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
遠 藤 喜 佳
|
1954年１月８日生
|
1986年４月
|
中央大学法学部講師
|
1991年４月
|
宮崎産業経営大学法学部助教授
|
1997年４月
|
千葉商科大学商経学部教授
|
2001年４月
|
東洋大学法学部法律学科教授
|
東洋大学大学院法学研究科教授
|
千葉商科大学大学院商学研究科客員教授（現）
|
2019年１月
|
当社監査役(現)
|
2019年４月
|
東洋大学大学院法学研究科客員教授
|
東洋大学名誉教授（現）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
相 川 高 志
|
1970年４月22日生
|
1997年11月
|
城東監査法人入所
|
2001年３月
|
新創監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2015年４月
|
新創監査法人代表社員(現)
|
2017年７月
|
株式会社ボンマックス監査役
|
2020年10月
|
日本公認会計士協会中小事務所等施策調査会会計専門委員会専門委員
|
2021年１月
|
当社監査役(現)
|
2021年５月
|
東急リアル・エステート投資法人 監督役員(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
飯 島 信 幸
|
1961年８月26日生
|
1984年４月
|
国税庁入庁
|
2014年７月
|
国税庁調査査察部調査課長
|
2015年７月
|
内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室参事官
|
2019年８月
|
広島国税不服審判所長
|
2020年６月
|
国税庁退職
|
2020年７月
|
産業能率大学経営学部教授(現)
|
2021年６月
|
㈱長谷工コーポレーション監査役(現)
|
2023年１月
|
当社監査役(現）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,076
|
(注) １．取締役本多泰隆は、代表取締役会長本多市郎の二親等内の親族であります。
２．取締役甲斐 隆、橋詰 豪、田内直子および豊田優美子の各氏は、社外取締役であります。
３．監査役遠藤喜佳、相川高志および飯島信幸の各氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」及び「定款一部変更の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役会長
|
本 多 市 郎
|
1950年５月15日生
|
1975年２月
|
当社入社
|
1988年１月
|
当社取締役関西支社長
|
1990年１月
|
当社常務取締役
|
1991年11月
|
当社常務取締役事業統轄本部長
|
1994年１月
|
当社専務取締役事業統轄本部長
|
1998年１月
|
当社代表取締役社長
|
2024年１月
|
当社代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
410
|
代表取締役社長
|
本 多 秀 光
|
1959年９月６日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
1999年11月
|
当社商品部長
|
2000年１月
|
当社取締役商品部長
|
2002年８月
|
青島秀愛食品有限公司董事長
|
2002年11月
|
当社取締役営業副本部長兼中国室長
|
2003年７月
|
上海秀愛国際貿易有限公司董事長
|
2004年１月
|
当社常務取締役営業副本部長
|
2004年５月
|
延吉秀愛食品有限公司董事長
|
2006年７月
|
香港正栄国際貿易有限公司董事長
|
2010年１月
|
当社専務取締役
|
2016年１月
|
当社代表取締役副社長
|
2024年１月
|
当社代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
625
|
専務取締役
管理本部長
|
藤 雄 博 周
|
1954年７月26日生
|
1978年３月
|
当社入社
|
2004年１月
|
当社執行役員経理部長
|
2006年１月
|
当社取締役経理部長
|
2008年11月
|
当社取締役経理部長兼関連事業部長
|
2010年１月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長
|
2010年８月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年１月
|
当社専務取締役管理本部長兼総務部長
|
2022年11月
|
当社専務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)４
|
8
|
常務取締役
経営企画部長
兼情報システム部長
|
加 納 一 徳
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
㈱東京銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2004年７月
|
㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 米国ロスアンゼルス支店 副支店長
|
2009年11月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）トルコ国イスタンブール駐在員事務所所長
|
2014年４月
|
当社顧問
|
2014年７月
|
当社経理部海外経理グループ部長
|
2016年２月
|
当社経営企画室企画推進室長
|
2017年１月
|
当社取締役経営企画室長
|
2020年11月
|
当社取締役経営企画部長
|
2022年11月
|
当社取締役経営企画部長兼人事総務部長
|
2023年11月
|
当社取締役経営企画部長
|
2024年１月
|
当社常務取締役経営企画部長
|
2025年11月
|
当社常務取締役経営企画部長兼情報システム部長(現)
|
|
(注)４
|
2
|
常務取締役
人事総務部長
|
坂 口 健
|
1961年11月８日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2011年11月
|
当社九州支店次長
|
2014年１月
|
当社原料一部長
|
2017年１月
|
当社執行役員原料一部長
|
2018年１月
|
当社取締役原料一部長
|
2018年４月
|
当社取締役営業本部副本部長兼原料一部長
|
2021年４月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2022年１月
|
当社取締役営業本部長
|
2023年11月
|
当社取締役人事総務部長
|
2024年１月
|
当社常務取締役人事総務部長(現)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常務取締役
営業本部長
|
本 多 泰 隆
|
1982年７月26日生
|
2008年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社九州支店長
|
2021年４月
|
当社原料一部長
|
2022年１月
|
当社取締役営業統括部管掌兼原料一部長
|
2022年11月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2023年11月
|
当社取締役営業本部長
|
2024年１月
|
当社常務取締役営業本部長（現)
|
|
(注)４
|
18
|
常務取締役
商品本部長
|
山 口 一 郎
|
1960年６月７日生
|
1983年４月
|
ニチメン㈱（現 双日株式会社）入社
|
2002年５月
|
欧州ニチメンロッテルダム支店 支店長
|
2012年６月
|
双日食料㈱執行役員食料原料本部長
|
2021年10月
|
当社顧問
|
2022年１月
|
当社商品本部副本部長
|
2023年１月
|
当社執行役員第二商品本部長
|
2024年１月
|
当社常務執行役員第二商品本部長
|
2026年１月
|
当社常務取締役商品本部長(予定)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
|
甲 斐 隆
|
1952年３月５日生
|
1974年４月
|
三井物産㈱入社
|
2004年３月
|
同社食料本部九州食料部長
|
2007年３月
|
同社内部監査部検査役
|
2012年６月
|
三井物産スチール㈱監査役
|
2017年１月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
橋 詰 豪
|
1959年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2000年10月
|
みずほ証券㈱営業開発部長
|
2010年４月
|
同社IBPG(Investment Banking Products Group)グループ長
|
2011年４月
|
同社執行役員IBPGグループ長
|
2012年７月
|
横浜東邦病院院長補佐兼経営戦略室長
|
2016年３月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大会運営局次長
|
2021年10月
|
リンクステック㈱取締役経営企画部部長(CFO)
|
2022年１月
|
当社取締役(現)
|
2022年10月
|
リンクステック㈱常務取締役経営企画本部長
|
2025年7月
|
Bフードサイエンス㈱常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
田 内 直 子
|
1965年５月19日生
|
1989年４月
|
味の素㈱入社
|
1999年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2002年１月
|
味の素㈱入社
|
2009年７月
|
同社アミノサイエンス事業開発部専任部長
|
2011年７月
|
同社経営企画部専任部長
|
2016年７月
|
同社監査部専任部長
|
2019年６月
|
味の素アニマル・ニュートリション・グループ㈱監査役
|
2021年４月
|
神戸大学大学院客員教授
|
2022年１月
|
当社取締役(現)
|
2024年３月
|
サッポロホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現）
|
2025年３月
|
東京建物㈱社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
豊 田 優美子
|
1964年11月27日生
|
1988年４月
|
山一証券㈱入社
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1998年３月
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㈱電通入社
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2008年７月
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同社コーポレート・コミュニケーション局専任部長
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2015年７月
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同社経営企画局IR部長
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2018年10月
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一般社団法人如水会研修文化部長
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2024年１月
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当社取締役(現)
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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監査役
常勤
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吉 田 恵 造
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1961年７月26日生
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1985年４月
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第一生命保険相互会社（現 第一生命保険㈱）入社
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2007年４月
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同社運用企画部部長
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2007年10月
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同社国際業務部部長
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2014年４月
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同社特別法人部部長
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2016年４月
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同社総合型年金推進室長
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2017年４月
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当社監査室顧問
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2018年10月
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当社海外事業部中国事業担当部長
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2020年11月
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当社経営企画部中国事業担当部長
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2021年１月
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当社監査役(現)
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(注)６
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―
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監査役
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遠 藤 喜 佳
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1954年１月８日生
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1986年４月
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中央大学法学部講師
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1991年４月
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宮崎産業経営大学法学部助教授
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1997年４月
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千葉商科大学商経学部教授
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2001年４月
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東洋大学法学部法律学科教授
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東洋大学大学院法学研究科教授
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千葉商科大学大学院商学研究科客員教授（現）
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2019年１月
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当社監査役(現)
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2019年４月
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東洋大学大学院法学研究科客員教授
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東洋大学名誉教授（現）
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(注)５
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―
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監査役
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相 川 高 志
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1970年４月22日生
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1997年11月
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城東監査法人入所
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2001年３月
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新創監査法人入所
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2003年４月
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公認会計士登録
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2015年４月
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新創監査法人代表社員(現)
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2017年７月
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株式会社ボンマックス監査役
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2020年10月
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日本公認会計士協会中小事務所等施策調査会会計専門委員会専門委員
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2021年１月
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当社監査役(現)
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2021年５月
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東急リアル・エステート投資法人 監督役員(現)
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(注)６
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―
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監査役
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飯 島 信 幸
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1961年８月26日生
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1984年４月
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国税庁入庁
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2014年７月
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国税庁調査査察部調査課長
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2015年７月
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内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室参事官
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2019年８月
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広島国税不服審判所長
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2020年６月
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国税庁退職
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2020年７月
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産業能率大学経営学部教授(現)
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2021年６月
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㈱長谷工コーポレーション監査役(現)
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2023年１月
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当社監査役(現）
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(注)５
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―
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計
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1,066
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(注) １．取締役本多泰隆は、代表取締役会長本多市郎の二親等内の親族であります。
２．取締役甲斐 隆、橋詰 豪、田内直子および豊田優美子の各氏は、社外取締役であります。
３．監査役遠藤喜佳、相川高志および飯島信幸の各氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。当社と社外取締役４名および社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役、社外監査役においては、取締役会、監査役会等において適宜報告および意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
社外取締役の甲斐隆氏は、大手総合商社の食品部門での国内外での勤務を通じ豊富な経験を有し、橋詰豪氏は、金融業界における幅広い経験と東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の大会運営局次長として大規模な組織の運営・とりまとめに深い知見を有し、田内直子氏は、大手食品メーカーでの営業や事業戦略の経験に加え、経営企画部門にてM&Aや中期経営計画策定業務に従事される等幅広い分野の経験を有し、豊田優美子氏は大手証券会社や大手広告会社にて、資本市場関連業務、株式上場準備、ＩＲ業務、経営企画、広報、人材開発・人材育成等の幅広い業務に従事された経験を有しております。また、社外監査役の遠藤喜佳氏は、大学教授として会社法務および企業会計に関する相当の知見を有し、相川高志氏は、公認会計士の資格を有しており、他社における社外監査役の経験もあり、飯島信幸氏は税務の専門家として企業会計・税務に関する相当の知見を有しております。７氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
