(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a. 2025年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小川 達哉
|
1963年12月17日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
1996年11月
|
NOVALUX EUROPE LTD.社長(出向)
|
2006年４月
|
NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長(出向)
|
2008年６月
|
当社取締役に就任
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長に就任
|
2022年10月
|
当社代表取締役社長 監査室・新規ビジネス営業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
常務取締役
|
細野 克宏
|
1966年８月23日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社名古屋支店長
|
2014年６月
|
当社取締役に就任
|
2024年４月
|
当社常務取締役 営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・中部東海ブロック・アミューズメント営業部・ＥＭＳ推進部担当(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
一色 修志
|
1964年３月28日生
|
1986年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2009年10月
|
同行市場営業部担当部長
|
2012年５月
|
同行経営企画部ALM担当部長
|
2017年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ 経営企画部主席マネージャー(出向)
|
2019年１月
|
当社入社
|
2019年６月
|
当社取締役に就任
|
2023年10月
|
当社取締役 管理部門統括、企画人事部・システム室・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
小林 克衛
|
1966年９月19日生
|
1990年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2000年７月
|
NEC Electronics Inc.(出向)
|
2011年４月
|
ルネサスエレクトロニクス株式会社 自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長
|
2013年６月
|
当社入社
|
2019年６月
|
当社取締役に就任
|
2024年４月
|
当社取締役 第一ソリューション技術部・第二ソリューション技術部・第三ソリューション技術部担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井上 邦博
|
1965年10月11日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社大阪支店長
|
2009年４月
|
当社西日本ブロック部長
|
2016年４月
|
SHINKO(PTE)LTD.社長(出向)
|
2020年６月
|
当社取締役に就任
|
2024年４月
|
当社取締役 甲信越ブロック・西日本ブロック・電子部品販売推進部担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
石戸 正典
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社千葉支店長
|
2011年４月
|
楽法洛(上海)貿易有限公司社長(出向)
|
2021年６月
|
当社取締役に就任
|
2025年４月
|
当社取締役 営業第二部・東日本ブロック・海外営業推進部・海外関係会社担当、海外営業推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
吉池 達悦
|
1952年５月９日生
|
1975年４月
|
日置電機株式会社入社
|
1995年３月
|
同社取締役営業部長に就任
|
1997年３月
|
同社取締役常務執行役員営業部長に就任
|
2003年３月
|
同社取締役常務執行役員総務部長に就任
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2013年２月
|
同社取締役会長に就任
|
2015年２月
|
同社取締役を退任
|
2015年６月
|
株式会社チノー社外取締役に就任(現任)
|
2016年６月
|
当社社外取締役に就任(現任)
|
|
(注)
１,３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
弓削 文孝
|
1960年８月１日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長(出向)
|
2008年４月
|
ＮＴ販売株式会社社長(出向)
|
2013年６月
|
当社取締役に就任
|
2020年６月
|
当社常勤監査役に就任
|
2022年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
22
|
取締役
監査等委員
|
石原 敏彦
|
1952年11月30日生
|
1976年４月
|
富士電機株式会社入社
|
2011年４月
|
同社執行役員兼人事室長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社顧問退任
|
2019年６月
|
当社社外監査役に就任
|
2022年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)２,４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
坂巻 吉輝
|
1980年６月26日生
|
2013年９月
|
司法試験合格
|
2014年11月
|
最高裁判所司法研修所終了
|
2014年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
坂巻酒井綜合法律事務所入所(現任)
|
2020年６月
|
当社社外監査役に就任
|
2022年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)２,４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
田中 一恵
|
1960年９月４日生
|
1985年９月
|
ＫＰＭＧ Peat Marwick (現ＫＰＭＧ税理士法人)入所
|
1985年12月
|
税理士試験合格
|
1988年８月
|
大竹浩司税理士事務所入所
|
1993年６月
|
税理士登録
|
2020年１月
|
田中一恵税理士事務所設立(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)２,５
|
－
|
(注) １．取締役吉池達悦氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員)石原敏彦氏、坂巻吉輝氏ならびに田中一恵氏は社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)弓削文孝氏、石原敏彦氏、坂巻吉輝氏の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．取締役(監査等委員)田中一恵氏の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
b. 2025年６月25日開催予定の定時株主総会議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小川 達哉
|
1963年12月17日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
1996年11月
|
NOVALUX EUROPE LTD.社長(出向)
|
2006年４月
|
NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長(出向)
|
2008年６月
|
当社取締役に就任
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長に就任
|
2022年10月
|
当社代表取締役社長 監査室・新規ビジネス営業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
常務取締役
|
細野 克宏
|
1966年８月23日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社名古屋支店長
|
2014年６月
|
当社取締役に就任
|
2024年４月
|
当社常務取締役 営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・中部東海ブロック・アミューズメント営業部・ＥＭＳ推進部担当(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
一色 修志
|
1964年３月28日生
|
1986年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2009年10月
|
同行市場営業部担当部長
|
2012年５月
|
同行経営企画部ALM担当部長
|
2017年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ 経営企画部主席マネージャー(出向)
|
2019年１月
|
当社入社
|
2019年６月
|
当社取締役に就任
|
2023年10月
|
当社取締役 管理部門統括、企画人事部・システム室・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
小林 克衛
|
1966年９月19日生
|
1990年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2000年７月
|
NEC Electronics Inc.(出向)
|
2011年４月
|
ルネサスエレクトロニクス株式会社 自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長
|
2013年６月
|
当社入社
|
2019年６月
|
当社取締役に就任
|
2024年４月
|
当社取締役 第一ソリューション技術部・第二ソリューション技術部・第三ソリューション技術部担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
井上 邦博
|
1965年10月11日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社大阪支店長
|
2009年４月
|
当社西日本ブロック部長
|
2016年４月
|
SHINKO(PTE)LTD.社長(出向)
|
2020年６月
|
当社取締役に就任
|
2024年４月
|
当社取締役 甲信越ブロック・西日本ブロック・電子部品販売推進部担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
石戸 正典
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社千葉支店長
|
2011年４月
|
楽法洛(上海)貿易有限公司社長(出向)
|
2021年６月
|
当社取締役に就任
|
2025年４月
|
当社取締役 営業第二部・東日本ブロック・海外営業推進部・海外関係会社担当、海外営業推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
吉池 達悦
|
1952年５月９日生
|
1975年４月
|
日置電機株式会社入社
|
1995年３月
|
同社取締役営業部長に就任
|
1997年３月
|
同社取締役常務執行役員営業部長に就任
|
2003年３月
|
同社取締役常務執行役員総務部長に就任
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2013年２月
|
同社取締役会長に就任
|
2015年２月
|
同社取締役を退任
|
2015年６月
|
株式会社チノー社外取締役に就任(現任)
|
2016年６月
|
当社社外取締役に就任(現任)
|
|
(注)
１,３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
弓削 文孝
|
1960年８月１日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長(出向)
|
2008年４月
|
ＮＴ販売株式会社社長(出向)
|
2013年６月
|
当社取締役に就任
|
2020年６月
|
当社常勤監査役に就任
|
2022年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
22
|
取締役
監査等委員
|
石原 敏彦
|
1952年11月30日生
|
1976年４月
|
富士電機株式会社入社
|
2011年４月
|
同社執行役員兼人事室長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社顧問退任
|
2019年６月
|
当社社外監査役に就任
|
2022年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)２,４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
坂巻 吉輝
|
1980年６月26日生
|
2013年９月
|
司法試験合格
|
2014年11月
|
最高裁判所司法研修所終了
|
2014年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
坂巻酒井綜合法律事務所入所(現任)
|
2020年６月
|
当社社外監査役に就任
|
2022年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)２,４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
田中 一恵
|
1960年９月４日生
|
1985年９月
|
ＫＰＭＧ Peat Marwick (現ＫＰＭＧ税理士法人)入所
|
1985年12月
|
税理士試験合格
|
1988年８月
|
大竹浩司税理士事務所入所
|
1993年６月
|
税理士登録
|
2020年１月
|
田中一恵税理士事務所設立 (現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)２,５
|
－
|
計
|
67
|
(注) １．取締役吉池達悦氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員)石原敏彦氏、坂巻吉輝氏ならびに田中一恵氏は社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)弓削文孝氏、石原敏彦氏、坂巻吉輝氏の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．取締役(監査等委員)田中一恵氏の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、うち監査等委員は３名であります。
社外取締役と当社の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針は「社外取締役独立基準」により規定しており、取締役会及び監査等委員会への出席が可能である候補者から、株主総会の決議に基づいて選任しております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行ってまいります。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を実施しております。
また、監査等委員と会計監査人の連携、監査等委員と内部監査部門の連携、及び監査等委員と内部統制部門との関係において、他の監査等委員と連携し監査手続きを実施しております。
