タカキュー

（２）【役員の状況】

①　2025年５月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　4名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　20％）

（注）１．2024年５月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役岸本　雄介、古川　徳厚、河手　優美は、監査等委員である社外取締役であります。

３．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．当社では、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行い経営体制の強化を図るため、2024年５月30日より執行役員制度を導入しております。

執行役員は５名で構成され、うち２名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の３名で構成されております。

執行役員　財務経理部長　小泉　勝裕

執行役員　経営企画部長　矢巻　眞

執行役員　店舗開発部長　岡村　文彦

６．取締役河手　優美は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は田中　優美であります。

７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

②　2025年５月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を

除く。）２名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役候補者１名選任の件」を上程しており、当該議

決が承認可決された場合、上記➀のとおり現在の取締役２名、監査等委員である取締役３名、補欠の監査等委員である取締役１名がそれぞれ再任、留任となります。なお、当該取締役（監査等委員を除く）、取締役（監査等委員）の任期はそれぞれ2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間となります。

　また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の議案として、「執行役員選任および担当職務の件」を上程しており、当該決裁が承認可決された場合、現在の執行役員である　財務経理部長　小泉　勝裕、経営企画部長　矢巻　眞、店舗開発部長　岡村　文彦の他、人事総務部長　山本　毅、商品部長　吉野　和則が新たに選任され、執行役員は７名となります。

③　社外役員の状況

当社は、社外取締役３名で選任しており、いずれも監査等委員である取締役であります。

当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

岸本雄介氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、2023年５月に当社社外監査役に就任し、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており、当社の経営に対して高度かつ専門的な監督を担える人物と判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

古川徳厚氏は、上場企業への豊富な投資実績とハンズオンによる経営支援の実績を有しており、監査等委員である取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。なお、当社は古川徳厚氏が代表を務めるグロースパートナーズ株式会社と事業提携契約を締結しております。また、古川徳厚氏は、グロースパートナーズ株式会社と共同で、2024年５月23日付で主要株主となったGPバイアウトP投資事業有限責任組合（当社議決権の20.51％を所有）、GP上場企業出資投資事業有限責任組合（同19.49％を所有）の無限責任組合員であるGrowth Partners LLP有限責任事業組合の組合員として両ファンドによる株券等の投資に係る権限を有しています。

河手優美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融・資本市場業務の経験を有しており、監査等委員である取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。当社はグロースパートナーズ株式会社と事業提携契約を締結しておりますが、河手優美氏は同社の業務執行者であります。

④　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

第４「提出会社の状況」４「コーポレート・ガバナンスの状況等」（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」②「企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。

（５）【所有者別状況】

（注）自己株式105,801株は「個人その他」に105,800単元及び「単元未満株式の状況」に1株含めて記載しております。

４【関係会社の状況】

本項については2025年２月28日時点での「関係会社の状況」について記載しております。

　（注）有価証券報告書は提出しておりません。