(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小 泉 和 久
|
1950年９月10日生
|
1977年３月
|
当社代表取締役社長就任
|
|
小泉グループ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社アブアブ赤札堂代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社ジーエムシー代表取締役社長(現任)
|
1977年４月
|
九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社代表取締役社長(現任)
|
1977年５月
|
当社取締役会長就任
|
2001年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2004年３月
|
当社代表取締役会長兼社長営業本部長
|
2004年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
2013年５月
|
塩沢リネンサプライ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
308
|
専務取締役
|
藤 井 修 造
|
1957年６月４日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行成城支店長
|
2009年４月
|
同行執行役員難波支店長
|
2011年６月
|
みずほインベスターズ証券株式会社取締役副社長
|
2013年１月
|
みずほ証券株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
2015年６月
|
シャープ株式会社常勤監査役
|
2018年５月
|
みずほ不動産調査サービス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
当社顧問
|
2019年５月
|
専務取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
16
|
取締役
上野店営業部長
|
松 本 恵 司
|
1961年２月26日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2004年６月
|
上野店支配人
|
2007年３月
|
上野店営業部長
|
2012年５月
|
取締役上野店営業部長就任(現任)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
管理部長
|
佐 藤 昇
|
1962年11月18日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2012年５月
|
管理本部経理部長
|
2016年12月
|
管理部長
|
2017年６月
|
執行役員管理部長
|
2019年５月
|
取締役管理部長就任(現任)
|
|
(注)６
|
17
|
取締役
|
北 村 吉 男
|
1954年１月２日生
|
1978年４月
|
東京消防庁入庁
|
2005年７月
|
同庁消防正監任命 第六消防方面本部長
|
2007年６月
|
同庁消防司監任命 予防部長
|
2009年７月
|
同庁次長兼人事部長事務取扱
|
2011年７月
|
同庁消防総監任命
|
2013年７月
|
一般財団法人消防試験研究センター常務理事
|
2015年６月
|
同法人理事長
|
2017年８月
|
公益財団法人東京防災救急協会理事長
|
2019年６月
|
同法人退職
|
2020年５月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
源 川 暢 子
|
1965年12月３日生
|
1989年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎入社
|
1991年４月
|
株式会社旭屋出版入社
|
1998年４月
|
同社料理専門月刊誌副編集長
|
2000年１月
|
エディター/ライター活動開始
|
2006年４月
|
当社料理、メニュー等アドバイザー契約
|
2025年５月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
常勤監査役
|
浅 沼 俊 之
|
1954年３月５日生
|
1978年３月
|
当社入社
|
2012年５月
|
内部監査室長兼内部統制室長
|
2016年５月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
17
|
監査役
|
渡 邉 宣 昭
|
1949年３月25日生
|
1972年10月
|
監査法人和光事務所入所
|
2000年５月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)代表社員
|
2011年７月
|
公認会計士渡邉宣昭事務所開設 (現任)
|
2012年５月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
株式会社パイプドビッツ社外監査役
|
2015年６月
|
クオール株式会社(現クオールホールディングス)社外監査役
|
2015年９月
|
パイプドＨＤ株式会社社外監査役
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
德尾野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局採用
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
|
德尾野信成税理士事務所長(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役
|
2017年６月
|
株式会社ビー・エム・エル社外監査役
|
2018年５月
|
当社監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社システナ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
376
|
(注) １．取締役 北村吉男、源川暢子の両名は、社外取締役であります。
２．監査役 渡邉宣昭、德尾野信成の両名は、社外監査役であります。
３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ｂ.2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小 泉 和 久
|
1950年９月10日生
|
1977年３月
|
当社代表取締役社長就任
|
|
小泉グループ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社アブアブ赤札堂代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社ジーエムシー代表取締役社長(現任)
|
1977年４月
|
九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社代表取締役社長(現任)
|
1977年５月
|
当社取締役会長就任
|
2001年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2004年３月
|
当社代表取締役会長兼社長営業本部長
|
2004年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
2013年５月
|
塩沢リネンサプライ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
308
|
専務取締役
|
藤 井 修 造
|
1957年６月４日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行成城支店長
|
2009年４月
|
同行執行役員難波支店長
|
2011年６月
|
みずほインベスターズ証券株式会社取締役副社長
|
2013年１月
|
みずほ証券株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
2015年６月
|
シャープ株式会社常勤監査役
|
2018年５月
|
みずほ不動産調査サービス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
当社顧問
|
2019年５月
|
専務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
上野店営業部長
|
松 本 恵 司
|
1961年２月26日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2004年６月
|
上野店支配人
|
2007年３月
|
上野店営業部長
|
2012年５月
|
取締役上野店営業部長就任(現任)
|
|
(注)５
|
17
|
取締役
管理部長
|
佐 藤 昇
|
1962年11月18日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2012年５月
|
管理本部経理部長
|
2016年12月
|
管理部長
|
2017年６月
|
執行役員管理部長
|
2019年５月
|
取締役管理部長就任(現任)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
|
北 村 吉 男
|
1954年１月２日生
|
1978年４月
|
東京消防庁入庁
|
2005年７月
|
同庁消防正監任命 第六消防方面本部長
|
2007年６月
|
同庁消防司監任命 予防部長
|
2009年７月
|
同庁次長兼人事部長事務取扱
|
2011年７月
|
同庁消防総監任命
|
2013年７月
|
一般財団法人消防試験研究センター常務理事
|
2015年６月
|
同法人理事長
|
2017年８月
|
公益財団法人東京防災救急協会理事長
|
2019年６月
|
同法人退職
|
2020年５月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
源 川 暢 子
|
1965年12月３日生
|
1989年４月
|
株式会社図書印刷同朋舎入社
|
1991年４月
|
株式会社旭屋出版入社
|
1998年４月
|
同社料理専門月刊誌副編集長
|
2000年１月
|
エディター/ライター活動開始
|
2006年４月
|
当社料理、メニュー等アドバイザー契約
|
2025年５月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
浅 沼 俊 之
|
1954年３月５日生
|
1978年３月
|
当社入社
|
2012年５月
|
内部監査室長兼内部統制室長
|
2016年５月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
監査役
|
渡 邉 宣 昭
|
1949年３月25日生
|
1972年10月
|
監査法人和光事務所入所
|
2000年５月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)代表社員
|
2011年７月
|
公認会計士渡邉宣昭事務所開設 (現任)
|
2012年５月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
株式会社パイプドビッツ社外監査役
|
2015年６月
|
クオール株式会社(現クオールホールディングス)社外監査役
|
2015年９月
|
パイプドＨＤ株式会社社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
德尾野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局採用
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
|
德尾野信成税理士事務所長(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役
|
2017年６月
|
株式会社ビー・エム・エル社外監査役
|
2018年５月
|
当社監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社システナ社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
376
|
(注) １．取締役 北村吉男、源川暢子の両名は、社外取締役であります。
２．監査役 渡邉宣昭、德尾野信成の両名は、社外監査役であります。
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2026年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2026年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役北村吉男氏は、長年にわたる消防関係の要職での豊富な経験と防災等についての深い見識を有しており、社外取締役に選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏は他の会社等の社外役員を兼務しておりません。
社外取締役源川暢子氏は、長年にわたる出版関係での豊富な経験と料理等についての高い見識を有しており、社外取締役に選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏は他の会社等の社外役員を兼務しておりません。
社外監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に専門的見地より発言を行い、取締役会の意思決定並びに取締役の業務遂行の適正性確保に努めております。なお、同氏は当社の会計監査人であります有限責任あずさ監査法人の出身です。また、同氏は他の会社等の社外役員を兼務しておりません。
社外監査役德尾野信成氏は、税理士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に専門的見地より発言を行い、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適正性確保に努めております。また、同氏は、当社の取引先である株式会社システナの社外監査役でありますが、その取引額は僅少であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じることがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。
社外監査役は、常勤監査役と共に監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と必要の都度相互の情報共有・意見交換を行う等相互連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
