(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
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町野 雅俊
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1958年12月１日生
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1991年10月
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当社入社
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2016年６月
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当社中部地区本部長
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2017年３月
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当社グローバルブランド統括部長
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2018年２月
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当社関東営業本部長
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2020年６月
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当社執行役員 関東地区店舗運営本部長
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2021年５月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2024年２月
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トモエ商事㈱取締役会長就任(現任)
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(注)３
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0
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取締役
管理本部長
兼総務部長
経営企画部管掌
グループ事業推進担当
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井上 裕一郎
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1969年４月12日生
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2014年５月
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当社入社
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2014年６月
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当社広報・ＩＲ室長
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2018年２月
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当社経営企画室長
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2019年３月
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当社経理部長
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2019年４月
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当社財務本部経理部長 兼経営企画室長
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2021年６月
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当社執行役員経営企画室 兼広報・ＩＲ室長
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2022年５月
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当社取締役就任(現任)
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2022年５月
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当社企画財務本部長
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2023年６月
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当社管理本部長兼総務部長兼広報・ＩＲ室管掌
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2024年４月
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チヨダ物産㈱取締役就任(現任)
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2024年５月
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当社管理本部長兼総務部長 経営企画部管掌 グループ事業推進担当(現任)
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(注)３
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0
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取締役
店舗運営統括本部長
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小関 国男
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1967年12月14日生
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1986年４月
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当社入社
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2017年６月
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当社九州地区本部長
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2019年８月
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当社ディストリビューター部長
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2022年６月
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当社執行役員店舗運営部長
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2023年６月
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当社執行役員店舗運営本部長
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2024年５月
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当社取締役就任(現任)
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2024年５月
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当社店舗運営統括本部長(現任)
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(注)３
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1
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取締役
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舟橋 浩司
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1962年５月22日生
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1985年４月
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㈱博報堂入社
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1990年６月
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当社入社
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1999年５月
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当社取締役就任
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2001年５月
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㈱マックハウス常務取締役営業部長
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2003年５月
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同社専務取締役営業本部長
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2009年５月
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同社代表取締役社長就任
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2013年４月
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㈲大知代表取締役社長就任(現任)
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2013年５月
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当社代表取締役社長就任
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2016年８月
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㈱コスモポリタン代表取締役社長就任(現任)
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2019年３月
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当社代表取締役社長退任
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2020年５月
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㈱マックハウス取締役相談役
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2021年５月
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同社取締役会長
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2022年６月
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当社上席顧問
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2023年４月
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㈱マックハウス代表取締役会長兼社長就任
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2023年５月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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323
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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佐藤 紀雄
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1962年２月11日生
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1980年４月
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㈱東海銀行 (現在㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
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2002年１月
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㈱ＵＦＪ銀行(現在㈱三菱ＵＦＪ銀行)上席調査役
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2006年１月
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㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現在㈱三菱ＵＦＪ銀行)上席調査役
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2010年６月
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㈱三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー取締役執行役員
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2013年12月
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㈱野村総合研究所入社
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2016年４月
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同社ＩＴ基盤イノベーション事業本部グローバルＩＴ基盤推進部部長
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2018年４月
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同社金融ソリューション事業本部 統括部長
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2021年５月
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当社取締役就任(現任)
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2021年５月
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東京デジタルアイディアーズ㈱ エグゼクティブパートナー
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2022年３月
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㈱トレンドソリューションズ顧問(現任) イーテクノロジー㈱顧問(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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井脇 修
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1957年８月17日生
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1981年４月
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三菱商事㈱入社 アパレル部営業職
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2004年３月
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㈱ライフギアコーポレーション取締役
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2016年７月
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外与㈱取締役ＣＯＯ
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2018年４月
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㈱アイサーパス代表取締役社長(現任)
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2022年10月
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㈱クライマー取締役(現任)
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2023年５月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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堀之内 慎太郎
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1980年12月17日生
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2005年４月
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㈱野村総合研究所入社
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2007年９月
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ゴールドマン・サックス証券㈱入社
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2010年10月
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㈱産業革新機構入社
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2013年３月
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いちごアセットマネジメント㈱入社
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2016年５月
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いちご不動産投資顧問㈱(現在いちご投資顧問㈱)社外取締役
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2022年11月
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いちごアセットマネジメント・インターナショナル執行役員(現任)
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2023年５月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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山本 貴英
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1973年２月７日生
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1995年４月
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伊藤忠商事㈱入社アパレル部門
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1998年１月
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日本ヘラルド映画㈱入社
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2003年７月
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同社取締役
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2005年７月
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ブーズ・アレン・ハミルトン㈱入社
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2011年９月
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バーバリー・ジャパン㈱入社
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2013年11月
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ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス㈱入社
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2016年８月
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ＢＡＣソリューションズ入社 同社取締役
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2020年７月
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ＰｗＣコンサルティング(同)入社
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2022年３月
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フロンティア・マネジメント㈱入社経営執行支援部門 マネージング・ディレクター(現任)
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2023年５月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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塩田 昭二
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1964年１月２日生
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1983年３月
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札幌アキレス㈱入社
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1986年５月
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当社入社
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2023年６月
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当社内部監査室長
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2024年５月
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当社常勤監査役就任(現任)
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(注)４
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0
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監査役
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山中 雅雄
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1962年７月24日生
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1997年４月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
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2003年１月
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山中総合法律事務所開設
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2008年４月
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ルネス総合法律事務所入所(現任)
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2012年５月
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当社監査役就任(現任)
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2015年６月
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システム・ロケーション㈱社外監査役(現任)
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2018年６月
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エース証券㈱社外取締役
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2020年２月
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トーセイ㈱社外取締役
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(注)４
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―
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監査役
|
宇佐美 豊
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1958年４月28日生
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1984年10月
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監査法人太田哲三事務所(現在EY新日本有限責任監査法人)入所
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2006年11月
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マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役社長(現任)
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2007年１月
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宇佐美公認会計士事務所所長(現任)
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2012年４月
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国立大学法人政策研究大学院大学監事
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2014年６月
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東京海上プライベートリート投資法人監督役員(現任)
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2019年６月
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東芝機械㈱(現在芝浦機械㈱)社外取締役
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2020年５月
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当社監査役就任(現任)
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2020年10月
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産業ファンド投資法人監督役員(現任)
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2023年６月
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カルビー㈱社外監査役（現任）
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(注)４
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―
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計
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326
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(注) １．取締役 佐藤 紀雄、井脇 修、堀之内 慎太郎及び山本 貴英は、社外取締役であります。
２．監査役 山中 雅雄及び宇佐美 豊は、社外監査役であります。
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐藤紀雄は、㈱トレンドソリューションズ顧問であり、また、イーテクノロジー㈱顧問であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役井脇修は、㈱クライマー取締役であり、また、㈱アイサーパス代表取締役社長であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役堀之内慎太郎は、いちごアセットマネジメント・インターナショナル執行役員であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役山本貴英は、フロンティア・マネジメント㈱経営執行支援部門マネージング・ディレクターであります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役山中雅雄は、ルネス総合法律事務所の弁護士であり、また、システム・ロケーション㈱社外監査役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役宇佐美豊は、マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役社長であり、また、宇佐美公認会計士事務所所長、東京海上プライベートリート投資法人監督役員、産業ファンド投資法人監督役員及びカルビー㈱社外監査役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準を参考としており、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと客観的に言い得ることから、社外取締役佐藤紀雄、井脇修、堀之内慎太郎、山本貴英、社外監査役山中雅雄、宇佐美豊を独立役員として届け出ております。
(社外取締役 佐藤 紀雄)
産業ＩＴソリューション、ＩＴ基盤サービスにおける幅広い経験と実績を有しております。
(社外取締役 井脇 修)
靴・繊維・アパレル等の専門知識や幅広い業務マネジメントの経験を有しております。
(社外取締役 堀之内 慎太郎)
企業分析や市場調査に精通しており、企業価値向上取り組みの経験と実績を有しております。
(社外取締役 山本 貴英)
小売・消費財業界に対して多くのコンサル経験があり、事業再生の実績を有しております。
(社外監査役 山中 雅雄)
弁護士として会社財務・法務に精通し、経営に関する高い見識を有しております。
(社外監査役 宇佐美 豊)
大手監査法人での多岐にわたる業務経験及び会計専門家としての高い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監督、監査の実効性を確保するため、社外取締役と社外監査役は常勤監査役を交えて定期的に情報交換、意見交換を実施し、連携を図っております。
常勤監査役は、内部統制部門が主催する内部統制推進委員会に内部監査室長とともに毎回出席し、内部統制の整備・運用状況について意見を述べております。また、内部監査室長は、定期的に内部統制の運用・評価状況について、監査役会にて報告をしております。
会計監査に関する事項のうち、会計監査人から四半期レビュー時には常勤監査役が、監査計画、及び期末監査結果報告については、監査役全員が説明を受け、意見交換を行う体制をとっております。
