(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年６月10日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
1990年６月
|
当社取締役
|
1992年６月
|
当社常務取締役
|
1994年６月
|
当社専務取締役
|
1996年２月
|
当社代表取締役副社長
|
1997年５月
|
当社代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2010年５月
|
㈱神明専務取締役
|
2013年２月
|
三菱商事㈱中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社専務取締役
|
2020年９月
|
当社取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
副本部長
|
中 野 雄 介
|
1984年５月14日生
|
2014年２月
|
当社入社
|
2015年２月
|
当社商品部デリカ部門バイヤー
|
2016年３月
|
当社開発部課長
|
2018年３月
|
当社営業戦略課長
|
2019年10月
|
当社松原店店長
|
2020年９月
|
当社エリア店長兼松原店店長
|
2021年９月
|
当社商品・販売促進ユニット長
|
2022年６月
|
当社執行役員企画ユニット長
|
2024年３月
|
当社執行役員企画ユニット長兼
|
|
企画チームリーダー
|
2024年６月
|
当社取締役 専務執行役員副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問
|
2020年７月
|
当社取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役 公益財団法人ヤンマー資源循環支援機構理事 一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブ理事
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
笹 尾 清 隆
|
1964年７月25日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2005年８月
|
当社アルテ新舞子店長
|
2017年３月
|
当社店舗運営部第４ブロック長
|
2017年10月
|
当社販売促進部門部長
|
2018年６月
|
当社執行役員店舗運営部長
|
2022年６月
|
当社執行役員統括店長
|
2023年９月
|
当社執行役員特命担当
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月 2023年７月
|
栄監査法人代表社員（現任） 当社監査役（現任） ㈱ナ・デックス社外監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所 所長 栄監査法人代表社員 ㈱ナ・デックス社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
奥 谷 浩 之
|
1968年９月６日生
|
1990年10月
|
中央新光監査法人入所
|
2007年８月
|
あずさ監査法人 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 パートナー就任
|
2010年７月
|
同法人名古屋事務所 企業公開部部長就任
|
2016年７月
|
同法人企業成長支援本部 名古屋統轄パートナー就任
|
2023年６月
|
トヨタ車体㈱ 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
奥谷公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
2025年３月
|
㈱八神製作所 社外監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 奥谷公認会計士事務所 代表 トヨタ車体㈱ 社外監査役 ㈱八神製作所 社外監査役
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
35
|
(注) １ 取締役丹羽真清氏は、社外取締役であります。
２ 監査役横井陽子氏及び監査役奥谷浩之氏は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長社長執行役員中野義久氏と取締役専務執行役員副本部長中野雄介氏は親子関係にあります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の 時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
当社は、2025年６月11日開催予定の第68回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、当社の役員の状況は以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第68回定時株主総会終結直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
1990年６月
|
当社取締役
|
1992年６月
|
当社常務取締役
|
1994年６月
|
当社専務取締役
|
1996年２月
|
当社代表取締役副社長
|
1997年５月
|
当社代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2010年５月
|
㈱神明専務取締役
|
2013年２月
|
三菱商事㈱中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社専務取締役
|
2020年９月
|
当社取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
副本部長
|
中 野 雄 介
|
1984年５月14日生
|
2014年２月
|
当社入社
|
2015年２月
|
当社商品部デリカ部門バイヤー
|
2016年３月
|
当社開発部課長
|
2018年３月
|
当社営業戦略課長
|
2019年10月
|
当社松原店店長
|
2020年９月
|
当社エリア店長兼松原店店長
|
2021年９月
|
当社商品・販売促進ユニット長
|
2022年６月
|
当社執行役員企画ユニット長
|
2024年３月
|
当社執行役員企画ユニット長兼
|
|
企画チームリーダー
|
2024年６月
|
当社取締役 専務執行役員副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問
|
2020年７月
|
当社取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役 公益財団法人ヤンマー資源循環支援機構理事 一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブ理事
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
笹 尾 清 隆
|
1964年７月25日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2005年８月
|
当社アルテ新舞子店長
|
2017年３月
|
当社店舗運営部第４ブロック長
|
2017年10月
|
当社販売促進部門部長
|
2018年６月
|
当社執行役員店舗運営部長
|
2022年６月
|
当社執行役員統括店長
|
2023年９月
|
当社執行役員特命担当
|
2024年６月
|
当社監査役
|
2025年６月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
監査等委員
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月 2023年７月
|
栄監査法人代表社員（現任） 当社監査役 ㈱ナ・デックス社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員（現任） (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所 所長 栄監査法人代表社員 ㈱ナ・デックス社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
奥 谷 浩 之
|
1968年９月６日生
|
1990年10月
|
中央新光監査法人入所
|
2007年８月
|
あずさ監査法人 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 パートナー就任
|
2010年７月
|
同法人名古屋事務所 企業公開部部長就任
|
2016年７月
|
同法人企業成長支援本部 名古屋統轄パートナー就任
|
2023年６月
|
トヨタ車体㈱ 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
奥谷公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役
|
2025年３月
|
㈱八神製作所 社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 奥谷公認会計士事務所 代表 トヨタ車体㈱ 社外監査役 ㈱八神製作所 社外監査役
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
35
|
(注) １ 取締役丹羽真清氏は、社外取締役であります。
２ 取締役横井陽子氏及び取締役奥谷浩之氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 代表取締役社長社長執行役員中野義久氏と取締役専務執行役員副本部長中野雄介氏は親子関係にあります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の 時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
2025年６月10日（有価証券報告書提出日）現在、当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
なお、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が任意で設置する指名・報酬委員会委員長を務め、公正で透明な委員会運営を主導する等の役割を果たしてまいります。
社外監査役の横井陽子氏及び奥谷浩之氏は、いずれも公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有しており、当社が任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしてまいります。
３名とも当社との関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、当社のコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また、社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、３名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
（注）当社は、2025年６月11日開催予定の第68回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は１名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。
