社長・役員
略歴
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2007年４月 |
サッポロビール㈱入社 |
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2012年５月 |
当社入社 |
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2014年４月 |
執行役員関東城西事業部長 |
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2014年５月 |
㈱永幸取締役（現任） |
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2014年６月 |
取締役関東城西事業部長 |
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2014年10月 |
取締役仕入部長 |
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2015年４月 |
取締役仕入部長兼海外出店準備室長 |
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2015年５月 |
テンワールドトレーディング㈱取締役（現任） |
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2015年６月 |
常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長 |
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2019年６月 |
代表取締役専務商品本部長兼海外戦略室長 |
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2021年４月 |
代表取締役専務マーケティング本部長兼海外戦略室長 |
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2025年６月 |
代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
飯田 永太 |
1953年９月24日生 |
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(注)３ |
3,787 |
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代表取締役社長 |
飯田 健太 |
1984年４月９日生 |
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(注)３ |
449 |
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専務取締役管理本部長 兼経営企画室長 兼海外戦略室長 |
芳澤 聡 |
1974年２月12日生 |
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(注)３ |
10 |
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常務取締役 マーケティング本部長 兼店舗開発本部長 |
藤岡 慶 |
1976年11月13日生 |
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(注)３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 関東セントラルキッチン所長 |
吉田 守 |
1971年10月１日生 |
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(注)３ |
5 |
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取締役 |
宗宮 英恵 |
1982年２月26日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
細見 真智子 |
1967年１月17日生 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
橋本 恭一 |
1957年３月25日生 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
橘 稔人 |
1965年12月７日生 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
田中 耕一郎 |
1965年７月６日生 |
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(注)５ |
1 |
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計 |
4,260 |
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（注）１ 取締役 宗宮英恵及び細見真智子は、社外取締役であります。
２ 監査役 橘稔人及び田中耕一郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 飯田健太は、代表取締役会長 飯田永太の長男であります。
７ 当社では、業務執行に関わる権限を分離し、意思決定権限・責任を明確にするとともに迅速な事業経営を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、執行役員マーケティング本部営業企画担当 有路貴弘、執行役員管理本部経理統括兼総務法務統括 秋好英樹、執行役員商品開発本部長 永井翔の３名で構成されています。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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松藤 斉 |
1952年３月３日 |
1975年11月 |
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
－ |
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1982年４月 |
公認会計士登録 |
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1984年６月 |
ＤＨ＆Ｓシンガポール事務所駐在 |
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1987年２月 |
同ニューヨーク事務所駐在 |
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1996年７月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員就任 |
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2006年８月 |
デロイトトーマツＦＡＳ株式会社（現デロイトトーマツファンナンシャルアドバイザリー合同会社）入社 |
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2014年９月 |
公認会計士松藤斉事務所開設 所長就任（現任） |
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2016年３月 |
Ｄ＆Ｆロジスティクス投資法人監督役員就任（現任） |
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2016年６月 |
日本特殊塗料株式会社社外監査役（現任） |
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② 社外役員の状況
当社は、宗宮英恵氏、細見真智子氏の２名の社外取締役を選任しております。
宗宮英恵氏を社外取締役とした理由は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かして、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与していただけるものと判断したからであります。
細見真智子氏を社外取締役とした理由は、証券会社において資本市場および企業財務に関する知見を深められた後、外食産業において執行役員社長室長および経営企画部長として、Ｍ＆Ａ、経営戦略、ブランド構築、ＩＲ広報全般に携わるとともに、サステナビリティ推進やダイバーシティの強化にも積極的に取り組んでこられ高い見識を有しており、当社の持続可能な企業価値向上、成長戦略の策定、ガバナンス体制の強化、多様性を重視した取締役会の運営において多角的かつ実践的な視点から的確な提言・助言をいただけるものと判断したからであります。
なお、両氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
宗宮英恵氏及び細見真智子氏との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、橘稔人氏、田中耕一郎氏の２名の社外監査役を選任しており、厳正な立場から取締役の業務執行状況を監視しております。
橘稔人氏を社外監査役とした理由は、社会保険労務士として培われた専門知識・経験を有していることから、非正規雇用労働者を多数雇用している当社において有益なアドバイスをいただけるものと判断したからであります。
田中耕一郎氏を社外監査役とした理由は、公認会計士、税理士としての財務および会計に関する相当程度の知見と、大手監査法人における豊富な業務経験および海外駐在経験を、当社の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、両氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
橘稔人氏、田中耕一郎氏との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、社外取締役に対しては、取締役会事務局である総務法務チームが、社外監査役に対しては常勤監査役と総務法務チームが連携し、適宜必要な情報の伝達を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
普通株式
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
- |
2 |
15 |
210 |
16 |
50 |
35,157 |
35,450 |
- |
|
所有株式数（単元） |
- |
1,066 |
1,634 |
34,471 |
895 |
343 |
355,856 |
394,265 |
25,227 |
|
所有株式数の割合 （％） |
- |
0.27 |
0.41 |
8.74 |
0.23 |
0.09 |
90.26 |
100.00 |
- |
（注）１ 自己株式427,545株は「個人その他」に4,275単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
２ 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ20単元及び20株含まれております。
Ｂ種種類株式
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数1株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
|
所有株式数（単元） |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,500 |
1,500 |
- |
|
所有株式数の割合 （％） |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100.00 |
100.00 |
- |
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（被所有）割合 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
|||||
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（連結子会社） |
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テンワールドトレーディング㈱ |
東京都目黒区 |
10 |
酒類等の輸入販売 |
100 |
0 |
当社に酒類等を納品しております。 役員の兼任 ４名 |
（注）１ 資本金の額が提出会社の資本金の額の100分の10以上に相当する特定子会社であります。
２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。