社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
①普通株式
2024年３月31日現在
(注) 自己株式3,857株は、「個人その他」に38単元、「単元未満株式の状況」に57株を含めて記載しております。
②Ａ種優先株式
2024年３月31日現在
③Ｂ種優先株式
2024年３月31日現在
役員
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 当社は監査等委員会設置会社であります。
２ 渋谷元宏、後藤研晶、坂本佳子は、社外取締役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
②社外役員の状況
ア 当社の監査等委員である社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役３名が経営の意思決定機能を持つ取締役会に出席し、弁護士及び外食関連会社経験者としての見識、専門的知識に基づき適宜質問や監査上の所感を述べ、経営への監視機能を強化しており、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの経営監視機能が監査等委員である社外取締役により十分に機能する体制が整っていると考えております。
イ 監査等委員である社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各監査等委員である社外取締役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はございません。
ウ 当社は、監査等委員である社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（一般株主と利益相反が生じるおそれがない）を参考にしております。
エ 監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 監査等委員である社外取締役と会計監査人監査及び内部監査との相互連携につきましては、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載しております。
イ 監査等委員である社外取締役３名は弁護士及び外食関連会社経験者として、取締役会においてそれぞれの専門的見地から発言を行っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(1) 親会社である株式会社ジョイフルの状況について、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 関連当事者情報」において記載しているため、記載を省略しております。
(2) 株式会社ジョイフルは、有価証券報告書の提出会社であります。
沿革
２ 【沿革】
当社は、日本フードサービス株式会社(実質上の存続会社)の株式の額面金額の変更のため、1978年８月１日を合併期日として、同社を吸収合併いたしました。
合併前の当社は休業状態であり、したがって法律上消滅した日本フードサービス株式会社が実質上の存続会社であるため、会社の沿革につきましては、実質上の存続会社について記載しております。