代表者
略歴
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1987年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
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2011年４月 |
同社農水産本部水産ユニットマネージャー |
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2011年６月 |
当社社外取締役 |
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2013年４月 |
三菱商事株式会社農水産本部水産部長 |
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2014年４月 |
同社生活原料本部水産部長 |
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2016年４月 |
同社生鮮品本部水産部長 |
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2017年３月 |
当社社外取締役退任 |
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2017年４月 |
三菱商事株式会社執行役員生鮮品本部長 |
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2021年４月 |
同社執行役員農水産本部長 |
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2022年３月 |
同社執行役員農水産本部長退任 |
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2022年４月 |
当社顧問 |
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2022年６月 |
当社代表取締役社長社長執行役員（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
柏木 康全 |
1962年９月18日生 |
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(注）4 |
6 |
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取締役常務執行役員 社長補佐 兼コーポレート部門統括 兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
仁科 圭右 |
1963年８月８日生 |
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(注）4 |
49 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役常務執行役員 （出向）㈱ナガレイ代表取締役社長 |
根橋 博志 |
1964年１月８日生 |
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(注）4 |
9 |
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取締役専務執行役員 営業部門統括 |
山田 真史 |
1962年10月16日生 |
|
(注) 4 |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 養殖事業部長 |
二ノ宮 潤 |
1967年２月27日生 |
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(注) 4 |
8 |
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取締役執行役員 水産事業部長 |
宮崎 伸二 |
1963年12月18日生 |
|
(注）4 |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
古賀 隆宏 |
1984年８月12日生 |
|
(注）4 |
- |
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取締役 （監査等委員） |
清野 昌彦 |
1965年2月3日生 |
|
(注）5 |
4 |
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|
取締役 （監査等委員） |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中嶌 実香 |
1964年12月６日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
95 |
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（注）１．取締役古賀隆宏、取締役（監査等委員）小川直樹及び中嶌実香は、社外取締役であります。
２．社外取締役古賀隆宏は、主要株主である三菱商事株式会社（議決権11.68%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任しております。
３．当社の監査等委員会の体制は、委員長 清野昌彦、委員 小川直樹、委員 中嶌実香となります。
なお、清野昌彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
４．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
当社では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の10名であります。
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執行役員 |
小田切 俊之 |
食品事業部長 |
|
執行役員 |
梶間 勇一郎 |
コーポレート戦略本部長兼人事部長 |
|
執行役員 |
木村 岳寿 |
出向 株式会社ダイニチ取締役副社長 |
|
執行役員 |
小林 敏 |
ロジスティクス本部長兼チーフ・ロジスティクス・オフィサー |
|
執行役員 |
田中 克彦 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
上埜 裕介 |
水産事業部甲信・中京本部長兼長野支社長 |
|
執行役員 |
小林 勇 |
水産事業部名古屋支社長 |
|
執行役員 |
羽片 義久 |
出向 株式会社三共物商代表取締役社長 |
|
執行役員 |
風間 直樹 |
畜産事業部長代行 |
|
執行役員 |
木下 卓巳 |
水産事業部デイリー商品本部長兼デイリー商品部長兼広域営業部長 |
ⅱ．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)
６名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、
当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総
会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
柏木 康全 |
1962年９月18日生 |
|
(注）4 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役専務執行役員 営業部門統括 |
山田 真史 |
1962年10月16日生 |
|
(注) 4 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 社長補佐 兼コーポレート部門統括 兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
仁科 圭右 |
1963年８月８日生 |
|
(注）4 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 コーポレート戦略本部長 兼人事部長 |
梶間 勇一郎 |
1971年２月19日生 |
|
(注）4 |
2 |
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取締役 |
西尾 一範 |
1961年７月13日生 |
|
(注）4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
折居 拓磨 |
1987年３月９日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清野 昌彦 |
1965年2月3日生 |
|
(注）5 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中嶌 実香 |
1964年12月６日生 |
|
(注）5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
高橋 佐智子 |
1968年４月４日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||
|
計 |
72 |
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（注）１．取締役西尾一範及び折居拓磨、取締役（監査等委員）小川直樹、中嶌実香及び高橋佐智子は、社外取締役であ
ります。
２．社外取締役折居拓磨は、主要株主である三菱商事株式会社（議決権11.68%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任しております。
３．当社の監査等委員会の体制は、委員長 清野昌彦、委員 小川直樹、委員 中嶌実香、委員 高橋佐智子と
なります。
なお、清野昌彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制部門等からの報告受領の他、内部監査部門等と日常的にコミュニケーションを図ることによる情報の把握、各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
４．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
当社では、業務執行の一層の効率化と迅速化を推進し、組織の活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名で構成され、取締役兼務者を除くものは以下の14名であります。
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常務執行役員 |
二ノ宮 潤 |
養殖事業部長 |
|
常務執行役員 |
宮崎 伸二 |
水産事業部長 |
|
上席執行役員 |
小田切 俊之 |
食品事業部長 |
|
上席執行役員 |
平坂 寛 |
デリカ冷食事業部長 |
|
執行役員 |
木村 岳寿 |
出向 株式会社ダイニチ取締役副社長 |
|
執行役員 |
小林 敏 |
ロジスティクス本部長兼チーフ・ロジスティクス・オフィサー |
|
執行役員 |
田中 克彦 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
上埜 裕介 |
水産事業部甲信・中京本部長兼長野支社長 |
|
執行役員 |
羽片 義久 |
出向 株式会社三共物商代表取締役社長 |
|
執行役員 |
木下 卓巳 |
水産事業部デイリー商品本部長兼デイリー商品部長兼広域営業部長 |
|
執行役員 |
風間 直樹 |
畜産事業部長代行 |
|
執行役員 |
細澤 栄貴 |
水産事業部北関東支社長 |
|
執行役員 |
毛利 崇廣 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
小林 誠 |
水産事業部水産商品本部長 |
②社外役員の状況
提出日（2026年6月22日）現在、当社の社外取締役は３名、うち、監査等委員は２名であります。
社外取締役古賀隆宏氏は、主要株主である三菱商事株式会社（議決権所有割合11.68%）からの兼任であり、経営に外部の多角的視点を取り入れ、業務執行における監督機能の強化を図ることを目的に選任いたしました。なお、同社とは商品の仕入取引があります。また、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、客観性を持った監査業務が執行できると判断したことから、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）中嶌実香氏は、弁護士の資格を有しており、一般株主の利益にも適切に配慮した経営執行の妥当性、適法性を確保するための、必要な監査や意見表明が行われることと判断し、選任いたしました。なお、同氏とは特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川直樹氏及び中嶌実香氏の二氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、独立社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、当社の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えております。当社においては、金融商品取引法が定める基準に加えて、以下の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ．当社の大株主（当社の株主総会で直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者
ロ．当社の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
ハ．当社との取引が当社連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
ニ．直前事業年度において、役員報酬を除き当社から一事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財
産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスの提供者
ホ．直前事業年度において、当社から一事業年度あたり1,000万円以上の寄付を受けた団体に属する者
ヘ．当社の会計監査人の代表社員または社員
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部監査部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に、取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
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|
|
|
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2026年３月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
14 |
6 |
224 |
－ |
4 |
5,756 |
6,004 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
42,205 |
34 |
103,109 |
－ |
6 |
85,665 |
231,019 |
19,100 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
18.27 |
0.01 |
44.63 |
－ |
0.00 |
37.08 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式3,258,812株は、「個人その他」に32,588単元、「単元未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。「金融機関」には、「株式給付信託（BBT）」が保有する株式176単元が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表上及び財務諸表上、自己株式として処理しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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|
資金の貸付・借入 |
営業上の取引・役員の兼任等 |
設備の賃貸借 |
|||||
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
㈱丸水長野県水 |
長野県 長野市 |
98 |
丸水長野県水グループ |
100.00 |
資金の貸付 |
商品・原料の供給及び 同社製品の販売 役員の兼任あり |
営業設備の賃貸借 |
|
マルイチ・ロジスティクス・サービス㈱ |
長野県 長野市 |
98 |
その他 |
100.00 |
資金の貸付 |
構内物流の業務委託及び冷蔵倉庫業務 役員の兼任あり |
営業設備の賃貸 |
|
中央運輸㈱ |
長野県 長野市 |
20 |
その他 |
100.00 |
なし |
配送物流の業務委託及び冷蔵倉庫業務 役員の兼任あり |
なし |
|
大信畜産工業㈱ |
長野県 中野市 |
95 |
畜産事業 |
99.95 |
なし |
同社製品の販売 役員の兼任あり |
営業設備の賃貸 |
|
信田缶詰㈱ |
千葉県 銚子市 |
80 |
一般食品事業 |
90.00 |
資金の貸付 |
商品・原料の供給及び 同社製品の販売 役員の兼任あり |
なし |
|
㈱ナガレイ |
長野県 長野市 |
55 |
水産事業 |
100.00 |
資金の貸付 |
商品の供給 役員の兼任あり |
営業設備の賃貸 |
|
ファーストデリカ㈱ |
長野県 長野市 |
40 |
畜産事業 |
100.00 |
資金の貸付 |
商品・原料の供給及び同社製品の販売 役員の兼任あり |
営業設備の賃貸 |
|
㈱山政北海屋 |
愛知県 西春日井郡 豊山町 |
30 |
水産事業 |
100.00 |
なし |
商品の仕入 役員の兼任あり |
なし |
|
㈱丸一北海屋 |
東京都 江東区 |
25 |
水産事業 |
100.00 |
資金の借入 |
商品の仕入 役員の兼任あり |
なし |
|
㈱三共物商 |
福岡県 福岡市西区 |
13 |
水産事業 |
65.00 |
なし |
商品の仕入 役員の兼任あり |
なし |
|
㈱獅子丸水産 |
鹿児島県 出水郡 |
10 |
水産事業 |
51.00 |
なし |
原料の供給 役員の兼任あり |
なし |
|
㈲木原水産 |
大分県 佐伯市 |
10 |
水産事業 |
90.00 (58.50) |
資金の貸付 |
原料の供給 役員の兼任あり |
なし |
|
㈲丸茂水産 |
大分県 佐伯市 |
8 |
水産事業 |
95.00 (61.75) |
資金の貸付 |
原料の供給 役員の兼任あり |
なし |
|
㈱ダイニチ |
愛媛県 宇和島市 |
100 |
水産事業 |
100.00 |
なし |
原料の供給 役員の兼任あり |
なし |
|
その他９社 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
持分法適用関連会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
㈱ヨネクボ |
長野県 塩尻市 |
10 |
水産事業 |
30.00 |
なし |
商品の供給 役員の兼任あり |
なし |
|
㈱北信食肉センター |
長野県 中野市 |
133 |
畜産事業 |
23.17 (23.15) |
なし |
原料の供給 役員の兼任あり |
なし |
|
その他２社 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合又は被所有割合欄の（ ）は内書で、間接所有の議決権の割合を記載しております。