(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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江藤 公則
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1975年１月10日
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1998年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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2000年９月
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当社出向 当社ゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
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2003年５月
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当社経営企画室長兼営業部長
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2004年６月
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当社取締役
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2005年４月
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当社代表取締役社長
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2006年11月
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当社に転籍 当社代表取締役社長 (現任)
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(注)３
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3,103,100
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常務取締役
執行役員
営業部門長
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唐津 秀夫
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1955年10月12日
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1978年４月
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株式会社三井銀行入行
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1998年４月
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株式会社さくら銀行大口支店長
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2000年４月
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株式会社さくら総合研究所企画部長
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2002年４月
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株式会社三井住友銀行日本橋支店長
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2003年10月
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同行お客さまサービス部長
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2006年４月
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ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
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2007年６月
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当社社外取締役就任
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2009年６月
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当社社外取締役退任
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2010年４月
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当社入社
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2010年５月
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当社経営管理部長
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2010年６月
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当社取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
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2012年１月
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当社取締役執行役員経営管理部長
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2013年４月
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当社取締役執行役員営業一部長
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2015年４月
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当社取締役執行役員営業第一部門長
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2016年１月
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当社取締役執行役員経営企画部長
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2017年７月
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当社取締役執行役員営業第一グループ長
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2019年７月
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当社取締役執行役員営業部門長
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2020年６月
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当社常務取締役執行役員営業部門長（現任）
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(注)３
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47,900
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取締役
執行役員
社長補佐
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永井 譲次
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1950年４月15日
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1973年４月
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株式会社埼玉銀行入行
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1986年２月
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埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
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1991年４月
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株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
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1994年４月
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スイスあさひ銀行株式会社出向
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1997年４月
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あさひ証券株式会社出向
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1999年４月
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昭栄保険サービス株式会社出向
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2002年５月
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昭栄保険サービス株式会社転籍
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2003年９月
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日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
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2005年９月
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株式会社アスク入社
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2005年12月
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同社監査役
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2008年３月
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当社入社
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2008年４月
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当社内部監査室長
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2011年６月
|
当社取締役執行役員業務企画部管掌
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2012年１月
|
当社取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
当社取締役執行役員営業部長
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2013年４月
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当社取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
当社取締役執行役員営業第三部門長
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2016年１月
|
当社取締役執行役員営業第一部門長
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2016年４月
|
当社取締役執行役員営業部門長
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2017年７月
|
当社取締役執行役員業務部長
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2018年１月
|
当社取締役執行役員社長補佐
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2019年７月
|
当社取締役執行役員業務部長
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2023年３月
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当社取締役執行役員社長補佐（現任）
|
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(注)３
|
50,600
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
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1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
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2007年１月
|
当社入社
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2007年４月
|
当社社長室長
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2009年４月
|
当社経営企画室長
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2009年７月
|
当社執行役員経営企画室長
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2013年４月
|
当社経営管理部長
|
2013年６月
|
当社取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
当社取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
当社取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
471,300
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
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2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社理事東京企業本部総合営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員中部本部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
黒澤コンサルティング合同会社 代表社員（現任）
|
2021年12月
|
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 業務執行理事(現任)
|
2022年１月
|
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 理事(現任)
|
2023年４月
|
株式会社タオ 経営顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
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1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
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2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
澁谷 司郎
|
1955年６月13日
|
1978年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
1992年10月
|
同社人事課長
|
1995年２月
|
同社長野支店長
|
1999年６月
|
株式会社帝国データバンクビジネスサービス第二事業部長
|
2001年６月
|
株式会社帝国データバンク富山支店長
|
2006年４月
|
同社本社人事部長
|
2008年４月
|
同社千葉支店長
|
2011年５月
|
同社横浜支店長
|
2014年３月
|
同社執行役員横浜支店長
|
2016年５月
|
同社執行役員本社営業推進部長
|
2020年９月
|
同社退職
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
馬渕 磨理子
|
1984年４月27日
|
2011年４月
|
株式会社ナチュラルケア・グループ入社
|
2018年３月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO） ECFアナリスト（現任）
|
2022年１月
|
一般社団法人日本金融経済研究所代表理事（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ファーストロジック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所 パートナー(現任)
|
2007年６月
|
当社社外監査役就任
|
2010年６月
|
当社社外監査役退任
|
2013年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,642,000
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏及び馬渕磨理子氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏、馬渕磨理子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役４名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災株式会社の常務執行役員であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役社長であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である澁谷司郎氏は過去において株式会社帝国データバンクの執行役員であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である馬渕磨理子氏は、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。当社と兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は株式会社トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はございません。
なお、当社は三井住友海上火災株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社帝国データバンク、株式会社トータル保険サービス及び東京海上日動火災保険株式会社と通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
