(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
経営企画
及び
管理部門担当
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施 北斗
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1977年10月１日生
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2003年９月
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中國福佳金屬技術有限公司
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2009年10月
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中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
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2020年10月
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HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
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2020年10月
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HONG KONG GREEN ENVIRO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事（現任）
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2001年10月
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HONG KONG JC MOTOR LTD(BYD MOTOR) 董事（現任）
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2022年６月
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当社 取締役
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2024年６月
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当社 代表取締役会長（現任）
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(注)３
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－
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代表取締役
営業部門担当
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片田 朋希
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1978年10月27日生
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2007年６月
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インヴァスト証券株式会社
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2009年３月
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株式会社EMCOMホールディングス
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2011年７月
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株式会社企業再生投資
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2013年５月
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株式会社Nextop.Asia
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2016年１月
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株式会社M&J 代表取締役
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2017年４月
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合同会社IGK 業務執行役員
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2019年10月
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当社 代表取締役(現任)
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2020年２月
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アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役
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2020年２月
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株式会社CAMELOT 取締役(現任)
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2020年６月
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GFA Capital株式会社 取締役（現任）
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2020年６月
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ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
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2020年10月
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株式会社SDGs technology 代表取締役
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2021年２月
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アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役
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2021年５月
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ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役（現任）
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2021年６月
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GFA Management株式会社 取締役（現任）
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2021年７月
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プレソフィア株式会社 取締役（現任）
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2021年８月
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GFA FOODS株式会社 取締役（現任）
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2022年２月
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T・N・H株式会社 取締役（現任）
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2022年３月
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ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
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2022年３月
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株式会社SDGs technology 取締役（現任）
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2022年11月
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株式会社エピソワ 取締役（現任）
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2022年11月
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株式会社フィフティーワン 取締役（現任）
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2022年12月
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株式会社ULUOI 取締役（現任）
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2023年８月
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GFA Management株式会社 代表取締役（現任）
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(注)３
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11,060 (注)７
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取締役
副社長
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項 心江
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1966年4月5日生
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1990年12月
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上海市華東師範大学 日本語教師
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1995年10月
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上海慧元律師事務所 弁護士
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2017年６月
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東京エムケイ株式会社 代表取締役社長
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2019年10月
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CAOCAO JAPAN株式会社 代表取締役社長
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2023年６月
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東京エムケイ株式会社 代表取締役社長(現任)
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2023年６月
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エムケイドットエックス株式会社 代表取締役(現任)
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2024年３月
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当社 取締役（現任）
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(注)６
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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松田 元
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1984年２月11日生
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2006年６月
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アズ株式会社 代表取締役
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2012年５月
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ズグループホールディングス株式会社 （現 プロメテウス株式会社）代表取締役
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2012年６月
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武蔵野学院大学講師
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2015年４月
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株式会社デジタルデザイン （現 Nexus Bank株式会社） 取締役
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2016年８月
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株式会社創藝社 代表取締役
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2017年５月
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みやきまち株式会社代表取締役（現任）
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2017年９月
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株式会社オウケイウェイヴ 取締役
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2017年10月
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OKfinc Ltd. CEO
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2018年５月
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OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO
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2018年７月
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株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役
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2019年４月
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株式会社LastRoots（現 エクシア・デジタル・アセット株式会社）取締役
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2019年４月
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OKプレミア証券株式会社 取締役
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2019年10月
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ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者
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2019年11月
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同社取締役会長、最高経営責任者、 最高財務責任者
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2020年７月
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BEATCHAIN.SDN.BHD （現 Metabit.SDN.BHD）CEO（現任）
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2021年９月
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光明寺 代表社員（現任）
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2021年９月
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GFA Capital株式会社 代表取締役（現任）
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2022年３月
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株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
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2022年３月
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ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
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2022年11月
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株式会社フィフティーワン 取締役（現任）
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2023年４月
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クレーンゲームジャパン株式会社 取締役（現任）
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2024年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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山田 哲嗣
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1972年12月26日生
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2006年３月
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米国ボストン大学卒業
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2010年２月
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株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任）
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2013年６月
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株式会社リゾート＆メディカル 取締役
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2014年11月
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エリアエナジー株式会社 取締役
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2014年12月
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株式会社ジオネクスト（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）取締役
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2016年３月
|
同社 代表取締役
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2016年３月
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エリアエナジー株式会社 代表取締役
|
2016年３月
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コネクト株式会社 取締役
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2024年３月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
|
権丈 美香
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1976年６月29日生
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1997年４月
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特別養護老人ホーム サンケア大宰府
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2005年３月
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辻・本郷税理士法人
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2006年４月
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株式会社クオンツ（現 株式会社リゾート&メディカル）
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2013年１月
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株式会社メディビックグループ
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2014年２月
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ターボナックスHD株式会社 （現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）
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2018年８月
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LIKEWISE JAPAN株式会社 代表取締役（現任）
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2019年６月
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平河町マネージ合同会社 代表社員（現任）
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2023年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
|
施 景祥
|
1982年８月４日生
|
2001年12月
|
HEAVY ACTION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2003年４月
|
SPEED FASHION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
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2004年７月
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Hebei Zhonglian Cashmere Woolen Co., Ltd(HONG KONG) Senior Merchandiser
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2008年１月
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King Cheung Knitwear Co., Ltd(HONG KONG) 董事（現任）
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2022年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
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黄 暁昕
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1976年６月23日生
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2005年10月
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Sunthech Power海外事業開発部長
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2012年10月
|
ZnShine PV Tech海外次号担当副社長
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2013年10月
|
ZNShineHoldings株式会社 代表取締役
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2021年９月
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国立大学法人九州大学博士課工程 新エネルギー政策研究(在籍)
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2023年８月
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Mobility JP株式会社 代表取締役(現任)
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2023年９月
|
エムケイドットエックス株式会社 取締役
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2023年11月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2024年３月
|
当社 取締役（現任）
|
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(注)３
|
－
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取締役
|
何 書勉
|
1978年２月28日生
|
2007年３月
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国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了 （研究分野：マルチメディアデータベース及びAI）
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2007年４月
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楽天株式会社
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2009年５月
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楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト
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2010年５月
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楽酷天（北京）網絡科技有限公司 総経理
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2011年６月
|
グリー株式会社
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2011年11月
|
北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP
|
2015年６月
|
プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者
|
2016年12月
|
NeoX株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
飯田 恭平
|
1988年９月27日生
|
2011年４月
|
株式会社三井住友銀行
|
2016年４月
|
株式会社ジブラルタル生命
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2019年７月
|
株式会社エイブリッジ（現任）
|
2021年９月
|
株式会社イテラス 代表取締役（現任）
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2024年６月
|
当社 取締役（現任）
|
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(注)３
|
－
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常勤監査役
|
宍田 拓也
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1985年８月24日生
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2011年12月
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弁護士登録 米川総合法律事務所
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2014年９月
|
C-ens法律事務所
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2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
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当社 監査役(現任)
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2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
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(注)４
|
－
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監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員)(現任)
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2017年９月
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当社監査役(現任)
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2019年４月
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新都ホールディングス株式会社 監査役
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2019年10月
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GFA Capital株式会社 監査役(現任)
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(注)５
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7,620 (注)７
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
|
日笠 真木哉
|
1971年８月23日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
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2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2008年12月
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検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁 小倉支部、東京地方検察庁などで勤務）
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2021年４月
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金融庁証券取引等監視委員会に出向
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2021年１月
|
東京地方検察庁公安部
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2022年８月
|
ベリーベスト法律事務所入所（現任）
|
2023年１月
|
株式会社海帆 取締役（現任）
|
2023年２月
|
当社 監査役(現任)
|
2023年２月
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GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
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(注)６
|
－
|
計
|
18,680
|
(注) １．取締役 施景祥、黄暁昕、何書勉、飯田恭平は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、日笠真木哉は社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．「所有株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2024年３月末の株数を記載しております。なお、当社は2024年５月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っており、「所有株式数」は株式併合後の株式数に換算して記載しております。
② 社外役員の状況
・当社は社外取締役４名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、施景祥取締役、黄暁昕取締役、何書勉取締役、飯田恭平取締役と当社との間に特段の利害関係は有しておりません。
・当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・当社の監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれも当社との間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・当社では、社外取締役を選任するに当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を前提に、経歴や当社との関係性を踏まえて判断しております。また、上記の独立性基準に加えて、代表取締役との面談等を踏まえ、一般株主の視点で議論ができる人物を選定するよう努めております。
・当社では、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
