社長・役員
略歴
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1987年４月 |
当社入社 |
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2007年３月 |
当社RM事業部長 |
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2009年７月
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㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長 |
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2015年３月 |
当社執行役員企画部長 |
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2017年１月
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当社常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 |
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2017年３月
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当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 |
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2017年８月
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当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼海外事業部長 |
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2019年１月 |
当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼海外事業部長 |
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2021年１月 |
当社取締役専務執行役員海外事業本部長兼ビル事業本部長 |
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2021年４月 |
当社取締役専務執行役員ビル事業本部長 |
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2023年１月 |
当社代表取締役専務執行役員ビル事業本部長 |
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2025年１月 |
当社代表取締役社長執行役員兼内部監査室長（現任） |
トップメッセージの要約
2. 進取の精神
3. お客様第一
4. YNKエリア
5. TOFROM YAESU
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役取締役会議長 |
種 橋 牧 夫 |
1957年３月13日生 |
|
（注)４ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
野 村 均 |
1958年10月10日生 |
|
(注)４ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
小 澤 克 人 |
1964年２月１日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 ビル事業本部長 |
和 泉 晃 |
1965年３月６日生 |
|
(注)４ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 住宅事業本部長 |
秋 田 秀 士 |
1964年５月18日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 住宅事業本部副本部長 |
神 保 健 |
1965年２月27日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ビル事業本部副本部長 |
古 林 慎二郎 |
1965年８月23日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
服 部 秀 一 |
1953年11月25日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
木 下 由美子 |
1961年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
西 澤 順 一 |
1956年６月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
田 内 直 子 |
1965年５月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
吉 野 隆 |
1960年12月６日生 |
|
(注)７ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
神 野 勲 |
1965年３月１日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
稗 田 さやか (注)３ |
1978年10月22日生 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
近 田 直 裕 |
1969年12月19日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
275 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役恩地祥光、服部秀一、木下由美子、西澤順一、田内直子の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役稗田さやか、近田直裕の両氏は、社外監査役であります。
３．稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
４．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
山 口 隆 央 |
1954年９月13日生 |
1985年２月 1987年９月 1996年１月 2013年６月
2015年６月2016年３月 2019年３月 |
公認会計士登録 山口公認会計士事務所入所 山口公認会計士事務所所長（現任） サトーホールディングス㈱社外監査役 （2021年６月退任）
杏林製薬㈱社外監査役（現任） ライオン㈱社外監査役（2023年３月退任） |
3 |
９．所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に給付される予定の株式数（株式給付信託において各取締役に付与済みのポイント数）を含めて表示しております。その株式数は、次の通りです。
|
氏名 |
株式数(株) |
|
種 橋 牧 夫 |
34,125 |
|
野 村 均 |
34,125 |
|
小 澤 克 人 |
16,050 |
|
和 泉 晃 |
16,050 |
|
秋 田 秀 士 |
14,450 |
|
神 保 健 |
12,100 |
|
古 林 慎二郎 |
11,300 |
10．当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役を兼任している執行役員（５名）のほか、次の16名であり、その担当業務は以下の通りであります。
専務執行役員 加藤久喜 特命担当（政策・環境）
常務執行役員 髙橋 浩 クオリティライフ事業本部、商業事業部、ロジスティクス事業部、ホテル事業部担当兼クオリティライフ事業本部長兼ホテル事業部長
常務執行役員 田嶋史雄 海外事業本部担当兼海外事業本部長
常務執行役員 菅谷健二 アセットサービス事業本部担当兼アセットサービス事業本部長
東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員
常務執行役員 小沼 裕 コーポレートコミュニケーション部、人事部、経営企画部、サステナビリティ
推進部、財務部、経理部、ＤＸ推進部、投資事業推進部（共同担当）担当兼
サステナビリティ推進部長
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱代表取締役社長執行役員
執行役員 佐林 繁 住宅事業第二部長
執行役員 福井弘人 東京不動産管理㈱代表取締役社長執行役員兼
東京ビルサービス㈱代表取締役社長執行役員
執行役員 川添有一 ロジスティクス事業部長
執行役員 新城勇治 総務部、法務コンプライアンス部、市場・政策調査部担当兼
財務部長
執行役員 近藤 学 住宅賃貸事業部長
執行役員 遠藤 崇 住宅エンジニアリング部長
執行役員 越智啓二郎 投資事業推進部長
執行役員 西村 歩 クオリティライフ事業企画部長
執行役員 河田光央 人事部長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。当社との関係、選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
当社との関係 |
|
社外取締役 |
恩 地 祥 光 |
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
服 部 秀 一 |
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
木 下 由美子 |
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
西 澤 順 一 |
同氏は㈱みずほ銀行の出身であり、当社と両行との間では資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
田 内 直 子 |
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、グローバル企業での経営企画、新規事業開発、内部監査など多岐にわたる業務経験と社外取締役、監査役としての見識、専門性を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
稗 田 さやか |
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
近 田 直 裕 |
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から当社の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況につきましては、上記「① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、当社においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における当社の連結売上高の２％以上を占める取引先又はその業務執行者
・当社の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主又はその業務執行者
・当社の会計監査人である監査法人の代表社員、社員又は従業員
・直近事業年度における当社からの報酬額（ただし役員報酬を除く。）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行取締役から当社及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施するとともに、内部監査部門との緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するため、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けているほか、常勤監査役は、別途内部監査部門から適時に報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
57 |
30 |
293 |
394 |
34 |
16,701 |
17,509 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
826,531 |
186,087 |
237,443 |
720,599 |
556 |
118,467 |
2,089,683 |
199,374 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
39.55 |
8.91 |
11.36 |
34.48 |
0.03 |
5.67 |
100.0 |
－ |
（注）自己株式40,163株は、「個人その他」に401単元及び「単元未満株式の状況」に63株含めて記載しております。
なお、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式351,300株は自己株式に含めておらず、「金融機関」に3,513単元含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 (注)１ |
議決権 の所有 割合 (％) |
うち 間接 (％) |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 (注)２ |
資金取引等 (百万円) |
営業上の 取引 |
設備の 賃貸借 |
|||||||
|
当社 役員 (名) |
当社 社員 (名) |
|||||||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京建物不動産販売㈱ |
東京都中央区 |
4,321 |
アセット サービス事業 |
100.0 |
－ |
2 |
3 |
短期貸付金(注)３ 26,818 |
－ |
当社から事務所を賃借 |
|
東京建物リゾート㈱ |
東京都中央区 |
100 |
ビル事業、 その他事業 |
100.0 |
－ |
2 |
4 |
短期借入金(注)３ 1,342 短期貸付金(注)３ 1,000 長期貸付金(注)３ 10,665 |
－ |
当社から事務所を賃借 |
|
㈱東京建物アメニティサポート |
東京都中央区 |
100 |
住宅事業 |
100.0 |
－ |
2 |
6 |
短期借入金(注)３ 2,181 長期借入金(注)３ 3,500 |
－ |
当社から事務所を賃借 |
|
東京建物不動産投資 顧問㈱ |
東京都中央区 |
200 |
その他事業 |
100.0 |
－ |
1 |
7 |
短期借入金(注)３ 3,978 |
－ |
－ |
|
㈱イー・ステート・ オンライン |
東京都千代田区 |
100 |
住宅事業 |
100.0 |
－ |
－ |
4 |
短期借入金(注)３ 563 |
WEBプロモーションに関連する業務を委託 |
当社から事務所を賃借 |
|
㈱プライムプレイス |
東京都中央区 |
100 |
ビル事業 |
100.0 |
－ |
2 |
3 |
短期借入金(注)３ 1,941 |
商業施設の 運営・管理業務を委託 |
当社から事務所を賃借 |
|
㈱河口湖カントリー クラブ |
山梨県富士河口湖町 |
10 |
その他事業 |
100.0 |
－ |
1 |
1 |
－ |
－ |
－ |
|
かちどきGROWTH TOWN㈱ |
東京都中央区 |
100 |
住宅事業 |
100.0 |
－ |
－ |
2 |
短期借入金(注)３ 637 短期貸付金(注)３ 400 長期貸付金(注)３ 1,450 |
－ |
－ |
|
東京建物(上海)房地産咨詢有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
百万元 7 |
その他事業 |
100.0 |
－ |
1 |
3 |
－ |
－ |
－ |
|
新宿センタービル 管理㈱ |
東京都新宿区 |
30 |
ビル事業 |
100.0 |
－ |
－ |
4 |
短期借入金(注)３ 1,666 |
ビルの管理 ・清掃業務 を委託 |
当社から事務所を賃借 |
|
日本パーキング㈱ |
東京都千代田区 |
100 |
アセット サービス事業 |
100.0 |
－ |
2 |
4 |
短期借入金(注)３ 1,643 短期貸付金(注)３ 1,170 長期貸付金(注)３ 4,759 |
－ |
当社から事務所を賃借 |
|
東京不動産管理㈱ |
東京都墨田区 |
120 |
ビル事業 |
76.0 |
－ |
2 |
6 |
短期借入金(注)３ 17,247 |
ビルの管理 業務を委託 |
当社から事務所を賃借 |
|
東京ビルサービス㈱ |
東京都墨田区 |
50 |
ビル事業 |
100.0 |
57.7 |
1 |
4 |
短期借入金(注)３ 2,209 長期借入金(注)３ 1,500 |
ビルの管理 ・清掃業務 を委託 |
－ |
|
名駅２丁目開発 特定目的会社 (注)４ |
東京都千代田区 |
12,700 |
ビル事業 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
ビルの運営 ・管理業務 を受託 |
－ |
|
㈲東京プライム ステージを営業者 とする匿名組合 (注)４ |
東京都千代田区 |
54,897 |
ビル事業 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
ビルの運営 ・管理業務 を受託 |
－ |
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 (注)１ |
議決権 の所有 割合 (％) |
うち 間接 (％) |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 (注)２ |
資金取引等 (百万円) |
営業上の 取引 |
設備の 賃貸借 |
|||||||
|
当社 役員 (名) |
当社 社員 (名) |
|||||||||
|
Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. (注)４ |
シンガポール |
百万シンガポールドル 331 |
その他事業 |
100.0 |
－ |
－ |
3 |
－ |
－ |
－ |
|
㈱東京建物リアルティ・インベストメント・マネジメント |
東京都中央区 |
350 |
その他事業 |
100.0 |
－ |
1 |
4 |
短期借入金(注)３ 1,267 |
－ |
当社から事務所を賃借 |
|
西新サービス㈱ |
東京都中央区 |
80 |
ビル事業 |
100.0 |
－ |
2 |
5 |
短期貸付金(注)３ 42 |
ビルの管理 業務を委託 |
当社から事務所を賃借 |
|
エキスパートオフィス㈱ |
東京都千代田区 |
100 |
ビル事業 |
100.0 |
－ |
1 |
3 |
短期貸付金(注)３ 442 |
－ |
当社から事務所を賃借 |
|
PT Dharma Tatemono Property （注）４ |
インドネシア |
億インドネシアルピア 10,951 |
その他事業 |
100.0 |
50.0 |
－ |
4 |
長期貸付金 4,855 |
－ |
－ |
|
PT Dharma Tatemono Residences |
インドネシア |
億インドネシアルピア 8,891 |
その他事業 |
100.0 |
50.0 |
－ |
4 |
長期貸付金 5,013 |
－ |
－ |
|
Tokyo Tatemono US Ltd.（注）４ |
アメリカ合衆国 |
百万米ドル |
その他事業 |
100.0 |
－ |
－ |
2 |
－ |
－ |
－ |
|
Tokyo Tatemono (Thailand) Ltd. |
タイ王国 |
百万タイ 1,789 |
その他事業 |
100.0 |
0.0 |
－ |
3 |
－ |
－ |
－ |
|
TT Investment Holdings Australia Pty Limited |
オーストラリア連邦 |
百万豪ドル ４ |
その他事業 |
100.0 |
－ |
－ |
2 |
－ |
－ |
－ |
|
Tokyo Legacy Parks㈱ |
東京都中央区 |
100 |
その他事業 |
66.0 |
－ |
－ |
3 |
短期貸付金(注)３ |
－ |
当社が施設を賃借 |
|
Tokyo Sports Wellness Village㈱ |
東京都中央区 |
100 |
その他事業 |
60.0 |
－ |
－ |
3 |
短期貸付金(注)３ |
－ |
－ |
|
その他13社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
霞が関開発 特定目的会社 |
東京都千代田区 |
150 |
ビル事業 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
ビルの運営 ・管理業務 を受託 |
－ |
|
Yangon Museum Development Pte. Ltd. |
シンガポール |
百万米ドル 140 |
その他事業 |
35.0 |
35.0 |
－ |
2 |
（注）５ |
－ |
－ |
|
XW BP2 Company Limited |
タイ王国 |
百万タイ 50 |
その他事業 |
49.0 |
49.0 |
－ |
2 |
当社が債務保証 |
－ |
－ |
|
XW EEC1 Company Limited |
タイ王国 |
百万タイ 60 |
その他事業 |
49.0 |
49.0 |
－ |
2 |
当社が債務保証 |
－ |
－ |
|
SC CD3 Company Limited |
タイ王国 |
百万タイ 50 |
その他事業 |
49.0 |
49.0 |
－ |
2 |
当社が債務保証 |
－ |
－ |
|
その他24社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．役員の兼任欄の当社社員には執行役員を含んでおります。
３．CMS（キャッシュマネジメントシステム）によるものであります。
４．特定子会社であります。
５．当社が債務保証を履行したため、関係会社に対する求償債権を有しております。