(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
グループ執行役員CEO
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杉 本 宏 之
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1977年６月25日生
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1997年１月
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株式会社東光マンションセンター入社
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2001年12月
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株式会社エスグラントコーポレーション創業 （同社社長に就任）
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2017年３月
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株式会社シーラテクノロジーズ取締役会長
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2022年２月
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株式会社シーラソーラー取締役（現任）
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2022年４月
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株式会社シーラ取締役（現任）
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2022年７月
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株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長グループ執行役員CEO
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2025年６月
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当社代表取締役会長グループ執行役員CEO（現任）
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(注３)
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3,105,850
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代表取締役社長
グループ執行役員COO
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湯 藤 善 行
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1976年６月７日生
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2001年４月
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日神不動産株式会社入社
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2004年３月
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株式会社エスグラントコーポレーション入社
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2010年９月
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株式会社シーラテクノロジーズ及び株式会社シーラ創業（同社代表取締役就任）
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2022年７月
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株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役社長グループ執行役員COO
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2022年７月
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株式会社シーラ代表取締役CEO（現任）
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2025年６月
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当社代表取締役社長グループ執行役員COO（現任）
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(注３)
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2,930,070
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常務取締役
グループ執行役員CSO
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渡 辺 鷹 秀
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1981年12月27日生
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2008年１月
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株式会社エスグラントコーポレーション入社
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2009年２月
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NECソフト株式会社入社
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2011年12月
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日機装株式会社入社
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2017年３月
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株式会社シーラテクノロジーズ取締役
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2024年４月
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当社（旧・株式会社クミカ）取締役 管理統括
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2024年８月
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当社（旧・株式会社クミカ）代表取締役副社長
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2025年６月
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当社常務取締役グループ執行役員CSO（現任）
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(注３)
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6,000
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取締役
グループ執行役員CFO
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我 妻 心
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1981年９月２日生
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2005年４月
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大東京信用組合 入社
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2022年10月
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株式会社シーラ財務ユニット シニアマネージャー
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2024年３月
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株式会社シーラテクノロジーズ執行役員 財務ユニット シニアマネージャー
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2024年８月
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同社グループ執行役員CFO管理本部長
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2025年６月
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当社執行役員CFO 管理本部長（現任）
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2026年６月
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株式会社シーラ取締役（現任）
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2026年８月
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当社取締役グループ執行役員CFO 管理本部長
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(注3)
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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鳥 居 敬 司
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1947年７月25日生
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1971年４月
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株式会社第一銀行入行
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2000年６月
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株式会社第一勧業銀行常務取締役
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2004年６月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長
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2005年６月
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みずほ情報総研株式会社代表取締役副社長
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2009年６月
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伊藤忠商事株式会社社外監査役
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2023年７月
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株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役（現任）
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2024年９月
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3D Shareholder Services株式会社取締役会長（現任）
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2025年８月
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当社取締役（現任）
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(注３)
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16,500
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取締役
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大内 聡
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1965年６月20日生
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1989年４月
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大蔵省（現財務省）入省
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1995年７月
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鳥取税務署長
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2007年７月
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OECD（経済協力開発機構）租税センター税制支援室長
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2012年８月
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理財局国債業務課長
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2018年７月
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経済産業省大臣官房審議官（製造産業局担当兼雇用・人材担当）
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2020年７月
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内閣官房内閣審議官兼国際博覧会推進本部事務局次長
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2021年６月
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株式会社産業革新投資機構取締役CFO兼株式会社INCJ取締役
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2023年７月
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大阪税関長
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2024年10月
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当社顧問(現任)
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2026年８月
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当社 取締役（現任）
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(注３)
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－
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取締役
（監査等委員）
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川 上 雅 昭
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1970年11月30日生
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2003年4月
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株式会社レント入社
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2005年12月
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株式会社エスグラントコーポレーション 入社
|
2005年12月
|
株式会社エスグラントコーポレーション 入社
|
2011年２月
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株式会社シーラ入社
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2014年４月
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同社 取締役
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2014年５月
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株式会社シーラテクノロジーズ取締役
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2025年10月
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当社 内部監査室 室長
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2026年４月
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株式会社シーラ監査役（現任）
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2026年８月
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当社取締役（監査等委員）(現任)
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|
(注４)
|
55,000
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取締役
（監査等委員）
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横 山 敬 子
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1971年９月25日生
|
1994年４月
|
株式会社コサカ入社
|
2003年11月
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監査法人コスモス入社
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2004年７月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
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2007年５月
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公認会計士登録
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2016年７月
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株式会社ENECHANGE社外監査役
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2020年２月
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横山敬子公認会計士事務所代表（現任）
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2020年４月
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株式会社フュービック（現株式会社nobitel）社外監査役（現任）
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2021年10月
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株式会社カラダノート社外取締役（監査等委員）（現任）
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2023年７月
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株式会社シーラテクノロジーズ社外監査役（現任）
|
2024年６月
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シュッピン株式会社社外監査役（現任）
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2025年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注４)
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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杉 本 佳 英
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1980年10月31日生
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2011年４月
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リーガルパートナーズ法律事務所（現・あんしんパートナーズ法律事務所）設立
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2015年２月
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株式会社ブランジスタ社外取締役（現任）
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2018年９月
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株式会社NATTY SWANKY（現・株式会社NATTY SWANKYホールディングス）社外取締役（現任）
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2020年６月
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エイベックス株式会社社外取締役（監査等委員）及び報酬委員会委員長（現任）
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2021年１月
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Aiロボティクス株式会社社外監査役（現任）
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2022年１月
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株式会社GROWTH POWER社外監査役（現任）
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2022年４月
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株式会社シーラテクノロジーズ社外監査役
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2022年４月
|
株式会社シーラ監査役
|
2023年４月
|
株式会社シーラソーラー監査役(現任)
|
2025年８月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注５)
|
－
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計
|
6,113,420
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(注) １ 取締役鳥居敬司氏、大内聡氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）横山敬子、杉本佳英は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は2026年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は2026年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。※川上雅昭氏、横山敬子氏
５ 監査等委員の取締役の任期は2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。※杉本佳英
浦西友義は、2026年8月28日定時株主総会終結時をもって辞任いたしました。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川上雅昭氏 委員 横山敬子氏 委員 杉本佳英氏
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。社外取締役と提出会社との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。各社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営の監視機能を十分に果たしているものと考えております。なお、当社は、社外取締役の４名を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、社外取締役選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役のスキル・マトリックス
各社外取締役が有する主な知識、経験及び能力は、次のとおりであります。なお、下表は、各社外取締役が有するすべての知識、経験及び能力を示すものではありません。
氏名
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属性
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1. 企業経営
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2. 不動産ビジネス
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3. IT・DX
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4. サステナビリティ
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5. 人的資本
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6. IR・広報
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7. 投資戦略
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8. 法務・ コンプライアンス
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9. ガバナンス
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10. 財務会計
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鳥居 敬司
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筆頭社外取締役
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〇
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|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
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大内 聡
|
(新任)社外取締役
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
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横山 敬子
|
監査等委員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
杉本 佳英
|
監査等委員
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を取って監査を行っております。これらにより、当社は、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
