社長・役員
略歴
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1989年４月 |
株式会社東京銀行入行 (現:株式会社三菱UFJ銀行) |
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2002年９月 |
三菱証券㈱ 出向 財務開発本部 シニア・マネージャー |
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2003年２月 |
Knox Capital Corporation(米国) 出向 Vice President |
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2005年７月 |
三菱セキュリティーズ株式会社 (シンガポール) 社長 |
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2009年12月 |
三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司北京支店 副支店長 |
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2015年５月 |
三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司 中国業務部長 |
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2018年11月 |
薔薇控股股份有限公司(中国) 副総裁 |
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2019年３月 |
中薇金融控股有限公司(香港) 董事会主席兼CEO |
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2019年９月 |
JBCホールディングス株式会社 代表取締役 |
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2024年２月 |
Pentagram Capital Management株式会社 代表取締役 |
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2024年11月 |
当社 特別顧問 |
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2024年11月 |
株式会社グリフィン・パートナーズ 取締役(現任) |
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2024年11月 |
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS 取締役(現任) |
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2024年11月 |
柏雅資本集団控股有限公司(香港) 董事(現任) |
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2025年１月 |
株式会社エイシアンスター保証 取締役(現任) |
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2025年３月 |
当社代表取締役社長(現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
呉 文偉 |
1969年10月24日 |
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2025年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年 |
－ |
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代表取締役社長 |
渡邉 智彦 |
1965年６月３日 |
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2025年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
唐 偉中 |
1968年７月24日 |
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2025年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
永田 達也 （注）１ |
1953年６月30日 |
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2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年 （注）２ |
1,000 |
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取締役 (監査等委員) |
王 璐 （注）１ |
1971年９月13日 |
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2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員） |
張 平 |
1973年11月１日 |
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2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年（注）２ |
－ |
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合 計 |
1,000 |
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（注）１．永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 王璐 委員 永田達也、委員 張平
３．当社は、委任契約に基づく執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、執行役員運営管理部兼不動産事業部長佐藤陽子、執行役員事業開発担当厳鋼毅、執行役員中国事業担当葛間保暢、執行役員管理部長小室拓也、執行役員社長室長兼事業開発部長王寅亮、執行役員経営企画室長田籠正紀で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名（いずれも監査等委員である取締役）であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のＭ＆Ａ部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のＭ＆Ａ及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社と当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所が定める独立性基準を用いるものとし、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏は当社株式を所有しておらず、永田達也氏は当社株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏は、開催された取締役会35回のすべてに出席し、監査等委員会21回のすべてに出席、王璐氏は取締役会35回中34回に出席し、監査等委員会21回のすべてに出席いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。
所有者
(5)【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
1 |
21 |
15 |
27 |
11 |
2,887 |
2,962 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
584 |
25,082 |
695 |
138,610 |
319 |
72,769 |
238,059 |
2,300 |
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所有株式数 の割合(％) |
－ |
0.25 |
10.54 |
0.29 |
58.22 |
0.13 |
30.57 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式83,200株は、「個人その他」に832単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出 資 金
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主要な事業 の 内 容 |
議決権の所有 又 は 被所有割合 |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社グリフィン・パートナーズ |
神奈川県 横浜市西区 |
10,000千円 |
不動産 仲介事業 |
100.0 |
当社への資金貸付 役員の兼任 ２名 |
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株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS |
神奈川県 横浜市西区 |
8,000千円 |
投資事業 |
100.0 |
役員の兼任 ２名 |
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株式会社亜信 |
東京都豊島区 |
25,000千円 |
不動産販売事業 投資事業 |
51.0 |
役員の兼任 ２名 |
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柏雅資本集団控股有限公司（香港） |
香港特別 行政区 |
3,270万 香港ドル |
資産管理業 |
100.0 |
役員の兼任 ２名 |
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柏雅酒店管理（上海）有限公司 |
中国上海市 |
50万USドル |
不動産 管理事業 |
100.0 (内間接所有100.0) |
役員の兼任 ２名 |
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上海徳威房地産経紀有限公司 |
中国上海市 |
200万人民元 |
不動産 仲介事業 |
100.0 (内間接所有100.0) |
役員の兼任 １名 |
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上海優宏資産管理有限公司 |
中国上海市 |
200万人民元 |
不動産 管理事業 |
100.0 (内間接所有100.0) |
役員の兼任 １名 |
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上海特庫伊投資管理有限公司 |
中国上海市 |
50万人民元 |
不動産 管理事業 |
100.0 (内間接所有100.0) |
役員の兼任 １名 |
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（その他の関係会社） |
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上海徳威企業発展股份有限公司 |
中国上海市 |
3,653万人民元 |
投資コンサルティング |
被所有－ [20.6] |
資本提携先 役員の兼任 ３名 |
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徳威国際発展有限公司 |
香港特別 行政区 |
415万USドル |
投資業 |
被所有20.6 |
資本提携先 役員の兼任 １名 |
（注）１ 連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３ 議決権所有割合の[ ]内は、緊密な者の所有割合で外数となっております。
４ 上記のほか、持分法を適用していない関連会社３社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。