(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
a．取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
当社入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
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株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
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株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
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ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
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ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社イシカワコーポレーション 取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
|
注２
|
115
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取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
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2016年７月
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執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
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2017年４月
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執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
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2019年４月
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常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任)
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
70
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
当社入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
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執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
2023年４月
|
株式会社FMサポート２１ C.O.O.（現任）
|
|
注２
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
1983年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長
|
2018年７月
|
当社入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部副担当
|
2019年４月
|
上席執行役員 営業開発部長
|
2019年６月
|
上席執行役 営業開発部長
|
2020年４月
|
常務執行役 営業開発部長
|
2021年４月
|
常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2023年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、営業企画開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2024年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、営業企画開発部、輸送事業部、堺ロジネット事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当（現任）
|
|
注２
|
49
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学部助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長
|
2023年４月
|
京都大学 理事・副学長（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）
|
2019年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所（現 LM虎ノ門南法律事務所）入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役
|
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
亀 井 正 明
|
1965年2月24日生
|
1988年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2011年４月
|
同社 広島支局長
|
2014年４月
|
同社 大阪本社人事・総務部長
|
2016年４月
|
同社 大阪本社社会部長
|
2018年４月
|
同社 東京本社編集編成局次長
|
2021年４月
|
同社 東京本社編集編成局長兼コンテンツ編成センター長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 編集編成担当
|
2023年４月
|
同社 執行役員 大阪本社代表
|
2023年６月
|
株式会社毎日文化センター 代表取締役社長 （現任）
|
|
当社 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社毎日新聞社 執行役員 事業担当 大阪本社代表（現任）
|
|
注２
|
0
|
計
|
293
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び亀井 正明氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年６月14日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、亀井 正明、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、亀井 正明、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
115
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
70
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
48
|
常務執行役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
49
|
上席執行役
|
外 園 千 尋
|
1965年10月14日生
|
1988年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2014年４月
|
同社 茨木支社 支社長
|
2018年４月
|
当社入社 営業開発部長兼企画部長兼JLNA事務局長
|
2019年４月
|
執行役員 事業開発部長
|
2020年４月
|
執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部長
|
2020年６月
|
株式会社イシカワコーポレーション 監査役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（事業開発部・首都圏エリア統括担当）ITサポート事業部長
|
2024年４月
|
上席執行役（首都圏エリア統括担当）事業開発部長 兼 ITサポート事業部長（現任）
|
|
注１
|
15
|
上席執行役
|
角 野 公 史
|
1974年10月2日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
オフィスサービス事業部長 兼 業務管理部長
|
2019年４月
|
執行役員 オフィスサービス事業部長
|
2019年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（現任）
|
|
注１
|
23
|
上席執行役
|
新 井 慶 景
|
1975年12月17日生
|
2014年７月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社 経理部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
当社 執行役員 企画部長
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 監査役（現任）
|
2024年４月
|
当社 上席執行役 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長（現任）
|
|
注１
|
7
|
計
|
329
|
(注) １．執行役の任期は、2024年６月14日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
執行役員は以下のとおりであります。（2024年４月１日付異動を反映しております。）
氏 名
|
役 職
|
山 川 圭 洋
|
上席執行役員 人事部長
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 営業総務部長 兼 安全・品質管理部長
|
氏 郷 敏 章
|
執行役員 山神運輸工業株式会社 取締役副社長
|
井 上 和 大
|
執行役員 ＮＨ事業部長
|
窪 田 一 夫
|
執行役員 流通事業部長 兼 営業企画開発部審議役 兼 安全・品質管理部審議役
|
日 吉 晋 介
|
執行役員 ＳＣＭ事業部長
|
新 村 誠 司
|
執行役員 営業企画開発部長 山神運輸工業株式会社 常務執行役員
|
大 久 保 律 夫
|
執行役員 東京ロジネット事業部長
|
② 社外役員の状況
ア. 社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は６名であります。
社外取締役である江上 雅彦氏は、銀行における実務経験を通じ財務・会計に関する知識を有するとともに、大学教授としての経済学を中心とした専門知識と高い学識、並びに学部長や理事・副学長としての組織運営等豊富な経験を有しております。なお、同氏が理事・副学長を務める京都大学と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所、並びに社外取締役を務める宮地エンジニアリンググループ株式会社、太陽ケーブルテック株式会社及び日本BS放送株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、女性活躍推進も含め豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が社外監査役を務める大研医器株式会社、シリコンスタジオ株式会社及びクリエイト株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏がパートナーを務めるＬＭ虎ノ門南法律事務所、及び社外取締役を務める日本曹達株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である勝田 達規氏は、エネルギー業界及び不動産業界において大企業の経営者を歴任し、豊富な経験かつ深い見識を有しております。同氏と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である亀井 正明氏は、当社の大株主である株式会社毎日新聞社の執行役員事業担当大阪本社代表を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。なお、当社と株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日文化センターと当社の間に重要な取引関係はありません。
イ. 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、当社は、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の４名を、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役４名の委員で構成され、毎月１回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
