(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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代表取締役社長
営業サポート部・経理部・総務部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長（現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2019年４月
|
当社社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2025年１月
|
当社代表取締役社長（現職）
|
|
(注)１
|
29
|
常務取締役
デジタル推進室・人事部・営業部・京葉支店・川崎支店・鹿島支店・倉庫事業部担当
|
鈴 木 秀 樹
|
1967年６月24日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
京浜支店倉庫グループマネジャー
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2014年６月
|
京浜支店副支店長
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2016年６月
|
京浜支店長
|
2021年６月
|
取締役京浜支店長
|
2023年４月
|
取締役内部監査室長
|
2023年６月
|
取締役デジタル推進室長
|
2024年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
(注)１
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
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深 澤 晶 久
（注）２
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1957年７月21日生
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1980年４月
|
株式会社資生堂入社
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2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐
(現職)
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
児 玉 達 也
|
1962年１月19日生
|
2006年８月
|
当社入社
|
2008年４月
|
容器営業部業務グループ担当課長
|
2010年４月
|
株式会社TSトランスポート出向（川崎事業所長）
|
2016年６月
|
容器部副部長
|
2018年６月
|
容器部長
|
2022年６月
|
当社監査役（現職）
|
|
(注)３
|
21
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所(現・小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
纐 纈 良 二(注)４
|
1962年１月18日生
|
1984年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)
|
1988年７月
|
同社国際業務部情報システム企画グループ グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社市場国際部 統括マネージャー
|
2011年６月
|
同社米国現地法人(米国三菱UFJ信託銀行)へ出向
|
2014年６月
|
同社執行役員 監査部長
|
2016年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社監査部 業務顧問
|
2021年４月
|
エム・ユートラスト・アップルプランニング株式会社 常勤監査役(現職)
|
2021年６月
|
当社監査役(現職)
|
2023年４月
|
菱進データ株式会社 代表取締役社長
|
2025年４月
|
菱進データ株式会社 顧問（現職）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
69
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、深澤晶久は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
北 山 剛 規
|
1967年５月９日生
|
1990年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2010年7月
|
ＪＸエネルギー株式会社九州支店販売１グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社東北支店副支店長
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2015年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳウィング執行役員経営企画本部長
|
2016年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳウィング取締役経営企画本部長
|
2021年４月
|
ＥＮＥＯＳ株式会社北海道支店副支店長
|
2018年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社関東第１支店副支店長
（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2021年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア執行役員経営企画副本部長
|
2023年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア執行役員経営企画本部長
|
2024年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア常務執行役員経営企画本部長
|
2025年４月
|
当社社長付
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
代表取締役常務
デジタル推進室・人事部・営業部・京葉支店・川崎支店・鹿島支店・倉庫事業部担当
|
鈴 木 秀 樹
|
1967年６月24日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
京浜支店倉庫グループマネジャー
|
2014年６月
|
京浜支店副支店長
|
2016年６月
|
京浜支店長
|
2021年６月
|
取締役京浜支店長
|
2023年４月
|
取締役内部監査室長
|
2023年６月
|
取締役デジタル推進室長
|
2024年６月
|
常務取締役
|
2025年６月
|
代表取締役常務（現職）
|
|
(注)１
|
19
|
常務取締役
営業サポート部・経理部・総務部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長（現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2019年４月
|
当社社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2025年１月
|
当社代表取締役社長
|
2025年６月
|
当社常務取締役（現職）
|
|
(注)１
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
深 澤 晶 久
（注）２
|
1957年７月21日生
|
1980年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐
(現職)
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
笹 森 良 子（注）２
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
株式会社三越入社（現株式会社三越伊勢丹）
|
2016年４月
|
同社執行役員 営業本部商品統括部リビング統括部長兼統括部付（コンプライアンス担当）
|
2018年４月
|
同社参与 関連・不動産事業本部付兼株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン商業施設部
|
2019年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス参与株式会社エムアイ友の会代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス参与 取締役会室監査委員会運営部組織監査（現グループ監査）担当
|
2024年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外監査役（現職）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（現職）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
児 玉 達 也
|
1962年１月19日生
|
2006年８月
|
当社入社
|
2008年４月
|
容器営業部業務グループ担当課長
|
2010年４月
|
株式会社TSトランスポート出向（川崎事業所長）
|
2016年６月
|
容器部副部長
|
2018年６月
|
容器部長
|
2022年６月
|
当社監査役（現職）
|
|
(注)３
|
21
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所(現・小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
纐 纈 良 二(注)４
|
1962年１月18日生
|
1984年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)
|
1988年７月
|
同社国際業務部情報システム企画グループ グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社市場国際部 統括マネージャー
|
2011年６月
|
同社米国現地法人(米国三菱UFJ信託銀行)へ出向
|
2014年６月
|
同社執行役員 監査部長
|
2016年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社監査部 業務顧問
|
2021年４月
|
エム・ユートラスト・アップルプランニング株式会社 常勤監査役(現職)
|
2021年６月
|
当社監査役(現職)
|
2023年４月
|
菱進データ株式会社 代表取締役社長
|
2025年４月
|
菱進データ株式会社 顧問（現職）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
69
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、深澤晶久、笹森良子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役１名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は取締役３名と監査役３名で構成されており、取締役３名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
