(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
高 橋 識 光
|
1962年３月10日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社東日本事業部営業二部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
当社東日本事業部長
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2017年４月
|
当社管理本部長
|
2018年４月
|
当社システム事業、衛星事業担当
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社上席執行役員
システム事業担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2,391
|
常務取締役
常務執行役員
グループ経営・経理・
広報・IR・総務担当
|
宮 本 和 久
|
1963年３月３日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2003年６月
|
同社経理部長
|
2008年６月
|
セコム上信越㈱社外監査役
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2009年10月
|
セコム㈱西関東本部長
|
2012年１月
|
同社経営分析室長
|
2012年４月
|
セコム医療システム㈱監査役
|
2013年５月
|
セコム工業㈱監査役
|
2013年５月
|
セコムエンジニアリング㈱監査役
|
2014年１月
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㈱東光クリエート監査役
|
2015年８月
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クマリフト㈱監査役
|
2016年５月
|
セコム北陸㈱監査役
|
2017年５月
|
セコムホームサービス㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱荒井商店監査役
|
2017年12月
|
㈱くらしテル監査役
|
2018年６月
|
セコム琉球㈱監査役
|
2018年11月
|
セコムホームライフ㈱取締役
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社に出向（現）
|
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当社常務取締役 常務執行役員（現） グループ経営、経理、広報、IR所管
|
2022年10月
|
当社グループ経営、経理、広報、IR、総務所管
|
2023年６月
|
当社グループ経営・経理・広報・IR・総務担当（現）
|
|
(注)３
|
324
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
人事・事業統制監理・
法務・
コンプライアンス担当
|
神 山 潔
|
1960年８月31日生
|
1984年４月
|
セコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社人事部長
|
2010年５月
|
セコム山陰㈱代表取締役社長（出向）
|
2014年１月
|
セコム㈱組織指導部担当部長
|
2014年５月
|
同社常駐業務部長
|
2015年９月
|
当社に出向（現）
|
|
当社管理担当役員付担当部長
|
2017年４月
|
当社基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長
|
2018年６月
|
当社取締役（現）
人事本部長
|
2019年４月
|
当社執行役員
人事、知財担当
|
2021年４月
|
当社上席執行役員（現） 業務監査、法務、知財担当
|
2021年６月
|
当社業務監査、法務、知財、コンプライアンス担当
|
2022年10月
|
当社人事所管
|
2023年６月
|
当社人事・業務監査・法務・知財・コンプライアンス担当
|
2023年10月
|
当社人事・業務監査・法務・コンプライアンス担当
|
2024年４月
|
当社人事・事業統制監理・法務・コンプライアンス担当（現）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
上席執行役員
事業統括本部担当
|
品 澤 隆
|
1964年９月２日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
当社技術統括本部企画管理部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱に出向 同社取締役
|
2015年４月
|
当社東北事業部技術センター長
|
2019年４月
|
当社執行役員
事業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
事業統括本部長
|
2021年４月
|
当社上席執行役員（現）
事業統括担当
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
2023年６月
|
当社事業統括本部・中部・中四国・新空間情報事業・環境文化コンサルタント事業・システム事業担当
|
2024年４月
|
当社事業統括本部担当（現）
|
|
(注)３
|
1,140
|
取締役
上席執行役員
企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当
企業風土刷新本部 本部長
|
濱 出 正
|
1963年３月31日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社関西事業部営業部長
|
2014年４月
|
当社東日本事業部副事業部長
|
2016年４月
|
当社関西事業部副事業部長
|
2016年６月
|
当社関西事業部長
|
2019年４月
|
当社執行役員 東日本事業部長
|
2021年４月
|
当社上席執行役員（現）
環境文化コンサルタント事業、衛星事業、衛星子会社担当
|
2023年６月
|
当社取締役 企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当 企業風土刷新本部長（現）
|
|
(注)３
|
148
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
価値創造本部・研究開発センター・知財担当
価値創造本部 本部長
|
西 村 修
|
1963年10月19日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社関西事業部技術センター計測技術部長
|
2012年４月
|
当社関西事業部技術センター長
|
2016年４月
|
当社技術統括本部新空間情報センター長
|
2018年４月
|
当社技術統括本部副本部長 兼 新空間情報技術部長
|
2020年４月
|
当社執行役員
新空間情報技術部長
|
2023年６月
|
当社取締役 上席執行役員（現） 当社価値創造本部担当 価値創造本部長（現）
|
2023年10月
|
当社価値創造本部・知財担当
|
2024年４月
|
当社価値創造本部・研究開発センター・知財担当（現）
|
|
(注)３
|
148
|
取締役
上席執行役員
公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間情報事業・国内子会社担当
|
川 口 剛
|
1963年12月15日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社システム事業部ソリューション技術部長
|
2014年４月
|
当社衛星事業部品質認証部長
|
2014年８月
|
当社中央事業部技術センター 副センター長
|
2017年４月
|
当社東日本事業部技術センター長
|
2019年４月
|
当社衛星事業部副事業部長
|
2022年４月
|
当社事業統括本部副本部長
|
2023年６月
|
当社取締役 上席執行役員（現） 国内子会社担当 当社東日本事業部長
|
2024年４月
|
当社公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間情報事業・国内子会社担当（現）
|
|
(注)３
|
992
|
取締役
|
高 村 守
|
1952年６月23日生
|
1978年11月
|
朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
2010年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
2014年７月
|
高村公認会計士事務所 代表 (現)
|
2016年６月
|
当社取締役（現）
|
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
|
2017年６月
|
㈱ビューカード社外監査役（現）
|
2020年８月
|
(一社)全国農業協同組合中央会 監事
|
|
(注)３
|
3,376
|
取締役
|
中 里 孝 之
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経営管理部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務執行役員
|
2016年６月
|
進和ビル㈱代表取締役社長
|
2016年８月
|
菱進ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
三菱製紙㈱社外監査役
|
2018年６月
|
当社取締役（現）
|
2019年８月
|
菱進都市開発㈱代表取締役社長
|
|
(注)３
|
1,546
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
柳 内 清 孝
|
1963年２月１日生
|
1985年４月
|
セコム㈱入社
|
1998年10月
|
同社東京事業部人事指導部長
|
2001年３月
|
同社ココセコム事務センター長
|
2006年８月
|
同社東関東本部管理部長
|
2010年４月
|
同社近畿本部管理部長
|
2014年６月
|
セコム北陸㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
セコム㈱公共法人部長
|
2021年２月
|
同社監査役室長
|
2024年６月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
曽我部 貢作
|
1968年８月30日生
|
1991年３月
|
セコム㈱入社
|
2015年９月
|
同社経営分析室グループ経理課長
|
2016年５月
|
矢野新空調㈱監査役
|
2016年６月
|
セコムトラストシステムズ㈱監査役
|
2017年５月
|
セコム喜連川セキュリティ㈱監査役
|
2017年５月
|
セコム美祢セキュリティ㈱監査役
|
2017年６月
|
社会復帰サポート喜連川㈱監査役
|
2018年６月
|
セコム上信越㈱取締役財務部長（出向）
|
2021年12月
|
セコム㈱経営分析室次長（現）
|
2022年６月
|
当社監査役（現）
|
2022年６月
|
セコム工業㈱監査役（現）
|
2022年７月
|
㈱セノン取締役
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
長 坂 省
|
1965年８月２日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
TMI総合法律事務所
|
2002年６月
|
三光純薬㈱（現積水メディカル㈱）社外監査役
|
2003年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー（現）
|
2016年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)５
|
647
|
監査役
|
大 塚 信 明
|
1956年５月30日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2000年３月
|
同行相模原支店長
|
2003年９月
|
同行融資部部長
|
2005年５月
|
同行監査室与信監査室長
|
2008年６月
|
三菱電線工業㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
㈱第一興商常勤監査役
|
2020年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
12,717 (注６)
|
（注）１ 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柳内清孝は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 曽我部貢作、長坂省および大塚信明の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、各役員のパスコ役員持株会における持分株数が含まれており、合計値は端数を含めて算出しております。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
小 池 浩 和
|
1960年10月30日生
|
1990年３月
|
当社入社
|
(注)２
|
1,294
|
2005年９月
|
当社コンサルタント事業部環境情報部専門部長
|
2006年10月
|
当社中四国事業部技術部長
|
2014年４月
|
当社中央事業部技術センター長
|
2017年４月
|
当社中央事業部副事業部長
|
2018年４月
|
当社中央事業部事業部長
|
2019年４月
|
当社執行役員 業務改革推進本部長
|
2023年４月
|
当社 監査役室長（現）
|
浦 田 修 志
|
1964年11月４日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)２
|
－
|
1995年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
本町中央法律事務所
|
2002年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）１ 所有株式数には、パスコ社員持株会における持分株数が含まれております。
２ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 当社では、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年４月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
（取締役を兼務する執行役員：７名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高 橋 識 光
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
宮 本 和 久
|
グループ経営・経理・広報・IR・総務担当
|
取締役
上席執行役員
|
神 山 潔
|
人事・事業統制監理・法務・コンプライアンス担当
|
取締役
上席執行役員
|
品 澤 隆
|
事業統括本部担当
|
取締役
上席執行役員
|
濱 出 正
|
企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当 企業風土刷新本部長
|
取締役
上席執行役員
|
西 村 修
|
価値創造本部・研究開発センター・知財担当 価値創造本部長
|
取締役
上席執行役員
|
川 口 剛
|
公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間 情報事業・国内子会社担当
|
（執行役員：13名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
橘 克 憲
|
経営戦略本部・サステナビリティ推進・海外戦略・海外子会社担当 経営戦略本部長
|
執行役員
|
関 口 徹
|
情報システム・管財センター担当
|
執行役員
|
竹 下 俊 也
|
東日本事業部長
|
執行役員
|
佐 々 木 敏 之
|
企業風土刷新本部付
|
執行役員
|
五 関 利 幸
|
企業風土刷新本部付
|
執行役員
|
吉 木 務
|
事業統括本部担当付
|
執行役員
|
浦 真
|
事業統括本部担当付
|
執行役員
|
本 田 典 之
|
事業統括本部長
|
執行役員
|
林 慶 司
|
業務改革推進担当 業務改革推進本部長
|
執行役員
|
横 田 浩
|
中央事業部長
|
執行役員
|
谷 本 憲 治
|
関西事業部長
|
執行役員
|
永 井 俊 泰
|
経理部長
|
執行役員
|
羽 田 吉 和
|
グループ経営部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であり、社外取締役 高村守氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に2014年７月まで勤務しておりました。同氏は、当社およびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約10年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、当社と株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年６月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、当社との取引は一般取引の範囲に留まることおよび同氏は退職後８年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
当社の社外監査役は２名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年４月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 大塚信明氏は長年に亘り、金融に関する職務および他社の常勤監査役の職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。
また、当社は、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
社外監査役を含む各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。
